SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Sergei

Registration Number EYRNAHXL7KN7
Alias SERGEI GENNADEVICH MALYSHEV
SERGEY GENNADYEVICH MALYSHEV
Profile Type PERSON
Name SERGEY GENNADEVICH MALYSHEV
SERGEY GENNADEVICH MALYSHEV
MALYSHEV, SERGEY GENNADEVICH
Сергей Геннадьевич Малышев
First Name SERGEY GENNADEVICH
Сергей
SERGEI
SERGEY
Middle Name GENNADYEVICH
GENNADEVICH
Геннадьевич
Last Name MALYSHEV
Малышев
MALYSHEV
Country RUSSIA
Birth Date 1969-06-11
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2023-05-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-17
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43380

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-05-19
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 43380

Country: United States

Entity: NK-2EVRjMSnjGVGKCvTotg9dq

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM3V6

Start Date: 2023-05-19
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-2EVRjMSnjGVGKCvTotg9dq

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SERGEI YEVGENEVICH ZUBKOV
SIARHEI YAUGENAVICH ZUBKOV
ZUBKOV SERGEI YEVGENEVICH
Сергей Евгеньевич Зубков
SERGEI YEVGENEVICH ZUBKOV
ЗУБКОЎ Сяргей ЯўгенавIч
SERGEI YEVGENEVICH
SERGEI YEVGENEVICH ZUBKOU
Сяргей ЯўгенавIч Зубкоў
ЗУБКОВ Сергей Евгеньевич
SIARHEI YAUGENAVICH ZUBKOU
Сяргей Яўгенавіч Зубкоў
Profile Type PERSON
Name SIARHEI YAUGENAVICH ZUBKOV
SIARHEI YAUGENAVICH ZUBKOU
Сяргей Яўгенавіч ЗУБКОЎ
Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ
Сергей Евгеньевич Зубков
SERGEI YEVGENEVICH ZUBKOV
SERGEI YEVGENEVICH ZUBKOV
SERGEI YEVGENEVICH
SIARHEJ JAUHENAVITJ ZUBKOU
SERGEJ JEVGENJEVITJ ZUBKOV
SERGEI YEVGENEVICH ZUBKOU
ZUBKOU SIARHEI YAUGENAVICH
ZUBKOV, SERGEI YEVGENEVICH
SERGEI YEVGENEVICH ZUBKOV
SIARHEI YAUGENAVICH ZUBKOU
First Name Сяргей
SERGEI YEVGENEVICH
Сергей
SERGEI
SIARHEI YAUGENAVICH
SIARHEI
Middle Name YAUGENAVICH
YEVGENEVICH
Евгеньевич
ЯўгенавIч
Last Name Зубкоў
ЗУБКОВ
ZUBKOU
Зубков
ZUBKOV
YEVGENEVICH
ЗУБКОЎ
ZUBKOU
ZUBKOV
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1975-08-21
Position COMMANDANT DE L'UNITé “ALPHA”
COMMANDER OF KGB ‘ALFA’ SPECIAL FORCES UNIT
COMMANDANT DE L’UNITé “ALPHA”
ALFA UNIT COMMANDER
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2020-11-06
Modified At 2022-03-18
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address BLR, MINSK
MINSK
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes IN HIS COMMANDING POSITION OVER ALFA UNIT FORCES, HE IS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN CARRIED OUT BY THOSE FORCES IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR ARBITRARY ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF PEACEFUL DEMONSTRATORS AS WELL AS INTIMIDATION AND VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS.
DANS LE CADRE DE SA FONCTION DE COMMANDEMENT DES FORCES DE L'UNITé “ALPHA”, IL EST RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D'INTIMIDATION MENéE PAR L'APPAREIL D'ÉTAT à LA SUITE DE L'éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, QUI A NOTAMMENT COMPORTé DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DES MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS DE LA TORTURE, DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, AINSI QUE DES INTIMIDATIONS ET DES VIOLENCES à L'ENCONTRE DE JOURNALISTES.
ALFA UNIT COMMANDER
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32211
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3275

