Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1972 11 20

Alias	BARANOV ALEKSANDR Баранов Александр Николаевич Баранов Олександр Миколайович
Inn-Code	662305814154
Profile Type	PERSON
Name	BARANOV OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH Баранов Олександр Миколайович АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БАРАНОВ
First Name	АЛЕКСАНДР
Last Name	БАРАНОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-11-20
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-WGcLYAoWdv3NTftYCxojom Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Viktor Kharitonin

Alias	Харитонин Виктор Владимирович WIKTOR WLADIMIROWITSCH CHARITONIN KHARITONIN VIKTOR Харитонин, Виктор Владимирович KHARITONIN VIKTOR VLADIMIROVICH VIKTOR KHARITONIN Виктор Харитонин
Inn-Code	773107276681
Profile Type	PERSON
Name	Харитонін Віктор Володимирович ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ХАРИТОНИН 维克托·弗拉基米罗维奇·哈里托宁 Виктор Владимирович Харитонин VIKTOR CHARITONIN VIKTOR VLADIMIROVICH HARITONIN KHARITONIN VIKTOR VLADIMIROVICH KHARYTONIN VIKTOR VOLODYMYROVYCH VIKTOR KHARITONIN
First Name	VIKTOR ВИКТОР Виктор
Last Name	ХАРИТОНИН Харитонин
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-11-20
Birth-Place	PETROPAVL Петропавловск (Казахстан)
Position	Председатель совета директоров холдинга «Фармстандарт»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-08
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	RUSSIAN OLIGARCH. ACCORDING TO CREDIBLE RESULTS OF A PUBLIC INVESTIGATION, PHARMACEUTICAL COMPANIES BELONGING TO VIKTOR KHARITONIN ARE INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES ORGANIZED BY DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION TATYANA GOLIKOVA AND HER STEPSON VLADIMIR KHRISTENKO. RUSSIAN OLIGARCH. HE IS THE PRINCIPAL OWNER OF THE JSC PHARMSTANDARD. HIS PRIMARY BUSINESS REVENUE COMES FROM STATE BUDGET CONTRACTS FOR SUPPLYING MEDICINES, WHICH HE SECURES THROUGH CORRUPT CONNECTIONS WITHIN THE RUSSIAN GOVERNMENT. HE FINANCES RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE THROUGH COMPANIES THAT GENERATE SIGNIFICANT REVENUE FOR THE RUSSIAN GOVERNMENT AND OPERATE IN KEY SECTORS OF THE ECONOMY. PHARMACEUTICAL COMPANIES OWNED BY VIKTOR KHARITONIN ARE IMPLICATED IN CORRUPTION SCHEMES ORGANIZED BY DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION TATYANA GOLIKOVA AND HER STEPSON VLADIMIR KHRISTENKO. DESPITE THE ONGOING WAR, VIKTOR KHARITONIN REMAINS ENTRENCHED IN RUSSIA'S POLITICAL CORRUPTION SYSTEM. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Харитонин Виктор Владимирович подозревается в возможном подкупе чиновников с целью лоббирования интересов компании «Фармстандарт». Харитонина связывают дружеские отношения с Татьяной Голиковой, занимавшей пост министра здравоохранения в период с 2007 по 2012 год. Предположительно, вследствие протекции Голиковой в 2008 году совещание по развитию медицинской промышленности прошло в Курске, где расположено основное производство «Фармстандарта». В 2009 году на проведенном Голиковой совещании в Минздравсоцразвития главным средством от гриппа был признан препарат «Арбидол», на который было принято решение выделить значительные средства из госбюджета, при том что эффективность препарата не доказана и была подвергнута критике. \| Неформальные отношения связывают Харитонина также с Николаем Юргилем, который, будучи председателем комитета по фармацевтической деятельности и главой Росздравнадзора, предположительно, оказывал протекцию бизнесу Харитонина. Примечательно также, что в период, когда Виктор Христенко занимал должность Министра промышленности и торговли (2008—2012 гг.), его сын работал в «Фармстандаре» Виктора Харитонина. HE IS A RUSSIAN OLIGARCH. HE IS THE PRINCIPAL OWNER OF THE PHARMSTANDARD JSC. HIS PRIMARY BUSINESS REVENUE COMES FROM STATE BUDGET CONTRACTS FOR SUPPLYING MEDICINES, WHICH HE SECURES THROUGH CORRUPT CONNECTIONS WITHIN THE RUSSIAN GOVERNMENT. HE FINANCES RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE THROUGH COMPANIES THAT GENERATE SIGNIFICANT REVENUE FOR THE RUSSIAN GOVERNMENT AND OPERATE IN KEY SECTORS OF THE ECONOMY. PHARMACEUTICAL COMPANIES OWNED BY VIKTOR KHARITONIN ARE IMPLICATED IN CORRUPTION SCHEMES ORGANIZED BY DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION TATYANA GOLIKOVA AND HER STEPSON VLADIMIR KHRISTENKO. DESPITE THE ONGOING WAR, VIKTOR KHARITONIN REMAINS ENTRENCHED IN RUSSIA'S POLITICAL CORRUPTION SYSTEM. Возможные нарушения закона \| В действиях Харитонина Виктора Владимировича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 291 УК РФ «Дача взятки» должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу). MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS HE IS A RUSSIAN OLIGARCH AND THE PRINCIPAL OWNER OF THE PHARMSTANDARD JSC. HIS PRIMARY BUSINESS REVENUE COMES FROM STATE BUDGET CONTRACTS FOR SUPPLYING MEDICINES, WHICH HE SECURES THROUGH CORRUPT CONNECTIONS WITHIN THE RUSSIAN GOVERNMENT. HE FINANCES RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE THROUGH COMPANIES THAT GENERATE SIGNIFICANT REVENUE FOR THE RUSSIAN GOVERNMENT AND OPERATE IN KEY SECTORS OF THE ECONOMY. PHARMACEUTICAL COMPANIES OWNED BY VIKTOR KHARITONIN ARE IMPLICATED IN CORRUPTION SCHEMES ORGANIZED BY DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION TATYANA GOLIKOVA AND HER STEPSON VLADIMIR KHRISTENKO. DESPITE THE ONGOING WAR, VIKTOR KHARITONIN REMAINS ENTRENCHED IN RUSSIA'S POLITICAL CORRUPTION SYSTEM. RUSSIAN BILLIONAIRE BUSINESSMAN
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://peps.dossier.center/person/haritonin-viktor-vladimirovich/

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4495880 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Nour-Eddine EL MEJDOUBI

ID Number	72.11.20-551.50
Profile Type	PERSON
Name	NOUR-EDDINE EL MEJDOUBI
Middle Name	NOUR-EDDINE
Last Name	EL MEJDOUBI
Birth Date	1972-11-20
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-07-07
Gender	MALE
Datasets	BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: BE

Sanction Caption	BE
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Start Date: 2017-07-07 Listing Date: 2017-07-07 Country: Belgium Entity: be-fod-logical-72112055150 Program: BE Reason: 2017/30540 Source URL: https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=monitorHome&goto=2017030540&lang=fr

4. Patrica Lisiane ELLIS

Title	MRS
Profile Type	PERSON
Name	PATRICA LISIANE ELLIS
First Name	PATRICA
Middle Name	LISIANE
Last Name	ELLIS
Nationality	ITALY
Birth Date	1972-11-20
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	20 BRAISWICK, COLCHESTER, ESSEX, CO4 5AX
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 20 NOVEMBER 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/t8n_wjyMCXVWrW2JJ2nIdgNiK3Q

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2015-07-08 End Date: 2026-07-07 Listing Date: 2015-06-17 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-t8n-wjymcxvwrw2jj2nidgnik3q Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV4087815 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. AMY ROGERS BRAZELL

Profile Type	PERSON
Name	AMY ROGERS BRAZELL
First Name	AMY
Middle Name	ROGERS
Last Name	BRAZELL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-11-20
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-04-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6204 TUDOR PLACE, LINDEN, NC 28356 LINDEN, NC 28356, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-amy-rogers-brazell-28356-linden Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q1JK Start Date: 2010-04-20 Listing Date: 2010-04-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-amy-rogers-brazell-28356-linden Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. JANET RENEA MURPHY

Profile Type	PERSON
Name	JANET RENEA MURPHY
First Name	JANET
Middle Name	RENEA
Last Name	MURPHY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-11-20
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	RT 5 BOX 1310, STILWELL, OK 74960
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-janet-renea-murphy-74960-stilwell Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. KENYA GADSON

Profile Type	PERSON
Name	KENYA GADSON
First Name	KENYA
Last Name	GADSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-11-20
Position	BUSINESS MANAGER (DME COMPANY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2010-04-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	334 BEACH 56TH ST, APT 1A, FAR ROCKAWAY, NY 11692 FAR ROCKAWAY, NY 11692, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kenya-gadson-11692-far-rockaway Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q0FY Start Date: 2010-04-20 Listing Date: 2010-04-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-kenya-gadson-11692-far-rockaway Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. NOEL W BRACEY

Profile Type	PERSON
Name	NOEL W BRACEY
First Name	NOEL
Middle Name	W
Last Name	BRACEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-11-20
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4539 GREENE ST, FL 2ND, PHILADELPHIA, PA 19144
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-noel-w-bracey-19144-philadelphia Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

9. TAMI L WATJEN

Profile Type	PERSON
Name	TAMI L WATJEN
First Name	TAMI
Middle Name	L
Last Name	WATJEN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-11-20
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2008-09-18
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	41 EPPING ST, RAYOND, NH 03077 RAYOND, NH 03077, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-09-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-tami-l-watjen-03077-rayond Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PJ6W Start Date: 2008-09-18 Listing Date: 2008-09-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-tami-l-watjen-03077-rayond Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

10. TAMMY AILEEN SHUMATE

Profile Type	PERSON
Name	TAMMY AILEEN SHUMATE
First Name	TAMMY
Middle Name	AILEEN
Last Name	SHUMATE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-11-20
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3805 GRISSOM WAY, LOUISVILLE, KY 40229 LOUISVILLE, KY 40229, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tammy-aileen-shumate-40229-louisville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PYPQ Start Date: 2005-11-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-tammy-aileen-shumate-40229-louisville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).