SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 06 09

Alias DENIS ALEKSANDROVICH BORTNIKOV
BORTNIKOV DENYS
БОРТНИКОВ Денис Александрович
Денис Алекса́ндрOвич Бо́ртников
Бортников Денис Александрович
Денис Бортников
DENIS A. BORTNIKOV
Денис Александрович БОРТНИКОВ
DENIS ALEKSANDROVITX BORTNIKOV
Бортніков Денис Олександрович
Inn-Code 781650765305
Profile Type PERSON
Name DENIS ALEKSANDROVICH BORTNIKOV
デニス・ボルトニコフ
BORTNIKOV DENYS OLEKSANDROVYCH
BORTNIKOV DENIS ALEXANDROVICH
DENIS BORTNIKOV
BORTNIKOV, DENIS ALEKSANDROVICH
Денис Александрович Бортников
BORTNIKOV DENIS ALEKSANDROVICH
Денис Александрович БОРТНИКОВ
DENIS ALEKSANDROVICH BORTNIKOV
ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ БОРТНИКОВ
DENIS ALEXANDROVICH BORTNIKOV
DENIS ALEKSANDROVICH BORTNIKOV
DENIS ALEKSANDROVITJ BORTNIKOV
Бортніков Денис Олександрович
First Name Денис
DENIS ALEKSANDROVICH
DENIS
ДЕНИС
DENIS ALEKSANDROVICH
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
Last Name BORTNIKOV
БОРТНИКОВ
Бортников
ALEKSANDROVICH
BORTNIKOV
BORTNIKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1974-11-19
Birth-Place LENINGRAD REGION, RUSSIA
LENINGRAD OBLAST
LENINGRAD REGION, RUSSIA
LENINGRAD REGION
LENINGRAD REGION RUSSIA
Position DEPUTY PRESIDENT AND CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD, VTB BANK
Заступник президента та голова правління акціонерного товариства «ВТБ Банк»
対外貿易銀行副総裁
VICE-PRéSIDENT ET PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE VTB BANK
VICE-PRéSIDENT ET PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE VTB BANK
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
DEPUTY PRESIDENT AND CHAIRMAN OF VTB BANK'S MANAGEMENT BOARD
Руководители госкомпаний
DEPUTY PRESIDENT OF VTB BANK
First Seen 2021-02-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-24
Modified At 2024-06-09
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes ASSOCIATED INDIVIDUALS: ALEXANDER VASILYEVICH BORTNIKOV (FATHER); TATIANA BORISOVNA BORTNIKOVA (MOTHER)
PERSONNES ASSOCIéES: ALEXANDER VASILYEVICH BORTNIKOV (PèRE); TATIANA BORISOVNA BORTNIKOVA (MèRE) ENTITéS ASSOCIéES: BANQUE VTB
PERSONNES ASSOCIéES: ALEXANDER VASILYEVICH BORTNIKOV (PèRE); TATIANA BORISOVNA BORTNIKOVA (MèRE). ENTITéS ASSOCIéES: BANQUE VTB. DENIS BORTNIKOV EST LE FILS D'ALEXANDER BORTNIKOV – DIRECTEUR DU SERVICE FéDéRAL DE LA SéCURITé (FSB) ET MEMBRE PERMANENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE – ET EST DONC ASSOCIé à CE DERNIER, QUI A PARTICIPé à L'éLABORATION DE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT RUSSE MENAçANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. IL EST VICE-PRéSIDENT ET PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE VTB BANK, ET S'EMPLOIE EN TANT QUE TEL à LéGITIMER LES REVENUS FICTIFS/ILLéGAUX DE SON PèRE. IL SOUTIENT DONC FINANCIèREMENT LES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L'EST DE L'UKRAINE.
HE IS THE DEPUTY PRESIDENT AND CHAIRMAN OF VTB BANK MANAGEMENT BOARD, IN WHICH POSITION HE WORKS TO LEGITIMISE HIS FATHER’S SHADOW/ ILLEGAL INCOME. HE IS THEREFORE ALSO SUPPORTING FINANCIALLY RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE. DENIS BORTNIKOV IS THE SON OF, AND AS SUCH IS ASSOCIATED WITH, ALEXANDER BORTNIKOV – DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) AND PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHO IS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FUNCTION: DEPUTY PRESIDENT AND CHAIRMAN OF VTB BANK MANAGEMENT BOARD
ASSOCIATED ENTITIES: VTB BANK
ASSOCIATED INDIVIDUALS: ALEXANDER VASILYEVICH BORTNIKOV (FATHER); TATIANA BORISOVNA BORTNIKOVA (MOTHER); ASSOCIATED ENTITIES: VTB BANK
DEPUTY PRESIDENT AND CHAIRMAN OF RUSSIA’S STATE-OWNED VTB BANK MANAGEMENT BOARD
SON OF BORTNIKOV ALEXANDER VASILIEVICH WHO IS THE DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB). DEPUTY PRESIDENT AND CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF VTB BANK.
DEPUTY PRESIDENT, DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC VTB BANK, MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC VTB BANK
RUSSIAN BUSINESS EXECUTIVE
DEPUTY PRESIDENT OF VTB BANK
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3829
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34577

