Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Nicosia

Registration Number	EVQPYJQYSVG4
Alias	VASSILEIADI ANNA MARIA Василіаду Анна Марія Василейаді Анна Марія ANNA MARIA VASILEIADI Василіадіс Анна Марія VASSILIADOU ANNA MARIA ANNA MARIA VASSILIADOU VASSILIADES ANNA MARIA MARIA ANNA VASSILIADES
ID Number	1090912
Inn-Code	1090912
Profile Type	PERSON
Name	ANNA MARIA VASSILIADES VASYLIADIS / VASYLEIADI / VASYLIADU ANNA MARIIA VASSILIADES, ANNA MARIA Василіадіс / Василейаді / Василіаду Анна Марія ANNA MARIA VASSILIADES Ἄννα MAρια Βασιλειαδη
First Name	MARIA ANNA MARIA ANNA Ἄννα
Middle Name	MARIA ANNA MAρια
Last Name	VASILEIADI Βασιλειαδη VASSILIADES VASSILIADES VASSILIADOU
Country	UNITED KINGDOM CYPRUS
Nationality	CYPRUS
Birth Date	1987-04-26
Birth-Place	NICOSIA, CYPRUS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-04-14
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	18 NAVARINO STREET, 5TH FLOOR, AYIOS ANDREAS, 1100 NICOSIA THE NAVARINO PENTHOUSE, 18 NAVARINOU, 1100 NICOSIA 35 GROSVENOR STREET, 1ST FLOOR OFFICES, W1K 4QX LONDON LONDON W1K 4QX, GBR APARTMENT 501, MARCONI HOUSE, 335 THE STRAND, ALDWYCH, WC2B 5EN LONDON
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42066

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42066 Country: United States Entity: NK-AF549nEXRAkxEWpXAAzqAB Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-AF549nEXRAkxEWpXAAzqAB Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPH4QD Start Date: 2023-04-12 Listing Date: 2023-04-14 Country: United States Entity: NK-AF549nEXRAkxEWpXAAzqAB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. GEORGIOU, Georgios

Profile Type	PERSON
Name	GEORGIOU, GEORGIOS GEORGIOS GEORGIOU
First Name	GEORGIOS
Last Name	GEORGIOU
Country	UNITED ARAB EMIRATES CYPRUS
Nationality	CYPRUS
Birth Date	1963-10-10
Birth-Place	NICOSIA, CYPRUS
First Seen	2023-11-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45785

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-11-02
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45785 Country: United States Entity: NK-Ma2vALToHarGugsDXJfoxQ Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Demetris Ioannides

Alias	Δημήτρης Ιωαννίδης JOHN DEMETRIOS IOANNIDES JOHN IOANNIDES DIMITRIS IOANNIDES JOHN DEMETRIS IOANNIDES
Profile Type	PERSON
Name	DEMETRIS IOANNIDES JOHN DEMETRIS IOANNIDES JOHN DEMETRIOS IOANNIDES JOHN IOANNIDES DIMITRIS IOANNIDES
First Name	JOHN DEMETRIS DIMITRIS
Last Name	IOANNIDES IOANNIDES
Country	CYPRUS
Nationality	UNITED KINGDOM CYPRUS
Birth Date	1943-09-28
Birth-Place	NICOSIA NICOSIA CYPRUS
Position	MANAGING DIRECTOR MERITSERVUS HC LIMITED
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-04-12
Modified At	2023-06-23
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	1 EFTAPATO COURT, ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU III, 255 3105 LIMASSOL, CYPRUS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1815 Start Date: 2023-04-11 Modified At: 2023-06-23 Country: United Kingdom Entity: NK-RxjV6H9CTo2uvRVrGufMG4 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Demetris Ioannides is Managing Director of Cyprus-based corporate services provider Meritservus HC Limited. Ioannides is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) Ioannides is acting on behalf of or at the direction of a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, namely Roman Arkadyevich Abramovich; (2) Ioannides is associated with a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, namely Roman Arkadyevich Abramovich. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1815 Start Date: 2023-04-11 Modified At: 2023-06-23 Listing Date: 2023-04-12 Country: United Kingdom Entity: NK-RxjV6H9CTo2uvRVrGufMG4 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Demetris Ioannides is Managing Director of Cyprus-based corporate services provider Meritservus HC Limited. Ioannides is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) Ioannides is acting on behalf of or at the direction of a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, namely Roman Arkadyevich Abramovich; (2) Ioannides is associated with a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, namely Roman Arkadyevich Abramovich. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets