SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Zargar

Alias ZARGAR VAKILL
ZARGAR ADEL
Profile Type PERSON
Name ABDULAH ZARGAR
First Name ABDULAH
Last Name ZARGAR
Country UNITED STATES
Birth Date 1946-03-28
Position OWNER/OPERATOR (CLINIC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2002-01-02
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 3901 KLEIN BLVD, LOMPOCC, CA 93436
LOMPOC, CA 93436, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2001-08-20
Country: United States

Entity: NK-Znm2W3Wu7BPBkZzokk3Pm6

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3N1XW

Start Date: 2001-10-10
Listing Date: 2002-08-08
Country: United States

Entity: NK-Znm2W3Wu7BPBkZzokk3Pm6

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3N1XW

Start Date: 2001-08-20
Listing Date: 2002-01-02
Country: United States

Entity: NK-Znm2W3Wu7BPBkZzokk3Pm6

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Alias ZARGAR TEGRANI MOHAMMAD EBRAGHIM
MOHAMMAD MOHAMMAD EBRAHIM ZARGAR TEHRANI
محمد محمد ابراهیم زرگر طهرانی
Заргар Теграні Мохаммад Ебрагім
Заргар Теграни Мохаммад Эбрагим
Weak Alias MILAD JAHANI
ID Number 0070235759
Inn-Code 0070235759
Profile Type PERSON
Name MOHAMMAD EBRAHIM ZARGAR TEHRANI
ZARGAR TEHRANI, MOHAMMAD EBRAHIM
ZARHAR TEHRANI MOKHAMMAD EBRAHIM
Заргар Теграні Мохаммад Ебрагім
First Name محمد
MOHAMMAD
Middle Name محمد ابراهیم
EBRAHIM
MOHAMMAD EBRAHIM
Last Name زرگر طهرانی
ZARGAR TEHRANI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1983-09-16
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33593

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 33593

Country: United States

Entity: NK-age9dC3mmLCRgadhEfKnK5

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block
IFSR

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-age9dC3mmLCRgadhEfKnK5

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-age9dC3mmLCRgadhEfKnK5

Object Object Caption: Kimia Part Sivan Company
Object Datasets Object Datasets: New Zealand Russia Sanctions
EU Financial Sanctions Files (FSF)
Japan METI End User List
Ukraine NSDC State Register of Sanctions
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Monaco National Fund Freezing List
Belgian Financial Sanctions
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
French National Asset Freezing System

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-08-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: 1st Street, 6th Side Street, No. 81, Jey Industrial Park, Ispahan 8376100000, IRAN.
1st Street, 6th Side Street, No. 81, Jey Industrial Park, Ispahan 8376100000, Iran,
Ісламська Республіка Іран, м. Ісфаган (47779 1st Street, 6th Side Street, No. 81, Jey Industrial Park, Isfahan 8376100000, Iran)
1st Street, 6th Side Street, No. 81, Jey Industrial Park, 8376100000 Isfahan

Alias: Кімія Парт Сіван Компані
شرکت کیمیا پارت سیوان (کیپس)
Kimia Part Sivan
KIMIA PARTS SIBON
Kimia Part Sivan Company
Kimiar Parts Sibon
KIMIYA PARS SEBON
KIPAS
KIMIA PART SIVAN

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33575 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6943