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q104902312

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7383.69

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q104902312

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 485

Country: Canada

Entity: Q104902312

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 47964

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q104902312

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7383.69

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q104902312

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q104902312

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q104902312

Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Alexander Vasilyevich Bortnikov (père); Tatiana Borisovna Bortnikova (mère). Entités associées: Banque VTB. Denis Bortnikov est le fils d'Alexander Bortnikov – directeur du Service fédéral de la sécurité (FSB) et membre permanent du Conseil de sécurité de la fédération de Russie – et est donc associé à ce dernier, qui a participé à l'élaboration de la politique du gouvernement russe menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Il est vice-président et président du conseil d'administration de VTB Bank, et s'emploie en tant que tel à légitimer les revenus fictifs/illégaux de son père. Il soutient donc financièrement les décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0243

Start Date: 2022-02-24
Modified At: 2022-05-24
Country: United Kingdom

Entity: Q104902312

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Denis Alexandrovich BORTNIKOV (hereafter referred to as BORTNIKOV) is Deputy President and Chairman of the Management Board at VTB Bank, and has close family ties to the Kremlin. VTB Bank is a government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia and has obtained a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia. Therefore, as a result of his position as Deputy President and Chairman of the Management Board at VTB Bank, BORTNIKOV is working as a director or equivalent at a Government of Russia-affiliated entity, and is therefore obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0243

Start Date: 2022-02-24
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-02-24
Country: United Kingdom

Entity: Q104902312

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Denis Alexandrovich Bortnikov (hereafter referred to as Bortnikov) is Deputy President and Chairman of the Management Board at VTB Bank, and has close family ties to the Kremlin. VTB Bank is a government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia and has obtained a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia. Therefore, as a result of his position as Deputy President and Chairman of the Management Board at VTB Bank, Bortnikov is working as a director or equivalent at a Government of Russia-affiliated entity, and is therefore obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 13

Start Date: 2022-03-03
Country: Japan

Entity: Q104902312

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q104902312

Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Denis Bortnikov est le fils d’Alexander Bortnikov – directeur du Service fédéral de la sécurité (FSB) et membre permanent du Conseil de sécurité de la fédération de Russie – et est donc associé à ce dernier, qui participe à l’élaboration de la politique du gouvernement russe menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est vice-président et président du conseil d’administration de VTB Bank, et s’emploie en tant que tel à légitimer les revenus fictifs/illégaux de son père. Il soutient donc financièrement les décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q104902312

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 34577

Country: United States

Entity: Q104902312

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q104902312

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6L8

Start Date: 2022-02-22
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: Q104902312

