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3 SapherCheck records found for Person Sergei olegovich

Alias ГОРБУНОВ Сергей Олегович
Profile Type PERSON
Name SERGEJ OLEGOVITJ GORBUNOV
GORBUNOV SERGEI OLEGOVICH
Сергей Олегович ГОРБУНОВ
SERGEI OLEGOVICH GORBUNOV
First Name SERGEI OLEGOVICH
Сергей
SERGEI
Middle Name OLEGOVICH
Олегович
Last Name GORBUNOV
ГОРБУНОВ
GORBUNOV
Nationality RUSSIA
Position DEPUTY HEAD OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-02-25
Modified At 2023-03-02
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ENTITéS ASSOCIéES: FRONT POPULAIRE PANRUSSE (ONF). SERGEI GORBUNOV EST VICE-PRéSIDENT DU COMITé EXéCUTIF DU FRONT POPULAIRE PANRUSSE. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DE L’ORGANISATION ET DE L’EXéCUTION DE LA CAMPAGNE "TOUT POUR LA VICTOIRE!", QUI VISE à SOUTENIR LES UNITéS MILITAIRES DES SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" AU MOYEN DE MATéRIEL NéCESSAIRE AUX OPéRATIONS MILITAIRES. IL EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE LA FOURNITURE DE MOYENS AUX COMBATTANTS DANS CES RéGIONS. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SERGEI GORBUNOV IS THE DEPUTY HEAD OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT. IN THIS ROLE, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION AND EXECUTION OF THE CAMPAIGN “EVERYTHING FOR VICTORY!” WHICH AIMS TO SUPPORT MILITARY UNITS IN THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” WITH ITEMS NECESSARY FOR MILITARY OPERATIONS. HE IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR PROVIDING MEANS TO THE FIGHTERS IN THOSE REGIONS. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ASSOCIATED ENTITY: ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT
ENTITéS ASSOCIéES: FRONT POPULAIRE PANRUSSE (ONF).
ASSOCIATED ENTITIES: ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6467

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9668.32

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: NK-3Te8WfeodBAaaHkhDjzCLp

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 61209

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: NK-3Te8WfeodBAaaHkhDjzCLp

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9668.32

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: NK-3Te8WfeodBAaaHkhDjzCLp

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-3Te8WfeodBAaaHkhDjzCLp

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-3Te8WfeodBAaaHkhDjzCLp

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Entités associées: Front populaire panrusse (ONF). Sergei Gorbunov est vice-président du comité exécutif du Front populaire panrusse. À ce titre, il est responsable de l’organisation et de l’exécution de la campagne "Tout pour la victoire!", qui vise à soutenir les unités militaires des soi-disant "République populaire de Donetsk" et de la "République populaire de Louhansk" au moyen de matériel nécessaire aux opérations militaires. Il est directement responsable de la fourniture de moyens aux combattants dans ces régions. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-3Te8WfeodBAaaHkhDjzCLp

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023

Reason: Sergei Gorbunov est vice-président du comité exécutif du Front populaire panrusse. À ce titre, il est responsable de l’organisation et de l’exécution de la campagne "Tout pour la victoire!", qui vise à soutenir les unités militaires des soi-disant "République populaire de Donetsk" et de la "République populaire de Louhansk" au moyen de matériel nécessaire aux opérations militaires. Il est directement responsable de la fourniture de moyens aux combattants dans ces régions. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number K9BQW6B1J3N1
Alias SIARHEI ALEHAVICH NIKIFAROVICH
Сяргей Алегавіч Нікіфаровіч
ID Number 3031279B026PB4
Profile Type PERSON
Name NIKIFOROVICH, SERGEI OLEGOVICH
SERGEI OLEGOVICH NIKIFOROVICH
SERGEI OLEGOVICH NIKIFOROVICH
Сергей Олегович Никифорович
First Name Сяргей
Сергей
SERGEI
SERGEI OLEGOVICH
SIARHEI
Middle Name ALEHAVICH
OLEGOVICH
Алегавіч
Олегович
Last Name Нікіфаровіч
Никифорович
NIKIFAROVICH
NIKIFOROVICH
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1979-12-03
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-04-17
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address KHVOYNAYA 29 STREET, PINSK
BLR, PINSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41337

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41337

Country: United States

Entity: NK-5RsERe8jThrhzFcnoYBVZg

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHRKK

Start Date: 2023-03-24
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: NK-5RsERe8jThrhzFcnoYBVZg

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name SERGEI OLEGOVICH SOROKIN
First Name SERGEI OLEGOVICH
Last Name SOROKIN
Country RUSSIA
Birth Date 1981-08-27
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1391

Country: Canada

Entity: ca-sema-e6e9e38f0043a038f67f6c96295b3da09ec24603

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng