Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Valentyna

Alias	Левашова (Савушкина) Валентина Евгеньевна Валентина ЄвгенIївна ЛЄВАШОВА Валентина Евгеньевна ЛЕВАШОВА Лєвашова Валентина Євгеніївна Левашова Валентина Евгеньевна VALENTINA EVGEN’YEVNA LEVASHOVA
Profile Type	PERSON
Name	LIEVASHOVA VALENTYNA YEVHENIYIVNA Валентина ЄвгенIївна ЛЄВАШОВА LEVASHOVA (SAVUSHKINA) VALENTINA EVGENIEVNA VALENTINA LEVAšOVOVá Лєвашова Валентина Євгеніївна Валентина Евгеньевна ЛЕВАШОВА LEVASHOVA VALENTINA EVGENIEVNA VALENTINA EVGENIEVNA LEVASHOVA VALENTINA EVGEN’YEVNA LEVASHOVA VALENTINA JEVGENJEVNA LEVASJOVA VALENTYNA JEVHENIJIVNA LEVASJOVA
First Name	VALENTINA Валентина VALENTINA EVGENIEVNA VALENTYNA
Middle Name	EVGEN’YEVNA JEVHENIJIVNA JEVGENJEVNA EVGENIEVNA ЄвгенIївна Евгеньевна
Last Name	ЛЄВАШОВА LEVASJOVA LEVASHOVA LEVAšOVOVá ЛЕВАШОВА
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-10-14
Position	суддя Басманного районного суду м. Москва РФ ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS JUGE - TRIBUNAL DU DISTRICT DE BASMANNIY, MOSCOU Организаторы политических репрессий JUDGE, BASMANNIY DISTRICT COURT, MOSCOW JUGE, TRIBUNAL DU DISTRICT DE BASMANNIY, MOSCOU. суддя Басманного районного суду м. Москва, РФ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	PREOBRAZHENSKIY VAL ST., 24 BUILDING 1, FLAT 69, MOSCOU, RUSSIE, 107061
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	JUDGE OF THE BASMANNY DISTRICT COURT OF MOSCOW. RESPONSIBLE FOR THE CRIMINAL PROSECUTION OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION WHO OPPOSE THE CURRENT POLITICAL REGIME IN RUSSIA. INVOLVED IN THE CASE AGAINST THE UKRAINIAN PILOT NADIYA SAVCHENKO VALENTINA LEVASHOVA EST JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE BASMANNIY à MOSCOU. EN CETTE QUALITé, ELLE EST IMPLIQUéE DANS DES VIOLATIONS GRAVES ET SYSTéMATIQUES DES DROITS DE L’HOMME à L’ENCONTRE DES DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION RUSSE. ELLE EST UNE REPRéSENTANTE DU POUVOIR JUDICIAIRE QUI A PRIS DES DéCISIONS PARTIALES DANS DES AFFAIRES MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES CONTRE DES PERSONNES QUI SE SONT OPPOSéES à L’INVASION MILITAIRE DE L’UKRAINE, OU DES DéCISIONS QUI ONT JUSTIFIé DES ACTIONS MILITAIRES ET AUTRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE SUR LE TERRITOIRE DE L’UKRAINE, Y COMPRIS DANS L’AFFAIRE CONTRE VLADIMIR KARA-MURZA. KARA-MURZA EST UN MILITANT DE L’OPPOSITION DE PREMIER PLAN EN RUSSIE. UNE PROCéDURE JUDICIAIRE à MOTIVATION POLITIQUE FONDéE SUR DE FAUSSES ALLéGATIONS A éTé ENGAGéE CONTRE LUI EN 2022, APRèS QU’IL A ACCUSé LE KREMLIN DE COMMETTRE DES CRIMES DE GUERRE EN UKRAINE ET CONDAMNé PUBLIQUEMENT L’AGRESSION RUSSE. EN AVRIL 2023, IL A éTé CONDAMNé à 25 ANS DE DéTENTION DANS UNE PRISON/UN CAMP DE TRAVAIL DE HAUTE SéCURITé. LA PROCéDURE JUDICIAIRE à SON ENCONTRE A CIBLé SON MILITANTISME ET A SERVI DE PROCèS POUR L’EXEMPLE EN RUSSIE AFIN D’éTOUFFER LES VOIX CRITIQUES à L’éGARD DU RéGIME EN PLACE EXPRIMANT LEUR OPPOSITION à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE CONTRE L’UKRAINE. LE RéGIME RUSSE UTILISE LE SYSTèME JUDICIAIRE DU PAYS COMME UN OUTIL COURANT DANS LE CADRE DE NOMBREUSES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME. LE SYSTèME JUDICIAIRE N’EST PAS INDéPENDANT ET EST UTILISé POUR COMMETTRE DES VIOLATIONS SYSTéMATIQUES ET GRAVES DES DROITS DE L’HOMME à L’ENCONTRE D’OPPOSANTS AU RéGIME EN PLACE, EN VIOLANT LEUR LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. PAR CONSéQUENT, ELLE EST RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, NOTAMMENT D’ARRESTATIONS ET DE DéTENTIONS ARBITRAIRES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7125

9 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-31
Sanction Last Change	2024-01-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11115.92 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2024-01-29 Country: Belgium Entity: NK-eE3tWe6BBM5YuuuF7Fw964 Program: HR Reason: 2024/417 (OJ L29012024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400417

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights Country: Estonia Entity: NK-eE3tWe6BBM5YuuuF7Fw964 Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-30
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11115.92 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2024-01-29 Country: European Union Entity: NK-eE3tWe6BBM5YuuuF7Fw964 Program: HR Reason: 2024/417 (OJ L29012024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400417

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-eE3tWe6BBM5YuuuF7Fw964 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2024/417 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/417 du 29/01/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-01-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-eE3tWe6BBM5YuuuF7Fw964 Program: (UE) 2024/417 du 29/01/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Valentina Levashova est juge au tribunal du district de Basmanniy à Moscou. En cette qualité, elle est impliquée dans des violations graves et systématiques des droits de l’homme à l’encontre des dirigeants de l’opposition russe. Elle est une représentante du pouvoir judiciaire qui a pris des décisions partiales dans des affaires motivées par des considérations politiques contre des personnes qui se sont opposées à l’invasion militaire de l’Ukraine, ou des décisions qui ont justifié des actions militaires et autres de la Fédération de Russie sur le territoire de l’Ukraine, y compris dans l’affaire contre Vladimir Kara-Murza. Kara-Murza est un militant de l’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour commettre des violations systématiques et graves des droits de l’homme à l’encontre d’opposants au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, elle est responsable de violations graves des droits de l’homme en Russie, notamment d’arrestations et de détentions arbitraires. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-eE3tWe6BBM5YuuuF7Fw964 Provisions: (UE) 2024/417 du 29/01/2024 Reason: Valentina Levashova est juge au tribunal du district de Basmanniy à Moscou. En cette qualité, elle est impliquée dans des violations graves et systématiques des droits de l’homme à l’encontre des dirigeants de l’opposition russe. Elle est une représentante du pouvoir judiciaire qui a pris des décisions partiales dans des affaires motivées par des considérations politiques contre des personnes qui se sont opposées à l’invasion militaire de l’Ukraine, ou des décisions qui ont justifié des actions militaires et autres de la Fédération de Russie sur le territoire de l’Ukraine, y compris dans l’affaire contre Vladimir Kara-Murza. Kara-Murza est un militant de l’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour commettre des violations systématiques et graves des droits de l’homme à l’encontre d’opposants au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, elle est responsable de violations graves des droits de l’homme en Russie, notamment d’arrestations et de détentions arbitraires. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-eE3tWe6BBM5YuuuF7Fw964 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

8. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-eE3tWe6BBM5YuuuF7Fw964 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-eE3tWe6BBM5YuuuF7Fw964 Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Valentina Nikolaevna PIVNENKO

Registration Number	M5KDX9RRGL15
Alias	Валентина Николаевна Пивненко VALENTINA PIVNENKO ПИВНЕНКО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА VALENTINA NIKOLAEVNA PIVNENKO PIVNENKO VALENTINA NIKOLAYEVNA Пивненко, Валентина Николаевна Півненко Валентина Миколаївна PIVNENKO VALENTINA VALENTINA NIKOLAYEVNA PIVNENKO Пивненко Валентина Николаевна
Profile Type	PERSON
Name	Валентина Николаевна Пивненко ヴァレンチーナ・ピヴネンコ VALENTINA PIVNENKO VALENTINA NIKOLAEVNA PIVNENKO PIVNENKO VALENTINA NIKOLAEVNA 瓦莲京娜·皮夫年科 Пивненко Валентина Николаевна VALENTINA NIKOLAEVNA PIVNENKO VALENTINA NIKOLAYEVNA PIVNENKO PIVNENKO VALENTYNA MYKOLAYIVNA VALENTINA NIKOLAJEVNA PIVNENKO Півненко Валентина Миколаївна Пивненко, Валентина Николаевна VALENTINA NIKOLAYEVNA PIVNENKO PIVNENKO, VALENTINA NIKOLAYEVNA Валентина Николаевна ПИВНЕНКО
First Name	VALENTINA NIKOLAYEVNA VALENTINA VALENTINA NIKOLAEVNA VALENTINA/VALENTYNA VALENTINA NIKOLAEVNA Валентина
Middle Name	NIKOLAEVNA Николаевна NIKOLAYEVNA
Last Name	PIVNENKO PIVNENKO ПИВНЕНКО Пивненко
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1947-07-14 1947-06-14 1949-06-14
Birth-Place	PETROZAVODSK, KARELIAN ASSR м. Петрозаводськ, Карелія Російська Федерація, Республіка Карелія, м. Петрозаводськ PETROZAVODSK PETROZAVODSK, KARELIAN ASSR RUSSIA
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації VIII скликання, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія" MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) DUMA (MEMBER, 2016-) ロシア連邦国家院議員 MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-07-21
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 "ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION N° 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D’ÉTAT DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4158 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35700