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Доубрава Ярослав
Ярослав Доубрава
JAROSLAV DOUBRAVA
Profile Type PERSON
Name DOUBRAVA YAROSLAV
Доубрава Ярослав
JAROSLAV DOUBRAVA
First Name JAROSLAV
Last Name DOUBRAVA
Country CZECH REPUBLIC
Nationality CZECH REPUBLIC
CZECHOSLOVAKIA
Birth Date 1948-04-04
Birth-Place ÚSTí NAD LABEM
Position «Северочехи»
сенатор, член сенату парламенту Чеської Республіки, "Северочехи"
член Сенату Парламенту Чеської Республіки, «Северочехи»
член Сенату Парламенту Чеської Республіки
MEMBER OF THE SENATE OF THE PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC (1998-2004)
MEMBER OF A CZECH MUNICIPAL COUNCIL (1990-2014)
член Сенату Парламенту Чеської Республіки, "Северочехи"
MAYOR OF A PLACE IN THE CZECH REPUBLIC (1990-2010)
сенатор
MEMBER OF THE SENATE OF THE PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC (2010-2016)
ÚSTí NAD LABEM REGION ASSEMBLY MEMBER (2008-2016)
сенатор, член Сенату Парламенту Чеської Республіки, "Северочехи", член Постійної Парламентської Делегації Чеської Республіки в ЄС
MEMBER OF THE SENATE OF THE PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC (2016-2022)
член Постійної Парламентської Делегації Чеської Республіки в ЄС
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-06-09
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes CZECH SENATOR OF CZECH PARLIAMENT AND MAYOR

7 Sanctions

Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q12023774

Program: 265/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q12023774

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q12023774

Program: 467/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q12023774

Program: 549/2015

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q12023774

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q12023774

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q12023774

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Alias WLADIMIR WLADIMIROWITSCH SERGIJENKO
VLADIMIR V. SERGIENKO
SERHIIENKO VOLODYMYR
Сергієнко Володимир Володимирович
WLADIMIR SERGIJENKO
Сергиенко Владимир Владимирович
Володимир Володимирович Сергієнко
Сергиенко, Владимир Владимирович
Inn-Code 2607523437
Profile Type PERSON
Name WLADIMIR WLADIMIROWITSCH SERGIJENKO
Сергієнко Володимир Володимирович
SERGIENKO VLADIMIR VLADIMIROVICH
VLADIMIR SERGIENKO
SERHIIENKO VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH
Сергиенко, Владимир Владимирович
First Name VLADIMIR
Nationality RUSSIA
UKRAINE
SOVIET UNION
GERMANY
Birth Date 1971-05-23
Birth-Place LVIV
Position PROPAGANDISTS
Пропагандисты
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-13
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-06-09
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN PROPAGANDIST: PRESENTER OF THE EUROZONE PROGRAM ON VESTI FM RADIO STATION, WRITER, POLITICAL SCIENTIST; BLOGGER; FREQUENTLY INVITED GUEST ON VLADIMIR SOLOVYOV'S TALK SHOWS
RUSSIAN OPERATIVE IN GERMANY

1 Sanctions

Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q20069750

Program: 23/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias GHAZāLAH, RUSTUM
الغزالي، رستم
رستم الغزالي
RUSTOM GHAZALI
RUSTOM GHAZALAH
ROSTOM GHAZALE
Profile Type PERSON
Name RUSTUM GHAZALA
鲁斯图姆·加扎利
Рустум Газалех
Рустам Газали
RUSTUM GHAZALEH
RUSTOM GHAZALI
رستم غزالی
رستم غزالة
First Name RUSTAM
RUSTOM 
Last Name GHAZALI
Country SYRIA
Nationality SYRIA
Birth Date 1953-05-03
Birth-Place QARFA
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-19
Modified At 2024-06-09
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
WIKIDATA
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes SYRIAN MILITARY OFFICER

1 Sanctions

Sanction Caption Syria / Syrie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 15

Country: Canada

Entity: Q2620895

Program: Syria / Syrie

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Alias VLADISLAV NIKOLAYEVICH DEYNEGO
VLADISLAV NIKOLAYEVICH DEYNEGO
ДЕЙНЕГО Владислав Николаевич
VLADISLAV NIKOLAEVICH DEINEGO
DEINEGO VLADISLAV NIKOLAEVICH
VLADISLAV NYKOLAYEVICH DEYNEGO
Владислав Николаевич Дейнего
DEINEGO VLADISLAV
Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО
Дейнего Владислав Николаевич
DEINEHO VLADYSLAV
VLADISLAV NYKOLAYEVICH DEYNEGO
DEYNEGO VLADISLAV NIKOLAYEVICH
Дейнего Владислав Миколайович
VLADYSLAV NYKOLAYEVYCH DEYNEGO
VLADISLAV DEINEVO
VLADYSLAV MYKOLAYOVYCH DEYNEGO
Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО
Inn-Code 2344707930
Profile Type PERSON
Name DEYNEGO VLADYSLAV MYKOLAYOVYCH
DEINEGO VLADISLAV NIKOLAEVICH
Дейнего, Владислав Николаевич
Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО
VLADISLAV NIKOLAJEVITJ DEJNEGO
ヴラジスラフ・デイネゴ
VLADYSLAV MYKOLAYEVYCH DEYNEGO
Վլադիսլավ Դեյնեգո
DEINEHO VLADYSLAV MYKOLAIOVYCH
VLADYSLAV MYKOLAYOVYCH DEYNEGO
DEYNEGO, VLADYSLAV NYKOLAYEVYCH
ヴラディスラフ・デイネゴ
VLADYSLAV NYKOLAYEVYCH DEYNEGO
VLADYSLAV NYKOLAYEVYCH DEYNEGO
Дейнего Владислав Миколайович
VLADYSLAV NYKOLAYEVYCH DEYNEGO
VLADISLAV DAYNEGO
Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО
VLADISLAV NIKOLAYEVICH DEYNEGO
VLADISLAV NIKOLAYEVICH DEYNEGO
VLADISLAV NIKOLAEVICH DEINEGO
VLADISLAV(VLADYSLAV) DEYNEGO
VLADYSLAV MYKOLAJOVYTJ DEJNEHO
VLADISLAV NYKOLAYEVICH DEYNEGO
弗拉季斯拉夫·尼古拉耶维奇·杰伊涅科
First Name VLADYSLAV
VLADYSLAV MYKOLAYEVYCH
VLADISLAV
VLADYSLAV MYKOLAYOVYCH
Владислав
VLADISLAV NIKOLAEVICH
VLADYSLAV NYKOLAYEVYCH
Middle Name NYKOLAYEVYCH
MYKOLAYOVYCH
NYKOLAYEVICH
MYKOLAJOVYTJ
NIKOLAEVICH
NIKOLAYEVICH
Миколайович
Николаевич
NIKOLAJEVITJ
Last Name DEJNEGO
Дейнего
DEYNEGO
DAYNEGO
ДЕЙНЕГО
DEINEGO
DEJNEHO
DEINEGO
DEYNEGO
Country UKRAINE
LUHANSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality UKRAINE
SOVIET UNION
LUHANSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date 1964-03-12
Birth-Place SUMY OBLAST, ROMNY, UKRAINE
PEREVALSK RAION
Сумської область, м. Ромни
ROMNY, OBLAST DE SOUMY : UKRAINE OU PEUT-êTRE VILLAGE DE HIRNYTSKYI, DISTRICT DE PEREVALSK, OBLAST DE LOUHANSK : UKRAINE
ROMNY, OBLAST DE SOUMY
(POSSIBLY) GORNYATSKIY VILLAGE, PEREVALSK DISTRICT, LUHANSK OBLAST
VILLAGE DE HIRNYTSKYI, DISTRICT DE PEREVALSK, OBLAST DE LOUHANSK, UKRAINE
PEREVALSK, LUHANSK OBLAST, HIRNYTSKYI, UKRAINE
ROMNY, SUMY OBLAST
ROMNY, SUMY OBLAST UKRAINE
スーミ州（ウクライナ）
SUMY REGION(UKRAINE)
Україна, Сумська область, м. Ромни
LUHANSK OBLAST, HIRNYTSKYI VILLAGE, PEREVALSK DISTRICT, GORNYATSKIY VILLAGE, UKRAINE
SUMY OBLAST, ROMNY, UKRAINE
LUHANSK OBLAST, HIRNYTSKYI VILLAGE, PEREVALSK DISTRICT, UKRAINE
(POSSIBLY) GORNYATSKIY VILLAGE, PEREVALSK DISTRICT, LUHANSK OBLAST UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE)
ROMNY, SUMY, UKRAINE
Position SELF-PROCLAIMED “DEPUTY CHAIRMAN OF NATIONAL COUNCIL OF LUHANSK(LUGANSK) PEOPLE’S REPUBLIC”
так званий «в.о. міністра закордонних справ ЛНР»
ANCIEN SOI-DISANT “MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”
«в.о. міністра закордонних справ «ЛНР»
FORMER SO-CALLED 'DEPUTY HEAD' OF THE SO-CALLED 'PEOPLE'S COUNCIL' OF THE SO‐CALLED 'LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC' AND FORMER SO-CALLED 'MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS' OF THE SO‐CALLED 'LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC'.
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC (2018-)
SO-CALLED 'MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS' OF THE SO-CALLED 'LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC'
「ルハンスク人民共和国議会副議長」（自称）
ANCIEN SOI-DISANT “VICE-CHEF” DU SOI-DISANT “CONSEIL POPULAIRE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-12-02
Modified At 2024-06-09
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address Україна, Луганська область, м. Алчевськ, вул. Дунайварошська, буд. 1 (кв. 822)
Луганська область, м. Алчевськ, вул. Дунайварошська, 1 (кв. 822)
LUGANSK HEROES SQUARE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR, 9 CABINET 212
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS AND POLICIES. FORMER SO-CALLED “DEPUTY HEAD” OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL” AND FORMER SO CALLED “MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS THEREFORE ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISE UKRAINE.
SO-CALLED 'MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC’.
SO-CALLED ‘MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC’. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS ACTIVELY UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE SELF-PROCLAIMED LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
POLITICUS
ANCIEN SOI-DISANT "VICE-CHEF" DU SOI-DISANT "CONSEIL POPULAIRE" ET ANCIEN SOI-DISANT "MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". EN ASSUMANT CES FONCTIONS ET EN CETTE QUALITé, IL A PAR CONSéQUENT ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET DéSTABILISENT DAVANTAGE L’UKRAINE. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES SéPARATISTES.
PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2017 (NO 2) [F2017L01118]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1048
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18656

17 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q28799078

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3979.56

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: Q28799078

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 215

Country: Canada

Entity: Q28799078

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53393

Start Date: 2022-04-13
End Date: 2022-09-27
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: Q28799078

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 29752

Start Date: 2020-09-29 2017-03-24 2024-03-22 2015-10-06 2019-10-01 2015-04-02 2023-11-02 2014-12-16 2020-04-02 2019-04-02
Listing Date: 2020-09-29 2017-03-24 2024-03-22 2019-10-01 2015-10-06 2015-04-02 2023-11-02 2014-12-16 2020-04-02 2019-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q28799078

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3979.56

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: European Union

Entity: Q28799078

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q28799078

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3979.56

Country: France

Entity: Q28799078

Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 1270/2014 du 28/11/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien soi-disant "vice-chef" du soi-disant "Conseil populaire" et ancien soi-disant "ministre des affaires étrangères" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant ces fonctions et en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et déstabilisent davantage l’Ukraine. Continue à soutenir activement les actions et les politiques séparatistes.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0091

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q28799078

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former Deputy Head of the ‘People's Council’ of the so-called ‘Luhansk People's Republic’. In taking on and acting in this capacity, he has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. Currently so-called 'Minister of Foreign Affairs’ of the so-called ‘Luhansk People's Republic’. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0091

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-12-02
Country: United Kingdom

