SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Nalchik

Alias Вадим Валерьевич Кулик
Кулик Вадим Валерьевич
VADIM KULIK
КУЛИК Вадим Валерьевич
KULIK VADIM VALERIEVICH
Кулик Вадим Валерійович
KULIK VADIM
Inn-Code 772905637932
Profile Type PERSON
Name Вадим Валерьевич Кулик
VADIM KULIK
VADIM VALERIEVICH KULIK
KULIK VADIM VALERYEVICH
VADIM VALERIEVICH KULIK
KULYK VADYM VALERIIOVYCH
VADIM VALERIEVICH KULIK
Кулик Вадим Валерійович
ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ КУЛИК
KULIK, VADIM VALERIEVICH
First Name VADIM
ВАДИМ
Вадим
VADIM VALERIEVICH
Middle Name Валерьевич
VALERIEVICH
Last Name КУЛИК
KULIK
Кулик
KULIK
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-08-14
Birth-Place NALCHIK, RUSSIA
Position DEPUTY PRESIDENT AND CHAIRMAN OF VTB BANK MANAGEMENT BOARD
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY PRESIDENT, DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC VTB BANK, MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC VTB BANK
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34696

6 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 810

Country: Canada

Entity: NK-T74QXn5PsX3GDEiTBo98hy

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0856

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-T74QXn5PsX3GDEiTBo98hy

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Vadim KULIK is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, KULIK obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore KULIK is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0856

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-T74QXn5PsX3GDEiTBo98hy

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Vadim KULIK is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, KULIK obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore KULIK is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 34696

Country: United States

Entity: NK-T74QXn5PsX3GDEiTBo98hy

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-T74QXn5PsX3GDEiTBo98hy

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6LZ

Start Date: 2022-03-11
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-T74QXn5PsX3GDEiTBo98hy

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias KEREFOV MURAT
Керефов Мурат Анатолійович
КЕРЕФОВ Мурат Анатольевич
Керефов Мурат Анатольевич
Мурат Анатольевич КЕРЕФОВ
Profile Type PERSON
Name MURAT ANATOLYEVICH KEREFOV
KEREFOV MURAT ANATOLYEVICH
MURAT ANATOLJEVITJ KEREFOV
Керефов Мурат Анатолійович
KEREFOV MURAT ANATOLIIOVYCH
Мурат Анатольевич КЕРЕФОВ
First Name MURAT
Мурат
MURAT ANATOLYEVICH
Middle Name Анатольевич
ANATOLYEVICH
Last Name KEREFOV
KEREFOV
КЕРЕФОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-06-21
Birth-Place NALCHIK, RUSSIAN FEDERATION
NALCHIK, KABARDINO-BALKARIE, EX-URSS
NALCHIK, RUSSIAN FEDERATION
NALCHIK, KABARDINO-BALKARIE : RUSSIE
Position DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
Руководители госкомпаний
VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2023-03-02
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF JSC RUSSIAN AGRICULTURAL BANK
ASSOCIATED ENTITIES: RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
MURAT KEREFOV IS DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT. DURING HIS ADMINISTRATION, THE MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT HAS BEEN INVOLVED IN ACTIVITIES TO UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, INCLUDING MEASURES TO EXPLORE THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ANNEXED UKRAINIAN REGIONS (KHERSON, ZAPORIZHZHIA, THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”) AS WELL AS ACTIVITIES TO SUPPORT WAR ECONOMY MEASURES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT. MURAT KEREFOV IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVITIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, HE IS AND A NATURAL PERSON SUPPORTING THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
ENTITé ASSOCIéE : MINISTèRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE
ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE - MURAT KEREFOV EST VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. AU COURS DE SON MANDAT, LE MINISTèRE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE A PARTICIPé à DES ACTIVITéS VISANT à COMPROMETTRE ET à MENACER L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE, Y COMPRIS DES MESURES VISANT à EXPLORER LE POTENTIEL éCONOMIQUE DES RéGIONS UKRAINIENNES ANNEXéES (KHERSON, ZAPORIJJIA, LES SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ET “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”), AINSI QU’à DES ACTIVITéS VISANT à SOUTENIR LES MESURES D’éCONOMIE DE GUERRE DU GOUVERNEMENT RUSSE. MURAT KEREFOV EST DONC RESPONSABLE D’ACTIVITéS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE ET IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUTENANT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
DEPUTY MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ASSOCIATED ENTITY: RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6487

