Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Davidovich

Alias	ДАВИДОВИЧ Леонид Вячеславович ДАВІДОВІЧ Леанід Вячаслававіч LEONID VYACHESLAVOVICH DAVIDOVICH Леонид Вячеславович ДАВИДОВИЧ DAVIDOVICH LEONID VYACHESLAVOVICH Леанід Вячаслававіч ДАВІДОВІЧ
ID Number	3130178C024PB7
Profile Type	PERSON
Name	LEONID VYACHESLAVOVICH DAVIDOVICH LEONID DAVIDOVIč Леонид Вячеславович ДАВИДОВИЧ LEONID VJATJESLAVOVITJ DAVIDOVITJ LEANID VJATJASLAVAVITJ DAVIDOVITJ DAVIDOVICH LEONID VYACHESLAVOVICH Леанід Вячаслававіч ДАВІДОВІЧ LEANID DAVIDOVIč
First Name	LEONID VYACHESLAVOVICH Леонид LEANID Леанід LEONID
Middle Name	Вячеславович VJATJESLAVOVITJ VYACHESLAVOVICH Вячаслававіч VJATJASLAVAVITJ
Last Name	DAVIDOVICH DAVIDOVIč DAVIDOVITJ ДАВІДОВІЧ ДАВИДОВИЧ DAVIDOVICH
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1978-01-13
Birth-Place	BELARUS, BARANOVICHI BARANOVICHI, RéGION DE BREST, URSS (AUJOURD’HUI BIéLORUSSIE) BARANOVICHI, RéGION DE BREST, URSS BELARUS, BARANOVICHI
Position	COMMANDER OF THE 61ST AIR BASE AND THE BARANOVICHI GARRISON COMMANDANT DE LA 61E BASE AéRIENNE ET DE LA GARNISON DE BARANOVICHI
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTITé PERSONNEL : 3130178C024PB7 LEONID DAVIDOVICH EST LE COMMANDANT DE LA 61E BASE AéRIENNE ET DE LA GARNISON DE BARANOVICHI, Où LA FéDéRATION DE RUSSIE ENTRAîNE SES SOLDATS. AU COURS DE LA GUERRE MENéE PAR LA RUSSIE EN UKRAINE, DES CITOYENS ONT CONSTATé DES LIVRAISONS DE FRET MILITAIRE ET DES VOLS D’AVIONS DE COMBAT à DESTINATION ET EN PROVENANCE DE LA GARNISON DE BARANOVICHI. LES PERSONNES QUI ONT TENTé DE S’OPPOSER à CET ENTRAîNEMENT MILITAIRE ET AU TRANSPORT DE FRET MILITAIRE ONT éTé DéNOMMéES “CHEMINOTS-PARTISANS”, ONT éTé ARRêTéES ET QUALIFIéES D’EXTRéMISTES ET DE TRAîTRES. EN OUTRE, SELON CERTAINES INFORMATIONS, LA GARNISON DE BARANOVICHI A éTé UTILISéE POUR LE LANCEMENT DE ROQUETTES VISANT L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, LEONID DAVIDOVICH SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. FUNCTION: COMMANDER OF THE 61ST AIR BASE AND THE BARANOVICHI GARRISON LEONID DAVIDOVICH IS THE COMMANDER OF THE 61ST AIR BASE AND THE BARANOVICHI GARRISON, IN WHICH THE RUSSIAN FEDERATION TRAINS ITS SOLDIERS. OVER THE COURSE OF RUSSIA’S WAR IN UKRAINE, CITIZENS HAVE NOTICED MILITARY CARGO DELIVERIES AND FIGHTER JETS FLYING TO AND FROM THE BARANOVICHI GARRISON. PEOPLE WHO HAVE TRIED TO OPPOSE THAT MILITARY TRAINING AND TRANSPORTATION OF MILITARY CARGO HAVE BEEN CALLED “RAILWAY PARTISANS”, BEEN ARRESTED, AND BEEN NAMED EXTREMISTS AND TRAITORS. MOREOVER, THERE HAVE BEEN REPORTS THAT BARANOVICHI GARRISON HAS BEEN USED TO LAUNCH ROCKETS TO UKRAINE. THEREFORE, LEONID DAVIDOVICH IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6953

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10900.18 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-AsCWb6EX5mhdDxqRHsLtKg Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69999 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-AsCWb6EX5mhdDxqRHsLtKg Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10900.18 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-AsCWb6EX5mhdDxqRHsLtKg Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-AsCWb6EX5mhdDxqRHsLtKg Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-AsCWb6EX5mhdDxqRHsLtKg Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Leonid Davidovich est le commandant de la 61e base aérienne et de la garnison de Baranovichi, où la Fédération de Russie entraîne ses soldats. Au cours de la guerre menée par la Russie en Ukraine, des citoyens ont constaté des livraisons de fret militaire et des vols d’avions de combat à destination et en provenance de la garnison de Baranovichi. Les personnes qui ont tenté de s’opposer à cet entraînement militaire et au transport de fret militaire ont été dénommées “cheminots-partisans”, ont été arrêtées et qualifiées d’extrémistes et de traîtres. En outre, selon certaines informations, la garnison de Baranovichi a été utilisée pour le lancement de roquettes visant l’Ukraine. Par conséquent, Leonid Davidovich soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-AsCWb6EX5mhdDxqRHsLtKg Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Leonid Davidovich est le commandant de la 61e base aérienne et de la garnison de Baranovichi, où la Fédération de Russie entraîne ses soldats. Au cours de la guerre menée par la Russie en Ukraine, des citoyens ont constaté des livraisons de fret militaire et des vols d’avions de combat à destination et en provenance de la garnison de Baranovichi. Les personnes qui ont tenté de s’opposer à cet entraînement militaire et au transport de fret militaire ont été dénommées “cheminots-partisans”, ont été arrêtées et qualifiées d’extrémistes et de traîtres. En outre, selon certaines informations, la garnison de Baranovichi a été utilisée pour le lancement de roquettes visant l’Ukraine. Par conséquent, Leonid Davidovich soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. David Davidovich

Alias	Давид Давидович Давид Львович Давидович DAVID LVOVICH DAVIDOVICH Давидович Д. Давидович Д. Л. DAWID DAWIDOWITSCH Давидович Давид Львович Давидович Давид DAVIDOVICH DAVID Давидович, Давид
Inn-Code	870901121335
Profile Type	PERSON
Name	DAVID LVOVITSJ DAVIDOVITSJ DAVYDOVYCH DAVYD LVOVYCH DAVID LVOVICH DAVIDOVICH Давидович Давид Львович DAWID LWOWITSCH DAWIDOWITSCH Давидович, Давид Львович DAVID DAVIDOVICH
First Name	DAVID DAVID LVOVICH
Last Name	DAVIDOVICH DAVIDOVICH
Country	RUSSIA
Nationality	ISRAEL RUSSIA
Birth Date	1962-08-29
Birth-Place	MOSCOW RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-14
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSISCHER UNTERNEHMER TRANSPORT SANCTION: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. IN ADDITION, THERE IS A PROHIBITION OF THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WHICH WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 789 Country: Canada Entity: Q4153606 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1339 Start Date: 2022-04-14 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: Q4153606 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: David DAVIDOVICH is a Russian/Israeli businessman closely associated with Roman ABRAMOVICH. ABRAMOVICH is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1339 Start Date: 2022-04-14 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-14 Country: United Kingdom Entity: Q4153606 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: David DAVIDOVICH is a Russian/Israeli businessman closely associated with Roman ABRAMOVICH. ABRAMOVICH is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4153606 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active