Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Tachkent : ouzbÉkistan

Registration Number	UPKQYYJVG319
Alias	Алина Маратовна Кабаева KABAJEVOVá Аліна Кабаєва Кабаева Алина Маратовна ALINA MARATOVNA KABAYEVA ALINA MARATOVNA KABAYEVA Қабаева, Алина Қабаева, Алина Маратқызы Алина Қабаева Кабаєва Аліна Кабаева А. М. ÄLINä MARAT QıZı QABAYEVA Кабаєва Аліна Маратівна ALINA KABAJEWA Кабаева Қабаева Алина Маратқызы ALINA MARATOWNA KABAJEWA Кабаева, Алина ALīNA KABAJEVA Әлинә Марат кызы Кабаева Кабаєва Аліна Маратовна ALINA MARATOVNA KABAJEVA Кабаева, Алина Маратовна 卡巴耶娃 Кабаева А. ALINA MARATOVNA KABAJEVA KABAJEWA ALINA MARTOVNA KABAJEVA КАБАЕВА Алина Маратовна ALINA KABAJEVA ALINA KABAïEVA Қабаева Алина ALINA KABAEVA Алина Кабаева ALINA MARATOVNA KABAEVA ALINA QABAYEVA KABAYEVA ALINA Кабаева Алина ALINA KABAIEVA Аліна Кабаева Қабаева ALINA KABAYEVA
Profile Type	PERSON
Name	Алина Маратовна Кабаева KABAEVA, ALINA MARATOVNA ALINA MARATOVNA KABAEVA ALINA MARATOVNA KABAYEVA آلینا کابیوا KABAEVA ALINA MARATOVNA Алина Маратовна КАБАЕВА 알리나 카바예바 KABAIEVA ALINA MARATIVNA Кабаєва Аліна Маратівна Алина Маратқызы Қабаева ALINA MARATOVNA KABAEVA ALINA KABAJEWA Ալինա Կաբաևա 阿林娜·卡巴耶娃アリーナ・カバエヴァアリーナ・カバエワ Αλίνα Καμπάεβα Аліна Маратаўна Кабаева ALINA MARATOWNA KABAJEWA AļINA KABAJEVA ALINA MARATOVNA KABAJEVA ALINA KABáYEVA ალინა კაბაევა ALINA KABAJEVA ALINA KABAEVA Алина Кабаева ALINA MARATOVNA KABAEVA אלינה קבייבה ALINA KABAYEVA ALINA KABAJEVOVá ألينا كاباييفا
First Name	Алина ALINA MARATOVNA ALINA MARATOVNA ALINA ALINA ALINA MARATOVNA
Middle Name	MARATOVNA Маратовна MARATOVNA
Last Name	KABAEVA КАБАЕВА Кабаева KABAEVA KABAYEVA KABAYEVA
Country	RUSSIA UZBEKISTAN SWITZERLAND
Nationality	RUSSIA UZBEKISTAN SOVIET UNION KAZAKHSTAN
Birth Date	1983-05-12
Birth-Place	TASHKENT UZBEKISTAN TASHKENT TASHKENT, UZBEKISTAN TASHKENT, UZBEKISTAN TACHKENT м. Ташкент TACHKENT : OUZBÉKISTAN м. Ташкент, Узбекистан
Position	HEAD OF THE NATIONAL MEDIA GROUP CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS OF NATIONAL MEDIA GROUP PRéSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU NATIONAL MEDIA GROUP (NMG) CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE NATIONAL MEDIA GROUP (NMG) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) Депутат Державної Думи Російської Федерації VI скликання (2011 - 2016 роки). MEMBER OF THE STATE DUMA (2007-2014) ナショナル・メディア・グループ会長
First Seen	2022-08-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-05-13
Modified At	2024-10-08
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	Республіка Узбекистан, м. Ташкент
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ALINA KABAEVA IS THE CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE NATIONAL MEDIA GROUP (NMG), A HOLDING THAT OWNS LARGE STAKES IN ALMOST ALL MAJOR RUSSIAN FEDERAL MEDIA THAT REPRODUCE THE RUSSIAN GOVERNMENT PROPAGANDA. SHE IS A FORMER RUSSIAN GYMNAST AND A FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA. SHE IS CLOSELY ASSOCIATED WITH PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. FURTHERMORE, SHE IS ASSOCIATED WITH A LISTED PERSON RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. LOBBYING ANTI-DEMOCRATIC LAWS AND INITIATIVES, CONTROL OVER THE COUNTRY'S LEADING PROPAGANDA MEDIA OUTLETS, AND NEPOTISM. A FORMER OLYMPIC ATHLETE, ALINA KABAEVA IS NOW ONE OF THE MEMBERS OF THE PUTIN REGIME’S POWER OLYMPUS. IN JUNE 2005, SHE, AMONG OTHER POP AND SPORTS STARS, SIGNED AN INFAMOUS “LETTER IN SUPPORT OF THE VERDICT TO THE FORMER MANAGERS OF THE YUKOS OIL COMPANY” APPROVING THE POLITICALLY MOTIVATED VERDICT TO KHODORKOVSKY AND LEBEDEV. AS A STATE DUMA DEPUTY FROM THE RULING UNITED RUSSIA PARTY, KABAEVA SUCCESSIVELY FOLLOWED THE PARTY’S FLUCTUATIONS: THE LAST BILL SHE SIGNED WAS ABOUT LABELING NGOS CRITICAL OF THE KREMLIN POLICIES AS “FOREIGN AGENTS”. THIS LAW, ADOPTED IN RESPONSE TO THE GROWTH OF PROTEST ACTIVITY SINCE 2011, MARKED A GOVERNMENT ATTACK ON INDEPENDENT CIVIL SOCIETY STRUCTURES, AIMING AT THEIR DISCREDIT AND CREATING LEGAL PREREQUISITES FOR THEIR PROSECUTION. KABAEVA VOTED FOR A FEW OF THESE CONTROVERSIAL LAWS THAT WERE