SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1989 07 08

Alias Цулукідзе Олександр Вікторович
TSULUKIDZE ALEKSANDR
Цулукидзе Александр Викторович
Inn-Code 781435878699
Profile Type PERSON
Name АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ЦУЛУКИДЗЕ
TSULUKIDZE OLEKSANDR VIKTOROVYCH
Цулукідзе Олександр Вікторович
First Name АЛЕКСАНДР
Last Name ЦУЛУКИДЗЕ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-07-08
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-nhPCwFSvf7rwh3vShqd82B

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
ID Number 89.07.08-177.46
Profile Type PERSON
Name ANNAS KOUNDI
Middle Name ANNAS
Last Name KOUNDI
Birth Date 1989-07-08
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-07-27
Gender MALE
Datasets BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption BE
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Start Date: 2017-07-27
Listing Date: 2017-07-27
Country: Belgium

Entity: be-fod-logical-89070817746

Program: BE

Reason: 2017/20508

Source URL: https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=monitorHome&goto=2017020508&lang=fr&redirect_counter=1
Profile Type PERSON
Name TEYMURAZ KEREFOV
First Name TEYMURAZ
Last Name KEREFOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-07-08
Birth-Place NALCHIK/KABARDINO-BALKARSKAYA REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BRO
Height 1.78
Eye-Color OTHD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-80043

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/80043

Country: Russia

Entity: interpol-red-2015-80043

Program: Red Notice

Reason: 1) participation in illegal armed formation; 2) illegal crossing of the Russian State border; 3) stealing a passport from a citizen; 4) participation in terrorist organization; 5) public appeals for extremist activity

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name JOSE JAIME RAMIREZ SERPAS
First Name JOSE JAIME
Last Name RAMIREZ SERPAS
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1989-07-08
Birth-Place JUCUAPA, USULUTAN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 65
Hair-Color BLA
Height 1.70
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-20954

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/20954

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2018-20954

Program: Red Notice

Reason: ROBO AGRAVADO Y AGRUPACIONES ILICITAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name LUIS ANGEL MARTINEZ SANCHEZ
First Name LUIS ANGEL
Last Name MARTINEZ SANCHEZ
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1989-07-08
Birth-Place TEXISTEPEQUE, SANTA ANA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 50
Hair-Color BLA
Height 1.50
Eye-Color BROD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-40287

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/40287

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2018-40287

Program: Red Notice

Reason: ORGANIZACIONES TERRORISTAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ZALINA KURBANEFENDIEVA
First Name ZALINA
Last Name KURBANEFENDIEVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-07-08
Birth-Place DERBENT TOWN (THE REPUBLIC OF DAGESTAN)
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender FEMALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2022-4993

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2022/4993

Country: Russia

Entity: interpol-red-2022-4993

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices