Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Havana

ID Number	57091910348
Profile Type	PERSON
Name	OSCAR ALEJANDRO CALLEJAS VALCARCE CALLEJAS VALCARCE, OSCAR ALEJANDRO OSCAR ALEJANDRO CALLEJAS VALCARCE
First Name	OSCAR ALEJANDRO OSCAR
Middle Name	ALEJANDRO
Last Name	CALLEJAS VALCARCE
Country	CUBA
Nationality	CUBA
Birth Date	1957-09-19 1958-01-27
Birth-Place	HAVANA, CUBA
Position	JEFE DE LA DIRECCIóN POLíTICA DEL MININT DIRECTOR, POLICIA NACIONAL REVOLUCIONARIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-09-15
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST CUBA MEMBERS OF THE PARLIAMENT US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	HAVANA, CUB GOYCURIA #119, 10 OCTUBRE, HAVANA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	GENERAL DE BRIGADA. HA DEDICADO SU VIDA A LA POLICíA NACIONAL REVOLUCIONARIA. EN 1981 CULMINA ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN DERECHO Y ES DESIGNADO COMO INSTRUCTOR POLICIAL. HA TRANSITADO DESDE LA BASE HASTA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORDEN PúBLICO, DE LA DIRECCIóN DE TRáNSITO, 1ER. SEGUNDO JEFE DE LA DIRECCIóN GENERAL DE INVESTIGACIóN CRIMINAL Y DE LA POLICíA NACIONAL REVOLUCIONARIA. CUMPLIó DOS MISIONES DE COLABORACIóN EN LA REPúBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. FUE MIEMBRO DEL BURó PROVINCIAL DEL PCC EN CIUDAD DE LA HABANA Y MIEMBRO DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL DEL PODER POPULAR. RECIBIó LAS MEDALLAS OLO PANTOJA DE 1ERA. CLASE, POR LA SEGURIDAD DEL ORDEN INTERIOR DE 1RA. CLASE, ANIVERSARIO 50 Y 60 DE LAS FAR Y EL MININT, LA DISTINCIóN SERVICIO DISTINGUIDO, LAS DISTINCIONES X, XV Y XX AñOS DE SERVICIO EN EL MININT; SELLOS CONMEMORATIVOS 30 AñOS DE LA PNR, POR LA VIGILANCIA REVOLUCIONARIA, ANIVERSARIO 50 DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y EL ORDEN INTERIOR, ENTRE OTRAS. ASISTIó COMO DELEGADO AL 8VO. CONGRESO DEL PCC. ES ELECTO PRECANDIDATO A DIPUTADO EN LOS PLENOS DE LAS ORGANIZACIONES DE MASAS Y ESTUDIANTILES.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32672

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32672 Country: United States Entity: NK-ejcc8nhmPeQkBVnG3rhmhp Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BGX Start Date: 2021-07-30 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: NK-ejcc8nhmPeQkBVnG3rhmhp Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Mariela Castro Espín

Alias	Кастро Эспин, Мариэла MARIELA CASTRO MARIELA CASTRO ESPíN Мариела Кастро TOTA LOCA Мариэла Кастро Эспин MARIELA CASTRO ESPIN Μαριέλα Κάστρο
Profile Type	PERSON
Name	MARIELA CASTRO ESPíN MARIELA CASTRO ماریلا کاسترو Мариела Кастро Маріела Кастро Еспін 玛丽拉·卡斯特罗 Մարիելա Կաստրո Мариэла Кастро מריאלה קסטרו Маријела Кастро مارييلا كاسترو Μαριέλα Κάστρο Εσπίν マリエラ・カストロ MARIELA CASTRO ESPIN
First Name	MARIELA
Last Name	ESPíN CASTRO
Country	CUBA
Nationality	CUBA
Birth Date	1962-07-27
Birth-Place	HAVANA
Position	DIRECTORA CENTRO NACIONAL DE EDUCACIóN SEXUAL DIRECTOR (2000-) MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF CUBA (2013-) DIRECTOR (1994-)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-15
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS CUBA MEMBERS OF THE PARLIAMENT WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	LICENCIADA EN EDUCACIóN EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGóGICO "ENRIQUE JOSé VARONA", MáSTER EN SEXUALIDAD Y DOCTORA EN CIENCIAS SOCIOLóGICAS. PARTICIPó COMO INVITADA EN LA PRIMERA CONFERENCIA Y AL 7MO. Y 8VO. CONGRESOS DEL PARTIDO. DIPUTADA EN LA VIII Y IX LEGISLATURAS, INTEGRó LA COMISIóN REDACTORA DEL CóDIGO DE LAS FAMILIAS. PRESIDE LA COMISIóN NACIONAL DE ATENCIóN INTEGRAL A PERSONAS TRANSEXUALES DEL MINSAP. ES TITULAR DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA Y PROFESORA E INVESTIGADORA TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MéDICAS DE LA HABANA. POSEE LA ORDEN CARLOS J. FINLAY, EL PREMIO ANUAL DE SALUD Y EL PREMIO NACIONAL DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA. FUE PROPUESTA COMO PRECANDIDATA A DIPUTADA POR LOS PLENOS DE LAS 6 ORGANIZACIONES DE MASAS Y ESTUDIANTILES. CUBAN ACTIVIST

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q253736 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Mariela Castro Espin is the daughter of Raul Castro. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2020/

3. Alvaro Lopez Miera

Alias	GEN. ÁLVARO LóPEZ MIERA アルバロ・ロペス・ミエラ ALVARO LOPEZ MIERA
Profile Type	PERSON
Name	LOPEZ MIERA, ALVARO ALVARO LOPEZ MIERA ALVARO LOPEZ MIERA ÁLVARO LóPEZ MIERA آلوارو لوپز میرا ألفارو لوبيز 阿尔瓦罗·洛佩斯·梅拉 ALVARO LOPEZ MIERA アルヴァロ・ロペス・ミエラ ÁLVARO LÓPEZ MIERA
First Name	ALVARO ALVARO ÁLVARO
Last Name	LOPEZ MIERA LóPEZ
Country	CUBA
Nationality	CUBA
Birth Date	1943-12-26
Birth-Place	HAVANA, CUBA HAVANA
Position	MINISTRO DE LAS FAR MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF CUBA MINISTER OF THE REVOLUTIONARY ARMED FORCES MINISTER OF THE REVOLUTIONARY ARMED FORCES (2021-)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-09-15
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST CUBA MEMBERS OF THE PARLIAMENT US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	NACIó EN LA CIUDAD DE LA HABANA EL 26 DE DICIEMBRE DEL AñO 1943 EN EL SENO DE UNA FAMILIA DE IDEAS PROGRESISTAS. POSTERIORMENTE SE TRASLADó PARA LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CUBA, DONDE TRANSCURRIó PARTE DE SU INFANCIA Y CURSó LOS ESTUDIOS PRIMARIOS. SIENDO NIñO AúN, COLABORó CON EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 26 DE JULIO. CON APENAS 14 AñOS DE EDAD SE INCORPORó A LAS FUERZAS DEL II FRENTE ORIENTAL “FRANK PAíS” REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES COMO COMBATIENTE HASTA EL TRIUNFO REVOLUCIONARIO EN ENERO DE 1959. DESDE 1960 INTEGRó LAS PRIMERAS UNIDADES DE ARTILLERíA, DONDE OCUPó LOS CARGOS DE JEFE DE PEQUEñAS UNIDADES Y UNIDADES DE ESTA ARMA. EN SU HOJA DE SERVICIOS ACUMULA EL MéRITO DE HABER INTEGRADO LAS PRIMERAS FUERZAS, QUE A FINES DEL AñO 1975, ACUDIERON A LA AYUDA DEL GOBIERNO Y PUEBLO ANGOLANOS, PARTICIPANDO EN ACCIONES COMBATIVAS EN CATOFE, MORROS DEL TONGO, SANTA COMBA, ALTOHAMA, TCHIPIPA, NOVA LISBOA, CATATA, CACONDA, SA DA BANDEIRA Y CAHAMA. A SU REGRESO SE DESIGNA JEFE DE OPERACIONES DE LA BRIGADA DE ARTILLERíA DE LA RESERVA DEL ALTO MANDO. EN 1977 CUMPLIó SU SEGUNDA MISIóN EN LA REPúBLICA DE ETIOPíA PARA ENFRENTAR AL AGRESOR SOMALí PARTICIPANDO EN COMBATES AL SUR DE HARAR CHERIFICALE FEDIS, NORTE DE DIRE - DAWA HAREWA - MELO, HAREWA – MELO, ARABI - LEWINAJE, JIJIGA – SUR DEL OGADEN. DURANTE LOS AñOS 1982 – 1984 CURSA ESTUDIOS EN LA ACADEMIA DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA URSS “VOROSHILOV” Y AL CONCLUIR COMENZó A DESEMPEñARSE COMO JEFE DE TROPAS GENERALES, COMO JEFE DE DIVISIóN DE INFANTERíA, BRIGADA DE TANQUES. EN EL AñO 1987 RETORNA A LA REPúBLICA POPULAR DE ANGOLA, A CUMPLIR SU TERCERA MISIóN INTERNACIONALISTA, ESTA VEZ COMO JEFE DE TROPAS GENERALES, JEFE SECCIóN DE OPERACIONES EN LA MISIóN MILITAR JEFE DE GRUPO DE CUBANOS EN CUITO CUANAVALE Y JEFE DE LA 30 BRIGADA DE TANQUES. AL REGRESAR A CUBA SE NOMBRA JEFE DE ESTADO MAYOR SUSTITUTO DEL JEFE DEL EJéRCITO ORIENTAL HASTA 1993 EN QUE ES PROMOVIDO A SUB JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL, JEFE DE LA DIRECCIóN DE OPERACIONES HASTA OCTUBRE DE 1997, QUE FUE NOMBRADO SUSTITUTO DEL MINISTRO DE LAS FAR JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL. EN EL 2001 FUE ASCENDIDO AL GRADO DE GENERAL DE CUERPO DE EJéRCITO Y ACTUALMENTE VICEMINISTRO PRIMERO JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LAS FAR ES FUNDADOR DEL PARTIDO, SIENDO DELEGADO DESDE EL II CONGRESO HASTA EL VII, MIEMBRO DEL COMITé CENTRAL DEL PCC EN 1980 Y DEL BURó POLíTICO EN 1997. ES DIPUTADO A LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR. EL 15 DE ABRIL DEL 2021 ES PROMOVIDO AL CARGO DE MINISTRO DE LAS FAR. POR SUS MéRITOS Y VALOR EN EL CUMPLIMIENTO DE NUMEROSAS MISIONES, LE HAN SIDO CONFERIDAS DIFERENTES CONDECORACIONES, ENTRE LAS CUALES SE DESTACAN: EL TíTULO HONORíFICO DE “HéROE DE LA REPúBLICA DE CUBA”, LAS ORDENES “ANTONIO MACEO”, “CAMILO CIENFUEGOS” Y “ERNESTO CHE GUEVARA” TERCER GRADO Y LAS MEDALLAS “COMBATIENTE DE LA GUERRA DE LIBERACIóN”, “COMBATIENTE INTERNACIONALISTA DE I CLASE”, “POR LA DEFENSA DE CUITO CUANAVALE”, “VICTORIA CUBA – RPA”, “IGNACIO AGRAMONTE” PRIMERA CLASE, “POR EL SERVICIO EJEMPLAR EN LAS FAR”, “COMBATIENTE DE LA PRODUCCIóN Y LA DEFENSA”, “FRATERNIDAD COMBATIVA” Y LAS CONMEMORATIVAS ”20, 30, 40, 50 Y 60 ANIVERSARIO DE LAS FAR” Y “XX ANIVERSARIO”, ASí COMO OTRAS CONDECORACIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS. CUBAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32628 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/cuba

