Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Jaroslav

Registration Number	HV7HENXGNZQ8
Alias	JAROSLAV VIKTOROVICH BULYGIN IAROSLAV BULYGIN
Inn-Code	502907154264
Profile Type	PERSON
Name	YAROSLAV VIKTOROVICH BULYGIN YAROSLAV VIKTOROVICH BULYGIN BULYGIN, YAROSLAV VIKTOROVICH ЯРОСЛАВ ВИКТОРОВИЧ БУЛЫГИН
First Name	JAROSLAV YAROSLAV VIKTOROVICH ЯРОСЛАВ YAROSLAV IAROSLAV
Middle Name	ВИКТОРОВИЧ VIKTOROVICH
Last Name	BULYGIN БУЛЫГИН BULYGIN
Country	RUSSIA
Birth Date	1973-08-02
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-18
Tax Number	502907154264
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48774

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-05-01
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 48774 Country: United States Entity: NK-hVZQe8ot8ji3SGfJqzMvrJ Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block NPWMD Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13382 (Non-proliferation) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL548 Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-hVZQe8ot8ji3SGfJqzMvrJ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2024-05-01
Link Last Change	2024-05-01
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-hVZQe8ot8ji3SGfJqzMvrJ Object Object Caption: Inteller LLC Object Datasets Object Datasets: Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022) US Trade Consolidated Screening List (CSL) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Object Dates Object First Seen: 2022-01-01 Object Last Change: 2024-05-07 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: УЛ. СОВЕТСКАЯ (ПЕРВОМАЙСКИЙ МКР) Д. 31, Г. КОРОЛЁВ МОСКОВСКАЯ, 141069 ul. Sovetskaya (Pervomaiskii Mkr), D. 31, Pomeshch. 2, Kab. 1, 141069 Korolev Alias: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕЛЛЕР Inteller Limited Liability Company Legal Form: Общества с ограниченной ответственностью Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48762