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q4362360 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7351.67 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q4362360 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 363 Country: Canada Entity: Q4362360 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 49670 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4362360 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7351.67 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q4362360 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4362360 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/261 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7351.67 Country: France Entity: Q4362360 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0486 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4362360 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0486 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q4362360 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 358 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q4362360 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4362360 Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4362360 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35700 Country: United States Entity: Q4362360 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4362360 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4362360 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4362360 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q4362360 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN942V Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q4362360 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Valentina Vladimirovna Tereshkova

Registration Number	QFBQUD629H78
Alias	TEREšKOVOVá VALENTINA TERESHKOVA வலன்டீனா டெரெஷ்கோவா Βαλεντίνα Τερέσκοβα වැලන්ටිනා තෙරෙශ්කෝවා VALENTINA TEREXKOVA Валянціна Церашкова WALENTINA TERESCHKOWA Терешкова Валентина VALENTīNA TEREšKOVA TERESHKOVA VALENTíNA TEREšKOVOVá VALENTINA V. TEREšKOVOVá فالينتينا تيريشكوفا ولینتینا ترشکووا Николаева-Терешкова, Валентина Владимировна Николаева-Терешкова Валентина Владимировна VALENTINA TěREšKOVOVá വാലെന്റീന വ്ളാദിമിറൊവ്ന തെരഷ്ക്കോവ ולנטינה טרשקובה VALENTINA WLADIMIROWNA TERESCHKOWA Терешкова Валентина Володимирівна Валентина Володимирівна Терешкова VALENTYINA VLAGYIMIROVNA TYERESKOVA TERESJKOVA 발렌티나 테레슈코바 VALENTINA VLADIMIROVNA TEREşKOVA వాలెంతినా తెరిష్కోవా VALENTINA NIKOLAJEWA TERESCHKOWA WALENTINA WłADIMIROWNA TIERIESZKOWA Валенти́на Влади́мировна Терешко́ва Валентина Владимировна Терешкова Терешкова Валентина Терешкова Валентина Терјешкова Чайка WALENTINA WLADIMIROWNA TERESJKOWA วาเลนตีนา เตเรชโควา Терешкова В. VALENTINA VLADIMIROVNA TERECHKOVA TEREšKOVA TERESCHKOWA ვალენტინა ტერეშკოვა 발렌티나 테레시코바 VALENTINA TEREIXKOVA ଭାଲେଣ୍ଟିନା ତେରେସ୍କୋଭା VALENTINA TERJEšKOVA والنتینا ترشکوا VALENTINA TEREŝKOVA Николаева-Терешкова VALENTINA TEREşKOVA 테레슈코바 TěREšKOVOVá TERESHKOVA VALENTINA VLADIMIROVNA Терешкова, Валентина Владимировна वेलनटीना तेरेश्कोवा भ्यालेन्तिना तेरेस्कोभा VALENTINA TEREșKOVA VALENTINA TEREšKOVA テレシコワ Վալենտինա Տերեշկովա TYERESKOVA 瓦莲京娜·捷列什科娃 VALENTINA VLADIMIROVNA TERESHKOVA Валентина Владимировна Николаева-Терешкова ולנטינה ולדימירובנה טרשקובה 捷列什科娃 VALENTYINA TYERESKOVA Валянціна Уладзіміраўна Церашкова TEREşKOVA VALENTINA TERECHKOVA فالنتينا تريشكوفا فالنتينا تيريشكوفا VALENTINA TERESCHKOVA VALENTINA VLADIMIROVNA TEREšKOVOVá-NIKOLAJEVOVá VALENTINA TERESKOVA Терешкова, Валентина VALENTINA TEREšKOVOVá تریشیکووا TEREšKOVA VALENTINA Τερέσκοβα VALENTíNA TERESHKOVA VALENTINA VLADIMIROVNA TERESJKOVA Терешкова В. В. VALENTINA TERESHKOVA VLADIMIROVNA WALENTINA WLADIMIROWNA TERESCHKOWA والنتینا ترشکووا VALENTINA VLADIMIROVNA TERJEšKOVA VALENTINA VLADIMIROVNA TEREšKOVOVá VALENTINA TERESCHKOWA वालेंतिना तेरेश्कोव्हा ტერეშკოვა WALENTINA TIERIESZKOWA VALENTINA VLADIMIROVNA NIKOLAYEVA TERESHKOVA ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা ワレンチナ・テレシコワ Терешкова Валентина Владимировна ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна VALENTINA TERESJKOVA VALENTINA VLADIMIROVNA TEREšKOVA
Weak Alias	VALENTINA Чайка
Inn-Code	505007460786
Profile Type	PERSON
Name	VALENTINA TEREşKOVA ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА ТЕРЕШКОВА تریشیکووا ವ್ಯಾಲೆಂಟಿನಾ ತೆರೆಷ್ಕೋವಾ VALENTINA VLADIMIROVNA TERESHKOVA VALENTíNA TERESHKOVA VALENTINA TERESHKOVA TERESHKOVA VALENTINA VLADIMIROVNA Βαλεντίνα Τερέσκοβα VALENTYINA VLAGYIMIROVNA TYERESKOVA Терешкова, Валентина Владимировна वेलनटीना तेरेश्कोवा WALENTINA WLADIMIROWNA TERESCHKOWA भ्यालेन्तिना तेरेस्कोभा VALENTINA VLADIMIROVNA TERESHKOVA Валентина Владимировна Терешкова TERESHKOVA, VALENTINA VLADIMIROVNA VALENTINA TEREșKOVA VALENTINA TEREšKOVA Վալենտինա Տերեշկովա Валентина Терешкова VALENTīNA TEREšKOVA VALENTINA VLADIMIROVNA TEREšKOVOVá 瓦莲京娜·捷列什科娃 VALENTINA VLADIMIROVNA TERESHKOVA Валентина Владимировна ТЕРЕШКОВА WALENTINA TIERIESZKOWA Валянціна Уладзіміраўна Церашкова VALENTINA TERECHKOVA فالنتينا تريشكوفا VALENTINA TěREšKOVOVá Терешкова Валентина Владимировна ワレンチナ・テレシコワ ვალენტინა ტერეშკოვა ולנטינה טרשקובה 발렌티나 테레시코바 Терешкова Валентина Володимирівна VALENTINA TERESJKOVA VALENTINA TEREIXKOVA VALENTINA TERJEšKOVA والنتینا ترشکوا
First Name	VALENTINA VALENTINA VLADIMIROVNA VALENTINA/VALENTYNA ВАЛЕНТИНА VALENTINA VLADIMIROVNA Валентина
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	TERESHKOVA TERESHKOVA Терешкова ТЕРЕШКОВА
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1937-03-06
Birth-Place	BOLSHOYE MASLENNIKOVO, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) BOLSHOYE MASLENNIKOVO, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE) BOLSHOYE MASLENNIKOVO BOLSHOYE MASLENNIKOVO, RUSSIAN FEDERATION BOLSHOYE MASLENNIKOVO, RUSSIAN FEDERATION
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE SUPREME SOVIET OF THE USSR (1974-1989) PEOPLE'S DEPUTY OF UNION OF SOCIALIST SOVIET REPUBLICS (1989-1991) DEPUTY OF THE SUPREME SOVIET OF THE SOVIET UNION (1966-1989) Депутаты и сенаторы Функционеры «Единой России» MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-) DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DEPUTY OF THE STATE DUMA. OWNS PROPERTY IN ITALY, RECORDED IN THE RELATIVES. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. VALENTINA TERESHKOVA IS A MEMBER OF THE STATE DUMA WHO ON 3 OCT 2022 VOTED IN FAVOUR OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA, AND THEIR INCORPORATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION AS FEDERAL SUBJECTS. THEREFORE, SHE HAS SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA VALENTINA TERESHKOVA EST MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI, LE 3 OCTOBRE 2022, A VOTé EN FAVEUR DE L'ANNEXION ILLéGALE DES RéGIONS DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA, ET DE LEUR INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE EN TANT QU'ENTITéS FéDéRALES. PAR CONSéQUENT, ELLE A SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET ELLE A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE. RUSSIAN COSMONAUT AND PILOT, FIRST WOMAN TO HAVE FLOWN IN SPACE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5176 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37374

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9179.52 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q44371 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1198 Country: Canada Entity: Q44371 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58074 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q44371 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9179.52 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q44371 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q44371 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q44371 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Valentina Tereshkova est membre de la Douma d'État qui, le 3 octobre 2022, a voté en faveur de l'annexion illégale des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, et de leur intégration dans la Fédération de Russie en tant qu'entités fédérales. Par conséquent, elle a soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et elle a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q44371 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Valentina Tereshkova est membre de la Douma d’État qui, le 3 octobre 2022, a voté en faveur de l’annexion illégale des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, et de leur intégration dans la Fédération de Russie en tant qu’entités fédérales. Par conséquent, elle a soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et elle a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q44371 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37374 Country: United States Entity: Q44371 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PSL Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q44371 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Valentina Kabanova

Alias	Кабанова Валентина Вікторівна Кабанова Валентина Викторовна Кабанова, Валентина Викторовна
Inn-Code	774397085737
Profile Type	PERSON
Name	Кабанова Валентина Вікторівна VALENTINA KABANOVA VALENTINA VIKTOROVNA KABANOVA Кабанова Валентина Викторовна ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА КАБАНОВА KABANOVA VALENTYNA VIKTORIVNA Кабанова, Валентина Викторовна
First Name	VALENTINA VALENTINA/VALENTYNA ВАЛЕНТИНА
Last Name	КАБАНОВА KABANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-10-10
Birth-Place	станиця Єтеревська, Волгоградська область YETEREVSKAYA
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-05-18
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSISCHE POLITIKERIN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q60044880 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q60044880 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Valentina Mironova

Alias	MIRONOVA VALENTINA Миронова, Валентина Михайловна Міронова Валентина Михайлівна Миронова Валентина Михайловна
Profile Type	PERSON
Name	MIRONOVA VALENTYNA MYKHAILIVNA Миронова Валентина Михайловна Міронова Валентина Михайлівна Миронова, Валентина Михайловна VALENTINA MIRONOVA MIRONOVA VALENTINA MIKHAILOVNA VALENTINA MAZALOVA
First Name	VALENTINA VALENTINA/VALENTYNA
Last Name	MIRONOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-02-06
Birth-Place	Жуковський район, Брянська область Російська Федерація, Брянська обл., Жуковський р‑н MELOVKA
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA Ключевые региональные чиновники депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2023-12-15
Modified At	2024-10-12
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	7 BELOVODSKIY LN, ST. PETERSBURG, 194044 6 APTEKARSKIY PROSPEKT, OFFICE 710, ST. PETERSBURG, 197376 NABEREGNAJA CHERNOJ RECHKI 61-1, SAINT PETERSBURG, 197342 BELOVODSKYI PER, 7, ST. PETERSBURG, 194044 NABEREZHNAYA CHERNOI RECHKI 61-1, ST. PETERSBURG, 197342 16 PARKOVAYA 30, OFFICE 319, MOSCOW, 105484
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICUS DEPUTY GOVERNOR OF THE BRYANSK OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Sanction First Seen	2023-05-27
Sanction Last Change	2023-06-07
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security Authority ID: 77 FR 61249 No. 195 Country: United States Entity: Q60172262 Provisions: Presumption of denial. Reason: For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR). Source URL: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q60172262 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q60172262 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. VALENTINA LVOVNA KAZAKOVA

Registration Number	JF74RMP7XTX1
Alias	Валентина Казакова Казакова В. Л. Казакова Валентина Львівна Казакова Валентина Львовна VALENTYNA LVIVNA KAZAKOVA Валентина Львовна Казакова
Profile Type	PERSON
Name	Казакова Валентина Львівна Казакова, Валентина Львовна Валентина Львовна Казакова KAZAKOVA, VALENTINA LVOVNA KAZAKOVA VALENTYNA LVIVNA VALENTINA LVOVNA KAZAKOVA
First Name	VALENTINA Валентина VALENTINA LVOVNA VALENTYNA
Middle Name	LVIVNA LVOVNA Львовна
Last Name	KAZAKOVA KAZAKOVA Казакова
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-07-06
Birth-Place	TULA, TULA REGION, RUSSIA TULA
Position	начальник Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації генерал-лейтенант поліції
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-17
Modified At	2024-09-16
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41015

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41015 Country: United States Entity: Q71165022 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 109/2021

Sanction Caption	109/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-04-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-03-23 End Date: 2024-03-23 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q71165022 Program: 109/2021 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481 Status: expired

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7Q0 Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q71165022 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view