Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Vorochilovgrad

Alias	МИРОШНИК Родион Валерьевич Родион Валерьевич МИРОШНИК Мирошник Родион Валерьевич MIROSHNIK RODION Мірошник Родіон Валерійович RODION MIROSJNYK Родіон Валерійович Мірошник Родион Мирошник MIROSHNYK RODION
Profile Type	PERSON
Name	Родион Валерьевич Мирошник RODION VALERYEVICH MIROSHNIK MIROSHNYK RODION VALERIIOVYCH RODION MIROSHNIK MIROSHNIK RODION VALERYEVICH Родион Валерьевич МИРОШНИК MIROSHNIK RODION VALERYEVICH (VELERIEVICH) Мірошник Родіон Валерійович RODION MIROSJNIK
First Name	RODION VALERYEVICH Родион RODION
Middle Name	VALERYEVICH
Last Name	МИРОШНИК MIROSHNIK MIROSHNIK Мирошник
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION LUHANSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date	1974-01-31
Birth-Place	LUHANSK, UKRAINE VOROCHILOVGRAD : UKRAINE VOROCHILOVGRAD, RSS D'UKRAINE VOROSHILOVGRAD, UKRAINE LUHANSK
Position	PROPAGANDISTS Пропагандисты AMBASSADEUR ITINéRANT DU MINISTèRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE “POUR LES CRIMES DU RéGIME DE KIEV”; ANCIEN “AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE ET PLéNIPOTENTIAIRE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK” AUPRèS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (DE MAI à NOVEMBRE 2022) AMBASSADEUR ITINéRANT DU MINISTèRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE “POUR LES CRIMES DU RéGIME DE KIEV” AMBASSADOR-AT-LARGE OF THE RUSSIAN FOREIGN MINISTRY “ON THE CRIMES OF THE KYIV REGIME”; FORMER “AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” TO THE RUSSIAN FEDERATION (FROM MAY TO NOVEMBER 2022) ANCIEN “AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE ET PLéNIPOTENTIAIRE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK” AUPRèS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (DE MAI à NOVEMBRE 2022)
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-17
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN, DIPLOMAT BETWEEN 2014 AND 2022, RODION MIROSHNIK WAS A POLITICIAN OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SINCE THE ANNEXATION OF THE SO-CALLED “REPUBLICS” BY RUSSIA, RODION MIROSHNIK HOLDS THE POSITION AS “AMBASSADOR-AT-LARGE ON THE CRIMES OF THE KYIV REGIME” IN THE RUSSIAN FOREIGN MINISTRY. IN LINE WITH HIS NEW POSITION, HE IS NOW RESPONSIBLE FOR INVESTIGATING THE “CRIMES” SUPPOSEDLY COMMITTED BY THE UKRAINIAN AUTHORITIES AND FOR INFORMING THE MEDIA AND THE INTERNATIONAL COMMUNITY ABOUT THEM. AS AMBASSADOR-AT-LARGE, RODION MIROSHNIK VERY FREQUENTLY EXPRESSES HIMSELF IN THE RUSSIAN MEDIA AND HOSTS A RADIO PROGRAMME. THEREFORE, HE IS SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DE 2014 à 2022, RODION MIROSHNIK A éTé UN HOMME POLITIQUE DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. DEPUIS L'ANNEXION DES SOI-DISANT “RéPUBLIQUES” PAR LA RUSSIE, RODION MIROSHNIK OCCUPE LE POSTE D'“AMBASSADEUR ITINéRANT POUR LES CRIMES DU RéGIME DE KIEV” AU SEIN DU MINISTèRE RUSSE DES AFFAIRES éTRANGèRES. SUIVANT SES NOUVELLES ATTRIBUTIONS, IL EST MAINTENANT CHARGé DES ENQUêTES SUR LES “CRIMES” PRéTENDUMENT COMMIS PAR LES AUTORITéS UKRAINIENNES ET DE L'INFORMATION DES MéDIAS ET DE LA COMMUNAUTé INTERNATIONALE à LEUR SUJET. EN TANT QU'AMBASSADEUR ITINéRANT, RODION MIROSHNIK S'EXPRIME TRèS FRéQUEMMENT DANS LES MéDIAS RUSSES ET IL PRéSENTE UNE éMISSION à LA RADIO. PAR CONSéQUENT, IL SOUTIENT DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. FUNCTION: AMBASSADOR-AT-LARGE OF THE RUSSIAN FOREIGN MINISTRY “ON THE CRIMES OF THE KYIV REGIME”; FORMER “AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” TO THE RUSSIAN FEDERATION (FROM MAY TO NOVEMBER 2022) RUSSIAN PROPAGANDIST: FREQUENT INVITED GUEST AND EXPERT ON UKRAINE ISSUES ON VLADIMIR SOLOVYOV'S TALK SHOWS ON RUSSIA 1 AND NORKIN AND TRUSHKIN'S SHOW "MESTO VSTRECHI" ("MEETING PLACE") ON NTV
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7545

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11766.87 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: Q110068355 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75513 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: Q110068355 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11766.87 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: Q110068355 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q110068355 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q110068355 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: De 2014 à 2022, Rodion Miroshnik a été un homme politique de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. Depuis l'annexion des soi-disant “républiques” par la Russie, Rodion Miroshnik occupe le poste d'“ambassadeur itinérant pour les crimes du régime de Kiev” au sein du ministère russe des affaires étrangères. Suivant ses nouvelles attributions, il est maintenant chargé des enquêtes sur les “crimes” prétendument commis par les autorités ukrainiennes et de l'information des médias et de la communauté internationale à leur sujet. En tant qu'ambassadeur itinérant, Rodion Miroshnik s'exprime très fréquemment dans les médias russes et il présente une émission à la radio. Par conséquent, il soutient des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q110068355 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: De 2014 à 2022, Rodion Miroshnik a été un homme politique de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. Depuis l'annexion des soi-disant “républiques” par la Russie, Rodion Miroshnik occupe le poste d'“ambassadeur itinérant pour les crimes du régime de Kiev” au sein du ministère russe des affaires étrangères. Suivant ses nouvelles attributions, il est maintenant chargé des enquêtes sur les “crimes” prétendument commis par les autorités ukrainiennes et de l'information des médias et de la communauté internationale à leur sujet. En tant qu'ambassadeur itinérant, Rodion Miroshnik s'exprime très fréquemment dans les médias russes et il présente une émission à la radio. Par conséquent, il soutient des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q110068355 Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

Alias	Дубровская, Наталья Владимировна NATALIYA VOLODYMYRIVNA DUBROVSKA NATALYA POKLONSKA Поклонская Наталья Владимировна NATALJA WLADIMIROWNA POKLONSKAJA ناتالیا پوکلونسکایا NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAJA نتاليا بوكلونسكايا NATALIJA POKLONSKAJA NATALIA POKLONSKAYA NATALIA POKLóNSKAYA Наталія Поклонська 나탈리아 포클론스카야 Наталья Поклонская Наталья Владимировна Поклонская NATALIA POKLONSKAJA NATALIA VLADíMIROVNA POKLóNSKAIA Поклонська Наталія Володимирівна MAJOR-GENERAL NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA NATALJA VLADIMIROVNA POKLONSKá NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA Няш-мяш NATALYA VLADIMIROVNA DUBROVSKAYA നതാലിയ പൊക്ലോൻസ്‌കായ ナタリア・ポクロンスカヤ NATALJA POKłONSKA Наталья Владимировна Дубровская ناتاليا بوكلونسكايا NATALYA POKLONSKAYA 娜塔莉亚·波克隆斯卡娅 נאטאליא פאקלאנסקאיא POKLONSKAJA NATAL'JA NATALIA Владимировне POKLONSKAYA NATàLIA POKLòNSKAIA NATALIA POKLONSKAYA นาตาเลีย ปอกลอนสกายา Նատալյա Պոկլոնսկայա NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKá NATALJA VLADIMIROVNA POKLONSKAJA NATALIA POKLONSKAïA 纳塔利娅·弗拉基米罗芙娜·波克隆斯卡娅 ნატალია პოკლონსკაია ناتاليا بكلونسكا Наталија Поклонска NATALIYA VOLODYMYRIVNA POKLONSKA NATAL'JA POKLONSKAJA NATALYA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA NATALYA POKLONSKAYA נטליה פוקלונסקאיה Поклонская, Наталья Владимировна NATALIJA POKLONSKA NATALIA POKLONSKAYA نتاليا پوكلونسكايا NATALYA POKLONSKAYA NATāLIJA POKLONSKA NATALJA WłADIMIROWNA POKłONSKA नतालिया पोकलोन्‍सकाया NATALIA POKLONSKAIA NATALYA POKLONSKA NATALJA POKLONSKAJA
Weak Alias	Няш Мяш
Profile Type	PERSON
Name	Поклонская Наталья Владимировна NATALJA WLADIMIROWNA POKLONSKAJA ناتالیا پوکلونسکایا NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA NATALJA VLADIMIROVNA POKLONSKAJA نتاليا بوكلونسكايا NATALIJA POKLONSKAJA Наталия Поклонска Наталья Владимировна Поклонская NATALIA VLADíMIROVNA POKLóNSKAIA 나탈리아 포클론스카야 NATALIA POKLONSKAJA POKLONSKAYA, NATALIA VLADIMIROVNA 纳塔利娅·波克隆斯卡娅 Поклонська Наталія Володимирівна NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA NATALJA POKłONSKA ナタリア・ポクロンスカヤ NATALJA POKLONSKá Νατάλια Ποκλόνσκαγια NATALIA(NATALIYA) POKLONSKAYA Նատալյա Պոկլոնսկայա NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKá ნატალია პოკლონსკაია NATALIA POKLONSKAïA POKLONSKA NATALIIA VOLODYMYRIVNA Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ Наталија Поклонска NATAL'JA POKLONSKAJA NATALYA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA נטליה פוקלונסקאיה NATALIJA POKLONSKA NATALIA POKLONSKAYA ナタリヤ・ポクロンスカヤ نتاليا پوكلونسكايا NATāLIJA POKLONSKA NATALYA POKLONSKAYA POKLONSKAYA NATALIA VLADIMIROVNA नतालिया पोकलोन्‍सकाया NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA NATALJA POKLONSKAJA
First Name	NATALJA NATALIA VLADIMIROVNA NATALYA Наталья NATALIA VLADIMIROVNA NATALIIA NATALIA VLADIMIROVNA NATALIA
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	POKLONSKAYA ПОКЛОНСКАЯ POKLONSKA POKLONSKIY DUBROWSKI Поклонская POKLONSKAJA POKLONSKAYA
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE) RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1980-03-18
Birth-Place	EUPATORIA, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE EUPATORIA, UKRAINE YEVPATORIA YEVPATORIA UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) MIKHAILOVKA, VOROSHILOVGRAD REGION UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) YEVPATORIA, UKRAINE MIKHAILOVKA, VOROSHILOVGRAD REGION A) MIKHAILOVKA, VOROSHILOVGRAD, UKRAINIAN SSR; B) YEVPATORIA, UKRAINIAN SSR VOROSHILOVGRAD REGION, MIKHAILOVKA, UKRAINE MIKHAïLOVKA, RéGION DE VOROSHILOVGRAD: UKRAINE EUPATORIA: UKRAINE ミハイロフカ(ウクライナ) MIKHAïLOVKA, RéGION DE VOROCHILOVGRAD, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE VOROSHILOVGRAD REGION, MIKHAILOVKA, UKRAINE YEVPATORIA, UKRAINE MYKHAILIVKA
Position	ANCIENNE VICE-PRéSIDENTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES ANCIENNE DIRECTRICE ADJOINTE DE L'AGENCE FéDéRALE ROSSOTRUDNICHESTVO MEMBER OF THE STATE DUMA ANCIENNE DéPUTéE DE LA DOUMA D'ÉTAT, éLUE DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ILLéGALEMENT ANNEXéE PUBLIC PROSECUTOR GENERAL FIRST DEPUTY CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE FOR SECURITY AND COUNTERING CORRUPTION OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION CONSEILLèRE DU PROCUREUR GéNéRAL DE RUSSIE DEPUIS JUIN 2022 FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA 「クリミア共和国検事長」 MEMBRE DE LA COMMISSION DE LA SéCURITé ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DE LA DOUMA D'ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE FORMER DEPUTY HEAD OF THE FEDERAL AGENCY FOR COMPATRIOTS LIVING ABROAD (CIS), AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN COOPERATION (ROSSOTRUDNICHESTVO). ADVISER TO THE PROSECUTOR-GENERAL OF RUSSIA SINCE JUNE 2022. FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA, ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS ‘REPUBLIC OF CRIMEA’. FORMER DEPUTY CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS, MEMBER OF THE COMMISSION ON THE INVESTIGATION ON FOREIGN INTERFERENCE IN THE INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION, MEMBER OF THE COMMITTEE FOR SECURITY AND COUNTERING CORRUPTION OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER AMBASSADOR IN THE DIPLOMATIC CORPS OF THE RUSSIAN FEDERATION. Низкий приоритет PROSECUTOR OF CRIMEA колишній «прокурор Республіки Крим» "прокурор Республіки Крим" FORMER PROSECUTOR OF THE SO-CALLED REPUBLIC OF CRIMEA” LOW PRIORITY ANCIENNE PROCUREURE DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE DE CRIMéE" “PROSECUTOR OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGéE DES ENQUêTES SUR LES INGéRENCES éTRANGèRES DANS LES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-05-12
Modified At	2024-10-04
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE АР Крим, м. Сімферополь, просп. Кірова, 66 1/7 (кв. 62)
Topics	DIPLOMAT PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: EXECUTIVE BRANCH AND PRESIDENTIAL ADMINISTRATION EMPLOYEES FORMER DEPUTY HEAD OF THE FEDERAL AGENCY FOR THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, COMPATRIOTS LIVING ABROAD, AND ON INTERNATIONAL HUMANITARIAN COOPERATION OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSSOTRUDNICHESTVO). MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN LAWYER, POLITICIAN AND DIPLOMAT ANCIENNE DéPUTéE DE LA DOUMA D’ÉTAT, éLUE DE LA RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE, ILLéGALEMENT ANNEXéE. ANCIENNE PROCUREURE DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. A PRIS UNE PART ACTIVE à LA MISE EN œUVRE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE PAR LA RUSSIE. ANCIENNE VICE-PRéSIDENTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES, MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGéE DES ENQUêTES SUR LES INGéRENCES éTRANGèRES DANS LES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, MEMBRE DE LA COMMISSION DE LA SéCURITé ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DE LA DOUMA D’ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EX-AMBASSADRICE DANS LE CORPS DIPLOMATIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. ANCIENNE DIRECTRICE ADJOINTE DE L’AGENCE FéDéRALE POUR LES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTé DES ÉTATS INDéPENDANTS, LES COMPATRIOTES VIVANT à L’éTRANGER ET LA COOPéRATION HUMANITAIRE INTERNATIONALE (ROSSOTRUDNICHESTVO). CONSEILLèRE DU PROCUREUR GéNéRAL DE RUSSIE DEPUIS JUIN 2022. ELLE A éTé DéCORéE DE L’ORDRE “POUR LA FIDéLITé AU DEVOIR” PAR LES “AUTORITéS” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” EN 2015. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA, ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA. FORMER PROSECUTOR OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”. ACTIVELY IMPLEMENTED RUSSIA’S ANNEXATION OF CRIMEA. FORMER DEPUTY CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS, MEMBER OF THE COMMISSION ON THE INVESTIGATION ON FOREIGN INTERFERENCE IN THE INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION, MEMBER OF THE COMMITTEE FOR SECURITY AND COUNTERING CORRUPTION OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER AMBASSADOR IN THE DIPLOMATIC CORPS OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER DEPUTY HEAD OF THE FEDERAL AGENCY FOR THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES AFFAIRS, COMPATRIOTS LIVING ABROAD, AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN COOPERATION (ROSSOTRUDNICHESTVO). ADVISER TO THE PROSECUTOR-GENERAL OF RUSSIA SINCE JUNE 2022. SHE WAS AWARDED THE ORDER “FOR LOYALTY TO DUTY” BY THE “AUTHORITIES” OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA” IN 2015.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17261 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1473

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q15963668 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3534.76 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q15963668 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 26 Country: Canada Entity: Q15963668 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27742 Start Date: 2017-03-24 2015-10-06 2023-12-21 2014-05-20 2022-03-16 2018-09-27 2020-04-02 Listing Date: 2017-03-24 2015-10-06 2023-12-21 2014-05-19 2022-03-16 2018-09-27 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q15963668 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3534.76 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q15963668 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15963668 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2018/1230 du...

Sanction Caption	(UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3534.76 Country: France Entity: Q15963668 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancienne députée de la Douma d’État, élue de la République autonome de Crimée, illégalement annexée. Ancienne procureure de la soi-disant “République de Crimée”. A pris une part active à la mise en œuvre de l’annexion de la Crimée par la Russie. Ancienne vice-présidente de la commission des affaires internationales, membre de la commission chargée des enquêtes sur les ingérences étrangères dans les affaires intérieures de la Fédération de Russie, membre de la commission de la sécurité et de la lutte contre la corruption de la Douma d’État de la Fédération de Russie. Ex-ambassadrice dans le corps diplomatique de la Fédération de Russie. Ancienne directrice adjointe de l’Agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale (Rossotrudnichestvo). Conseillère du Procureur général de Russie depuis juin 2022. Elle a été décorée de l’ordre “Pour la fidélité au devoir” par les “autorités” de la soi-disant “République de Crimée” en 2015. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0054 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q15963668 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma, elected from the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Former Prosecutor of the so-called ‘Republic of Crimea’. Actively implemented Russia's annexation of Crimea. Currently First Deputy Chairperson of the Committee for International Affairs, member of the Commission on the investigation on foreign interference in the internal affairs of the Russian Federation, member of the Committee for Security and countering corruption of the State Duma of the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0054 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-05-12 Country: United Kingdom Entity: Q15963668 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma, elected from the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Former Prosecutor of the so-called ‘Republic of Crimea’. Actively implemented Russia's annexation of Crimea. Currently First Deputy Chairperson of the Committee for International Affairs, member of the Commission on the investigation on foreign interference in the internal affairs of the Russian Federation, member of the Committee for Security and countering corruption of the State Duma of the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 16 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q15963668 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q15963668 Provisions: (UE) 477/2014 du 12/05/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2018/1230 du 12/09/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Ancienne députée de la Douma d’État, élue de la République autonome de Crimée, illégalement annexée. Ancienne procureure de la soi-disant “République de Crimée”. A pris une part active à la mise en oeuvre de l’annexion de la Crimée par la Russie. Ancienne vice-présidente de la commission des affaires internationales, membre de la commission chargée des enquêtes sur les ingérences étrangères dans les affaires intérieures de la Fédération de Russie, membre de la commission de la sécurité et de la lutte contre la corruption de la Douma d’État de la Fédération de Russie. Ex-ambassadrice dans le corps diplomatique de la Fédération de Russie. Ancienne directrice adjointe de l’Agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale (Rossotrudnichestvo). Conseillère du Procureur général de Russie depuis juin 2022. Elle a été décorée de l’ordre “Pour la fidélité au devoir” par les “autorités” de la soi-disant “République de Crimée” en 2015. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17261 Country: United States Entity: Q15963668 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15963668 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15963668 Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q15963668 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15963668 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J570 Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: Q15963668 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Leonid Ivanovich Pasechnik

Alias	LEONID PASSETSCHNIK レオニード・パセチニク LEONID IVANOVIč PASEčNIK ЛеонIд Iванович ПАСIЧНИК PASICHNYK LEONID LEONID IVANOVICH PASICHNIK LEONID IVANOVICH PASICHNYK LEONID IVANOVITCH PASICHNYK Леонид Иванович Пасечник Пасечник Леонид Иванович Пасечник, Леонид Иванович ليونيد إيفانوفيتش باسيتشنيك LEONID PASECHNYK LEONID PASEčNIK LEONID IVANOVYCH PASICHNYK PASICHNYK ПАСІЧНИК Леонід Іванович LEONID IVANOVYCH PASICHNYK Пасічник Леонід Іванович ПАСЕЧНИК Леонид Иванович LEONID IVANOYCH PASECHNIK PASECHNIK LEONID IVANOVICH Леонид Иванович ПАСЕЧНИК LEONID IVANOVITJ PASETJNIK MAGADAN レオニード・パーセチンク LEONID IVANOYCH PASICHNYK LEONID PASICHNYK LEONID IVANOVITCH PASETCHNIK Леонид Пасечник LEONYID IVANOVICS PASZICSNIK LEONID PASECHNYK レオニード・イワノビッチ・パセニク PASICHNYK LEONID IVANOVYCH LEONID IVANOVICH PASECHNIK LEONID IWANOWICZ PASIECZNIK LEONID IVANOVITSJ PASETSJNIK LEONID IVàNOVITX PàSSETXNIK
Profile Type	PERSON
Name	LEONID PASSETCHNIK LEONID PASECHNIK LEONID IVANOVICH PASECHNIK LEONID PASIECZNIK LEONID IVANOVIč PASEčNIK ЛеонIд Iванович ПАСIЧНИК LEONID PASEçNIK PASECHNIK, LEONID IVANOVICH Λεονίντ Πάσετσνικ LEONID IVANOVICH PASICHNYK LEONID IVANOVITCH PASICHNYK Леонид Иванович Пасечник LEONID PASETJNIK LEONID IWANOWITSCH PASSETSCHNIK LEONID PASEčNIK LEONID IVANOVYCH PASICHNYK ليونيد باسيتشنيك לאוניד פסניק LEONID PASETSJNIK LEONID PASSITšNõK LEONID IVANOVICH PASECHNIK LEONYID IVANOVICS PASZECSNYIK Пасічник Леонід Іванович LEONID IVANOYCH PASECHNIK PASECHNIK LEONID IVANOVICH Леонид Иванович ПАСЕЧНИК 列昂尼德·帕斯特爾納克レオニード・パセチュニク لئونید پاسچنیک LEONīDS PASEčņIKS レオニード・パセニク LEONID IVANOYCH PASICHNYK 레오니드 파세츠니크 Леонид Пасечник Լեոնիդ Պասեչնիկ LEONID IVANOVYTJ PASITJNYK LEONID IVANOVITCH PASECHNIK LEONID IVANOVITJ PASETJNIK LEONID PàSSETXNIK PASICHNYK LEONID IVANOVYCH LEONID IVANOVICH PASECHNIK LEONID PASETšNIK Леанід Іванавіч Пасечнік LEONIDAS PASEčNIKAS LEONID PASECHNIK Леонід Іванович Пасічник LEONID IVANOVITCH PASECHNIK Леонид Пашечник
First Name	ЛеонIд LEONID Леонид Леонід LEONID IVANOVICH LEONID LEONID IVANOVITCH LEONID IVANOVICH
Middle Name	Iванович IVANOVICH Иванович Іванович IVANOVITCH IVANOVYTJ IVANOVYCH IVANOVITJ
Last Name	ПАСIЧНИК PASECHNIK PASICHNYK PASECHNIK PASICHNYK PASICHNIK PASECHNIK PASITJNYK PASIECZNIK PASECHNYK ПАСІЧНИК Пасічник ПАСЕЧНИК Пасечник PASETJNIK
Country	RUSSIA UKRAINE LUHANSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1970-03-15
Birth-Place	VOROCHYLOVHRAD, LOUHANSK, OBLAST DE VOROCHILOVGRAD : UKRAINE м. Ворошиловград, УРСР VOROSHILOVGHRAD OBLAST, VOROSHYLOVHRAD, UKRAINE VOROCHYLOVHRAD, LOUHANSK, OBLAST DE VOROCHILOVGRAD LUHANSK VOROCHILOVGRAD LUHANSK, UKRAINE LUHANSK REGION (UKRAINE) VOROSHILOVGRAD - LUHANSK, VOROSHILOVGHRAD OBLAST, UKRAINIAN SSR м. Луганськ LUHANSK, VOROCHILOVGRAD OBLAST VOROCHILOVGRAD UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) ルハンスク州（ウクライナ） VOROSHILOVGHRAD OBLAST, VOROSHILOVGRAD - LUHANSK, UKRAINE
Position	«глава» незаконного збройного формування «ЛНР» Голова так званої «ЛНР» ELECTED LEADER OF THE SO-CALLED LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC "DIRIGEANT éLU" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK'' MINISTER OF STATE SECURITY (2014-) REGION HEADS “ELECTED LEADER” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC”. «міністр державної безпеки» незаконного збройного формування «ЛНР» Главы регионов 「ルハンスク人民共和国首長」（自称） HEAD OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC (2017-) Очолює окупаційну адміністрацію РФ, що здійснює управління тимчасово окупованою територією України в Луганській області, як т. зв. "глава ЛНР" SELF-PROCLAIMED “HEAD OF THE LUHANSK (LUGANSK) PEOPLE’S REPUBLIC”
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-08-30
Modified At	2024-09-17
Tax Number	2564117759
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	м. Луганськ, вул. 30-річчя Перемоги, 7 (кв. 90) 7 30-LETIYA POBEDY ST., APT.90, LUHANSK м.Луганськ, вул.30 річчя Перемоги, буд.7 (кв. 90) м. Луганськ, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 7 (кв. 90) м. Луганськ, вул. Брестський проїзд, 32
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN AND HEAD OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC HEAD OF THE SO-CALLED LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY. "ELECTED LEADER" OF THE SO-CALLED "LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC" Особа, яка переховується від органів досудового слідства, суду, розшукується за ч.1 ст.109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України “DIRIGEANT éLU” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. EN ASSUMANT CES FONCTIONS ET EN CETTE QUALITé, IL A ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE CE PAYS. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES SéPARATISTES. HEAD OF THE SO-CALLED LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINES OR THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. Особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України “ELECTED LEADER” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC”. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS AND POLICIES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1582 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22409

24 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2019-03-16 Country: Australia Entity: Q43590358 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 16 Mar. 2019

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4831.16 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q43590358 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 185 Country: Canada Entity: Q43590358 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39846 Start Date: 2018-12-21 2020-04-02 2023-11-02 Listing Date: 2018-12-21 2023-11-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q43590358 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4831.16 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q43590358 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q43590358 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4831.16 Country: France Entity: Q43590358 Program: (UE) 2018/1929 du 10/12/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: “Dirigeant élu” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant ces fonctions et en cette qualité, il a activement soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage ce pays. Continue à soutenir activement les actions et les politiques séparatistes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0047 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q43590358 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: ‘Elected leader’ of the so-called ‘Luhansk People’s Republic’. In taking on and acting in this capacity, and in participating formally as a candidate in the so-called ‘elections’ of 11 November 2018 in the so-called ‘ Luhansk People’s Republic’, he actively supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0047 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2018-12-10 Country: United Kingdom Entity: Q43590358 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: ‘Elected leader’ of the so-called ‘Luhansk People’s Republic’. In taking on and acting in this capacity, and in participating formally as a candidate in the so-called ‘elections’ of 11 November 2018 in the so-called ‘ Luhansk People’s Republic’, he actively supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 78 Start Date: 2022-02-26 Country: Japan Entity: Q43590358 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q43590358 Provisions: (UE) 2018/1929 du 10/12/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: “Dirigeant élu” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant ces fonctions et en cette qualité, il a activement soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage ce pays. Continue à soutenir activement les actions et les politiques séparatistes. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q43590358 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Luhansk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22409 Country: United States Entity: Q43590358 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13660 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q43590358 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q43590358 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q43590358 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

17. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-30
Sanction Last Change	2024-03-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 Country: Ukraine Entity: Q43590358 Program: 758/2023 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q43590358 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q43590358 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q43590358 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

21. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2033-11-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q43590358 Program: 758/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

22. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q43590358 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

23. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q43590358 Program: 203/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

24. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6PL10 Start Date: 2017-06-20 Listing Date: 2018-08-30 Country: United States Entity: Q43590358 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view