SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Sung il

Alias JONG SUNG-IL
ID Number 927240105
Profile Type PERSON
Name JONG SUNG-IL
정승일
JONG SUNG IL
SUNG IL JONG
First Name SUNG IL
Last Name JONG
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1961-03-20
Position “SENIOR PARTY OFFICIAL” AND “LEADING OFFICIAL IN THE FIELD OF NATIONAL DEFENCE SCIENCE” AND IDENTIFIED BY A UN MEMBER STATE AS A FORMER VICE-DIRECTOR OF THE MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT OF THE CENTRAL COMMITTEE OF WORKERS’ PARTY OF KOREA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2022-08-01
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EN SA QUALITé DE “HAUT RESPONSABLE DU PARTI” ET DE “HAUT RESPONSABLE DANS LE DOMAINE DES SCIENCES DE LA DéFENSE NATIONALE”, IDENTIFIé PAR UN ÉTAT MEMBRE DES NATIONS UNIES EN TANT QU'ANCIEN VICE-DIRECTEUR DU DéPARTEMENT DE L'INDUSTRIE DES MUNITIONS DU COMITé CENTRAL DU PARTI DES TRAVAILLEURS DE CORéE EN 2017, IL JOUE UN RôLE MAJEUR DANS LE DéVELOPPEMENT DES PROGRAMMES D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE DE LA RPDC, EN PARTICULIER LES MISSILES BALISTIQUES, ET IL EST RESPONSABLE DU DéVELOPPEMENT DE CES PROGRAMMES. IL éTAIT PRéSENT LORS DES ESSAIS DE MISSILES BALISTIQUES INTERCONTINENTAUX HWASONG-14 (ICBM) LES 4 JUILLET 2017 ET 28 JUILLET 2017 ET LORS DES LANCEMENTS DE MISSILES BALISTIQUES/DE GRANDS LANCE-ROQUETTES MULTIPLES LES 24 AOûT 2019 ET 10 SEPTEMBRE 2019.
NUMéRO DE PASSEPORT : 927240105
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4751

5 Sanctions

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8114.61

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-08-01
Country: Belgium

Entity: NK-ZMNX8JfnmaUKFQ9HKpYjY4

Program: PRK

Reason: 2022/1331 (OJ L201)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8114.61

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-08-01
Country: European Union

Entity: NK-ZMNX8JfnmaUKFQ9HKpYjY4

Program: PRK

Reason: 2022/1331 (OJ L201)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ZMNX8JfnmaUKFQ9HKpYjY4

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ZMNX8JfnmaUKFQ9HKpYjY4

Program: (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2022/659 du 21/04/2022 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)

Reason: En sa qualité de “haut responsable du parti” et de “haut responsable dans le domaine des sciences de la défense nationale”, identifié par un État membre des Nations unies en tant qu'ancien vice-directeur du département de l'industrie des munitions du Comité central du Parti des travailleurs de Corée en 2017, il joue un rôle majeur dans le développement des programmes d'armes de destruction massive de la RPDC, en particulier les missiles balistiques, et il est responsable du développement de ces programmes. Il était présent lors des essais de missiles balistiques intercontinentaux Hwasong-14 (ICBM) les 4 juillet 2017 et 28 juillet 2017 et lors des lancements de missiles balistiques/de grands lance-roquettes multiples les 24 août 2019 et 10 septembre 2019.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ZMNX8JfnmaUKFQ9HKpYjY4

Provisions: (UE) 2022/659 du 21/04/2022,; (UE) 2022/1331 du 28/07/2022

Reason: En sa qualité de “haut responsable du parti” et de “haut responsable dans le domaine des sciences de la défense nationale”, identifié par un État membre des Nations unies en tant qu’ancien vice-directeur du département de l’industrie des munitions du Comité central du Parti des travailleurs de Corée en 2017, il joue un rôle majeur dans le développement des programmes d’armes de destruction massive de la RPDC, en particulier les missiles balistiques, et il est responsable du développement de ces programmes. Il était présent lors des essais de missiles balistiques intercontinentaux Hwasong-14 (ICBM) les 4 juillet 2017 et 28 juillet 2017 et lors des lancements de missiles balistiques/de grands lance-roquettes multiples les 24 août 2019 et 10 septembre 2019.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number YQFAH43ARMX5
Alias SU'NG-IL RI
Profile Type PERSON
Name SUNG IL RI
SUNG IL RI
RI, SUNG IL
First Name SU'NG-IL
SUNG IL
SUNG IL
Last Name RI
RI
Country IRAN
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1966-12-10
First Seen 2023-11-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2023-12-04
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address TEHRAN
TEHRAN, IRN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37657

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-11-30
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37657

Country: United States

Entity: NK-c63o8mgrR3zjRdyAAq5giQ

Program: SDN List

Provisions: DPRK
Block

Reason: Executive Order 13551 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRRJ1LC

Start Date: 2023-11-30
Listing Date: 2023-12-04
Country: United States

Entity: NK-c63o8mgrR3zjRdyAAq5giQ

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view