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9691.43

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: NK-V2drAuDhDaJX38b4d5AENe

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60509

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: NK-V2drAuDhDaJX38b4d5AENe

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9691.43

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: NK-V2drAuDhDaJX38b4d5AENe

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-V2drAuDhDaJX38b4d5AENe

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9691.43

Country: France

Entity: NK-V2drAuDhDaJX38b4d5AENe

Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Entités associées: ministère russe du développement économique - Murat Kerefov est vice-ministre russe du développement économique. Au cours de son mandat, le ministère du développement économique a participé à des activités visant à compromettre et à menacer l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris des mesures visant à explorer le potentiel économique des régions ukrainiennes annexées (Kherson, Zaporijjia, les soi-disant “République populaire de Donetsk” et “République populaire de Louhansk”), ainsi qu’à des activités visant à soutenir les mesures d’économie de guerre du gouvernement russe. Murat Kerefov est donc responsable d’activités qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-V2drAuDhDaJX38b4d5AENe

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Murat Kerefov est vice-ministre russe du développement économique. Au cours de son mandat, le ministère du développement économique a participé à des activités visant à compromettre et à menacer l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris des mesures visant à explorer le potentiel économique des régions ukrainiennes annexées (Kherson, Zaporijjia, les soi-disant “République populaire de Donetsk” et “République populaire de Louhansk”), ainsi qu’à des activités visant à soutenir les mesures d’économie de guerre du gouvernement russe. Murat Kerefov est donc responsable d’activités qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-V2drAuDhDaJX38b4d5AENe

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number QKLLULC6VM75
Alias Алієв Мурат Магомедович
Алиев Мурат Магомедович
ALIEV MURAT
ID Number 8300091117
Inn-Code 071405374794
Profile Type PERSON
Name Алієв Мурат Магомедович
ムラト・アリエフ
MURAT ALIEV
MURAT MAGOMEDOVICH ALIEV
ALIEV, MURAT MAGOMEDOVICH
MURAT MAGOMEDOVICH ALIEV
ALIIEV MURAT MAHOMEDOVYCH
Мурат Магомедович Алиев
First Name MURAT
Мурат
MURAT MAGOMEDOVICH
Middle Name MAGOMEDOVICH
Магомедович
Last Name ALIEV
ALIEV
Алиев
Country RUSSIA
SWITZERLAND
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-05-24
Birth-Place NALCHIK, RUSSIA
Position ボナム・キャピタル取締役会長
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS LIMITED LIABILITY COMPANY “BONUM CAPITAL”
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-28
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address GESEGNETMATTSTRASSE 16/18, 6006 LUZERN
BOLSHOY AFANASYEVSKIY LANE, APT. 41, 119019 MOSCOW
HALDENSTRASSE, BLD 20, APT. 1.2, 6006 LUZERN
6006 LUZERN, CHE
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38052

4 Sanctions

Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 632

Start Date: 2023-01-27
Country: Japan

Entity: NK-eifzKJW8dVoixeZim6zFRy

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38052

Country: United States

Entity: NK-eifzKJW8dVoixeZim6zFRy

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 235/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-22
End Date: 2033-04-22
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-eifzKJW8dVoixeZim6zFRy

