Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 2019 05 07

Alias	SMIRNOV ALEKSANDR Смирнов Александр Александрович Смирнов Олександр ОлександрOвич
Inn-Code	501003545801
Profile Type	PERSON
Name	SMYRNOV OLEKSANDR OLEKSANDROVYCH SMIRNOV ALEXANDER ALEXANDROVICH АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СМИРНОВ Смирнов Олександр Олександрович Смирнов Александр Александрович
First Name	АЛЕКСАНДР
Last Name	СМИРНОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-09-25 1979-05-12
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES Ключевые силовики
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-08
Created At	2022-10-13
Modified At	2019-05-07
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EVERY POLITICIAN ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	HEAD OF THE DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA FOR THE CHUKOTKA AUTONOMOUS OKRUG, A FEDERAL STATE BODY THAT CARRIES OUT POLITICAL PERSECUTION IN THE TERRITORY UNDER ITS JURISDICTION AGAINST CITIZENS AND ORGANIZATIONS THAT OPPOSE RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND ARE IN OPPOSITION TO THE CURRENT POLITICAL REGIME IN RUSSIA.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-Ea2v9b4cWv4ggrc59n7Hkq Program: 75/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. EDGAR JUSTINO OVALLE MALDONADO

Profile Type	PERSON
Name	EDGAR JUSTINO OVALLE MALDONADO ÉDGAR JUSTINO OVALLE MALDONADO
First Name	EDGAR JUSTINO
Last Name	OVALLE MALDONADO
Country	GUATEMALA
Nationality	GUATEMALA
Birth Date	1947-01-01
Birth-Place	MALACATAN, SAN MARCOS, GUATEMALA
Position	CONGRESS (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Modified At	2019-05-07
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	EVERY POLITICIAN INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED POLITICIAN
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2022-20713

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2022/20713 Country: Guatemala Entity: NK-W3HEYyzDHCXgicoiadARMu Program: Red Notice Reason: 1. Desaparición Forzada 2. Delitos Contra Los Deberes de la Humanidad Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. Jorge Estuardo Vargas Morales

Registration Number	UYF3VEGHDTV8
Alias	JORGE VARGAS
ID Number	2232730900101
Profile Type	PERSON
Name	VARGAS MORALES, JORGE ESTUARDO JORGE ESTUARDO VARGAS MORALES JORGE ESTUARDO VARGAS MORALES JORGE ESTUARDO VARGAS MORALES
First Name	JORGE JORGE ESTUARDO
Middle Name	ESTUARDO
Last Name	VARGAS VARGAS MORALES
Country	GUATEMALA
Nationality	GUATEMALA
Birth Date	1973-08-22
Birth-Place	GUATEMALA
Position	GUATEMALAN CONGRESSMAN CONGRESS (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-23
Modified At	2019-05-07
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US NTEEA SECTION 353 CORRUPT AND UNDEMOCRATIC ACTORS REPORT EVERY POLITICIAN US SPECIAL LEGISLATIVE EXCLUSIONS
Address	-GUATEMALA CITY, GTM KILOMETRO 19.5 CARRETERA A FRAIJANES, LOTE 69A, GUATEMALA CITY
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40143 https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report/

4 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40143 Country: United States Entity: NK-ezjasAgrMwGbtuwz9dktSz Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption :
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2024-02-07
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: NK-ezjasAgrMwGbtuwz9dktSz Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption : Reason: (1)(C) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

3. Sanction Caption: Section 353(b) of...

Sanction Caption	Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act
Sanction Datasets	US Special Legislative Exclusions
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-07-09
Sanction Last Seen	2024-07-09
Sanction Properties	Authority: United States Department of State Sanction Description Published in 2021 report. End Date: 2023-12-01 Listing Date: 2026-09-17 Country: United States Entity: NK-ezjasAgrMwGbtuwz9dktSz Program: Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act Reason: current congressional representative, engaged in significant corruption and undermined democratic processes or institutions when he engaged in bribery, coercion, and influence peddling. Source URL: https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report/

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF93P Start Date: 2022-12-09 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: NK-ezjasAgrMwGbtuwz9dktSz Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. JULIO ANTONIO JUAREZ RAMIREZ

Alias	JULIO JUAREZ
Profile Type	PERSON
Name	JULIO ANTONIO RAMIREZ JUAREZ JULIO ANTONIO JUáREZ RAMíREZ JUAREZ RAMIREZ, JULIO ANTONIO JULIO ANTONIO JUAREZ RAMIREZ
First Name	JULIO ANTONIO JULIO
Middle Name	ANTONIO
Last Name	JUAREZ RAMIREZ JUAREZ
Country	GUATEMALA
Nationality	GUATEMALA
Birth Date	2016-01-20 1980-12-01
Birth-Place	MAZATENANGO, GUATEMALA
Position	CONGRESS (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-05-03
Modified At	2019-05-07
Gender	MALE
Datasets	EVERY POLITICIAN US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	-SAN BERNARDINO, GTM QUINTA ESTERLIMA KM. 152.5, SAN BERNARDINO
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23276

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23276 Country: United States Entity: NK-iRvs28etP6fYvetxqQqLVP Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6F7B4 Start Date: 2017-12-21 Listing Date: 2018-05-03 Country: United States Entity: NK-iRvs28etP6fYvetxqQqLVP Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Vanchuhov Roman Anatoliiovych

Alias	Ванчугов Роман Анатольевич Ванчугов Роман Анатолійович
Profile Type	PERSON
Name	Ванчугов Роман Анатолійович Ванчугов Роман Анатольевич VANCHUHOV ROMAN ANATOLIIOVYCH
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-02-28
Birth-Place	м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-04-08
Modified At	2019-05-07
Gender	MALE
Datasets	EVERY POLITICIAN UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q91175031 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q91175031 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active