SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Neftekamsk

Alias Ленара Хакимовна ИВАНОВА
IVANOVA LENARA
Ленара Хакимовна Иванова
Іванова Ленара Хакимівна
Иванова Ленара Хакимовна
ИВАНОВА Ленара Хакимовна
Inn-Code 027506572008
Profile Type PERSON
Name IVANOVA LENARA KHAKYMIVNA
LENARA CHAKIMOVNA IVANOVA
ЛЕНАРА ХАКИМОВНА ИВАНОВА
Ленара Хакимовна ИВАНОВА
IVANOVA LENARA KHAKIMOVNA
Іванова Ленара Хакимівна
LENARA KHAKIMOVNA IVANOVA
First Name LENARA
Ленара
ЛЕНАРА
LENARA KHAKIMOVNA
Middle Name Хакимовна
KHAKIMOVNA
Last Name IVANOVA
ИВАНОВА
IVANOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1969-12-31
Birth-Place NEFTEKAMSK, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW RUSSIA
MOSCOW
NEFTEKAMSK, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE AUTONOME BACHKIRE, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
NEFTEKAMSK, RUSSIAN FEDERATION
NEFTEKAMSK, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE AUTONOME BACHKIRE, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position MINISTER OF FAMILY, LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BASKHORTOSTAN
DEPUTY PRIME MINISTER OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BASKHORTOSTAN
Низкий приоритет
LOW PRIORITY
FONCTION: VICE-PREMIèRE MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DU BACHKORTOSTAN ET MINISTRE DE LA FAMILLE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA RéPUBLIQUE DU BACHKORTOSTAN
DEPUTY PRIME MINISTER OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN AND THE MINISTER OF FAMILY, LABOR AND SOCIAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
VICE-PREMIèRE MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DU BACHKORTOSTAN ET MINISTRE DE LA FAMILLE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA RéPUBLIQUE DU BACHKORTOSTAN.
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-02-25
Modified At 2023-07-17
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes LENARA IVANOVA EST LA VICE-PREMIèRE MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DU BACHKORTOSTAN ET LA MINISTRE DE LA FAMILLE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA RéPUBLIQUE DU BACHKORTOSTAN. EN CES QUALITéS, ELLE EST RESPONSABLE DE LA DéPORTATION D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA FéDéRATION DE RUSSIE. DEPUIS LA GUERRE D’AGRESSION QU’ELLE MèNE CONTRE L’UKRAINE, LA RUSSIE A TRANSFéRé DE NOMBREUX CIVILS UKRAINIENS VERS DES ZONES OCCUPéES PAR LA RUSSIE OU VERS LA RUSSIE ELLE-MêME, TOUT EN EMPêCHANT SOUVENT CES CIVILS DE PASSER EN TOUTE SéCURITé VERS LES PARTIES NON OCCUPéES DE L’UKRAINE, OU EN ENTRAVANT UN TEL PASSAGE. LENARA IVANOVA EST L’UNE DES PERSONNES CLéS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION FORCéE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION ILLéGALE ULTéRIEURE PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, LENARA IVANOVA VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. LENARA IVANOVA EST DONC RESPONSABLE DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
MINISTER OF FAMILY, LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN OF THE RUSSIAN FEDERATION
FUNCTION: DEPUTY PRIME MINISTER OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN AND MINISTER OF FAMILY, LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
LENARA IVANOVA IS THE DEPUTY PRIME MINISTER OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN, AND THE MINISTER OF FAMILY, LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN. IN THOSE ROLES, SHE HAS BEEN RESPONSIBLE FOR THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO THE RUSSIAN FEDERATION. SINCE ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, RUSSIA HAS TRANSFERRED MANY UKRAINIAN CIVILIANS TO RUSSIAN-OCCUPIED AREAS OR TO RUSSIA ITSELF, WHILE OFTEN PREVENTING OR IMPEDING THESE CIVILIANS FROM HAVING SAFE PASSAGE TO THE NON-OCCUPIED PARTS OF UKRAINE. LENARA IVANOVA IS ONE OF THE KEY PERSONS INVOLVED IN THE FORCIBLE DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR SUBSEQUENT ILLEGAL ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. LENARA IVANOVA’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THUS, LENARA IVANOVA IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: VICE-GOVERNORS. FORMER DEPUTY PRIME MINISTER OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN - MINISTER OF FAMILY, LABOR AND SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN. MANAGED A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6506

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9724.72

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: NK-XCTQ2gwooprCjRWEV5WYYM

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 71

Country: Canada

Entity: NK-XCTQ2gwooprCjRWEV5WYYM

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60870

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: NK-XCTQ2gwooprCjRWEV5WYYM

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9724.72

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: NK-XCTQ2gwooprCjRWEV5WYYM

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-XCTQ2gwooprCjRWEV5WYYM

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-XCTQ2gwooprCjRWEV5WYYM

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Lenara Ivanova est la vice-Première ministre du gouvernement de la République du Bachkortostan et la ministre de la famille, du travail et de la protection sociale de la République du Bachkortostan. En ces qualités, elle est responsable de la déportation d’enfants ukrainiens vers la Fédération de Russie. Depuis la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine, la Russie a transféré de nombreux civils ukrainiens vers des zones occupées par la Russie ou vers la Russie elle-même, tout en empêchant souvent ces civils de passer en toute sécurité vers les parties non occupées de l’Ukraine, ou en entravant un tel passage. Lenara Ivanova est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes. Par ses actes, Lenara Ivanova viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Lenara Ivanova est donc responsable de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1936

Start Date: 2023-07-17
Modified At: 2023-07-14
Country: United Kingdom

Entity: NK-XCTQ2gwooprCjRWEV5WYYM

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Lenara Khakimovna IVANOVA is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by: 1) engaging in and providing support for the Russian Government’s programme for the forced deportation and re-education of Ukrainian children.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-07-17
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1936

Start Date: 2023-07-17
Modified At: 2023-07-17
Listing Date: 2023-07-17
Country: United Kingdom

Entity: NK-XCTQ2gwooprCjRWEV5WYYM

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Lenara Khakimovna IVANOVA is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by: 1) engaging in and providing support for the Russian Government’s programme for the forced deportation and re-education of Ukrainian children.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-XCTQ2gwooprCjRWEV5WYYM

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023

Reason: Lenara Ivanova est la vice-Première ministre du gouvernement de la République du Bachkortostan et la ministre de la famille, du travail et de la protection sociale de la République du Bachkortostan. En ces qualités, elle est responsable de la déportation d’enfants ukrainiens vers la Fédération de Russie. Depuis la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine, la Russie a transféré de nombreux civils ukrainiens vers des zones occupées par la Russie ou vers la Russie elle-même, tout en empêchant souvent ces civils de passer en toute sécurité vers les parties non occupées de l’Ukraine, ou en entravant un tel passage. Lenara Ivanova est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes. Par ses actes, Lenara Ivanova viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Lenara Ivanova est donc responsable de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-24
Country: New Zealand

Entity: NK-XCTQ2gwooprCjRWEV5WYYM

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-XCTQ2gwooprCjRWEV5WYYM

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Registration Number LG4QZNGQNSC5
Alias 弗拉基米爾·弗拉基米羅維奇·亞庫舍夫
ЯКУШЕВ Владимир Владимирович
VLADIMIR JAKUšEV
VLADIMIR YAKOUCHEV
弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·亚库舍夫
Уладзімір Якушаў
VLADIMIR VLADIMIROVICH YAKUSHEV
Якушев Владимир Владимирович
WLADIMIR JAKUSCHEW
VLADIMIR VLADIMIROVITCH IAKOUCHEV
VLADIMIR VLADIMIROVIç YAKUşEV
YAKUSHEV VLADIMIR
Якушев В.
弗拉基米爾·亞庫舍夫
Якушев В. В.
Якушев, Владимир
ЯКУШЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Якушев, Владимир Владимирович
Якушев Володимир Володимирович
Владимир Якушев
블라디미르 블라디미로비치 야쿠셰프
Владимир Владимирович Якушев
Profile Type PERSON
Name فلاديمير ياكوشيف
VLADIMIR IAKOUCHEV
VLADIMIR VLADIMIROVICH YAKUSHEV
VLADIMIR VLADIMIROVICH YAKUSHEV
VLADIMIR JAKUšEV
블라디미르 야쿠셰프
VLADIMIR VLADIMIROVIč JAKUšEV
VLADIMIR VLADIMIROVICH YAKUSHEV
WLADIMIR WLADIMIROWITSCH JAKUSCHEW
弗拉基米尔·亚库舍夫
VLADIMIR YAKUSHEV
Уладзімір Уладзіміравіч Якушаў
YAKUSHEV VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH
YAKUSHEV VLADIMIR VLADIMIROVICH
ウラジーミル・ヤクーシェフ
VLADIMIR YAKUşEV
WłADIMIR JAKUSZEW
Якушев Володимир Володимирович
Վլադիմիր Յակուշև
YAKUSHEV, VLADIMIR VLADIMIROVICH
Владимир Владимирович Якушев
First Name VLADIMIR
VLADIMIR VLADIMIROVICH
Владимир
VLADIMIR VLADIMIROVICH
Middle Name Владимирович
VLADIMIROVICH
Last Name Якушев
YAKUSHEV
YAKUSHEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1968-06-14
1968-06-16
Birth-Place Нефтекамск, СССР
NEFTEKAMSK
Російська Федерація, м. Нєфтєкаменськ
NEFTEKAMSK, BASHKIRIA
NEFTEKAMSK, BASHKORTOSTAN, RUSSIA
NEFTEKAMSK, BASHKIRIA RUSSIA
NEFTEKAMSK, RUSSIA
Position GOVERNOR OF TYUMEN OBLAST (2005-2018)
HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE CITY OF TYUMEN (2005-2005)
“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
повноважний представник президента РФ в Уральському федеральному окрузі
PRESIDENTIAL ENVOY TO THE URALS FEDERAL DISTRICT
PRESIDENTIAL ENVOY TO THE URALS FEDERAL DISTRICT, MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Депутаты и сенаторы
Функционеры «Единой России»
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES (2018-2020)
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-25
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-09-20
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes Возможные нарушения закона | В действиях Якушева Владимира Владимировича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 159 УК РФ «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE URAL FEDERAL DISTRICT; MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION (AS AT FEBRUARY 2022)
PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE URAL FEDERAL DISTRICT; MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Известно что, в 1998 году Владимир Якушев занимал пост главы ОАО «Запсибкомбанка» и одновременно опосредованно контролировал значительную долю акций ОАО «Запсибкомбанком». Следует отметить, что Рустам Мирвахисович — глава областного государственного АО «АИЖК по Тюменской области» — был назначен лично Якушевым. При этом само предприятие неоднократно подозревалось в коррупции. В 2011 году было заведено дело о хищении 345 млн руб. | В участии в коррупционных схемах был замечен и «Запсибкомбанк». Кредитное учреждение, в частности, финансировало строительный проект бизнесмена Максима Кокшарова. В результате сам проект был закрыт, выделенные средства не были реализованы, а Кокшаров объявил себя банкротом.
RUSSIAN FEDERATION PRESIDENTIAL ENVOY TO THE URAL FEDERAL DISTRICT
FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION FROM 25 SEPTEMBER 2024. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. FORMER PLENIPOTENTIARY OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE URAL FEDERAL DISTRICT. ASSISTED IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINED AND THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDED ADVICE ON AND COORDINATED NATIONAL SECURITY AFFAIRS. HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL AND THE BUREAU OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE."
Summary PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35224
https://peps.dossier.center/person/vladimir-yakushev/

8 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-25
Country: Australia

Entity: Q4537299

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 519

Country: Canada

Entity: Q4537299

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1046

Start Date: 2022-03-24
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: Q4537299

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Vladimir Vladimirovich YAKUSHEV is a Member of the Security Council of the Russian Federation. As a Member of the Security Council, YAKUSHEV is or has been responsible for, engaged in, provided support for or promoted policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1046

Start Date: 2022-03-24
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-24
Country: United Kingdom

Entity: Q4537299

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Vladimir Vladimirovich YAKUSHEV is a Member of the Security Council of the Russian Federation. As a Member of the Security Council, YAKUSHEV is or has been responsible for, engaged in, provided support for or promoted policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q4537299

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35224

Country: United States

Entity: Q4537299

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4537299

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93RB

Start Date: 2022-04-06
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q4537299

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name RUSTEM GABDRAKHIMOV
First Name RUSTEM
Last Name GABDRAKHIMOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1969-01-09
Birth-Place NEFTEKAMSK TOWN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.70
Eye-Color OTHD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-293367

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/293367

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-293367

Program: Red Notice

Reason: Incitement of National, Racial, or Religious Enmity; Organization of an Extremist Community.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name RUSTEM SHAGIEV
First Name RUSTEM
Last Name SHAGIEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985-01-15
Birth-Place NEFTEKAMSK TOWN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-7139

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2021/7139

Country: Russia

Entity: interpol-red-2021-7139

Program: Red Notice

Reason: Organization of recruitment into illegal armed formation Participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices