SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Republic of mordovia

Alias Чиндяскин, Сергей Викторович
Чіндяскін (Чиндяскін) Сергій Вікторович
Сергей Викторович Чиндяскин
Чіндяскін Сергій Вікторович
Чиндяскин Сергей Викторович
Чиндяскін Сергій Вікторович
SERGEJ TSJINDJASKIN
Profile Type PERSON
Name Чиндяскин, Сергей Викторович
Чіндяскін (Чиндяскін) Сергій Вікторович
谢尔盖·钦佳斯金
SERGEY VIKTOROVITSJ TSJINDJASKIN
SERGEY CHINDYASKIN
Чиндяскин Сергей Викторович
CHINDIASKIN (CHYNDIASKIN) SERHII VIKTOROVYCH
First Name SERGEY
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1965-12-09
Birth-Place с.Чамзінка, Чамзінський район, Мордовська АРСР
CHAMZINKA, CHAMZINSKY DISTRICT, REPUBLIC OF MORDOVIA
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
DUMA (MEMBER, 2011-2016)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-06-14
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q15714548

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q15714548

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ALEXANDER CARAMAN
OLEKSANDR KARAMAN
Караман Александр Акимович
ALEXANDRU AKIMOVICI CARAMAN
ALEXANDRU CARAMAN
ALEXANDRU CARAMAN
ALEXANDER KARAMAN
ALEKSANDR AKIMOVICH KARAMAN
ALEXANDRE AKIMOVITCH KARAMAN
ALEKSANDR KARAMAN
亚历山大·卡拉曼
OLEKSANDR KARAMAN
ALEXANDER KARAMAN
ALEKSANDR AKIMOVICH KARAMAN
ALEKSANDRU KARAMAN
Александр Караман
ALEKSANDRU CARAMAN
ALEKSANDRU CARAMAN
ALEKSANDR AKIMOVICH CARAMAN
Александр Акимович Караман
CARAMAN ALEXANDRU
Караман Олександр Акімович
Караман, Александр Акимович
ALEKSANDR KARAMAN
ALEXANDER KARAMAN
ALEXANDRU CARAMAN
KARAMAN ALEKSANDR
ALEXANDRU KARAMAN
OLEKSANDR AKIMOVYCH KARAMAN
Profile Type PERSON
Name ALEXANDRU CARAMAN
亚历山德鲁·卡拉曼
Александр Акимович КАРАМАН
ALEXANDER KARAMAN
ALEKSANDR AKIMOVICH KARAMAN
ALEKSANDR KARAMAN
アレクサンドル・カラマン
ALEXANDER CARAMAN
OLEKSANDR KARAMAN
ALEXANDER KARAMAN
OLEKSANDR KARAMAN
ALEKSANDR AKIMOVICH KARAMAN
KARAMAN OLEKSANDR AKIMOVYCH
ALEKSANDRU CARAMAN
ALEKSANDR AKIMOVICH CARAMAN
Александр Акимович Караман
Караман Олександр Акімович
KARAMAN, ALEKSANDR
ALEXANDRE KARAMAN
ALEXANDER AKIMOWITSCH KARAMAN
ALEKSANDR KARAMAN
KARAMAN ALEKSANDR AKIMOVICH
ALEXANDRU CARAMAN
ALEXANDER KARAMAN
ALEXANDRU KARAMAN
ALEKSANDR(ALEXANDER/OLEKSANDR) KARAMAN
First Name ALEXANDER
ALEKSANDR AKIMOVICH
ALEKSANDR
ALEKSANDRU
OLEKSANDR
ALEXANDER
ALEKSANDR
ALEXANDRU
Александр
ALEKSANDR
ALEKSANDRU
OLEKSANDR 
OLEKSANDR
Middle Name AKIMOVICH
Last Name KARAMAN
KARAMAN
CARAMAN
Караман
CARAMAN
Country UKRAINE
MOLDOVA
Nationality RUSSIA
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
TRANSNISTRIA (PMR)
SOVIET UNION
UKRAINE
Birth Date 1956-07-26
1956-06-26
Birth-Place REPUBLIC OF MORDOVIA, RUSSIA
CIOBURCIU, SLOBOZIA, NOW REPUBLIC OF MOLDOVA
モルドヴィア共和国（ロシア）
SLOBOZIA DISTRICT, CIOBURCIU, MOLDOVA, REPUBLIC OF
CIOBURCIU, DISTRICT DE SLOBOZIA
SLOBOZIA DISTRICT MOLDOVA
с. Чобручи Слободзейського р-ну Молдавської РСР
CIOBURCIU, MOLDOVA
REPUBLIC OF MORDOVIA(RUSSIAN FEDERATION)
SLOBOZIA DISTRICT
Республіка Молдова, Слободзейський район, с. Чобручи
CHOBRUCHI
