Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 2024 06 08

Alias	AMINOV VIACHESLAV Вячеслав Аминов Амінов В'ячеслав Маркович Аминов Вячеслав Маркович VYACHESLAV MARKOVICH AMINOV Аминов, Вячеслав Маркович
Profile Type	PERSON
Name	Вячеслав Маркович Аминов VYACHESLAV AMINOV Амінов В'ячеслав Маркович AMINOV VIACHESLAV MARKOVYCH
First Name	VYACHESLAV
Last Name	AMINOV
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1959-06-10
Birth-Place	ODESA
First Seen	2023-04-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-15
Modified At	2024-06-08
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN AND SPORTS EXECUTIVE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2028-04-15 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q112994357 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Miroslav RADIC

Alias	Радич Мирослав Радич, Мирослав Мирослав Радић
Profile Type	PERSON
Name	RADIC MIROSLAV MIROSLAV RADIC MIROSLAV RADIć RADIC, MIROSLAV MIROSLAV RADIC Мирослав Радић Мирослав Радич
First Name	MIROSLAV MIROSLAV
Last Name	RADIć RADIC RADIC
Nationality	YUGOSLAVIA
Birth Date	1961-01-01 1962-09-10
Birth-Place	ZEMUN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-06-08
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	ICTY INDICTEE IN CUSTODY; SERBIAN ARMY OFFICER INDICTED BY INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR FORMER YUGOSLAVIA (IT-95-13A)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7775

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 23 J...

Sanction Caption	Ordinance of 23 June 1999 on measures against certain persons of the former Federal Republic of Yugoslavia (SR 946.207), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 548 End Date: 2015-04-01 Country: Switzerland Entity: Q12755560 Program: Ordinance of 23 June 1999 on measures against certain persons of the former Federal Republic of Yugoslavia (SR 946.207), annex 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7775 Country: United States Entity: Q12755560 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PDN5 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q12755560 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Stojan Zupljanin

Alias	Жуплянин, Стоян ZUPLJANIN STOJAN ZUPLJANIN ŽUPLJANIN
Profile Type	PERSON
Name	ستويان جوبليانين ZUPLJANIN, STOJAN STOJAN ZUPLJANIN Стоян Жуплянин STOJAN ŽUPLJANIN STOJAN ZUPLJANIN Стојан Жупљанин STOJAN ZUPLJANIN
First Name	STOJAN STOJAN
Last Name	ZUPLJANIN
Nationality	BOSNIA & HERZEGOVINA
Birth Date	1958-09-28 1951-09-22
Birth-Place	MASLOVARE, BOSNIA-HERZEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA MASLOVARE, KOTOR VAROš, BOSNIA AND HERZEGOVINA
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-06-08
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY
Notes	ICTY INDICTEE; ICTY INDICTEE BOSNIAN SERB POLICE COMMANDER CONVICTED FOR CRIMES AGAINST HUMANITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7818

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (FFRY)

Sanction Caption	Autonomous (FFRY)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-01-12 Country: Australia Entity: Q153333 Program: Autonomous (FFRY) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Formerly listed on the RBA as 2009FRY0138. (Relisted on 12 January 2024)

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7818 Country: United States Entity: Q153333 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PBN8 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q153333 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Igor Dmitryevich ZUBAREV

Registration Number	Q8EJDVQRTVE5
Alias	ZUBAREV IGOR DMITRYEVICH IGOR DMITRIYEVICH ZUBAREV ЗУБАРЕВ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ ЗУБАРЕВ Игорь Дмитриевич Игорь Дмитриевич Зубарев ZUBAREV IGOR IGOR SUBAREW Зубарев Игорь Дмитриевич Игорь Дмитриевич ЗУБАРЕВ Зубарєв Ігор Дмитрович
Profile Type	PERSON
Name	ZUBAREV IGOR DMITRYEVICH IGOR DMITRIJEWITSCH SUBAREW Зубарев, Игорь Дмитриевич IGOR DMITRYEVICH ZUBAREV IGOR DMITRIJEVITJ ZUBAREV IGOR DMITRYEVICH ZUBAREV IGOR DMITRYEVICH ZUBAREV IGOR ZUBAREV Игорь Дмитриевич Зубарев ZUBAREV IGOR DMITRIEVICH ZUBAREV, IGOR DMITRYEVICH Игорь Дмитриевич ЗУБАРЕВ IGOR DMITRIYEVICH ZUBAREV Зубарєв Ігор Дмитрович ZUBARIEV IHOR DMYTROVYCH
First Name	IGOR DMITRIYEVICH IGOR DMITRYEVICH Игорь IGOR DMITRYEVICH IGOR
Middle Name	Дмитриевич DMITRYEVICH DMITRIJEVITJ
Last Name	Зубарев ZUBAREV ЗУБАРЕВ ZUBAREV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-07-20 1966-06-20
Birth-Place	Російська Федерація, Калінінградська область, с. Янтарний YANTARNY RUSSIA YANTARNY
Position	сенатор Російської Федерації представник в Раді Федерації від Республіки Карелія MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2016-) Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-06-08
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1966) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE “TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK".
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36896 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4327

