3 SapherCheck records found for Person Avetisyan
1. Vladimir Zograbovich AVETISYAN
2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...
3. Sanction Caption: UKR
4. Sanction Caption: Sanction
5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...
6. Sanction Caption: Sanction
7. Sanction Caption: 227/2023
2. ANGELA POGOSOV AVETISYAN
2. Sanction Caption: Reciprocal
3. Sanction Caption: Reciprocal
3. ARAYIK AVETISYAN
7 Sanctions
1. Sanction Caption: UKR| Sanction Caption | UKR |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Belgian Financial Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-07-03 |
| Sanction Last Change | 2024-07-03 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11816.57 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-dvQKeXL9cUtAorf8brvL6u Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746 |
| Sanction Caption | Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Swiss SECO Sanctions/Embargoes |
| Sanction First Seen | 2024-07-09 |
| Sanction Last Change | 2024-08-16 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-23 |
| Sanction Properties |
Authority:
State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75946 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-dvQKeXL9cUtAorf8brvL6u Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html |
| Sanction Caption | UKR |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Financial Sanctions Files (FSF) |
| Sanction First Seen | 2024-07-01 |
| Sanction Last Change | 2024-08-08 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11816.57 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-dvQKeXL9cUtAorf8brvL6u Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746 |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Consolidated Travel Bans |
| Sanction First Seen | 2024-10-09 |
| Sanction Last Change | 2024-10-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-dvQKeXL9cUtAorf8brvL6u Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914 |
| Sanction Caption | (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
French National Asset Freezing System |
| Sanction First Seen | 2024-06-25 |
| Sanction Last Change | 2024-06-25 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-dvQKeXL9cUtAorf8brvL6u Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vladimir Avetisyan est le directeur général et fondateur de LLC RBA-Management. LLC RBA-Management est une société de gestion russe qui fournit des services juridiques, comptables, de sécurité d'entreprise et d'autres services de gestion, et qui travaille avec des clients spécialisés dans la fourniture de composants électroniques. LLC RBA-Management gère JSC Compel, qui participe aux régimes d'importation de composants électroniques et fournit des composants microélectroniques d’importance stratégique à l'industrie russe (y compris l'industrie militaire). De par sa qualité de directeur général et fondateur de LLC RBA-Management, Vladimir Avetisyan est responsable de ses actes et il apporte donc un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Monaco National Fund Freezing List |
| Sanction First Seen | 2024-08-14 |
| Sanction Last Change | 2024-08-27 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-dvQKeXL9cUtAorf8brvL6u Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Vladimir Avetisyan est le directeur général et fondateur de LLC RBA-Management. LLC RBA-Management est une société de gestion russe qui fournit des services juridiques, comptables, de sécurité d'entreprise et d'autres services de gestion, et qui travaille avec des clients spécialisés dans la fourniture de composants électroniques. LLC RBA-Management gère JSC Compel, qui participe aux régimes d'importation de composants électroniques et fournit des composants microélectroniques d’importance stratégique à l'industrie russe (y compris l'industrie militaire). De par sa qualité de directeur général et fondateur de LLC RBA-Management, Vladimir Avetisyan est responsable de ses actes et il apporte donc un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/ |
| Sanction Caption | 227/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-dvQKeXL9cUtAorf8brvL6u Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 Status: active |
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
ANGELA POGOSOV AVETISYAN
|
| First Name |
ANGELA
|
| Middle Name |
POGOSOV
|
| Last Name |
AVETISYAN
|
| Country |
UNITED STATES
|
| Birth Date |
1976-02-06
|
| Position |
HOME HEALTH AGENCY (BUS OWNER/EXEC)
|
| First Seen | 2024-05-08 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Created At |
2020-01-09
|
| Datasets |
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS |
| Address |
LAS VEGAS, NV 89117, USA
2101 JASPER BLUFF ST, UNIT 205, LAS VEGAS, NV 89117 |
| Topics |
DEBARRED ENTITY
|
3 Sanctions
1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...| Sanction Caption | US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-08 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-24 |
| Sanction Properties |
Authority:
Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-12-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-angela-pogosov-avetisyan-89117-las-vegas Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-05-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
HHS Authority ID: S4MRBF4ZD Start Date: 2019-12-19 Listing Date: 2020-01-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-angela-pogosov-avetisyan-89117-las-vegas Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-05-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
OPM Authority ID: S4MRBF4ZD Start Date: 2020-02-12 Listing Date: 2020-05-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-angela-pogosov-avetisyan-89117-las-vegas Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan. |
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
ARAYIK AVETISYAN
|
| First Name |
ARAYIK
|
| Last Name |
AVETISYAN
|
| Country |
UNITED STATES
|
| First Seen | 2024-06-14 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-06-14 |
| Created At |
2024-06-12
|
| Datasets |
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
|
| Address |
ATWATER, CA 95301, USA
|
| Topics |
DEBARRED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: Reciprocal| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
DHS-FEMA Authority ID: S4MRSVPRB Start Date: 2024-06-11 End Date: 2030-12-20 Listing Date: 2024-06-12 Country: United States Entity: usgsa-s4mrsvprb Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: All Exclusions Must Be Verified By Agency POC |