Position SELF-PROCLAIMED “DEPUTY PRIME MINISTER (FOR SOCIAL ISSUES) OF DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
02.2015 – 10.2015 керівник апарату «ради міністрів «ДНР»
в період серпня-жовтня 2014 року – так званий «міністр закордонних справ ДНР»
лютого-жовтня 2015 року – так званий «керівник апарату ради міністрів ДНР»
FOREIGN MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2014)
08.2014 – 10.2014 «міністр закордонних справ» так званої «ДНР»
ANCIEN SOI-DISANT "VICE‐PREMIER MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK".
FORMER SO-CALLED ‘DEPUTY PRIME MINISTER FOR SOCIAL ISSUES’ OF THE ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. FORMER HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. UNTIL MARCH 2017, SO-CALLED ‘PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT’ OF THE SO-CALLED ‘PRIDNESTROVIAN MOLDAVIAN REPUBLIC’ TO THE RUSSIAN FEDERATION.
VICE PRESIDENT OF TRANSNISTRIA (1990-2001)
жовтня-грудня 2014 року – так званий «заступник голови ради міністрів ДНР»
「ドネツク人民共和国副首相（社会問題担当）」（自称）
12.2014 – 02.2015 помічник голови так званої «ДНР»
10.2014 – 12.2014 заступник голови «ради міністрів» так званої «ДНР»
FORMER SO CALLED 'DEPUTY PRIME MINSTER OF 'DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'
грудня 2014 – лютого 2015 року – так званий «помічник голови ДНР»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2014-09-12
Modified At 2024-09-11
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics DIPLOMAT
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes TRANSNISTRIAN POLITICIAN
PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
ALEKSANDR AKIMOVICH KARAMAN IS THE FORMER SO-CALLED ‘DEPUTY PRIME MINISTER FOR SOCIAL ISSUES’ OF THE ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
FORMER SO-CALLED “DEPUTY PRIME MINISTER FOR SOCIAL ISSUES” OF THE “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. ASSOCIATED WITH VLADIMIR ANTYUFEYEV, WHO WAS RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST “GOVERNMENTAL” ACTIVITIES OF THE SO-CALLED “GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. HE HAS THEREFORE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PROTéGé OF RUSSIA'S FORMER DEPUTY PRIME MINISTER DMITRY ROGOZIN. FORMER HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. UNTIL MAR 2017, SO-CALLED "PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT" OF THE SO-CALLED "PRIDNESTROVIAN MOLDAVIAN REPUBLIC" TO THE RUSSIAN FEDERATION.
ASSOCIé à VLADIMIR ANTYUFEYEV, QUI éTAIT RESPONSABLE DES ACTIVITéS "GOUVERNEMENTALES" SéPARATISTES DU SOI-DISANT "GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". IL A DONC SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PROTéGé DE L’ANCIEN VICE-PREMIER MINISTRE DE LA RUSSIE, DIMITRI ROGOZIN. ANCIEN CHEF DE L’ADMINISTRATION DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". JUSQU’EN MARS 2017, SOI‐DISANT "REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT" DE LA SOI‐DISANT "RéPUBLIQUE MOLDAVE DE PRIDNESTROVIE" AUPRèS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1568
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17764