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q29358938 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7621.90 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q29358938 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 716 Country: Canada Entity: Q29358938 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52158 Start Date: 2022-03-16 2024-03-22 2023-12-21 Listing Date: 2024-03-22 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q29358938 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7621.90 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q29358938 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q29358938 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7621.90 Country: France Entity: Q29358938 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "Traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0947 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q29358938 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0947 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q29358938 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q29358938 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "Traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q29358938 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36896 Country: United States Entity: Q29358938 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q29358938 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PPZ Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q29358938 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Skurov Anatolii Heorhiiovych

Alias	Анатолий Георгиевич Скуров Скуров, Анатолий SKUROV ANATOLII ANATOLY GEORGIEVICH SKUROV Анатолий Скуров Скуров Анатолий Георгиевич Скуров Скуров Анатолий
Inn-Code	772900772896
Profile Type	PERSON
Name	Скуров, Анатолий Георгиевич ANATOLI GEORGIJEWITSCH SKUROW ANATOLY SKUROV АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ СКУРОВ SKUROV ANATOLII HEORHIIOVYCH Скуров Анатолій Георгійович
First Name	ANATOLY АНАТОЛИЙ
Last Name	СКУРОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1952-12-07
Birth-Place	TULA OBLAST
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-17
Modified At	2024-06-08
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MINING ENGINEER, SCIENTIST,DESIGN ENGINEER AND ENTREPRENEUR

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4422771 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Viktor Kharitonin

Alias	Харитонин Виктор Владимирович WIKTOR WLADIMIROWITSCH CHARITONIN KHARITONIN VIKTOR Харитонин, Виктор Владимирович KHARITONIN VIKTOR VLADIMIROVICH VIKTOR KHARITONIN Виктор Харитонин
Inn-Code	773107276681
Profile Type	PERSON
Name	Харитонін Віктор Володимирович ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ХАРИТОНИН 维克托·弗拉基米罗维奇·哈里托宁 Виктор Владимирович Харитонин VIKTOR CHARITONIN VIKTOR VLADIMIROVICH HARITONIN KHARITONIN VIKTOR VLADIMIROVICH KHARYTONIN VIKTOR VOLODYMYROVYCH VIKTOR KHARITONIN
First Name	VIKTOR ВИКТОР Виктор
Last Name	ХАРИТОНИН Харитонин
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-11-20
Birth-Place	PETROPAVL Петропавловск (Казахстан)
Position	Председатель совета директоров холдинга «Фармстандарт»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-08
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	RUSSIAN OLIGARCH. ACCORDING TO CREDIBLE RESULTS OF A PUBLIC INVESTIGATION, PHARMACEUTICAL COMPANIES BELONGING TO VIKTOR KHARITONIN ARE INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES ORGANIZED BY DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION TATYANA GOLIKOVA AND HER STEPSON VLADIMIR KHRISTENKO. RUSSIAN OLIGARCH. HE IS THE PRINCIPAL OWNER OF THE JSC PHARMSTANDARD. HIS PRIMARY BUSINESS REVENUE COMES FROM STATE BUDGET CONTRACTS FOR SUPPLYING MEDICINES, WHICH HE SECURES THROUGH CORRUPT CONNECTIONS WITHIN THE RUSSIAN GOVERNMENT. HE FINANCES RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE THROUGH COMPANIES THAT GENERATE SIGNIFICANT REVENUE FOR THE RUSSIAN GOVERNMENT AND OPERATE IN KEY SECTORS OF THE ECONOMY. PHARMACEUTICAL COMPANIES OWNED BY VIKTOR KHARITONIN ARE IMPLICATED IN CORRUPTION SCHEMES ORGANIZED BY DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION TATYANA GOLIKOVA AND HER STEPSON VLADIMIR KHRISTENKO. DESPITE THE ONGOING WAR, VIKTOR KHARITONIN REMAINS ENTRENCHED IN RUSSIA'S POLITICAL CORRUPTION SYSTEM. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Харитонин Виктор Владимирович подозревается в возможном подкупе чиновников с целью лоббирования интересов компании «Фармстандарт». Харитонина связывают дружеские отношения с Татьяной Голиковой, занимавшей пост министра здравоохранения в период с 2007 по 2012 год. Предположительно, вследствие протекции Голиковой в 2008 году совещание по развитию медицинской промышленности прошло в Курске, где расположено основное производство «Фармстандарта». В 2009 году на проведенном Голиковой совещании в Минздравсоцразвития главным средством от гриппа был признан препарат «Арбидол», на который было принято решение выделить значительные средства из госбюджета, при том что эффективность препарата не доказана и была подвергнута критике. \| Неформальные отношения связывают Харитонина также с Николаем Юргилем, который, будучи председателем комитета по фармацевтической деятельности и главой Росздравнадзора, предположительно, оказывал протекцию бизнесу Харитонина. Примечательно также, что в период, когда Виктор Христенко занимал должность Министра промышленности и торговли (2008—2012 гг.), его сын работал в «Фармстандаре» Виктора Харитонина. HE IS A RUSSIAN OLIGARCH. HE IS THE PRINCIPAL OWNER OF THE PHARMSTANDARD JSC. HIS PRIMARY BUSINESS REVENUE COMES FROM STATE BUDGET CONTRACTS FOR SUPPLYING MEDICINES, WHICH HE SECURES THROUGH CORRUPT CONNECTIONS WITHIN THE RUSSIAN GOVERNMENT. HE FINANCES RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE THROUGH COMPANIES THAT GENERATE SIGNIFICANT REVENUE FOR THE RUSSIAN GOVERNMENT AND OPERATE IN KEY SECTORS OF THE ECONOMY. PHARMACEUTICAL COMPANIES OWNED BY VIKTOR KHARITONIN ARE IMPLICATED IN CORRUPTION SCHEMES ORGANIZED BY DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION TATYANA GOLIKOVA AND HER STEPSON VLADIMIR KHRISTENKO. DESPITE THE ONGOING WAR, VIKTOR KHARITONIN REMAINS ENTRENCHED IN RUSSIA'S POLITICAL CORRUPTION SYSTEM. Возможные нарушения закона \| В действиях Харитонина Виктора Владимировича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 291 УК РФ «Дача взятки» должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу). MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS HE IS A RUSSIAN OLIGARCH AND THE PRINCIPAL OWNER OF THE PHARMSTANDARD JSC. HIS PRIMARY BUSINESS REVENUE COMES FROM STATE BUDGET CONTRACTS FOR SUPPLYING MEDICINES, WHICH HE SECURES THROUGH CORRUPT CONNECTIONS WITHIN THE RUSSIAN GOVERNMENT. HE FINANCES RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE THROUGH COMPANIES THAT GENERATE SIGNIFICANT REVENUE FOR THE RUSSIAN GOVERNMENT AND OPERATE IN KEY SECTORS OF THE ECONOMY. PHARMACEUTICAL COMPANIES OWNED BY VIKTOR KHARITONIN ARE IMPLICATED IN CORRUPTION SCHEMES ORGANIZED BY DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION TATYANA GOLIKOVA AND HER STEPSON VLADIMIR KHRISTENKO. DESPITE THE ONGOING WAR, VIKTOR KHARITONIN REMAINS ENTRENCHED IN RUSSIA'S POLITICAL CORRUPTION SYSTEM. RUSSIAN BILLIONAIRE BUSINESSMAN
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://peps.dossier.center/person/haritonin-viktor-vladimirovich/

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4495880 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Tatiana Zybizova

Alias	TSYBIZOVA TATIANA Цыбизова Татьяна Игоревна Цыбизова, Татьяна Игоревна Цибізова Тетяна Ігорівна
Profile Type	PERSON
Name	TSYBIZOVA TETIANA IHORIVNA 塔季扬娜·齐比佐娃 TATIANA ZYBIZOVA TATJANA IGOREVNA TSIBIZOVA Цыбизова Татьяна Игоревна Цибізова Тетяна Ігорівна Цыбизова, Татьяна Игоревна
First Name	TATIANA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-10-05
Birth-Place	с.Бурлі, Карабалицький район, Костанайська область, Республіка Казахстан BURLI Республіка Казахстан, Костанайська обл., Карабалицький р‑н, с. Бурлі
Position	депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-08
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PAGE DE LISTE DE WIKIMEDIA

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q55085174 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q55085174 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active