2. Yaroslav Yuryevich DRONOV

Alias	JAROSLAV JURJEVIč DRONOV JAROSLAW DRONOW SHAMAN YAROSLAV YURIEVICH DRONOV Дронов, Ярослав Ярослав Юрьевич ДРОНОВ Ярослав Юрьевич Дронов JAROSLAV DRONOV 萨满 Шаман SHAMAN; Ярослав Юрьевич Дронов; ШАМАН NOM DE SCèNE: SHAMAN ŠAMAN YAROSLAV YURYEVICH DRONOV JAROSLAV JUR'EVIč DRONOV Ярослав Дронов Дронов, Ярослав Юрьевич Дронов Ярослав Юрьевич ДРОНОВ Ярослав Юрьевич YAROSLAV DRONOV
Weak Alias	SHAMAN
ID Number	711616076420
Profile Type	PERSON
Name	沙曼 SHAMAN JAROSLAV DRONOV YAROSLAV YURIEVICH DRONOV YAROSLAV YURYEVICH DRONOV Շաման SHAMAN Шаман 샤먼 Ярослав Юрьевич ДРОНОВ DRONOV YAROSLAV YURYEVICH DRONOV YAROSLAV YURIEVICH
First Name	JAROSLAV YAROSLAV YURYEVICH YAROSLAV YAROSLAV YURIEVICH Ярослав
Middle Name	Юрьевич YURYEVICH
Last Name	DRONOV DRONOV ДРОНОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-11-22
Birth-Place	NOVOMOSKOVSK NOVOMOSKOVSK, RUSSIAN FEDERATION OBLAST DE TOULA, URSS NOVOMOSKOVSK, RUSSIAN FEDERATION NOVOMOSKOVSK, OBLAST DE TOULA : RUSSIE
Position	PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS Доверенные лица президента на выборах SINGER CHANTEUR
First Seen	2024-01-09
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2023-01-21
Modified At	2024-10-09
Tax Number	711616076420
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	YAROSLAV DRONOV EST UN CHANTEUR RUSSE. DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, IL A PARTICIPé à PLUSIEURS REPRISES à DES CONCERTS ORGANISéS PAR LE KREMLIN, Y COMPRIS à L'éVéNEMENT DU KREMLIN POUR L'ANNIVERSAIRE DE LA GUERRE, ET IL S'EST PRODUIT LORS DE CONCERTS DANS LES RéGIONS D'UKRAINE ILLéGALEMENT OCCUPéES, Y COMPRIS POUR LES FORCES ARMéES RUSSES LORS D'éVéNEMENTS POUR DIVERTIR LES TROUPES. PAR CONSéQUENT, YAROSLAV DRONOV SOUTIENT DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE ET LA SOUVERAINETé DE L'UKRAINE. RUSSIAN SINGER-SONGWRITER AND MUSIC PRODUCER RUSSIAN POP SINGER PERFORMING UNDER THE ALIAS SHAMAN. HE IS ACTIVELY SUPPORTING THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES DURING THE AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND IS ONE OF THE MAIN FIGURES IN RUSSIAN PRO-WAR PROPAGANDA. HE REGULARLY PERFORMS AT PRO-WAR EVENTS AND CONCERTS IN SUPPORT OF THE WAR IN UKRAINE AND HAS TRAVELLED TO RUSSIAN-OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE FOR PERFORMANCES. AUTHORIZED SURROGATE FOR VLADIMIR PUTIN'S PRESIDENTIAL CAMPAIGN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTIONS ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED SURROGATES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. RUSSIAN POP SINGER, PERFORMING UNDER THE ALIAS "SHAMAN". ACTIVELY SUPPORTED THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES DURING THE AGGRESSION AGAINST UKRAINE. NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 711616076420 AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTIONS ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: SINGER SHAMAN, SONGWRITER. ---- ONE OF THE MAIN FACES OF RUSSIAN PRO-WAR PROPAGANDA. REGULARLY PERFORMS AT PRO-WAR PROPAGANDA EVENTS, CONCERTS IN SUPPORT OF THE WAR IN UKRAINE. HAS TRAVELLED WITH A NUMBER OF PERFORMANCES TO THE RUSSIAN-OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE. YAROSLAV DRONOV IS A RUSSIAN SINGER. SINCE THE BEGINNING OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, HE HAS REPEATEDLY PARTICIPATED IN KREMLIN-ORGANISED CONCERTS, INCLUDING THE KREMLIN’S ANNIVERSARY EVENT FOR THAT WAR, AND GIVEN CONCERTS IN THE ILLEGALLY OCCUPIED REGIONS OF UKRAINE, INCLUDING AS PART OF TROOP ENTERTAINMENT EVENTS FOR THE RUSSIAN ARMED FORCES. THEREFORE, YAROSLAV DRONOV IS SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY AND SOVEREIGNTY OF UKRAINE. FUNCTION: SINGER STAGE NAME TAX IDENTIFICATION NUMBER: 711616076420
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7490

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11645.44 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: Q112996409 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1281 Country: Canada Entity: Q112996409 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75879 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: Q112996409 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11645.44 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: Q112996409 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q112996409 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q112996409 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yaroslav Dronov est un chanteur russe. Depuis le début de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, il a participé à plusieurs reprises à des concerts organisés par le Kremlin, y compris à l'événement du Kremlin pour l'anniversaire de la guerre, et il s'est produit lors de concerts dans les régions d'Ukraine illégalement occupées, y compris pour les forces armées russes lors d'événements pour divertir les troupes. Par conséquent, Yaroslav Dronov soutient des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q112996409 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Yaroslav Dronov est un chanteur russe. Depuis le début de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, il a participé à plusieurs reprises à des concerts organisés par le Kremlin, y compris à l'événement du Kremlin pour l'anniversaire de la guerre, et il s'est produit lors de concerts dans les régions d'Ukraine illégalement occupées, y compris pour les forces armées russes lors d'événements pour divertir les troupes. Par conséquent, Yaroslav Dronov soutient des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Yaroslav Igorevich LISOBEY

Alias	Ярослав Игоревич ЛИСОБЕЙ Лисобей Ярослав Игоревич ЛИСОБЕЙ Ярослав Игоревич LISOBEY YAROSLAV Лисобей Ярослав Ігорович
Inn-Code	3216503657
Profile Type	PERSON
Name	Ярослав Игоревич ЛИСОБЕЙ JAROSLAV IGORJEVITJ LISOBEJ LISOBEY YAROSLAV IGOREVICH YAROSLAV LISOBEY Лисобей, Ярослав Игоревич Лисобей Ярослав Ігорович ヤロスラフ・リソベイ YAROSLAV IGOREVICH LISOBEY YAROSLAV LISOBEY LYSOBEI YAROSLAV IHOROVYCH
First Name	YAROSLAV JAROSLAV Ярослав YAROSLAV IGOREVICH
Last Name	ЛИСОБЕЙ LISOBEY LISOBEY
Country	UKRAINE DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality	RUSSIA UKRAINE DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date	1988-01-24
Position	MEMBER OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2018-) MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称） Член так званої «народної ради ДНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-08
Modified At	2024-05-04
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE. MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4580

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8024.21 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: Q113516719 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 301 Country: Canada Entity: Q113516719 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53874 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q113516719 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8024.21 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: Q113516719 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q113516719 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q113516719 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1261 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-25 Country: United Kingdom Entity: Q113516719 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1261 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q113516719 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 209 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: Q113516719 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q113516719 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q113516719 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Jaroslav Doubrava

Alias	Доубрава Ярослав Ярослав Доубрава JAROSLAV DOUBRAVA
Profile Type	PERSON
Name	DOUBRAVA YAROSLAV Доубрава Ярослав JAROSLAV DOUBRAVA
First Name	JAROSLAV
Last Name	DOUBRAVA
Country	CZECH REPUBLIC
Nationality	CZECH REPUBLIC CZECHOSLOVAKIA
Birth Date	1948-04-04
Birth-Place	ÚSTí NAD LABEM
Position	«Северочехи» сенатор, член сенату парламенту Чеської Республіки, "Северочехи" член Сенату Парламенту Чеської Республіки, «Северочехи» член Сенату Парламенту Чеської Республіки MEMBER OF THE SENATE OF THE PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC (1998-2004) MEMBER OF A CZECH MUNICIPAL COUNCIL (1990-2014) член Сенату Парламенту Чеської Республіки, "Северочехи" MAYOR OF A PLACE IN THE CZECH REPUBLIC (1990-2010) сенатор MEMBER OF THE SENATE OF THE PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC (2010-2016) ÚSTí NAD LABEM REGION ASSEMBLY MEMBER (2008-2016) сенатор, член Сенату Парламенту Чеської Республіки, "Северочехи", член Постійної Парламентської Делегації Чеської Республіки в ЄС MEMBER OF THE SENATE OF THE PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC (2016-2022) член Постійної Парламентської Делегації Чеської Республіки в ЄС
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-09
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CZECH SENATOR OF CZECH PARLIAMENT AND MAYOR

7 Sanctions

1. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q12023774 Program: 265/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q12023774 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q12023774 Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

4. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q12023774 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q12023774 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

6. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q12023774 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q12023774 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Jaroslav Holík

Alias	Голік Ярослав HOLIK JAROSLAV HOLíK, JAROSLAV JAROSLAV HOLIK
Title	ING.
Profile Type	PERSON
Name	Голік Ярослав HOLIK YAROSLAV JAROSLAV HOLíK
First Name	JAROSLAV
Last Name	HOLíK
Country	CZECH REPUBLIC
Nationality	CZECH REPUBLIC
Birth Date	1953-06-29
Birth-Place	м. Прага, Чеська Республіка CZECH REPUBLIC
Position	MEMBER OF THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC (2017-) депутат парламенту Чеської Республіки колишній депутат парламенту Чеської Республіки CHAMBER OF DEPUTIES (MEMBER, 2013-2015) MEMBER OF THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC (2013-2017) CHAMBER OF DEPUTIES (MEMBER, 2013-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	Чеська Республіка, м. Прага
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CZECH POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q15249906 Program: 726/2022 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2022-05-15 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q15249906 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. JAROSLAV HERDA

Profile Type	PERSON
Name	JAROSLAV HERDA
First Name	JAROSLAV
Last Name	HERDA
Country	UNITED STATES
Position	GENERAL PRACTICE/FP (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LEXINGTON, KY 40512, USA P O BOX 2000, LEXINGTON, KY 40512
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: F53927

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1986-07-30 Country: United States Entity: us-fed-excl-jaroslav-herda-40512-lexington Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NZSR Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-jaroslav-herda-40512-lexington Program: NonProcurement Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).