Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Izmail

Alias	YURY ZHEREBTSOV YURY ZHEREBTSOV YURIY GENNADYEVICH ZHEREBTSOV Жеребцов Юрий Геннадиевич YURIY GENNADYEVICH ZHEREBTSOV
Profile Type	PERSON
Name	YURIY GENNADIEVYCH ZHEREBTSOV ZHEREBTSOV YURIY GENNADYEVICH ZHEREBTSOV, YURIY GENNADIEVYCH YURIY GENNADIEVYCH ZHEREBTSOV YURIY ZHEREBTSOV ユーリー・ジェレブツォフ YURIY (YURII) ZHEREBTSOV
First Name	YURIY Юрий YURIY GENNADIEVYCH YURY
Middle Name	GENNADYEVICH GENNADIEVYCH
Last Name	Жеребцов ZHEREBTSOV ZHEREBTSOV
Country	UKRAINE
Birth Date	1969-11-19
Birth-Place	ODESSA ODESSA, UKRAINE ODESSA REGION, IZMAIL, UKRAINE
Position	“COUNSELLOR OF THE SPEAKER OF THE STATE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” COUNSELOR TO THE SPEAKER OF THE CRIMEAN RADA 「クリミア共和国国家議会議長顧問」
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-04-02
Modified At	2016-03-23
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address	YEVPATORIA, CRIMEA, UKR 23 ULITSA KOLTSEVAYA, YEVPATORIA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	COUNSELLOR OF THE SPEAKER OF THE VERKHOVNA RADA OF CRIMEA, ONE OF THE LEADING ORGANIZERS OF THE 16 MAR 2014 "REFERENDUM" AGAINST UKRAINE’S TERRITORIAL INTEGRITY. MEMBER OF THE CIVIC CHAMBER OF THE SO-CALLED "REPUBLIC OF CRIMEA".
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16755

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 8 Country: Canada Entity: NK-EaiqJttLGtrjgcPeUaxPs8 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27316 Start Date: 2014-04-02 2015-10-06 End Date: 2016-03-23 Listing Date: 2015-10-06 2014-04-02 Country: Switzerland Entity: NK-EaiqJttLGtrjgcPeUaxPs8 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 8 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: NK-EaiqJttLGtrjgcPeUaxPs8 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16755 Country: United States Entity: NK-EaiqJttLGtrjgcPeUaxPs8 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DQ25 Listing Date: 2014-04-14 Country: United States Entity: NK-EaiqJttLGtrjgcPeUaxPs8 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Valeriy Galchenko

Alias	Гальченко Валерий Владимирович VALERY GALCHENKO VALERY VLADIMIROVICH GALCHENKO Гальченко Валерій Володимирович Валерий Владимирович Гальченко VALERIY VLADIMIROVITSJ GALTSJENKO Гальченко, Валерий Владимирович VALERIJ GALTSJENKO
Profile Type	PERSON
Name	Гальченко Валерий Владимирович VALERY GALCHENKO Гальченко Валерій Володимирович VALERIY VLADIMIROVITSJ GALTSJENKO Гальченко, Валерий Владимирович VALERIY GALCHENKO HALCHENKO VALERII VOLODYMYROVYCH
First Name	VALERY VALERIY
Last Name	GALCHENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-08-15
Birth-Place	м. Ізмаїл, Одеська область IZMAIL
Position	SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2003-2004) MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4132910 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4132910 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active