Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Himich

Registration Number	Y4XPW7LL3U64
Alias	Савелов Марат Маратович SAVELOV MARAT Савєлов Марат Маратович MARAT KHIMICH MARAT SAVELOV-HIMICH MARAT MARATOVICH ISMAGILOV
ID Number	4508457970 345133367
Profile Type	PERSON
Name	MARAT MARATOVICH SAVELOV Савєлов Марат Маратович SAVIELOV MARAT MARATOVYCH SAVELOV, MARAT MARATOVICH MARAT MARATOVICH SAVELOV
First Name	MARAT MARAT MARATOVICH
Middle Name	MARATOVICH
Last Name	SAVELOV SAVELOV SAVELOV-HIMICH KHIMICH ISMAGILOV
Country	AUSTRIA ISRAEL RUSSIA SINGAPORE
Nationality	RUSSIA ISRAEL
Birth Date	1979-12-15
Birth-Place	GROZNY, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-31
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	16 MALAKHITOVAYA ST, APT 5, NOVINKI, 123103 MOSCOW
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40777

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40777 Country: United States Entity: NK-kHXWLxu5FDFpuNn4Hy3CVd Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-kHXWLxu5FDFpuNn4Hy3CVd Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC30W Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-kHXWLxu5FDFpuNn4Hy3CVd Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Abdelilah Himich

Weak Alias	ABU SULEYMAN AL-FIRANSI ABU SULAYMAN AL-FARANSI ABU SULAIYMAN ABU SOULEYMANE THE FRENCHMAN ABU SULEYMAN AL-FARANSI ABU SOULEYMANE AL-FARANSI ABU SULAIYMAN AL FRANSI ABU SULEYMAN ABOU SOULEIMAN AL-FIRANSI ABU SOULEYMANE ABU SULEIMAN
Profile Type	PERSON
Name	HIMICH, ABDELILAH ABDELILAH HIMICH ABDELILAH HIMICH
First Name	ABDELILAH ABDELILAH
Last Name	HIMICH HIMICH
Country	SYRIA
Nationality	FRANCE
Birth Date	1989-11-30 1989-11-16 1989-11-01
Birth-Place	MOROCCO RABAT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2017-01-26
Modified At	2020-12-21
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	AL BAB AL BAB, SYR
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21002

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21002 Country: United States Entity: Q27999568 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CSGK Start Date: 2016-11-22 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: Q27999568 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. ABDELILAH HIMICH

Profile Type	PERSON
Name	ABDELILAH HIMICH
First Name	ABDELILAH
Last Name	HIMICH
Country	SYRIA
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2017-01-26
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	AL BAB, SYR
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CTM8 Start Date: 2016-11-22 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: usgsa-s4mr5ctm8 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view