SPEEDILY ADOPTED IN 2012 AND 2013. ALSO, ALINA KABAEVA PARTICIPATED IN THE CREATION OF THE SO-CALLED “DIMA YAKOVLEV LAW”, POPULARLY CALLED THE “LAW OF SCOUNDRELS”, WHICH, AMONG OTHER THINGS, FORBADE AMERICANS TO ADOPT RUSSIAN CHILDREN, INCLUDING THOSE TERMINALLY ILL. TO ENSURE A FULL PURSUIT OF E.O. 14024, SHE SHOULD BE DESIGNATED, FOR THE PURPOSE OF BEING A SPOUSE OR AN ADULT CHILD OF VLADIMIR PUTIN, A PERSON WHOSE PROPERTY OR INTERESTS IN PROPERTY ARE BLOCKED FOR BEING A LEADER, OFFICIAL, SENIOR EXECUTIVE OFFICER, OR MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE GOR. ENTITé ASSOCIéE: NATIONAL MEDIA GROUP (NMG). ALINA KABAEVA EST LA PRéSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU NATIONAL MEDIA GROUP (NMG), HOLDING QUI DéTIENT DES PARTICIPATIONS IMPORTANTES DANS PRESQUE TOUS LES PRINCIPAUX MéDIAS FéDéRAUX RUSSES QUI RELAIENT LA PROPAGANDE DU GOUVERNEMENT RUSSE. ELLE EST UNE ANCIENNE GYMNASTE RUSSE AINSI QU’UNE ANCIENNE DéPUTéE à LA DOUMA D’ÉTAT. ELLE EST éTROITEMENT ASSOCIéE AU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. PAR AILLEURS, ELLE EST ASSOCIéE à UNE PERSONNE INSCRITE SUR LA LISTE RESPONSABLE D’ACTIONS COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTENANT ACTIVEMENT DE TELLES ACTIONS. ENTITé ASSOCIéE: NATIONAL MEDIA GROUP (NMG). RUSSIAN GYMNAST AND POLITICIAN, ALLEGED PARTNER OF VLADIMIR PUTIN FUNCTION: CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE NATIONAL MEDIA GROUP (NMG) ASSOCIATED ENTITY: NATIONAL MEDIA GROUP (NMG) CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS AT NATIONAL MEDIA GROUP CHAIR OF THE BOARD OF THE NATIONAL MEDIA GROUP
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4795 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36408

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-07-01 Country: Australia Entity: Q254220 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 18) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8355.51 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: Q254220 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 798 Country: Canada Entity: Q254220 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 55338 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: Q254220 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8355.51 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: Q254220 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q254220 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/878 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q254220 Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Entité associée: National Media Group (NMG). Alina Kabaeva est la présidente du conseil d’administration du National Media Group (NMG), holding qui détient des participations importantes dans presque tous les principaux médias fédéraux russes qui relaient la propagande du gouvernement russe. Elle est une ancienne gymnaste russe ainsi qu’une ancienne députée à la Douma d’État. Elle est étroitement associée au président Vladimir Poutine. Elle est donc responsable de soutenir des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Par ailleurs, elle est associée à une personne inscrite sur la liste responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutenant activement de telles actions. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1462 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2022-05-13 Country: United Kingdom Entity: Q254220 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alina KABAEVA is the Chair of the Board of Directors at Russia's National Media Group, which actively promotes Russian propaganda regarding the invasion of Ukraine. Accordingly, KABAEVA is involved in destabilising Ukraine as she herself or through her association with NMG is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1462 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-13 Country: United Kingdom Entity: Q254220 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alina KABAEVA is the Chair of the Board of Directors at Russia's National Media Group, which actively promotes Russian propaganda regarding the invasion of Ukraine. Accordingly, KABAEVA is involved in destabilising Ukraine as she herself or through her association with NMG is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 588 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q254220 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q254220 Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 Reason: Alina Kabaeva est la présidente du conseil d’administration du National Media Group (NMG), holding qui détient des participations importantes dans presque tous les principaux médias fédéraux russes qui relaient la propagande du gouvernement russe. Elle est une ancienne gymnaste russe ainsi qu’une ancienne députée à la Douma d’État. Elle est étroitement associée au président Vladimir Poutine. Elle est donc responsable de soutenir des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Par ailleurs, elle est associée à une personne inscrite sur la liste responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutenant activement de telles actions. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-28 Country: New Zealand Entity: Q254220 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36408 Country: United States Entity: Q254220 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q254220 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q254220 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q254220 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q254220 Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN700B Start Date: 2022-08-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q254220 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

Registration Number	UREDCM5NTS37
Alias	САВЕЛЬЕВ Виталий Геннадьевич 維塔利·薩維利耶夫 VITALY SAVELIEV SAVELYEV VITALY GENNADYEVICH VITALY GENNADYEVICH SAVELYEV VITALY GENNADYEVICH SAVELIEV Виталий Савельев VITALI GUENNADIEVITCH SAVELIEV VITALI GENNADIEVICH SAVELIEV Савельев Виталий Геннадьевич WITALI SAWELJEW Савельев, Виталий Геннадьевич Виталий Геннадьевич Савельев
Inn-Code	780405122906
Profile Type	PERSON
Name	SAVELIEV VITALII HENNADIIOVYCH VITALY GENNADYEVICH SAVELYEV Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ SAVELYEV, VITALY GENNADYEVICH VITALIJ GENADJEVIč SAVELJEV VITALY SAVELYEV 维塔利·萨韦利耶夫 VITALY GENNADYEVICH SAVELYEV Виталий Геннадьевич Савельев VITALI SAVELJEV VITALIY GENNADEVITSJ SAVELEV VITALY G. SAVELYEV WITALI GENNADJEWITSCH SAWELJEW ویتالی ساولیف VITALIY SAVELYEV ヴィタリー・サヴェリエフ Վիտալի Սավելև VITALY GENNADYEVICH SAVELYEV VITALI SAVéLIEV WITALIJ SAWIELJEW SAVELYEV VITALY GENNADYEVICH SAVELIEV VITALY GENNADIEVICH VITALIJ GENNADJEVITJ SAVELJEV ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ САВЕЛЬЕВ Савельєв Віталій Геннадійович VITALI SAVELIEV
First Name	ВИТАЛИЙ VITALY GENNADYEVICH Виталий VITALY VITALY VITALY GENNADYEVICH
Middle Name	GENNADYEVICH Геннадьевич
Last Name	SAVELYEV SAVELIEV Савельев SAVELYEV САВЕЛЬЕВ
Country	RUSSIA UZBEKISTAN
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1954-01-18
Birth-Place	TASHKENT, UZBEKISTAN TASHKENT TASHKENT, UZBEKISTAN TACHKENT м. Ташкент, Республіка Узбекистан TACHKENT : OUZBÉKISTAN TASHKENT RUSSIA
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES міністр транспорту Російської Федерації ANCIEN PDG D’AEROFLOT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE RUSSIAN RAILWAYS. MINISTER OF TRANSPORT OF RUSSIA SINCE 2020, FORMER CEO OF AEROFLOT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE RUSSIAN RAILWAYS MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE RUSSIAN RAILWAYS. MINISTER OF TRANSPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION. Функционеры «Единой России» MINISTER OF TRANSPORT (2020-2024) MINISTRE RUSSE CHARGé DES TRANSPORTS DEPUIS 2020 TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSES. MINISTRE RUSSE CHARGé DES TRANSPORTS DEPUIS 2020, ANCIEN PDG D’AEROFLOT MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSES. SENIOR FEDERAL OFFICIALS Руководители госкомпаний Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-04
Modified At	2024-09-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST LITHUANIAN INTERNATIONAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KRASNOPRESNENSKAYA NABEREZHNAYA, 2, MOSCOW, RUSSIA, 103274
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN MINISTER OF TRANSPORT MINISTER FOR TRANSPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. VITALY SAVELYEV IS MINISTER OF TRANSPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE RUSSIAN RAILWAYS, APPOINTED TO THIS POSITION BY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE IS THE FORMER CEO OF AEROFLOT. IN OCTOBER 2021, RUSSIA STARTED AN UNPRECEDENTED MILITARY BUILD-UP ON OR NEAR THE UKRAINIAN BORDER AND WITHIN UKRAINE’S OCCUPIED CRIMEA REGION. RUSSIAN ARMED FORCES CONDUCTED MASS-SCALE MILITARY EXERCISES THERE. THIS LED TO THE ESCALATION OF THE CONFLICT AND PUT DESTABILISING PRESSURE ON UKRAINE. BOTH MILITARY PERSONNEL AND MILITARY EQUIPMENT OF THE RUSSIAN ARMED FORCES WERE TRANSPORTED TO THE AREAS NEAR THE UKRAINIAN BORDER BY THE RUSSIAN RAILWAYS, OF WHICH MR SAVELYEV IS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS. AEROFLOT UNDER MR SAVELYEV’S LEADERSHIP PROVIDED REGULAR PASSENGER AIR TRANSPORTATION BETWEEN RUSSIAN AIRPORTS AND SIMFEROPOL INTERNATIONAL AIRPORT, AND THEREFORE SUPPORTED THE CONSOLIDATION OF THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEAN PENINSULA INTO THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IN TURN FURTHER UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC RUSSIAN RAILWAYS (PAO RZHD) MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC AEROFLOT MINISTER OF TRANSPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION M. VITALY SAVELYEV, MINISTRE CHARGé DES TRANSPORTS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSES, NOMMé à CE POSTE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL EST L’ANCIEN PDG D’AEROFLOT. EN OCTOBRE 2021, LA RUSSIE A ENTAMé UN DéPLOIEMENT MILITAIRE SANS PRéCéDENT SUR OU PRèS DE LA FRONTIèRE UKRAINIENNE, AINSI QUE DANS LA RéGION OCCUPéE DE LA CRIMéE, SITUéE EN UKRAINE. LES FORCES RUSSES ARMéES ONT CONDUIT DES EXERCICES MILITAIRES à GRANDE éCHELLE DANS CES ZONES. CES EXERCICES ONT DONNé LIEU à UNE ESCALADE DU CONFLIT ET ONT FAIT PESER UNE PRESSION DéSTABILISATRICE SUR L’UKRAINE. LE PERSONNEL AINSI QUE LES éQUIPEMENTS MILITAIRES DES FORCES RUSSES ARMéES ONT éTé TRANSPORTéS DANS DES ZONES PROCHES DE LA FRONTIèRE UKRAINIENNE GRâCE à LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER RUSSES, DONT M. SAVELYEV EST UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. SOUS LA DIRECTION DE M. SAVELYEV, AEROFLOT A ASSURé LE TRANSPORT AéRIEN RéGULIER DE PASSAGERS ENTRE LES AéROPORTS RUSSES ET L’AéROPORT INTERNATIONAL DE SIMFEROPOL, ET A, PAR CONSéQUENT, CONTRIBUé à CONSOLIDER L’ANNEXION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE à LA FéDéRATION DE RUSSIE, CE QUI COMPROMET DAVANTAGE L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. FUNCTION: MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE RUSSIAN RAILWAYS. MINISTER OF TRANSPORT OF RUSSIA SINCE 2020, FORMER CEO OF AEROFLOT RUSSIAN MINISTER OF TRANSPORT, FORMER HEAD OF AEROFLOT. BOUGHT ADVERTISING FROM THE SIMONYAN-KEOSAYAN PROGRAM. MINISTER OF TRANSPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36501 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4286

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-07-01 Country: Australia Entity: Q4403799 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 18) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7523.79 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q4403799 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1152 Country: Canada Entity: Q4403799 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50838 Start Date: 2022-03-04 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-04 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4403799 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7523.79 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q4403799 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4403799 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/336 