18 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q4721114

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3720.48

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: Belgium

Entity: Q4721114

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 56

Country: Canada

Entity: Q4721114

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 29313

Start Date: 2017-03-24 2014-11-12 2015-10-06 2016-10-11 2015-04-02 2018-03-21 2020-04-02 2024-01-31 2019-04-02
Listing Date: 2017-03-24 2014-11-12 2015-10-06 2019-04-02 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02 2024-01-31 2018-03-21
Country: Switzerland

Entity: Q4721114

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3720.48

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: European Union

Entity: Q4721114

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4721114

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4721114

Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 961/2014 du 08/09/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Associé à Vladimir ANTYUFEYEV, qui était responsable des activités "gouvernementales" séparatistes du soi-disant "gouvernement de la République populaire de Donetsk". Il a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Protégé de l’ancien vice-Premier ministre de la Russie, Dimitri ROGOZIN. Ancien chef de l’administration du Conseil des ministres de la "République populaire de Donetsk". Jusqu’en mars 2017, soi‐disant "représentant plénipotentiaire du président" de la soi‐disant "République moldave de Pridnestrovie" auprès de la Fédération de Russie. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0114

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q4721114

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Aleksandr Akimovich KARAMAN is the former so-called ‘Deputy Prime Minister for Social Issues’ of the ‘Donetsk People’s Republic’. Associated with Vladimir Antyufeyev, who was responsible for the separatist ‘governmental’ activities of the so-called ‘Government of the Donetsk People’s Republic’. He has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Protégé of Russia’s Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin. Former Head of the Administration of the Council of Ministers of the ‘Donetsk People’s Republic’. Until March 2017, so-called ‘Plenipotentiary representative of the President’ of the so-called ‘Pridnestrovian Moldavian Republic’ to the Russian Federation. Remains active in supporting separatist actions or policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0114

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-09-12
Country: United Kingdom

Entity: Q4721114

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Aleksandr Akimovich KARAMAN is the former so-called ‘Deputy Prime Minister for Social Issues’ of the ‘Donetsk People’s Republic’. Associated with Vladimir Antyufeyev, who was responsible for the separatist ‘governmental’ activities of the so-called ‘Government of the Donetsk People’s Republic’. He has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Protégé of Russia’s Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin. Former Head of the Administration of the Council of Ministers of the ‘Donetsk People’s Republic’. Until March 2017, so-called ‘Plenipotentiary representative of the President’ of the so-called ‘Pridnestrovian Moldavian Republic’ to the Russian Federation.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 53

Start Date: 2014-12-09
Country: Japan

Entity: Q4721114

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q4721114

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17764

Country: United States

Entity: Q4721114

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q4721114

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4721114

Program: 82/2019

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4K4LY

Listing Date: 2015-03-17
Country: United States

Entity: Q4721114

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4K4M2

Listing Date: 2015-03-17
Country: United States

Entity: Q4721114

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4K4M0

Listing Date: 2015-03-17
Country: United States

Entity: Q4721114

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4K4LW

Listing Date: 2015-03-17
Country: United States

Entity: Q4721114

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

2 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: Q4721114

Object Object Caption: Vladimir Antyufeyev
Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
US SAM Procurement Exclusions
New Zealand Russia Sanctions
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
Ukraine NSDC State Register of Sanctions
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Monaco National Fund Freezing List
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
EU Consolidated Travel Bans
Belgian Financial Sanctions
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Australian Sanctions Consolidated List
Wikidata
Wikidata Persons in Relevant Categories
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-10-17
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Transnistria
Російська Федерація, м. Москва
Російська Федерація

Alias: Vadim Șevțov
Vladimir Shevtsov
Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV
Vadim Şevţov
Vadim SHEVSTOV
Vladimir Iurievici ANTIUFEEV
Vladimir Iurievici ANTIUFEEV,
Володимир Юрійович Антюфеєв
Антюфеев Владимир Юрьевич
Vladimir Lurievici Antiufeev
Vladimir Iurievici Antiufeev
弗拉迪米爾·安久費耶夫
Vladimir Gheorghievici Alexandrov
VLADIMIR ANTYUFEYEV
Vadim Gheorghievici SHEVTSOV
Vladimir Antiufeev
Антюфеев Владимир
Volodymyr Yuriyovych ANTYUFEEV
Vadim Gheorghievici Shevtsov
Володимир Антюфеєв
Vadim SHEVTSOV
Антюфєєв Володимир Юрійович
Vladimir ANTIUFEYEV
Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV,
Antiufeev Vladimir
Vladimir SHEVTSOV
Vadim Antiufeev SEVTOV
ANTIUFIEIEV VOLODYMYR
Vladimir Yuryevich Antyufeyev
Vladimir Yurievich Antyufeyev
Vladimir Jurijevič Anťufejev
Wladimir Antjufejew
Vladimir Yuryevich ANTYUFEYEV
Lt. Gen. Vladimir Yurevich ANTYUFEYEV
Владимир Юрьевич АНТЮФЕЕВ
Vladimir Lurievici Antyufeyev
Vladimir SHEVTSOV,

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1428 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17265
Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: Q4721114

Object Object Caption: Dmitry Olegovich Rogozin
Object Datasets Object Datasets: Russian Persons of Interest published by Dossier Center
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
ACF List of War Enablers
Wikidata
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
UK FCDO Sanctions List
Ukraine NSDC State Register of Sanctions
EU Consolidated Travel Bans
Belgian Financial Sanctions
Wikidata Entities of Interest
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Wikidata Persons in Relevant Categories
US SAM Procurement Exclusions
Wikidata Politically Exposed Persons
Monaco National Fund Freezing List
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-01-01
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Moscow, Russia

Alias: ディミトリー・オレゴヴィッチ・ロゴーズィン
Dmitry ROGOZIN
Dmitri Olegovici Rogozin
Дмитрий Олегович РОГОЗИН
Dmitri Olegovich Rogozin
Рогозин, Дмитрий Олегович
德米特里·歐列戈維奇·羅戈津
ディミトリー・ロゴーズィン
Dmitrij Rogosin
Dmitri Rogosin
Rogozin
Dmitri Olégovitx Rogozin
Dmitry Olegovich Rogozin
Dmitri Rogozine
DMITRY ROGOZIN
Дмитро Рогозін
德米特里·羅戈津
Дмитрий Рогозин
Dmitrij Olegowicz Rogozin
Рогозін Дмитро Олегович
Дмитрий Олегович Рогозин
Dimitrij Olegovič Rogozin
Д. О. Рогозин
ドミトリー・オレゴヴィッチ・ロゴージン
Dmitrij Olegovitj Rogozin
Dmitri O. Rogozin
Dmitri Rogozin
Dmitrij Rogozin
Dmytro Olehovych ROHOZIN
Рогозин Д. О.
DMITRIY ROGOZIN
Dmitriy ROGOZIN
Рогозин Дмитрий Олегович
Dmitri Olegovitš Rogozin

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16649 https://peps.dossier.center/person/rogozin-dmitrij/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1392
Alias Халиков Равиль Закариевич
KHALIKOV RAVIL ZAKARIYOVYCH
RAVIL ZAKARIYOVYCH KHALIKOV
RAWIL ZACHARIJEWICZ CHALIKOW
KHALIKOV RAVIL
Равиль Халиков
RAVIL ZAKARIEVICH KHALIKOV
KHALIKOV RAVIL ZAKARIYOVYCH
Равиль Закариевич ХАЛИКОВ
ХалIков Равіль Закарійович
Profile Type PERSON
Name Халиков Равіль Закарійович
拉维尔·哈利科夫
ラヴィル・ハリコフ
KHALIKOV RAVIL ZAKARIEVICH
RAVIL KHALIKOV
RAVIL KHALIKOV
RAVIL ZAKARIYOVYCH KHALIKOV
Халиков, Равиль Закариевич
Равіль Закарійович ХАЛІКОВ
RAVIL ZAKARIEVICH KHALIKOV
KHALYKOV RAVIL ZAKARIIOVYCH
RAWIL CHALIKOW
RAVIL ZAKARIEVICH KHALIKOV
Равиль Закариевич ХАЛИКОВ
First Name Равіль
RAVIL ZAKARIEVICH
RAVIL
RAVIL 
RAVIL
Равиль
Middle Name ZAKARIEVICH
ZAKARIEVICH
ZAKARIYOVYCH
Last Name KHALIKOV
Халиков
KHALIKOV
KHALIKOV (SURNAME)
ХалIков
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1969-02-23
Birth-Place モルドヴィア共和国（ロシア）
BELOZERNOE VILLAGE, RUSSIAN FEDERATION
BELOZERNOE VILLAGE, RUSSIAN FEDERATION
BELOZERNOE VILLAGE, ROMODANOVSKIY RAYON, USSR
BELOZERNOE VILLAGE, ROMODANOVSKIY RAYON
VILLAGE DE BELOZERNOE, RAïON DE ROMODANOVSKIY : RUSSIE
VILLAGE DE BELOZERNOE, RAïON DE ROMODANOVSKIY
REPUBLIC OF MORDOVIA(RUSSIAN FEDERATION)
PERM
BELOZERNOE VILLAGE, ROMODANOVSKIY RAYON RUSSIA
Position 「ドネツク人民共和国第一副首相」（自称）
FORMER SO-CALLED ‘FIRST DEPUTY PRIME MINISTER’ AND PREVIOUS ‘PROSECUTOR-GENERAL’ OF THE ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. CURRENTLY ‘AIDE’ TO THE HEAD OF THE MOSCOW BRANCH OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIAN FEDERATION (GSU SK).
ANCIEN SOI-DISANT "PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE"
SELF-PROCLAIMED “FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
ANCIEN "PROCUREUR GéNéRAL" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
ANCIEN SOI-DISANT "PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE", ANCIEN "PROCUREUR GéNéRAL" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
AIDE' TO THE HEAD OF THE MOSCOW BRANCH OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIAN FEDERATION (GSU SK)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-12-02
Modified At 2024-09-24
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes EN ASSUMANT CES FONCTIONS ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL A PAR CONSéQUENT ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE. ACTUELLEMENT "COLLABORATEUR" DU CHEF DE LA BRANCHE MOSCOVITE DE LA COMMISSION D'ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (GSU SK).
IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS THEREFORE ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. FORMER SO-CALLED "FIRST DEPUTY PRIME MINISTER" AND PREVIOUS "PROSECUTOR-GENERAL" OF THE "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC". CURRENTLY "AIDE" TO THE HEAD OF THE MOSCOW BRANCH OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIAN FEDERATION (GSU SK).
RUSSIAN PROSECUTOR, ECONOMIST, FORMER DEPUTY PRIME MINISTER OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
FORMER SO-CALLED ‘FIRST DEPUTY PRIME MINISTER’ AND PREVIOUS ‘PROSECUTOR-GENERAL’ OF THE ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. CURRENTLY ‘AIDE’ TO THE HEAD OF THE MOSCOW BRANCH OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIAN FEDERATION (GSU SK).
PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2017 (NO 2) [F2017L01118]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1652

