SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Nadeem

Profile Type PERSON
Name NEDA MOHAMMAD NADEEM
نداء محمد ندیم
NEDA MUHAMMAD NADÍM
First Name NEDA MOHAMMAD
Last Name NADEEM
Nationality AFGHANISTAN
Position MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR PAR INTéRIM DES TALIBANS
ACTING TALIBAN MINISTER FOR HIGHER EDUCATION
MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR PAR INTéRIM DES TALIBANS.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2023-03-07
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NEDA MOHAMMAD NADEEM EST LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR PAR INTéRIM DES TALIBANS DEPUIS LE 22 OCTOBRE 2022. DEPUIS SA PRISE DE FONCTION, LES TALIBANS ONT PUBLIé DES DéCRETS INTERDISANT AUX FEMMES DE FRéQUENTER L’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR DANS L’ENSEMBLE DU PAYS. CES DéCRETS PRIVENT LES FEMMES DE LEUR DROIT à L’éDUCATION AINSI QUE DE L’éGALITé D’ACCèS à L’éDUCATION, EN VIOLATION DU PRINCIPE DE L’éGALITé DE TRAITEMENT ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES. EN SA QUALITé DE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR PAR INTéRIM DES TALIBANS, NEDA MOHAMMAD NADEEM EST DèS LORS RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN AFGHANISTAN, EN PARTICULIER DE LA VIOLATION GéNéRALISéE DU DROIT DES FEMMES à L’éDUCATION ET DU DROIT à L’éGALITé DE TRAITEMENT ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DANS LE DOMAINE DE L’éDUCATION.
ACTING TALIBAN MINISTER FOR HIGHER EDUCATION SINCE 22 OCTOBER 2022
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6569

5 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9952.96

Start Date: 2023-03-07
Listing Date: 2023-03-07
Country: Belgium

Entity: NK-JkhjHqSAvygkb3uX6G7434

Program: HR

Reason: 2023/500 (OJ L69I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0500
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9952.96

Start Date: 2023-03-07
Listing Date: 2023-03-07
Country: European Union

Entity: NK-JkhjHqSAvygkb3uX6G7434

Program: HR

Reason: 2023/500 (OJ L69I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0500
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-JkhjHqSAvygkb3uX6G7434

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2023/500 du 07/03/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-JkhjHqSAvygkb3uX6G7434

Program: (UE) 2023/500 du 07/03/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Neda Mohammad Nadeem est le ministre de l’enseignement supérieur par intérim des talibans depuis le 22 octobre 2022. Depuis sa prise de fonction, les talibans ont publié des décrets interdisant aux femmes de fréquenter l’enseignement supérieur dans l’ensemble du pays. Ces décrets privent les femmes de leur droit à l’éducation ainsi que de l’égalité d’accès à l’éducation, en violation du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. En sa qualité de ministre de l’enseignement supérieur par intérim des talibans, Neda Mohammad Nadeem est dès lors responsable de graves violations des droits de l’homme en Afghanistan, en particulier de la violation généralisée du droit des femmes à l’éducation et du droit à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’éducation.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-JkhjHqSAvygkb3uX6G7434

Provisions: (UE) 2023/500 du 07/03/2023

Reason: Neda Mohammad Nadeem est le ministre de l’enseignement supérieur par intérim des talibans depuis le 22 octobre 2022. Depuis sa prise de fonction, les talibans ont publié des décrets interdisant aux femmes de fréquenter l’enseignement supérieur dans l’ensemble du pays. Ces décrets privent les femmes de leur droit à l’éducation ainsi que de l’égalité d’accès à l’éducation, en violation du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. En sa qualité de ministre de l’enseignement supérieur par intérim des talibans, Neda Mohammad Nadeem est dès lors responsable de graves violations des droits de l’homme en Afghanistan, en particulier de la violation généralisée du droit des femmes à l’éducation et du droit à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’éducation.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias FAISAL NADIM
FAISAL NADIM
Profile Type PERSON
Name فیصل ندیم
FAISAL NADEEM
FAISAL NADEEM
NADEEM, FAISAL
First Name FAISAL
FAISAL
Last Name NADIM
NADEEM
NADEEM
Country PAKISTAN
Nationality PAKISTAN
Birth Date 1970-05-03
Position MEMBER OF THE ISLAMABAD METROPOLITAN CORPORATION
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-04-06
Modified At 2024-06-05
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address SANGHAR
SANGHAR, PAK
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes POLITICIAN IN PAKISTAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24305

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24305

Country: United States

Entity: Q59554581

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJLX

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: Q59554581

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name MOHAMMED NADEEM
First Name MOHAMMED
Last Name NADEEM
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1993-03-12
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 203 PARK ROAD, PETERBOROUGH, UNITED KINGDOM, PE1 2UH
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 12 MARCH 1993 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/sK8PX6p4AcYXwFJH4MFx-k4-wN0

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-06-15
End Date: 2028-06-14
Listing Date: 2023-05-25
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-sk8px6p4acyxwfjh4mfx-k4-wn0

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6649657

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A