Program: 235/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PVQ

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-eifzKJW8dVoixeZim6zFRy

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number JF84ESKH39K3
Alias KOKOV KAZBEK
Коков Казбек Валерьевич
Казбек Коков
Коков Казбек Валерійович
卡兹别克·瓦列里耶维奇·科科夫
Коков, Казбек Валерьевич
KAZBEK VALEREVICH KOKOV
KAZBEK VALERYEVICH KOKOV
卡兹贝克·瓦列里耶维奇·科科夫
Inn-Code 071306654254
Profile Type PERSON
Name KOKOV KAZBEK VALERYEVICH
Коков Казбек Валерійович
Казбек Валерьевич Коков
KOKOV KAZBEK VALERIIOVYCH
Καζμπέκ Κοκόφ
卡兹别克·科科夫
KAZBEK VALERYEVICH KOKOV
КАЗБЕК ВАЛЕРЬЕВИЧ КОКОВ
KAZBEK VALERYEVICH KOKOV
KOKOV, KAZBEK VALERYEVICH
カズベク・ココフ
KAZBEK KOKOV
First Name КАЗБЕК
Казбек
KAZBEK
KAZBEK VALERYEVICH
Middle Name VALERYEVICH
Валерьевич
VALEREVICH
Last Name KOKOV
Коков
КОКОВ
KOKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-07-20
Birth-Place NALCHIK, KABARDINO-BALKARIA REPUBLIC, RUSSIA
VTOROY LESKEN
Position “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
REGION HEADS
HEAD OF THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC
Главы регионов
Функционеры «Единой России»
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-09-16
Tax Number 071306654254
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address KABARDINO-BALKARIA REPUBLIC
KABARDINO-BALKARIA REPUBLIC, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND SECRETARY OF THE KABARDINO-BALKARIA REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
HEAD OF THE KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41016

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41016

Country: United States

Entity: Q56757972

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q56757972

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM7Q1

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: Q56757972

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name ALIM ZHANIMOV
First Name ALIM
Last Name ZHANIMOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-02-01
Birth-Place NALCHIK
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BLA
Height 1.77
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2006-18977

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2006/18977

Country: Russia

Entity: interpol-red-2006-18977

Program: Red Notice

Reason: Banditry, terrorism, endangering the life of a law enforcement agency officer, murder and illegal firearms possession

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ZALIMHAN TEKHAZHEV
First Name ZALIMHAN
Last Name TEKHAZHEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-10-04
Birth-Place NALCHIK
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2006-30610

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2006/30610

Country: Russia

Entity: interpol-red-2006-30610

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name MURAT KUSHKHOV
First Name MURAT
Last Name KUSHKHOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-04-17
Birth-Place NALCHIK / KABARDINO BALKARSKAYA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes MOSCOW 29781/TE/281/07 2007-09-24 JG/OCIS2 - MEDIUM BUILD, ARCHED EYEBROWN, SHORT HAIR
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2007-44829

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2007/44829

Country: Russia

Entity: interpol-red-2007-44829

Program: Red Notice

Reason: Terrorism committed by an organized group causing death and other grave consequences; attempt on the life of a member of a law-enforcement agency; murder; banditry; assault with robbery committed by an organized group with infliction of serious injuries; unlawful possession of an automobile or other means of transport without the purpose of misappropriation; unlawful acquisition, transfer, sale, storage, transport or possession of arms, munitions, explosive substances and explosive devices; hostage-taking committed by an organized group causing death and other grave consequences; setting up a criminal association or criminal organization; misappropriation or theft of weapons, munitions, explosive substances and explosive devices; armed revolt; unlawful manufacture of weapons.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name TEYMURAZ KEREFOV
First Name TEYMURAZ
Last Name KEREFOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-07-08
Birth-Place NALCHIK/KABARDINO-BALKARSKAYA REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BRO
Height 1.78
Eye-Color OTHD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-80043

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/80043

Country: Russia

Entity: interpol-red-2015-80043

Program: Red Notice

Reason: 1) participation in illegal armed formation; 2) illegal crossing of the Russian State border; 3) stealing a passport from a citizen; 4) participation in terrorist organization; 5) public appeals for extremist activity

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name MAGOMET DOTTUEV
First Name MAGOMET
Last Name DOTTUEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1988-03-03
Birth-Place NALCHIK TOWN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-191995

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/191995

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-191995

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name IRADA MAMEDOVA
First Name IRADA
Last Name MAMEDOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-08-07
Birth-Place NALCHIK TOWN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender FEMALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.75
Eye-Color BROH
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-31259

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2020/31259

Country: Russia

Entity: interpol-red-2020-31259

Program: Red Notice

Reason: Participation in the activity of terrorist organization such organization, Participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices