SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Daniil vasilievich

Alias DANIIL VASILYEVICH MARTYNOV
Profile Type PERSON
Name MARTYNOV DANIIL VASILEVICH
MARTYNOV, DANIIL VASILIEVICH
DANIIL VASILIEVICH MARTYNOV
DANIIL VASILIEVICH MARTYNOV
First Name DANIIL VASILIEVICH
DANIIL
Middle Name VASILIEVICH
VASILYEVICH
Last Name MARTYNOV
MARTYNOV
Country RUSSIA
Birth Date 1983-03-19
1983-09-19
Birth-Place MOSCOW REGION, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-05-21
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DANIIL MARTYNOV JEST ZASTęPCą SZEFA DEPARTAMENTU SłUżBY FEDERALNEJ ODDZIAłóW GWARDII NARODOWEJ REPUBLIKI CZECZEńSKIEJ, PEłNI TAKżE FUNKCJę DORADCY ROSYJSKIEGO MINISTRA DS. SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH. JAK WYNIKA Z DANYCH, UKRAIńSKA SłUżBA BEZPIECZEńSTWA, NA DZIEń 26 SIERPNIA 2022 ROKU, WYSUNęłA WOBEC DANIILA MARTYNOVA OSKARżENIA O łAMANIE ZASAD WOJNY, SUROWE TRAKTOWANIE JEńCóW WOJENNYCH I CYWILóW ORAZ ZBRODNIE WOJENNE POPEłNIONE NA TERENIE UKRAINY. WYMIENIONY OD PAźDZIERNIKA 2020 ROKU OBJęTY JEST SANKCJAMI USA, AKTUALNIE NIE JEST UJęTY W SPISACH LISTY SANKCYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. DANIIL MARTYNOV ZE WZGLęDU NA POWIąZANIA O CHARAKTERZE OSOBISTYM, ORGANIZACYJNYM, GOSPODARCZYM LUB FINANSOWYM, JEST BEZPOśREDNIO ZWIąZANY Z OSOBAMI DYSPONUJąCYMI śRODKAMI FINANSOWYMI ORAZ ZASOBAMI GOSPODARCZYMI W ROZUMIENIU ROZPORZąDZENIA 269/2014, BEZPOśREDNIO WSPIERAJąCYMI AGRESJę FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINę ROZPOCZęTą W DNIU 24 LUTEGO 2022 R. ISTNIEJE PRAWDOPODOBIEńSTWO WYKORZYSTANIA DYSPONOWANYCH PRZEZ NIEGO śRODKóW FINANSOWYCH, FUNDUSZY LUB ZASOBóW GOSPODARCZYCH W CELU BEZPOśREDNIEGO LUB POśREDNIEGO WSPIERANIA AGRESJI NA UKRAINę.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30620

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 30620

Country: United States

Entity: NK-fMVa7XNVG5qnLawwtgJvY5

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2022-10-27
Country: Poland

Entity: NK-fMVa7XNVG5qnLawwtgJvY5

Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRH2K4J

Start Date: 2020-12-10
Listing Date: 2021-05-21
Country: United States

Entity: NK-fMVa7XNVG5qnLawwtgJvY5

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view