Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1979 05 12

1. Smyrnov Oleksandr Oleksandrovych

Alias	SMIRNOV ALEKSANDR Смирнов Александр Александрович Смирнов Олександр ОлександрOвич
Inn-Code	501003545801
Profile Type	PERSON
Name	SMYRNOV OLEKSANDR OLEKSANDROVYCH SMIRNOV ALEXANDER ALEXANDROVICH АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СМИРНОВ Смирнов Олександр Олександрович Смирнов Александр Александрович
First Name	АЛЕКСАНДР
Last Name	СМИРНОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-09-25 1979-05-12
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES Ключевые силовики
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-08
Created At	2022-10-13
Modified At	2019-05-07
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EVERY POLITICIAN ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	HEAD OF THE DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA FOR THE CHUKOTKA AUTONOMOUS OKRUG, A FEDERAL STATE BODY THAT CARRIES OUT POLITICAL PERSECUTION IN THE TERRITORY UNDER ITS JURISDICTION AGAINST CITIZENS AND ORGANIZATIONS THAT OPPOSE RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND ARE IN OPPOSITION TO THE CURRENT POLITICAL REGIME IN RUSSIA.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-Ea2v9b4cWv4ggrc59n7Hkq Program: 75/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sharov Dmytro Serhiiovych

Alias	Шаров Дмитрий Сергеевич SHAROV DMITRII Шаров Дмитро Сергійович
Inn-Code	183300994306
Profile Type	PERSON
Name	Шаров Дмитро Сергійович SHAROV DMYTRO SERHIIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-05-12
First Seen	2023-12-13
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 813/2023

Sanction Caption	813/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-07 End Date: 2033-12-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-jKvQbeAeYq2avERncUEVk5 Program: 813/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Khima MODHWADIYA

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	KHIMA MODHWADIYA
First Name	KHIMA
Last Name	MODHWADIYA
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1979-05-12
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	1 ANEFORD ROAD, LEICESTER, UNITED KINGDOM, LE4 9BB
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 12 MAY 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/jXwMuCqyaGfjBOS8BE1_3FFlngs

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-08-21 End Date: 2033-08-20 Listing Date: 2023-07-31 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-jxwmucqyagfjbos8be1-3fflngs Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6854397 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Mohammed Muj-Meah CHAUDHARI

Profile Type	PERSON
Name	MOHAMMED MUJ-MEAH CHAUDHARI
First Name	MOHAMMED
Middle Name	MUJ-MEAH
Last Name	CHAUDHARI
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1979-05-12
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	98 BOWYER ROAD, BIRMINGHAM, WALES, B8 1ES
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 12 MAY 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/zgUzKuOiPRWdK7P-uDVs4GQ--X8

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2017-07-21 End Date: 2032-07-20 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-zguzkuoiprwdk7p-udvs4gq-x8 Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20167058 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. DR. SHAHNAWAZ ALAM

Profile Type	PERSON
Name	DR. SHAHNAWAZ ALAM
First Name	DR. SHAHNAWAZ
Last Name	ALAM
Country	INDIA
Nationality	INDIA
Birth Date	1979-05-12
Birth-Place	NIZAMABAD, AZAMGARH, UTTAR PRADESH
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.70
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2013-66536

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2013/66536 Country: India Entity: interpol-red-2013-66536 Program: Red Notice Reason: Criminal conspiracy, waging war against country, punishment for terrorist act, raising funds for terrorist act, Recruiting any person or persons for terrorist act, conspiracy member of terrorist gang/ organisation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. SALIMAT IBRAGIMOVA

Profile Type	PERSON
Name	SALIMAT IBRAGIMOVA
First Name	SALIMAT
Last Name	IBRAGIMOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-05-12
Birth-Place	KISHCHA VILLAGE DAKHADAEVSKIY AREA, DAGESTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-129453

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/129453 Country: Russia Entity: interpol-red-2019-129453 Program: Red Notice Reason: Participation in illegal armed formation participation in the activity of a terrorist organization Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. AUDREY DIANE DORSETT

Profile Type	PERSON
Name	AUDREY DIANE DORSETT
First Name	AUDREY
Middle Name	DIANE
Last Name	DORSETT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-05-12
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-04-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LEXINGTON, NC 27292, USA 3468 OLD HIGHWAY, LEXINGTON, NC 27292
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-audrey-diane-dorsett-27292-lexington Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R2Q4 Start Date: 2011-04-20 Listing Date: 2011-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-audrey-diane-dorsett-27292-lexington Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. NICOLE GREGORIO

Registration Number	LUA7D2255HG8
Profile Type	PERSON
Name	NICOLE GREGORIO
First Name	NICOLE
Last Name	GREGORIO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-05-12
Position	CLINIC (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-06-10
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-20
Created At	2024-09-18
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PEARLAND, TX 77584, USA 2213 DAY DRIVE, PEARLAND, TX 77584
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-10
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-nicole-gregorio-77584-pearland Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRTLC5Y Start Date: 2024-07-31 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-nicole-gregorio-77584-pearland Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.