SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Jozef

Alias JOZEF TOPOLOVEC
JOZEF TOPOLOVEC
ID Number 00246412491303975500493
002464124
Profile Type PERSON
Name MIHAEL KARNER
MIHAEL KARNER
KARNER, MIHAEL
First Name MIHAEL
MIHAEL
JOZEF
Last Name KARNER
TOPOLOVEC
Country SLOVENIA
Nationality SLOVENIA
Birth Date 1975-03-13
Birth-Place LJUBLJANA, SLOVENIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2013-06-03
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address V MURGLAH 177, LJUBLJANA
LOCNIKARIJEVA ULICA 7, 1000, LJUBLJANA
ROZNA DOLINA, CESTA IV 44, LJUBLJANA
LJUBLJANA, SVN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15840

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 15840

Country: United States

Entity: NK-8mRmr7DtsR8x7DUxHfamki

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR494T2

Listing Date: 2013-06-03
Country: United States

Entity: NK-8mRmr7DtsR8x7DUxHfamki

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name TOMASZ JOZEF LESZCZYNSKI
First Name TOMASZ JOZEF
Last Name LESZCZYNSKI
Country POLAND
Nationality POLAND
Birth Date 1962-09-18
Birth-Place LEGNICA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color YELB
Height 1.82
Eye-Color BROL
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2011-50801

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2011/50801

Country: Poland

Entity: NK-F3XtbqEYAPyozeUcDDRdeH

Program: Red Notice

Reason: murder

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Alias Хамбалек Йозеф
HAMBALEK JOZEF
ХАМБАЛЕК JOZEF
JOSEF HAMBáLEK
Profile Type PERSON
Name HAMBáLEK Йозеф
JOZEF HAMBáLEK
KHAMBALEK YOZEF
Хамбалек Йозеф
JOZEF HAMBALEK
HAMBáLEK JOZEF
First Name Йозеф
JOZEF
Last Name HAMBáLEK
ХАМБАЛЕК
Nationality SLOVAKIA
Birth Date 1972-03-14
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2022-07-29
Modified At 2024-06-06
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes JOZEF HAMBáLEK IS THE PRESIDENT OF THE EUROPE CHAPTER OF THE NATIONALIST MOTORCYCLE CLUB NIGHTWOLVES MC BASED IN SLOVAKIA. HAMBáLEK, WHO CAN BE CONNECTED TO THE RUSSIAN PRESIDENT, VLADIMIR PUTIN, AND OTHER REPRESENTATIVES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, IS PUBLICLY KNOWN FOR BUILDING THE EUROPE HEADQUARTERS OF THE NIGHTWOLVES MC ON A FORMER MILITARY BASE IN SLOVAKIA FOR WHICH HE USED DISCARDED MILITARY EQUIPMENT, INCLUDING TANKS. HIS ONGOING ACTIVITIES, WHICH ALLEGEDLY INCLUDE TRAINING NIGHTWOLVES MEMBERS FOR ACTIVE COMBAT IN UKRAINE ON HIS PROPERTIES AND ACTIVELY PROMOTING PRO-RUSSIAN PROPAGANDA IN EUROPE, CAN BE DEEMED AS A SECURITY THREAT FOR UKRAINE AND THE EU. JOZEF HAMBáLEK IS THEREFORE A NATURAL PERSON SUPPORTING, MATERIALLY OR FINANCIALLY, ACTIONS WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SLOVAK BUSINESSMAN

2 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56206

Start Date: 2022-07-29
End Date: 2024-03-22
Listing Date: 2022-07-29
Country: Switzerland

Entity: Q113515828

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q113515828

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name JOZEF KAMINSKI
First Name JOZEF
Last Name KAMINSKI
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1963-02-11
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 35 ARROL DRIVE, AYR, AYRSHIRE, SCOTLAND, KA7 4AG
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 11 FEBRUARY 1963 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/b4JhxvRY_XUuhEUdzN-9ZtgRU5M

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2017-10-12
End Date: 2025-10-11
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-b4jhxvry-xuuheudzn-9ztgru5m

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: AYR-B284-17

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Alias MIHAEL KARNER
Profile Type PERSON
Name JOZEF TOPOLOVEC
First Name JOZEF
Last Name TOPOLOVEC
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2013-06-03
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR494T4

Listing Date: 2013-06-03
Country: United States

Entity: usgsa-s4mr494t4

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view