Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1983 03 19

1. Krupchak Polina Volodymyrivna

Alias	KRUPCHAK POLINA Крупчак Полина Владимировна
Inn-Code	290103639017
Profile Type	PERSON
Name	KRUPCHAK POLINA VOLODYMYRIVNA Крупчак Поліна Володимирівна
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-03-19
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-SsjdGTyNUVQ6bb75bDeuKY Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. MARTYNOV, Daniil Vasilievich

Alias	DANIIL VASILYEVICH MARTYNOV
Profile Type	PERSON
Name	MARTYNOV DANIIL VASILEVICH MARTYNOV, DANIIL VASILIEVICH DANIIL VASILIEVICH MARTYNOV DANIIL VASILIEVICH MARTYNOV
First Name	DANIIL VASILIEVICH DANIIL
Middle Name	VASILIEVICH VASILYEVICH
Last Name	MARTYNOV MARTYNOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1983-03-19 1983-09-19
Birth-Place	MOSCOW REGION, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-21
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DANIIL MARTYNOV JEST ZASTęPCą SZEFA DEPARTAMENTU SłUżBY FEDERALNEJ ODDZIAłóW GWARDII NARODOWEJ REPUBLIKI CZECZEńSKIEJ, PEłNI TAKżE FUNKCJę DORADCY ROSYJSKIEGO MINISTRA DS. SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH. JAK WYNIKA Z DANYCH, UKRAIńSKA SłUżBA BEZPIECZEńSTWA, NA DZIEń 26 SIERPNIA 2022 ROKU, WYSUNęłA WOBEC DANIILA MARTYNOVA OSKARżENIA O łAMANIE ZASAD WOJNY, SUROWE TRAKTOWANIE JEńCóW WOJENNYCH I CYWILóW ORAZ ZBRODNIE WOJENNE POPEłNIONE NA TERENIE UKRAINY. WYMIENIONY OD PAźDZIERNIKA 2020 ROKU OBJęTY JEST SANKCJAMI USA, AKTUALNIE NIE JEST UJęTY W SPISACH LISTY SANKCYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. DANIIL MARTYNOV ZE WZGLęDU NA POWIąZANIA O CHARAKTERZE OSOBISTYM, ORGANIZACYJNYM, GOSPODARCZYM LUB FINANSOWYM, JEST BEZPOśREDNIO ZWIąZANY Z OSOBAMI DYSPONUJąCYMI śRODKAMI FINANSOWYMI ORAZ ZASOBAMI GOSPODARCZYMI W ROZUMIENIU ROZPORZąDZENIA 269/2014, BEZPOśREDNIO WSPIERAJąCYMI AGRESJę FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINę ROZPOCZęTą W DNIU 24 LUTEGO 2022 R. ISTNIEJE PRAWDOPODOBIEńSTWO WYKORZYSTANIA DYSPONOWANYCH PRZEZ NIEGO śRODKóW FINANSOWYCH, FUNDUSZY LUB ZASOBóW GOSPODARCZYCH W CELU BEZPOśREDNIEGO LUB POśREDNIEGO WSPIERANIA AGRESJI NA UKRAINę.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30620

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30620 Country: United States Entity: NK-fMVa7XNVG5qnLawwtgJvY5 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-10-27 Country: Poland Entity: NK-fMVa7XNVG5qnLawwtgJvY5 Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH2K4J Start Date: 2020-12-10 Listing Date: 2021-05-21 Country: United States Entity: NK-fMVa7XNVG5qnLawwtgJvY5 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

Profile Type	PERSON
Name	Сергей Александрович Зубков
First Name	Сергей
Last Name	Зубков
Birth Date	1983-03-19
Birth-Place	с. Каменка Красноармейского района Саратовской области
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2016-12-09
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2016-12-09 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-57b5e23596d8c789cc5071a54f31cea7d85e125a Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 09.11.2016 года - с июня 2013 года на территории САР Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

4. KRISTEN D NINNESS

Profile Type	PERSON
Name	KRISTEN D NINNESS
First Name	KRISTEN
Middle Name	D
Last Name	NINNESS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1983-03-19
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-06-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	229 MAYES AVENUE, HUNTINGDON, TN 38344 HUNTINGDON, TN 38344, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-kristen-d-ninness-38344-huntingdon Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q1R1 Start Date: 2010-06-17 Listing Date: 2010-06-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-kristen-d-ninness-38344-huntingdon Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).