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Alias Сергей МАХНЕВ
МАХНЕВ Сергей
Profile Type PERSON
Name SERGEI MAHNJOV
SERGEJ MACHňOV
SERGEJ MACHNěV
MAKHNIOV SERGEY
Сергей МАХНЕВ
SERGEY MAKHINOV
SERGEY MAKHNIOV
First Name Сергей
SERGEI
SERGEJ
SERGEY
Last Name MACHňOV
MAKHNIOV
MAHNJOV
МАХНЕВ
MAKHINOV
MAKHNIOV
MACHNěV
Nationality RUSSIA
Position ENQUêTEUR PRINCIPAL POUR LES “AFFAIRES PARTICULIèREMENT IMPORTANTES” DU DéPARTEMENT D'ENQUêTE DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR LA CRIMéE ET à SéBASTOPOL
ENQUêTEUR PRINCIPAL POUR LES “AFFAIRES PARTICULIèREMENT IMPORTANTES” DU DéPARTEMENT D'ENQUêTE DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR LA CRIMéE ET à SéBASTOPOL.
SENIOR INVESTIGATOR FOR ‘PARTICULARLY IMPORTANT CASES’ OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR CRIMEA AND SEVASTOPOL
First Seen 2024-06-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-07-09
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: SENIOR INVESTIGATOR FOR “PARTICULARLY IMPORTANT CASES” OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR CRIMEA AND SEVASTOPOL
SERGEY MAKHNIOV IS SENIOR INVESTIGATOR FOR “PARTICULARLY IMPORTANT CASES” OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) OF THE RUSSIAN FEDERATION IN CRIMEA AND SEVASTOPOL. IN HIS POSITION, HE HEADED POLITICALLY MOTIVATED INVESTIGATIONS OF OPPONENTS OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL. HE ALSO CONDUCTED THE INVESTIGATIONS IN THE TRIALS OF RUSTEM SHEIKHALIYEV AND OTHER CRIMEAN POLITICAL PRISONERS. IN THAT CONTEXT, HE HAS BEEN INVOLVED IN THE SYSTEMATIC PERSECUTION CAMPAIGNS TARGETING THE CRIMEAN TATAR COMMUNITY FOR THEIR RELIGIOUS BELIEFS. HE IS THEREFORE SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SERGEY MAKHNIOV EST ENQUêTEUR PRINCIPAL POUR LES “AFFAIRES PARTICULIèREMENT IMPORTANTES” AU DéPARTEMENT D'ENQUêTE DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé (FSB) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL. EN CETTE QUALITé, IL A DIRIGé DES ENQUêTES à MOTIVATION POLITIQUE CONTRE DES OPPOSANTS à L'ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL. IL A éGALEMENT MENé LES ENQUêTES DANS LE CADRE DES PROCèS DE RUSTEM SHEIKHALIYEV ET D'AUTRES PRISONNIERS POLITIQUES CRIMéENS. DANS CE CONTEXTE, IL A PARTICIPé AUX CAMPAGNES DE PERSéCUTION SYSTéMATIQUE VISANT LA COMMUNAUTé DES TATARS DE CRIMéE POUR LEURS CONVICTIONS RELIGIEUSES. PAR CONSéQUENT, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7504

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11654.14

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-hELj2JXqNfcU6gZumGfKeR

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75390

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-hELj2JXqNfcU6gZumGfKeR

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11654.14

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-hELj2JXqNfcU6gZumGfKeR

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-hELj2JXqNfcU6gZumGfKeR

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-hELj2JXqNfcU6gZumGfKeR

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Sergey Makhniov est enquêteur principal pour les “affaires particulièrement importantes” au département d'enquête du service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie en Crimée et à Sébastopol. En cette qualité, il a dirigé des enquêtes à motivation politique contre des opposants à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Il a également mené les enquêtes dans le cadre des procès de Rustem Sheikhaliyev et d'autres prisonniers politiques criméens. Dans ce contexte, il a participé aux campagnes de persécution systématique visant la communauté des Tatars de Crimée pour leurs convictions religieuses. Par conséquent, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-hELj2JXqNfcU6gZumGfKeR

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Sergey Makhniov est enquêteur principal pour les “affaires particulièrement importantes” au département d'enquête du service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie en Crimée et à Sébastopol. En cette qualité, il a dirigé des enquêtes à motivation politique contre des opposants à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Il a également mené les enquêtes dans le cadre des procès de Rustem Sheikhaliyev et d'autres prisonniers politiques criméens. Dans ce contexte, il a participé aux campagnes de persécution systématique visant la communauté des Tatars de Crimée pour leurs convictions religieuses. Par conséquent, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name PHILIP CRITICAL MACH
First Name PHILIP
Middle Name CRITICAL
Last Name MACH
Country UNITED STATES
Birth Date 1957-09-26
Position PULMONOLOGY (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2008-04-23
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address LORETTO, PA 15940, USA
P O BOX 1000, #12409-041, LORETTO, PA 15940
Topics DEBARRED ENTITY
Description UPIN: E55090

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2008-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-philip-critical-mach-15940-loretto

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QNTC

Start Date: 2008-04-20
Listing Date: 2008-04-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-philip-critical-mach-15940-loretto

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3QNTC

Start Date: 2008-06-11
Listing Date: 2008-07-29
Country: United States

Entity: us-fed-excl-philip-critical-mach-15940-loretto

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public