1 SapherCheck records found for Person Mohammad mohammad ebrahim zargar tehrani
1. ZARGAR TEHRANI, Mohammad Ebrahim
2. Sanction Caption: 163/2023
Link Caption
| Alias |
ZARGAR TEGRANI MOHAMMAD EBRAGHIM
MOHAMMAD MOHAMMAD EBRAHIM ZARGAR TEHRANI محمد محمد ابراهیم زرگر طهرانی Заргар Теграні Мохаммад Ебрагім Заргар Теграни Мохаммад Эбрагим |
|---|---|
| Weak Alias |
MILAD JAHANI
|
| ID Number |
0070235759
|
| Inn-Code |
0070235759
|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
MOHAMMAD EBRAHIM ZARGAR TEHRANI
ZARGAR TEHRANI, MOHAMMAD EBRAHIM ZARHAR TEHRANI MOKHAMMAD EBRAHIM Заргар Теграні Мохаммад Ебрагім |
| First Name |
محمد
MOHAMMAD |
| Middle Name |
محمد ابراهیم
EBRAHIM MOHAMMAD EBRAHIM |
| Last Name |
زرگر طهرانی
ZARGAR TEHRANI |
| Country |
IRAN
|
| Nationality |
IRAN
|
| Birth Date |
1983-09-16
|
| First Seen | 2023-04-20 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Gender |
MALE
|
| Datasets |
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS |
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
| SourceUrl |
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33593
|
2 Sanctions
1. Sanction Caption: SDN List| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33593 Country: United States Entity: NK-age9dC3mmLCRgadhEfKnK5 Program: SDN List Provisions: SDGT Block IFSR Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions |
| Sanction Caption | 163/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-age9dC3mmLCRgadhEfKnK5 Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
1 Unknown Links
1. Link Caption : Other link| Link Caption | Other link |
|---|---|
| Link Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Link First Seen | 2023-04-20 |
| Link Last Change | 2023-04-20 |
| Link Last Seen | 2024-10-25 |
| Link Properties |
Role:
Providing support to Subject: NK-age9dC3mmLCRgadhEfKnK5 Object Object Caption: Kimia Part Sivan Company Object Datasets Object Datasets: New Zealand Russia Sanctions EU Financial Sanctions Files (FSF) Japan METI End User List Ukraine NSDC State Register of Sanctions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Swiss SECO Sanctions/Embargoes French National Asset Freezing System Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-08-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: 1st Street, 6th Side Street, No. 81, Jey Industrial Park, Ispahan 8376100000, IRAN. 1st Street, 6th Side Street, No. 81, Jey Industrial Park, Ispahan 8376100000, Iran, Ісламська Республіка Іран, м. Ісфаган (47779 1st Street, 6th Side Street, No. 81, Jey Industrial Park, Isfahan 8376100000, Iran) 1st Street, 6th Side Street, No. 81, Jey Industrial Park, 8376100000 Isfahan Alias: Кімія Парт Сіван Компані شرکت کیمیا پارت سیوان (کیپس) Kimia Part Sivan KIMIA PARTS SIBON Kimia Part Sivan Company Kimiar Parts Sibon KIMIYA PARS SEBON KIPAS KIMIA PART SIVAN Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33575 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6943 |