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4403799 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: M. Vitaly Savelyev, ministre chargé des transports de la Fédération de Russie et membre du conseil d’administration de la compagnie des chemins de fer russes, nommé à ce poste par le gouvernement de la Fédération de Russie. Il est l’ancien PDG d’Aeroflot. En octobre 2021, la Russie a entamé un déploiement militaire sans précédent sur ou près de la frontière ukrainienne, ainsi que dans la région occupée de la Crimée, située en Ukraine. Les forces russes armées ont conduit des exercices militaires à grande échelle dans ces zones. Ces exercices ont donné lieu à une escalade du conflit et ont fait peser une pression déstabilisatrice sur l’Ukraine. Le personnel ainsi que les équipements militaires des forces russes armées ont été transportés dans des zones proches de la frontière ukrainienne grâce à la compagnie des chemins de fer russes, dont M. Savelyev est un membre du conseil d’administration. Sous la direction de M. Savelyev, Aeroflot a assuré le transport aérien régulier de passagers entre les aéroports russes et l’aéroport international de Simferopol, et a, par conséquent, contribué à consolider l’annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie, ce qui compromet davantage l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0756 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-11-24 Country: United Kingdom Entity: Q4403799 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vitaly Gennadyevich SAVELYEV is a prominent Russian politician. SAVELYEV is, or has been, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a member of the Board of Directors of the state-owned Russian Railways which is an entity carrying on business in the transport sector - a sector of strategic importance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0756 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4403799 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Irek Envarovich SAVELYEV is a prominent Russian politician. SAVELYEV is, or has been, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a member of the Board of Directors of the state-owned Russian Railways which is an entity carrying on business in the transport sector - a sector of strategic importance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4403799 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: M. Vitaly Savelyev, ministre chargé des transports de la Fédération de Russie et membre du conseil d’administration de la compagnie des chemins de fer russes, nommé à ce poste par le gouvernement de la Fédération de Russie. Il est l’ancien PDG d’Aeroflot. En octobre 2021, la Russie a entamé un déploiement militaire sans précédent sur ou près de la frontière ukrainienne, ainsi que dans la région occupée de la Crimée, située en Ukraine. Les forces russes armées ont conduit des exercices militaires à grande échelle dans ces zones. Ces exercices ont donné lieu à une escalade du conflit et ont fait peser une pression déstabilisatrice sur l’Ukraine. Le personnel ainsi que les équipements militaires des forces russes armées ont été transportés dans des zones proches de la frontière ukrainienne grâce à la compagnie des chemins de fer russes, dont M. Savelyev est un membre du conseil d’administration. Sous la direction de M. Savelyev, Aeroflot a assuré le transport aérien régulier de passagers entre les aéroports russes et l’aéroport international de Simferopol, et a, par conséquent, contribué à consolider l’annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie, ce qui compromet davantage l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-28 Country: New Zealand Entity: Q4403799 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36501 Country: United States Entity: Q4403799 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4403799 Program: 400/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7014 Start Date: 2022-06-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q4403799 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view