Search Sanctions | SapherCheck

Alias	YI YO'NG-KIL RI YONG GI YONG GI RI 리영길 YO'NG-KIL RI YI YO’NG-KIL YO'NG-KIL YI RI YO’NG-KIL RI YO'NG-KIL
Title	VICE MARSHAL
Profile Type	PERSON
Name	RI, YONG GIL YONG GIL RI YONG GI RI YONG GIL RI 리영길 JONG-GIL RI YO’NG-KIL RI YO’NG-KIL YI
First Name	YONG GI YONG GIL JONG-GIL YO’NG-KIL YO'NG-KIL
Last Name	RI YI YI RI
Country	NORTH KOREA
Nationality	NORTH KOREA
Birth Date	1955
Position	MINISTRE DE LA SéCURITé SOCIALE DE JANVIER 2021 à JUIN OU JUILLET 2021 MINISTRE DE LA DéFENSE NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DéMOCRATIQUE DE CORéE (RPDC) DE JUIN OU JUILLET 2021 à DéCEMBRE 2022 CHEF DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE KOREAN PEOPLE’S ARMY (KPA) CHEF DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L’ARMéE POPULAIRE CORéENNE VICE-MARéCHAL VICE-MARéCHAL
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2023-12-06
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HE WAS THE MINISTER OF SOCIAL SECURITY FROM JANUARY 2021 UNTIL JUNE OR JULY 2021. HE WAS ALSO CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE KOREAN PEOPLE’S ARMY (KPA) BETWEEN 2018 AND JANUARY 2021. RI YONG GIL EST LE CHEF DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE. IL A éTé MINISTRE DE LA DéFENSE NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DéMOCRATIQUE DE CORéE (RPDC) DE JUIN OU JUILLET 2021 à DéCEMBRE 2022. IL A éTé MINISTRE DE LA SéCURITé SOCIALE DE JANVIER 2021 à JUIN OU JUILLET 2021. IL A éGALEMENT éTé CHEF DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE DE 2018 à JANVIER 2021. IL A éTé PROMU VICE-MARéCHAL DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE LE 14 AVRIL 2022. EN SA QUALITé DE CHEF DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE ET D'ANCIEN MINISTRE DE LA DéFENSE NATIONALE, RI YONG GIL EST RESPONSABLE DES VIOLATIONS GRAVES ET GéNéRALISéES DES DROITS DE L'HOMME COMMISES PAR L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE, Y COMPRIS PAR DES MEMBRES DU COMMANDEMENT DE LA SéCURITé MILITAIRE ET D'AUTRES UNITéS DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE. LE MINISTèRE DE LA SéCURITé SOCIALE DE LA RPDC (ANCIENNEMENT CONNU SOUS LE NOM DE MINISTèRE DE LA SéCURITé POPULAIRE OU MINISTèRE DE LA SéCURITé PUBLIQUE) ET LE COMMANDEMENT DE LA SéCURITé MILITAIRE SONT LES PRINCIPALES INSTITUTIONS CHARGéES DE METTRE EN œUVRE LES POLITIQUES DE SéCURITé RéPRESSIVES DE LA RPDC, CONSISTANT NOTAMMENT à INTERROGER LES PERSONNES QUI FUIENT “ILLéGALEMENT” LA RPDC ET à LEUR INFLIGER DES PEINES. EN PARTICULIER, LE MINISTèRE DE LA SéCURITé SOCIALE EST CHARGé DE GéRER, PAR L'INTERMéDIAIRE DE SON BUREAU CORRECTIONNEL, LES CAMPS DE PRISONNIERS ET LES CAMPS DE TRAVAIL DE COURTE DURéE, DANS LESQUELS LES PRISONNIERS/DéTENUS FONT L'OBJET DE PRIVATIONS DéLIBéRéES DE NOURRITURE ET D'AUTRES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DéGRADANTS. EN SA QUALITé D'ANCIEN MINISTRE DE LA SéCURITé SOCIALE, RI YONG GIL EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RPDC, EN PARTICULIER D'ACTES DE TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, D'EXéCUTIONS ET D'ASSASSINATS EXTRAJUDICIAIRES, SOMMAIRES OU ARBITRAIRES, DE DISPARITIONS FORCéES DE PERSONNES ET D'ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE D'UN RECOURS RéPANDU AU TRAVAIL FORCé ET DE VIOLENCES SEXUELLES à L'éGARD DES FEMMES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3492 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33936

6 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6256.65 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: Belgium Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6256.65 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: European Union Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2021/478 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/478 du 22/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6256.65 Country: France Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn Program: (UE) 2021/478 du 22/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2022/2374 du 05/12/2022 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2021/2151 du 06/12/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: RI Yong Gil est le chef de l'état-major général de l'armée populaire coréenne. Il a été ministre de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) de juin ou juillet 2021 à décembre 2022. Il a été ministre de la sécurité sociale de janvier 2021 à juin ou juillet 2021. Il a également été chef de l'état-major général de l'armée populaire coréenne de 2018 à janvier 2021. Il a été promu vice-maréchal de l'armée populaire coréenne le 14 avril 2022. En sa qualité de chef de l'état-major général de l'armée populaire coréenne et d'ancien ministre de la défense nationale, Ri Yong Gil est responsable des violations graves et généralisées des droits de l'homme commises par l'armée populaire coréenne, y compris par des membres du commandement de la sécurité militaire et d'autres unités de l'armée populaire coréenne. Le ministère de la sécurité sociale de la RPDC (anciennement connu sous le nom de ministère de la sécurité populaire ou ministère de la sécurité publique) et le commandement de la sécurité militaire sont les principales institutions chargées de mettre en œuvre les politiques de sécurité répressives de la RPDC, consistant notamment à interroger les personnes qui fuient “illégalement” la RPDC et à leur infliger des peines. En particulier, le ministère de la sécurité sociale est chargé de gérer, par l'intermédiaire de son bureau correctionnel, les camps de prisonniers et les camps de travail de courte durée, dans lesquels les prisonniers/détenus font l'objet de privations délibérées de nourriture et d'autres traitements inhumains et dégradants. En sa qualité d'ancien ministre de la sécurité sociale, Ri Yong Gil est responsable de graves violations des droits de l'homme en RPDC, en particulier d'actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'exécutions et d'assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, de disparitions forcées de personnes et d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que d'un recours répandu au travail forcé et de violences sexuelles à l'égard des femmes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn Provisions: (UE) 2021/478 du 22/03/2021; (UE) 2021/2151 du 06/12/2021; (UE) 2022/2374 du 05/12/2022; (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 Reason: RI Yong Gil est le chef de l’état-major général de l’armée populaire coréenne. Il a été ministre de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) de juin ou juillet 2021 à décembre 2022. Il a été ministre de la sécurité sociale de janvier 2021 à juin ou juillet 2021. Il a également été chef de l’état-major général de l’armée populaire coréenne de 2018 à janvier 2021. Il a été promu vice-maréchal de l’armée populaire coréenne le 14 avril 2022. En sa qualité de chef de l’état-major général de l’armée populaire coréenne et d’ancien ministre de la défense nationale, Ri Yong Gil est responsable des violations graves et généralisées des droits de l’homme commises par l’armée populaire coréenne, y compris par des membres du commandement de la sécurité militaire et d’autres unités de l’armée populaire coréenne. Le ministère de la sécurité sociale de la RPDC (anciennement connu sous le nom de ministère de la sécurité populaire ou ministère de la sécurité publique) et le commandement de la sécurité militaire sont les principales institutions chargées de mettre en œuvre les politiques de sécurité répressives de la RPDC, consistant notamment à interroger les personnes qui fuient “illégalement” la RPDC et à leur infliger des peines. En particulier, le ministère de la sécurité sociale est chargé de gérer, par l’intermédiaire de son bureau correctionnel, les camps de prisonniers et les camps de travail de courte durée, dans lesquels les prisonniers/détenus font l’objet de privations délibérées de nourriture et d’autres traitements inhumains et dégradants. En sa qualité d’ancien ministre de la sécurité sociale, Ri Yong Gil est responsable de graves violations des droits de l’homme en RPDC, en particulier d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’exécutions et d’assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, de disparitions forcées de personnes et d’arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que d’un recours répandu au travail forcé et de violences sexuelles à l’égard des femmes. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33936 Country: United States Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn Program: SDN List Provisions: DPRK2 Block Reason: Executive Order 13687 (North Korea) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Registration Number	EYHTMDCNFHL8
ID Number	CAQG680207HSLRNL09
Profile Type	PERSON
Name	CARO QUINTERO, JOSE GIL JOSE GIL CARO QUINTERO JOSE GIL CARO QUINTERO
First Name	JOSE JOSE GIL
Middle Name	GIL
Last Name	CARO QUINTERO
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1968-02-07
Birth-Place	SINALOA, MEXICO
First Seen	2023-12-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-06
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46490

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46490 Country: United States Entity: NK-KyL8W5iXGZ3DpwejrrnigF Program: SDN List Provisions: ILLICIT-DRUGS-EO14059 Block Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRJJ1V Start Date: 2023-12-06 Listing Date: 2023-12-06 Country: United States Entity: NK-KyL8W5iXGZ3DpwejrrnigF Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

Registration Number	EYLSGNCN6MK9
Weak Alias	KIKIL
ID Number	CAMJ910620HJCRNS02
Profile Type	PERSON
Name	CARO MONGE, JESUS JOSE GIL JESUS JOSE GIL CARO MONGE JESUS JOSE GIL CARO MONGE
First Name	JESUS JESUS JOSE GIL
Middle Name	JOSE GIL
Last Name	CARO MONGE
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1991-06-20
Birth-Place	JALISCO, MEXICO
First Seen	2023-12-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-06
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46491

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46491 Country: United States Entity: NK-UmaAckqr7XpZyz3ec7szL7 Program: SDN List Provisions: ILLICIT-DRUGS-EO14059 Block Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRJJ1W Start Date: 2023-12-06 Listing Date: 2023-12-06 Country: United States Entity: NK-UmaAckqr7XpZyz3ec7szL7 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

Alias	KIM SU-GIL SU-KIL KIM KIM SU-GIL キム・スキル KIM SU-KIL 김수길
Profile Type	PERSON
Name	SU GIL KIM 수길 김 KIM SU-GIL KIM SU GIL SU-GIL KIM كيم سو-جيل キム・スギル KIM, SU GIL SU GIL KIM کیم سو-گیل 金秀吉 김수길
First Name	SU-KIL 수길 SU-GIL SU GIL
Last Name	KIM KIM 김 KIM
Country	NORTH KOREA
Nationality	NORTH KOREA
Birth Date	1950-01-01
Position	コリアン・ピープルズ・アーミー・ジェネラル・ポリティカル・ビューロー元部長 MEMBER OF STATE AFFAIRS COMMISSION MEMBRE SUPPLéANT DU BUREAU POLITIQUE MEMBER OF THE POLITBURO OF THE WORKERS' PARTY OF KOREA DIRECTEUR DU BUREAU DE POLITIQUE GéNéRALE DE L’ARMéE POPULAIRE DE CORéE ENTRE 2018 ET 2021 IN 2023 CHIEF SECRETARY OF THE PYONGYANG CITY WORKERS' PARTY COMMITTEE AND ALTERNATIVE MEMBER OF THE POLITICAL BUREAU. DIRECTOR OF THE KOREAN PEOPLE’S ARMY GENERAL POLITICAL BUREAU BETWEEN 2018 AND 2021 AND A MEMBER OF THE STATE AFFAIRS COMMISSION BETWEEN 2019 AND 2021. SECRéTAIRE EN CHEF DU COMITé DU PARTI POUR LA VILLE DE PYONGYANG MEMBRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES PUBLIQUES ENTRE 2019 ET 2021
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-11-14
Modified At	2024-02-21
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	EN SA QUALITé DE DIRECTEUR DU BUREAU DE POLITIQUE GéNéRALE DE L’ARMéE POPULAIRE DE CORéE ENTRE 2018 ET 2021 ET DE MEMBRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES PUBLIQUES ENTRE 2019 ET 2021, AINSI QU’EN SA QUALITé DE SECRéTAIRE EN CHEF DU COMITé DU PARTI POUR LA VILLE DE PYONGYANG ET DE MEMBRE SUPPLéANT DU BUREAU POLITIQUE EN 2023, IL EST RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DES DéCISIONS DU PARTI DES TRAVAILLEURS DE CORéE RELATIVES AU DéVELOPPEMENT DE PROGRAMMES NUCLéAIRES ET BALISTIQUES EN VIOLATION DES RéSOLUTIONS 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ET 2397 (2017) DU CONSEIL DE SéCURITé DES NATIONS UNIES. NORTH KOREAN POLITICIAN 性別：男性
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39498 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4749

7 Sanctions

1. Sanction Caption: PRK

Sanction Caption	PRK
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-31
Sanction Last Change	2024-01-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8112.63 Start Date: 2023-11-15 Listing Date: 2023-11-14 Country: Belgium Entity: Q31180719 Program: PRK Reason: 2023/2576 (OJ L14112023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576

2. Sanction Caption: PRK

Sanction Caption	PRK
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-30
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8112.63 Start Date: 2023-11-15 Listing Date: 2023-11-14 Country: European Union Entity: Q31180719 Program: PRK Reason: 2023/2576 (OJ L14112023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q31180719 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730

4. Sanction Caption: (UE) 2022/659 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/659 du 21/04/2022 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q31180719 Program: (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) (UE) 2022/659 du 21/04/2022 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) (UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) Reason: En sa qualité de directeur du Bureau de politique générale de l’armée populaire de Corée entre 2018 et 2021 et de membre de la commission des affaires publiques entre 2019 et 2021, ainsi qu’en sa qualité de secrétaire en chef du comité du parti pour la ville de Pyongyang et de membre suppléant du Bureau politique en 2023, il est responsable de la mise en œuvre des décisions du Parti des travailleurs de Corée relatives au développement de programmes nucléaires et balistiques en violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) et 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption:

Sanction Caption	国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 74 Start Date: 2023-03-17 Country: Japan Entity: Q31180719 Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q31180719 Provisions: (UE) 2022/659 du 21/04/2022; (UE) 2022/1331 du 28/07/2022; (UE) 2023/2576 du 13/11/2023 Reason: En sa qualité de directeur du Bureau de politique générale de l’armée populaire de Corée entre 2018 et 2021 et de membre de la commission des affaires publiques entre 2019 et 2021, ainsi qu’en sa qualité de secrétaire en chef du comité du parti pour la ville de Pyongyang et de membre suppléant du Bureau politique en 2023, il est responsable de la mise en oeuvre des décisions du Parti des travailleurs de Corée relatives au développement de programmes nucléaires et balistiques en violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) et 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39498 Country: United States Entity: Q31180719 Program: SDN List Provisions: DPRK2 Block Reason: Executive Order 13687 (North Korea) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Alias	JONG GIL O
Profile Type	PERSON
Name	O JONG GIL JONG GIL O
First Name	JONG GIL
Last Name	O GIL
Country	NORTH KOREA
Nationality	NORTH KOREA
Birth Date	1962-08-30
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Modified At	2024-02-02
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	NORTH KOREAN MURDERER, WANTED BY MALAYSIA
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-15142

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/15142 Country: Malaysia Entity: Q52159858 Program: Red Notice Reason: Murder Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Profile Type	PERSON
Name	SANTIAGO GIL RODRIGUEZ TORRES
First Name	SANTIAGO GIL
Last Name	RODRIGUEZ TORRES
Country	EL SALVADOR
Nationality	EL SALVADOR
Birth Date	1974-05-04
Birth-Place	CONCEPCION BATRES,DEPARTAMENTO DE USULUTAN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-255622

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/255622 Country: El Salvador Entity: interpol-red-2017-255622 Program: Red Notice Reason: EXTORSION, PROPOSICION Y CONSPIRACION EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO; ORGANIZACIONES TERRORISTAS. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Profile Type	PERSON
Name	GIL ASPIRAS PEDEGLORIO
First Name	GIL
Middle Name	ASPIRAS
Last Name	PEDEGLORIO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-09-14
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1999-03-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	128 LANCASTER WAY, VALLEJO, CA 94591 VALLEJO, CA 94591, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1999-03-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-gil-aspiras-pedeglorio-94591-vallejo Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NFFR Start Date: 1999-03-18 Listing Date: 1999-03-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-gil-aspiras-pedeglorio-94591-vallejo Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NFFR Start Date: 1999-05-24 Listing Date: 1999-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-gil-aspiras-pedeglorio-94591-vallejo Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Profile Type	PERSON
Name	GIL FURMAN
First Name	GIL
Last Name	FURMAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-11-05
Position	DENTIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2013-03-22
Npi Code	1689892531
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	NEWCASTLE, WA 98059, USA 14408 SE 78TH WAY, NEWCASTLE, WA 98059
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-gil-furman-98059-newcastle Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR488PL Start Date: 2013-03-20 Listing Date: 2013-03-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-gil-furman-98059-newcastle Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR488PL Start Date: 2013-04-25 Listing Date: 2013-05-01 Country: United States Entity: us-fed-excl-gil-furman-98059-newcastle Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Profile Type	PERSON
Name	GIL S CAMINONG
First Name	GIL
Middle Name	S
Last Name	CAMINONG
Country	UNITED STATES
Birth Date	1953-06-19
Position	ASSISTED LIVING FACI (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-04-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4523 N 14TH AVE, PHOENIX, AZ 85013 PHOENIX, AZ 85013, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-gil-s-caminong-85013-phoenix Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4DV2X Start Date: 2014-04-20 Listing Date: 2014-04-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-gil-s-caminong-85013-phoenix Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Registration Number	W9FRALAEMTV6
Profile Type	PERSON
Name	GIL TEPPER
First Name	GIL
Last Name	TEPPER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1960-02-04
Position	ORTHOPEDICS (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2024-01-22
Npi Code	1821147976
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LOS ANGELES, CA 90036, USA P O BOX 36278, LOS ANGELES, CA 90036
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-gil-tepper-90036-los-angeles Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRRTTDJ Start Date: 2023-12-31 Listing Date: 2024-01-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-gil-tepper-90036-los-angeles Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

10 SapherCheck records found for Person Gil

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