Search Sanctions | SapherCheck

Registration Number	JF74RMP7XTX1
Alias	Валентина Казакова Казакова В. Л. Казакова Валентина Львівна Казакова Валентина Львовна VALENTYNA LVIVNA KAZAKOVA Валентина Львовна Казакова
Profile Type	PERSON
Name	Казакова Валентина Львівна Казакова, Валентина Львовна Валентина Львовна Казакова KAZAKOVA, VALENTINA LVOVNA KAZAKOVA VALENTYNA LVIVNA VALENTINA LVOVNA KAZAKOVA
First Name	VALENTINA Валентина VALENTINA LVOVNA VALENTYNA
Middle Name	LVIVNA LVOVNA Львовна
Last Name	KAZAKOVA KAZAKOVA Казакова
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-07-06
Birth-Place	TULA, TULA REGION, RUSSIA TULA
Position	начальник Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації генерал-лейтенант поліції
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-17
Modified At	2024-09-16
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41015

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41015 Country: United States Entity: Q71165022 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption	109/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-04-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-03-23 End Date: 2024-03-23 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q71165022 Program: 109/2021 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481 Status: expired

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7Q0 Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q71165022 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view