Entity: Q28799078

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former Deputy Head of the ‘People's Council’ of the so-called ‘Luhansk People's Republic’. In taking on and acting in this capacity, he has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. Currently so-called 'Minister of Foreign Affairs’ of the so-called ‘Luhansk People's Republic’.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 66

Start Date: 2014-12-09
Country: Japan

Entity: Q28799078

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q28799078

Provisions: (UE) 1270/2014 du 28/11/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2019/408 du 14/03/2019; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024

Reason: Ancien soi-disant "vice-chef" du soi-disant "Conseil populaire" et ancien soi-disant "ministre des affaires étrangères" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant ces fonctions et en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et déstabilisent davantage l’Ukraine. Continue à soutenir activement les actions et les politiques séparatistes.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q28799078

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Luhansk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 18656

Country: United States

Entity: Q28799078

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q28799078

Program: 82/2019

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q28799078

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4Z3TR

Start Date: 2015-12-22
Listing Date: 2016-02-01
Country: United States

Entity: Q28799078

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Кокшаров, Виктор Анатольевич
Кокшаров Віктор Анатолійович
VIKTOR KOKSHAROV
Кокшаров, Виктор
Виктор Кокшаров
Кокшаров Виктор Анатольевич
Виктор Анатольевич Кокшаров
Віктар Какшароў
Inn-Code 666003161403
Profile Type PERSON
Name KOKSHAROV VICTOR ANATOLIEVICH
ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ КОКШАРОВ
KOKSHAROV VIKTOR ANATOLIIOVYCH
Кокшаров Віктор Анатолійович
VIKTOR ANATOLJEVIč KOKšAROV
VIKTOR KOKSHAROV
VICTOR ANATOLIEVITCH KOKCHAROV
Виктор Кокшаров
VIKTOR ANATOL'EVIč KOKšAROV
维克多·阿纳托利耶维奇·科克沙罗夫
Віктар Анатолевіч Какшароў
VIKTOR ANATOLEVITSJ KOKSJAROV
First Name VIKTOR
ВИКТОР
Last Name КОКШАРОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1964-08-01
Birth-Place KAMENSK-URALSKY
Position ректор Уральського федерального університету імені першого Президента Росії Б. М. Єльцина
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-15
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-06-09
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RECTOR OF THE URAL FEDERAL UNIVERSITY NAMED AFTER THE FIRST PRESIDENT OF RUSSIA B.N.YELTSIN. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.
RUSKý VYSOKOšKOLSKý PEDAGOG, REKTOR URALSKé FEDERáLNí UNIVERZITY V JEKATěRINBURGU

1 Sanctions

Sanction Caption 401/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4227514

Program: 401/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias VIKTOR ALEKSANDROVICH MARKELOV
Виктор Александрович МАРКЕЛОВ
VIKTOR ALEXANDROVICH MARKELOV
WIKTOR MARKELOW
Виктор Александрович Маркелов
Виктор Маркелов
Profile Type PERSON
Name VIKTOR MARKELOV
VIKTOR ALEXANDROVICH MARKELOV
WIKTOR ALEXANDROWITSCH MARKELOW
VIKTOR ALEKSANDROVITSJ MARKELOV
MARKELOV, VIKTOR ALEKSANDROVICH
VIKTOR ALEKSANDROVICH MARKELOV
VIKTOR ALEKSANDROVICH MARKELOV
MARKELOVS, VIKTORS ALEKSANDROVIčS
Маркелов, Виктор Александрович
First Name VIKTOR
VIKTOR ALEKSANDROVICH
VIKTOR ALEKSANDROVICH
Middle Name ALEKSANDROVICH
Last Name MARKELOV
MARKELOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1967-12-15
1957-12-15
Birth-Place LENINSKOYE VILLAGE, UZGANSKIY DISTRICT, OSH REGION
LENINSKOYE VILLAGE, UZGENSKIY DISTRICT, OSHKAYA REGION OF THE KIRGHIZ SSR
LENINSKOYE VILLAGE, UZGANSKIY DISTRICT, OSH REGION FORMER USSR, NOW KYRGYZSTAN
OZGON DISTRICT
LENINSKOYE VILLAGE, UZGANSKIY DISTRICT, OSH REGION, KYRGYZSTAN (FORMER USSR)
Position BUSINESSMAN
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-05-30
Modified At 2024-06-09
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16398

8 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Thematic – Corruption)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-30
Country: Australia

Entity: Q4281890

Program: Autonomous (Thematic – Corruption)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Instrument 2022

Sanction Caption Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 37

Country: Canada

Entity: Q4281890

Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights

Country: Estonia

Entity: Q4281890

Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: GAC0011

Start Date: 2021-04-26
Modified At: 2021-12-23
Country: United Kingdom

Entity: Q4281890

Program: The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. MARKELOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Parfenion and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Global Anti-Corruption
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: GAC0011

Start Date: 2021-04-26
Modified At: 2021-04-26
Listing Date: 2021-04-26
Country: United Kingdom

Entity: Q4281890

Program: Global Anti-Corruption

Provisions: Asset freeze

Reason: In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. MARKELOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Parfenion and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia

Country: Latvia

Entity: Q4281890

Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16398

Country: United States

Entity: Q4281890

Program: SDN List

Provisions: MAGNIT
Block

Reason: Magnitsky

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4F9S7

Listing Date: 2014-05-30
Country: United States

Entity: Q4281890

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number Q8JLYE615XN1
Alias Авксентьєва Сардара Володимирівна
AVKSENTYEVA SARDANA VLADIMIROVNA
Сардана Авксентьева
Авксентьева Сардаана Владимировна
АВКСЕНТЬЕВА САРДАРА ВЛАДИМИРОВНА
Сардана
SARDANA AWKSENTJEWA
Сардана Аўксенцьева
SARDANA VLADIMIROVNA AVKSENTIEVA
AVKSENTYEVA SARDARA
Сардаана Владимировна Авксентьева
SARDANA VLADIMIROVNA AVKSENTYEVA
Сардана Владимировна Авксентьева
GOGOLEVA SARDANA VLADIMIROVNA
SARDANA VLADIMIROVNA GOGOLEVA
SARDANA VLADíMIROVNA AVKSENTIEVA
Авксентьева, Сардана Владимировна
SARDANA VLADIMIROVNA AVKSENTJEVA
Авксентьева Сардана Владимировна
Profile Type PERSON
Name ساردانا أفكسينتييفا
SARDANA AVKSENTJEVA
Авксентьєва Сардара Володимирівна
AVKSENTYEVA SARDANA VLADIMIROVNA
SARDANA AVKSENTEVA
AVKSENTIEVA SARDARA VOLODYMYRIVNA
Авксентьєва Сардана Володимирівна
SARDANA WLADIMIROWNA AWKSENTJEWA
SARDANA VLADIMIROVNA AVKSENTIEVA
セルダーナ・アフクセンチエヴァ（旧姓：ゴゴレヴァ）
SARDANA AVKSENTIEVA
SARDANA VLADIMIROVNA AVKSENTIEVA
SARDANA VLADIMIROVNA AVKSENTYEVA
Сардана Уладзіміраўна Аўксенцьева
Сардаана Владимировна Авксентьева
SARDANA AVKSENTJEVA (AVKSENTYEVA)（NEE, GOGOLEVA）
AVKSENTIEVA, SARDANA VLADIMIROVNA
Сардана Владимировна Авксентьева
სარდანა ავქსენტიევა
SARDANA VLADIMIROVNA GOGOLEVA
AVKSENTIEVA SARDANA VLADIMIROVNA
SARDANA VLADIMIROVNA AVKSENTIEVA
סרדנה אווקסנטייבה
萨尔达娜·阿夫克先季耶娃
First Name SARDANA VLADIMIROVNA
Сардаана
SARDANA
Сардана
Q25643716
SARDANA VLADIMIROVNA
Middle Name VLADIMIROVNA
Владимировна
Last Name AVKSENTYEV
AVKSENTIEVA
AVKSENTYEVA
AVKSENTYEVA
GOGOLEVA
Авксентьева
AVKSENTIEVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1970-07-02
Birth-Place CHURAPCHA, YAKUTIA RUSSIA
CHURAPCHA
Російська Федерація, Республіка Саха
CHURAPCHA, YAKUTIA
Position депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, член політичної партії "Нові люди"
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
ロシア連邦国家院議員
Депутаты и сенаторы
MEMBER OF THE STATE DUMA
First Seen 2022-05-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-06-09
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT AYANT RATIFIé LES DéCISIONS GOUVERNEMENTALES SUR LE TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIEET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC.
RUSSIAN POLITICIAN FROM SAKHA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
NéE GOGOLEVA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
FöDD GOGOLEVA
MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37296
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4177

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-04
Country: Australia

Entity: Q56690560

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 15) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7413.4

Start Date: 2022-02-25
Listing Date: 2022-02-25
Country: Belgium

Entity: Q56690560

Program: UKR

Reason: 2022/332 (OJ L53)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1226

Country: Canada

Entity: Q56690560

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 49983

Start Date: 2022-03-04
Listing Date: 2022-03-04
Country: Switzerland

Entity: Q56690560

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7413.4

Start Date: 2022-02-25
Listing Date: 2022-02-25
Country: European Union

Entity: Q56690560

Program: UKR

Reason: 2022/332 (OJ L53)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q56690560

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q56690560

Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russieet la République populaire de Louhansk

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0604

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q56690560

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0604

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q56690560

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 104

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q56690560

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q56690560

Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022

Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russieet la République populaire de Louhansk

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q56690560

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37296

Country: United States

Entity: Q56690560

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q56690560

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PQ2

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q56690560

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Марьяш Ирина Евгеньевна
Мар’яш Ірина Євгенівна
Марьяш, Ирина Евгеньевна
MARIASH IRINA
Маряш Ірина Євгенівна
Profile Type PERSON
Name Марьяш Ирина Евгеньевна
Ирина Евгеньевна Марьяш
Мар’яш Ірина Євгенівна
MARIASH IRYNA YEVHENIVNA
IRINA MARIASH
First Name IRINA
Last Name MARIASH
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1967-06-15
Birth-Place Російська Федерація, Ставропольський край, м. Кисловодськ
м. Кисловодськ, Ставропольський край, РФ
KISLOVODSK
Position депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія»
MEMBER OF THE STATE DUMA
DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-06-09
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes POLITICUS

2 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q60040989

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q60040989

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Profile Type PERSON
Name 建明 曹
曹建明
JIANMING CAO
CAO, JIANMING
JIANMING CAO
CCHAO ŤIEN-MING
CAO JIANMING
First Name 建明
JIANMING
JIANMING
Last Name CAO
CAO
曹
Country CHINA
Nationality CHINA
Birth Date 1955-09-24
Birth-Place SHANGHAI, CHINA
SHANGHAI
Position NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS DEPUTY
PRESIDENT OF EAST CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW (1997-1999)
PROCURATOR-GENERAL OF THE SUPREME PEOPLE'S PROCURATORATE (2008-)
VICE-CHAIRPERSON, 13TH NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS STANDING COMMITTEE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-05-20
Modified At 2024-06-09
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address BEIJING
BEIJING, CHN
Topics SANCTIONED ENTITY
JUDGE
POLITICIAN
Notes PROCURATOR-GENERAL OF THE SUPREME PEOPLE'S PROCURATORATE OF CHINA
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30504

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 30504

Country: United States

Entity: Q702356

Program: SDN List

Provisions: HK-EO13936
Block

Reason: Executive Order 13936 (HK)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: pursuant to the Hong Kong Autonomy Act of 2020 - Public Law 116-149

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRH2F68

Start Date: 2020-12-07
Listing Date: 2021-05-20
Country: United States

Entity: Q702356

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view