9 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5967.11

Start Date: 2021-02-27
Listing Date: 2021-02-26
Country: Belgium

Entity: NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc

Program: BLR

Reason: 2021/339 (OJ L68)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44018

Start Date: 2020-12-11 2021-03-22
Listing Date: 2020-12-11 2021-03-22
Country: Switzerland

Entity: NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5967.11

Start Date: 2021-02-27
Listing Date: 2021-02-26
Country: European Union

Entity: NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc

Program: BLR

Reason: 2021/339 (OJ L68)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
Sanction Caption (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.5967.11

Country: France

Entity: NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc

Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Dans le cadre de sa fonction de commandement des forces de l'unité “Alpha”, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par l'appareil d'État à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: BEL0058

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-17
Country: United Kingdom

Entity: NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc

Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Siarhei Zubkou is the Commander of the ‘Alfa’ special forces/anti-terrorism unit of the State Security Committee (KGB) of Belarus. As Commander, he is in authority over the Alfa unit and therefore responsible for the serious human rights violations and abuses against protestors and journalists, and the repression of civil society or democratic opposition, which they carried out following the election of 9 August

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Belarus
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: BEL0058

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-18
Listing Date: 2020-11-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc

Program: Belarus

Provisions: Asset freeze

Reason: Siarhei Zubkou is the Commander of the ‘Alfa’ special forces/anti-terrorism unit of the State Security Committee (KGB) of Belarus. As Commander, he is in authority over the Alfa unit and therefore responsible for the serious human rights violations and abuses against protestors and journalists, and the repression of civil society or democratic opposition, which they carried out following the election of 9 August

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc

Provisions: (UE) 2020/1648 du 06/11/2020, (UE) 2021/339 du 25/02/2021

Reason: Dans le cadre de sa fonction de commandement des forces de l’unité “Alpha”, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris de la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l’encontre de journalistes.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 32211

Country: United States

Entity: NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc

Program: SDN List

Provisions: BELARUS
Block

Reason: Executive Order 13405 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRJ5BF8

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-09-15
Country: United States

Entity: NK-2dJbv43DvHBMJMwqFfdxRc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Меньшиков Сергей Николаевич
MENSHIKOV SERGEI
Меньшиков Сергій Миколайович
Сергей Николаевич Меньшиков
Inn-Code 260700797917
Profile Type PERSON
Name SERGEI NIKOLAEVICH MENSHIKOV
Меньшиков Сергій Миколайович
MENSHYKOV SERHII MYKOLAIOVYCH
SERGEY NIKOLAEVICH MENSHIKOV
MENSHIKOV SERGEY NIKOLAEVICH
First Name SERGEY
SERGEI NIKOLAEVICH
Last Name MENSHIKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1968-07-07
Position Руководители госкомпаний
MEMBER OF THE MANAGEMENT COMMITTEE
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-10-13
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY OF PJSC GAZPROM MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC GAZPROM NEFT

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1049

Country: Canada

Entity: NK-3Svkui27JYrsp5ZEfTqioU

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1748

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-02-23
Country: United Kingdom

Entity: NK-3Svkui27JYrsp5ZEfTqioU

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Sergey Nikolaevich Menshikov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprom which is carrying on business in the energy sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1748

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2023-02-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-3Svkui27JYrsp5ZEfTqioU

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sergey Nikolaevich Menshikov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprom which is carrying on business in the energy sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3Svkui27JYrsp5ZEfTqioU

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ГОРБУНОВ Сергей Олегович
Profile Type PERSON
Name SERGEJ OLEGOVITJ GORBUNOV
GORBUNOV SERGEI OLEGOVICH
Сергей Олегович ГОРБУНОВ
SERGEI OLEGOVICH GORBUNOV
First Name SERGEI OLEGOVICH
Сергей
SERGEI
Middle Name OLEGOVICH
Олегович
Last Name GORBUNOV
ГОРБУНОВ
GORBUNOV
Nationality RUSSIA
Position DEPUTY HEAD OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-02-25
Modified At 2023-03-02
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ENTITéS ASSOCIéES: FRONT POPULAIRE PANRUSSE (ONF). SERGEI GORBUNOV EST VICE-PRéSIDENT DU COMITé EXéCUTIF DU FRONT POPULAIRE PANRUSSE. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DE L’ORGANISATION ET DE L’EXéCUTION DE LA CAMPAGNE "TOUT POUR LA VICTOIRE!", QUI VISE à SOUTENIR LES UNITéS MILITAIRES DES SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" AU MOYEN DE MATéRIEL NéCESSAIRE AUX OPéRATIONS MILITAIRES. IL EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE LA FOURNITURE DE MOYENS AUX COMBATTANTS DANS CES RéGIONS. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SERGEI GORBUNOV IS THE DEPUTY HEAD OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT. IN THIS ROLE, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION AND EXECUTION OF THE CAMPAIGN “EVERYTHING FOR VICTORY!” WHICH AIMS TO SUPPORT MILITARY UNITS IN THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” WITH ITEMS NECESSARY FOR MILITARY OPERATIONS. HE IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR PROVIDING MEANS TO THE FIGHTERS IN THOSE REGIONS. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ASSOCIATED ENTITY: ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT
ENTITéS ASSOCIéES: FRONT POPULAIRE PANRUSSE (ONF).
ASSOCIATED ENTITIES: ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6467

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9668.32

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: NK-3Te8WfeodBAaaHkhDjzCLp

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 61209

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: NK-3Te8WfeodBAaaHkhDjzCLp

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9668.32

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: NK-3Te8WfeodBAaaHkhDjzCLp

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-3Te8WfeodBAaaHkhDjzCLp

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-3Te8WfeodBAaaHkhDjzCLp

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Entités associées: Front populaire panrusse (ONF). Sergei Gorbunov est vice-président du comité exécutif du Front populaire panrusse. À ce titre, il est responsable de l’organisation et de l’exécution de la campagne "Tout pour la victoire!", qui vise à soutenir les unités militaires des soi-disant "République populaire de Donetsk" et de la "République populaire de Louhansk" au moyen de matériel nécessaire aux opérations militaires. Il est directement responsable de la fourniture de moyens aux combattants dans ces régions. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-3Te8WfeodBAaaHkhDjzCLp

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023

Reason: Sergei Gorbunov est vice-président du comité exécutif du Front populaire panrusse. À ce titre, il est responsable de l’organisation et de l’exécution de la campagne "Tout pour la victoire!", qui vise à soutenir les unités militaires des soi-disant "République populaire de Donetsk" et de la "République populaire de Louhansk" au moyen de matériel nécessaire aux opérations militaires. Il est directement responsable de la fourniture de moyens aux combattants dans ces régions. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number LGQKDJMG74S4
Alias Бобков Сергей Алексеевич
Бобков Сергій Олексійович
BOBKOV SERGEY
SERGEY ALEKSEYEVICH BOBKOV
Inn-Code 7726000947136
772600947136
Profile Type PERSON
Name SERGEI ALEKSEEVICH BOBKOV
BOBKOV, SERGEI ALEKSEEVICH
SERGEI ALEKSEEVICH BOBKOV
Сергей Алексеевич Бобков
BOBKOV SERHII OLEKSIIOVYCH
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БОБКОВ
Бобков Сергій Олексійович
First Name Сергей
SERGEI
СЕРГЕЙ
SERGEI ALEKSEEVICH
SERGEY
Middle Name ALEKSEEVICH
ALEKSEYEVICH
Алексеевич
Last Name Бобков
BOBKOV
BOBKOV
БОБКОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-06-21
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-06
Tax Number 7726000947136
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35257

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35257

Country: United States

Entity: NK-4ddeoCmm6NpX23wfmRVhqq

Program: SDN List

Provisions: CAATSA - RUSSIA
Block

Reason: CAATSA - Section 224

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-4ddeoCmm6NpX23wfmRVhqq

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93RL

Start Date: 2022-03-31
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: NK-4ddeoCmm6NpX23wfmRVhqq

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Сергей Алексеевич РЯБЦЕВ
Profile Type PERSON
Name SERGEI ALEKSEJEVITš RJABTSEV
SERGEJ ALEXEJEVIč RIABCEV
SERGEY ALEKSEEVICH RYABTSEV
SERGEJ ALEXEJEVIč RJABCEV
Сергей Алексеевич РЯБЦЕВ
First Name SERGEJ
SERGEY ALEKSEEVICH
Сергей
SERGEI
SERGEY
Middle Name ALEXEJEVIč
ALEKSEEVICH
Алексеевич
ALEKSEJEVITš
Last Name RJABTSEV
RJABCEV
РЯБЦЕВ
RIABCEV
RYABTSEV
Nationality RUSSIA
Position JUDGE OF THE LEFORTOVO DISTRICT COURT OF MOSCOW
JUGE AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE LEFORTOVO à MOSCOU
JUGE AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE LEFORTOVO à MOSCOU
First Seen 2024-03-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-03-22
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SERGEY ALEKSEEVICH RYABTSEV EST UN JUGE RUSSE QUI TRAVAILLE AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE LEFORTOVO à MOSCOU. À CE TITRE, IL A PARTICIPé AU SABOTAGE DE L'ENQUêTE SUR L'EMPOISONNEMENT D'ALEXEï NAVALNY EN REFUSANT DE TRAITER LA PLAINTE CONCERNANT L'INACTION DE LA DIRECTION DES ENQUêTES DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (FSB). DE PLUS, IL NE CESSE DE RENDRE DES JUGEMENTS QUI VONT à L'ENCONTRE DE LA LIBERTé D'EXPRESSION EN RUSSIE. PAR CONSéQUENT, SERGEY ALEKSEEVICH RYABTSEV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D'ACTES DE TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D'OPINION ET D'EXPRESSION.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7379

5 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-02
Sanction Last Change 2024-04-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11440.31

Start Date: 2024-03-22
Listing Date: 2024-03-22
Country: Belgium

Entity: NK-4koTPtD62zPUTB4f4HScdz

Program: HR

Reason: 2024/952 (OJ L22032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-03-27
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11440.31

Start Date: 2024-03-22
Listing Date: 2024-03-22
Country: European Union

Entity: NK-4koTPtD62zPUTB4f4HScdz

Program: HR

Reason: 2024/952 (OJ L22032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-4koTPtD62zPUTB4f4HScdz

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-03-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-4koTPtD62zPUTB4f4HScdz

Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Sergey Alekseevich Ryabtsev est un juge russe qui travaille au tribunal de district de Lefortovo à Moscou. À ce titre, il a participé au sabotage de l'enquête sur l'empoisonnement d'Alexeï Navalny en refusant de traiter la plainte concernant l'inaction de la direction des enquêtes du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB). De plus, il ne cesse de rendre des jugements qui vont à l'encontre de la liberté d'expression en Russie. Par conséquent, Sergey Alekseevich Ryabtsev est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d'opinion et d'expression.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-4koTPtD62zPUTB4f4HScdz

Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024

Reason: Sergey Alekseevich Ryabtsev est un juge russe qui travaille au tribunal de district de Lefortovo à Moscou. À ce titre, il a participé au sabotage de l’enquête sur l’empoisonnement d’Alexeï Navalny en refusant de traiter la plainte concernant l’inaction de la direction des enquêtes du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB). De plus, il ne cesse de rendre des jugements qui vont à l’encontre de la liberté d’expression en Russie. Par conséquent, Sergey Alekseevich Ryabtsev est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number K9BQW6B1J3N1
Alias SIARHEI ALEHAVICH NIKIFAROVICH
Сяргей Алегавіч Нікіфаровіч
ID Number 3031279B026PB4
Profile Type PERSON
Name NIKIFOROVICH, SERGEI OLEGOVICH
SERGEI OLEGOVICH NIKIFOROVICH
SERGEI OLEGOVICH NIKIFOROVICH
Сергей Олегович Никифорович
First Name Сяргей
Сергей
SERGEI
SERGEI OLEGOVICH
SIARHEI
Middle Name ALEHAVICH
OLEGOVICH
Алегавіч
Олегович
Last Name Нікіфаровіч
Никифорович
NIKIFAROVICH
NIKIFOROVICH
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1979-12-03
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-04-17
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address KHVOYNAYA 29 STREET, PINSK
BLR, PINSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41337

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41337

Country: United States

Entity: NK-5RsERe8jThrhzFcnoYBVZg

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHRKK

Start Date: 2023-03-24
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: NK-5RsERe8jThrhzFcnoYBVZg

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SERGEY VLADILENOVICH SHCHERBAKOV
Profile Type PERSON
Name SERGEI VLADILENOVICH SHCHERBAKOV
SERGEY VLADILENOVICH SHCHERBAKOV
First Name SERGEI
SERGEY
Last Name SHCHERBAKOV
First Seen 2023-11-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-11-08
Modified At 2023-11-08
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1988

Start Date: 2023-11-08
Modified At: 2023-11-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-8YcF9Koms6ckFT5Gy7acnn

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Sergei Vladilenovich SHCHERBAKOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following two grounds: SHCHERBAKOV is or has been obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia from working as a director of an entity (JSC NPP ISTOK) that i) is carrying out business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence and electronics sectors, and ii) is a Government of Russia – affiliated entity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-11-08
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1988

Start Date: 2023-11-08
Modified At: 2023-11-08
Listing Date: 2023-11-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-8YcF9Koms6ckFT5Gy7acnn

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sergei Vladilenovich SHCHERBAKOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following two grounds: SHCHERBAKOV is or has been obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia from working as a director of an entity (JSC NPP ISTOK) that i) is carrying out business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence and electronics sectors, and ii) is a Government of Russia – affiliated entity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Alias SERGEY AFANASYEV
Profile Type PERSON
Name SERGEI AFANASYEV
SERGEI AFANASYEV
AFANASYEV, SERGEI
First Name SERGEI
SERGEI
SERGEY
Last Name AFANASYEV
AFANASYEV
Country RUSSIA
Birth Date 1963-05-16
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2018-06-21
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23956

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23956

Country: United States

Entity: NK-9Wzvw7aNFgQqroG5MhrZKz

Program: SDN List

Provisions: CAATSA - RUSSIA
Block

Reason: CAATSA - Section 224

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HJ7N

Start Date: 2018-03-15
Listing Date: 2018-06-21
Country: United States

Entity: NK-9Wzvw7aNFgQqroG5MhrZKz

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number PYCVWNBWLQL5
Alias Хвощ Сергій Тимофійович
Хвощ Сергей Тимофеевич
SERHIY TYMOFIYOVYCH KHVOSHCH
SERGEY TIMOFEYEVICH KHVOSHCH
KHVOSHCH SERGEI
Inn-Code 780600994989
Profile Type PERSON
Name Хвощ Сергій Тимофійович
KHVOSHCH, SERGEI TIMOFEEVICH
SERGEI TIMOFEEVICH KHVOSHCH
SERGEI TIMOFEEVICH KHVOSHCH
KHVOSHCH SERHII TYMOFIIOVYCH
First Name SERGEI TIMOFEEVICH
SERGEI
SERGEY
SERHIY
Middle Name TIMOFEEVICH
TIMOFEYEVICH
TYMOFIYOVYCH
Last Name KHVOSHCH
KHVOSHCH
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1951-05-31
Birth-Place UKRAINE
First Seen 2023-07-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-19
Tax Number 780600994989
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address ST. PETERSBURG, RUS, 195426
11/1 - 121 KOSYGINA, 195426 ST. PETERSBURG
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50290

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50290

Country: United States

Entity: NK-A8ZoZvSBsdDbuBRWTey4PY

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 364/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-07-01
End Date: 2033-07-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-A8ZoZvSBsdDbuBRWTey4PY

Program: 364/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLN5F

Start Date: 2024-08-23
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-A8ZoZvSBsdDbuBRWTey4PY

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view