Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1972 03 14

1. Hambálek Йозеф

Alias	Хамбалек Йозеф HAMBALEK JOZEF ХАМБАЛЕК JOZEF JOSEF HAMBáLEK
Profile Type	PERSON
Name	HAMBáLEK Йозеф JOZEF HAMBáLEK KHAMBALEK YOZEF Хамбалек Йозеф JOZEF HAMBALEK HAMBáLEK JOZEF
First Name	Йозеф JOZEF
Last Name	HAMBáLEK ХАМБАЛЕК
Nationality	SLOVAKIA
Birth Date	1972-03-14
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2022-07-29
Modified At	2024-06-06
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	JOZEF HAMBáLEK IS THE PRESIDENT OF THE EUROPE CHAPTER OF THE NATIONALIST MOTORCYCLE CLUB NIGHTWOLVES MC BASED IN SLOVAKIA. HAMBáLEK, WHO CAN BE CONNECTED TO THE RUSSIAN PRESIDENT, VLADIMIR PUTIN, AND OTHER REPRESENTATIVES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, IS PUBLICLY KNOWN FOR BUILDING THE EUROPE HEADQUARTERS OF THE NIGHTWOLVES MC ON A FORMER MILITARY BASE IN SLOVAKIA FOR WHICH HE USED DISCARDED MILITARY EQUIPMENT, INCLUDING TANKS. HIS ONGOING ACTIVITIES, WHICH ALLEGEDLY INCLUDE TRAINING NIGHTWOLVES MEMBERS FOR ACTIVE COMBAT IN UKRAINE ON HIS PROPERTIES AND ACTIVELY PROMOTING PRO-RUSSIAN PROPAGANDA IN EUROPE, CAN BE DEEMED AS A SECURITY THREAT FOR UKRAINE AND THE EU. JOZEF HAMBáLEK IS THEREFORE A NATURAL PERSON SUPPORTING, MATERIALLY OR FINANCIALLY, ACTIONS WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SLOVAK BUSINESSMAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56206 Start Date: 2022-07-29 End Date: 2024-03-22 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: Q113515828 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q113515828 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sean CONVERY

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	SEAN CONVERY
First Name	SEAN
Last Name	CONVERY
Nationality	IRELAND
Birth Date	1972-03-14
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	4 CHERRY HILL, MAGHERA, COUNTY LONDONDERRY, NORTHERN IRELAND, BT46 5LS
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 14 MARCH 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/DwOYrCDgOYuZzlS4sB8ZE4GQwdo

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2013-10-01 End Date: 2025-09-30 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-dwoyrcdgoyuzzls4sb8ze4gqwdo Reason: article: 10 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions act: company directors disqualification northern ireland order 2002 Reason: U333 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. ANGELA WALKER

Profile Type	PERSON
Name	ANGELA WALKER
First Name	ANGELA
Last Name	WALKER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-03-14
Position	PHARMACY TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2017-10-03
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LAS VEGAS, NV 89115, USA 4370 SMILEY ROAD, #1179327, LAS VEGAS, NV 89115
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-angela-walker-89115-las-vegas Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR6GVPV Start Date: 2017-12-21 Listing Date: 2018-05-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-angela-walker-89115-las-vegas Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management (OPM) in accordance with 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan. If both the Department of Health and Human Services and OPM have a record for the same individual/entity; please contact the Agency with the earlier “Activation” date for verification.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR60J3C Start Date: 2017-09-20 Listing Date: 2017-10-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-angela-walker-89115-las-vegas Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

4. KATHY ANN LEESMANN

Profile Type	PERSON
Name	KATHY ANN LEESMANN
First Name	KATHY
Middle Name	ANN
Last Name	LEESMANN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-03-14
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2009-07-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TROY, MO 63379, USA 254 HICKORY FOREST DR, TROY, MO 63379
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathy-ann-leesmann-63379-troy Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QX9C Start Date: 2009-07-20 Listing Date: 2009-07-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathy-ann-leesmann-63379-troy Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).