20 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q56461205

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3598.39

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: Belgium

Entity: Q56461205

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 73

Country: Canada

Entity: Q56461205

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 29721

Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2016-10-11 2015-04-02 2014-12-16 2020-04-02 2018-03-21
Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2016-10-11 2015-04-02 2014-12-16 2020-04-02 2018-03-21
Country: Switzerland

Entity: Q56461205

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3598.39

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: European Union

Entity: Q56461205

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q56461205

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q56461205

Program: (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 1270/2014 du 28/11/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: En assumant ces fonctions et en agissant en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et il a déstabilisé davantage l'Ukraine. Actuellement "collaborateur" du chef de la branche moscovite de la commission d'enquête de la Fédération de Russie (GSU SK).

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0118

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q56461205

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former so-called ‘First Deputy Prime Minister’ and previous ‘Prosecutor-General’ of the ‘Donetsk People’s Republic’. In taking on and acting in this capacity, he has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. Currently ‘aide’ to the head of the Moscow branch of the Investigative Committee of Russian Federation (GSU SK). The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0118

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-12-02
Country: United Kingdom

Entity: Q56461205

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former so-called ‘First Deputy Prime Minister’ and previous ‘Prosecutor-General’ of the ‘Donetsk People’s Republic’. In taking on and acting in this capacity, he has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. Currently ‘aide’ to the head of the Moscow branch of the Investigative Committee of Russian Federation (GSU SK).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 59

Start Date: 2014-12-09
Country: Japan

Entity: Q56461205

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q56461205

Provisions: (UE) 1270/2014 du 28/11/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2018/388 du 12/03/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020

Reason: En assumant ces fonctions et en agissant en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et il a déstabilisé davantage l'Ukraine. Actuellement "collaborateur" du chef de la branche moscovite de la commission d'enquête de la Fédération de Russie (GSU SK).

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q56461205

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q56461205

Program: 176/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q56461205

Program: 126/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-30
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q56461205

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q56461205

Program: 549/2015

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q56461205

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q56461205

Program: 467/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q56461205

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q56461205

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Profile Type PERSON
Name VYACHESLAV DUGUSHKIN
First Name VYACHESLAV
Last Name DUGUSHKIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-04-05
Birth-Place REPUBLIC OF MORDOVIA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BROF
Height 1.77
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes ON HIS LEFT FOREARM THERE IS A GUNSHOT SCAR 3X4 CM; THERE ARE TWO KNIFE SCARS ON HIS BACK AND ONE KNIFE SCAR ON HIS CHEST
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2011-40056

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2011/40056

Country: Russia

Entity: interpol-red-2011-40056

Program: Red Notice

Reason: Organization of murder

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name RENAT BASHIROV
First Name RENAT
Last Name BASHIROV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-02-04
Birth-Place REPUBLIC OF MORDOVIA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.78
Eye-Color BLU
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes BULLET WOUND ON HIS LEG; SLIGHTLY LIMPS
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2012-331076

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2012/331076

Country: Russia

Entity: interpol-red-2012-331076

Program: Red Notice

Reason: illegal making, acquisition, storage, transportation, sending, or sale of narcotic drugs or psychotropic substances
participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name MARYAM YANGLICHEVA
First Name MARYAM
Last Name YANGLICHEVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1950-04-22
Birth-Place REPUBLIC OF MORDOVIA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender FEMALE
Weight 0
Hair-Color GRYG
Height 0
Eye-Color BLU
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2022-8119

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2022/8119

Country: Russia

Entity: interpol-red-2022-8119

Program: Red Notice

Reason: participation in terrorist organization

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices