Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Samsonenko

Alias	Самсоненко Сергей Борисович SERGEY SAMSONENKO SAMSONENKO SERGEI Самсоненко Сергій Борисович SERGEJ SAMSONENKO Сергей Самсоненко
ID Number	1711967450100
Inn-Code	616813552587
Profile Type	PERSON
Name	SERGEY SAMSONENKO SAMSONENKO SERHII BORYSOVYCH SZERGEJ SZAMSZONYENKO Самсоненко Сергій Борисович SERGEJ SAMSONENKO Сергеј Самсоненко Сергей Самсоненко SERGUEï SAMSONENKO СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ САМСОНЕНКО SAMSONENKO, SERGEY
First Name	СЕРГЕЙ SERGEJ SERGEY
Last Name	САМСОНЕНКО SAMSONENKO
Country	NORTH MACEDONIA
Nationality	RUSSIA NORTH MACEDONIA
Birth Date	1967-11-17
Birth-Place	ROSTOV-ON-DON, RUSSIA ROSTOV-ON-DON
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Modified At	2024-06-06
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	SKOPJE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45311

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-11-16
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45311 Country: United States Entity: Q30637627 Program: SDN List Provisions: Block BALKANS-EO14033 Reason: Executive Order 14033 (Balkans) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: 145/2023

Sanction Caption	145/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-10 End Date: 2073-03-10 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q30637627 Program: 145/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-11-16
Link Last Change	2023-11-16
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: Q30637627 Object Object Caption: Jordan Kamcev Object Datasets Object Datasets: Wikidata US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) Object Dates Object First Seen: 2023-07-19 Object Last Change: 2024-07-07 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Orce Kamcev Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44147

2. Andrey Petrovich SAMSONENKO

Alias	Андрей Петрович Самсоненко
Profile Type	PERSON
Name	ANDREY PETROVICH SAMSONENKO
First Name	ANDREY PETROVICH
Last Name	SAMSONENKO
Country	RUSSIA
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1059 Country: Canada Entity: ca-sema-2bf6ec346c469874b28d7b1ccb32da181830eb7c Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. ALEXANDER SAMSONENKO

Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER SAMSONENKO
First Name	ALEXANDER
Last Name	SAMSONENKO
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1974-09-05
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	70
Hair-Color	OTHD
Height	1.80
Eye-Color	GRE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-79436

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/79436 Country: Russia Entity: interpol-red-2020-79436 Program: Red Notice Reason: aggravated murder Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. Irina Samsonenko

ID Number	1601973455122
Profile Type	PERSON
Name	SAMSONENKO, IRINA IRINA SAMSONENKO
First Name	IRINA
Last Name	KOSENKO SAMSONENKO
Country	NORTH MACEDONIA
Nationality	NORTH MACEDONIA
Birth Date	1973-01-16
Birth-Place	ROSTOV-ON-DON, RUSSIA
First Seen	2023-11-16
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	SKOPJE
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45310

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-11-16
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45310 Country: United States Entity: ofac-45310 Program: SDN List Provisions: Block BALKANS-EO14033 Reason: Executive Order 14033 (Balkans) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-11-16
Link Last Change	2023-11-16
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: ofac-45310 Object Object Caption: Jordan Kamcev Object Datasets Object Datasets: Wikidata US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) Object Dates Object First Seen: 2023-07-19 Object Last Change: 2024-07-07 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Orce Kamcev Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44147