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32628 Country: United States Entity: Q2886425 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BGT Start Date: 2021-07-22 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: Q2886425 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Sergey Borisovich Brilev

Alias	SERGUEI BRILIOV Брільов Сергій Борисович SERGEY BORISOVICH BRILYOV Брилёв, Сергей Борисович SERGEY BRILEV Сергей Борисович Брилев Сергей Борисович Брилёв BRILEV SERGEY Брилев, Сергей Сергей Брилёв Сергей Брилев SERGUEï BRILEV Брилев, Сергей Борисович SERGEI BRILIOV Брилёв Сергей Борисович SERGEI BORISOVICH BRILEV SERGEJ BORISOVIč BRILëV Брилев Сергей Брилёв, Сергей SERGEI BRILEV SIERGIEJ BORISOWICZ BRILOW SERGEY BORISOVICH BRILEV SERGUEï BORISSOVITCH BRILIOV SERGUEï BORISSOVITCH BRILEV SERGEI BRILJOW Сергій Брільов SERGEI BORISOVICH BRILIOV
Profile Type	PERSON
Name	Сергей Борисович Брилёв セルゲイ・ブリリョフ BRILEV SERGEY BORISOVICH SERGUEï BRILIOV Брильов Сергій Борисович SERGEI BORISSOWITSCH BRILJOW SERGEY BORISOVITSJ BRILJOV BRILOV SERHII BORYSOVYCH סרגיי בריליוב SIERGIEJ BRILOW SERGEY BORISOVICH BRILEV 谢尔盖·鲍里索维奇·布里列夫 Брільов Сергій Борисович SERGUéI BRILIOV SERGEY BRILEV SERGEY BRILYOV SERGEJ BORISOVIč BRILëV SERGEY BORISOVICH BRILEV
First Name	SERGEY BORISOVICH SERGEY
Last Name	BRILYOV BRILEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION UNITED KINGDOM
Birth Date	1972-07-24
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW RUSSIA HAVANA MOSCOW, RUSSIA
Position	PROPAGANDISTS Пропагандисты ANCHOR AND DEPUTY DIRECTOR, ROSSIYA TELEVISION AND RADIO
First Seen	2022-05-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-31
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Республіка Куба, м. Гавана
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	NEWS ANCHOR AND SENIOR EXECUTIVE AT ROSSIYA TELEVISION RUSSIAN JOURNALIST RUSSIAN PROPAGANDIST: ANCHOR OF VESTI ON SATURDAY NEWSCAST (RUSSIA 1 TV CHANNEL); FORMER DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF ROSSIYA TV CHANNEL DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF THE STATE-OWNED RUSSIA-1 TV CHANNEL ON SPECIAL INFORMATION PROJECTS, ANCHOR OF THE VESTI V SUBBOTU ("SATURDAY NEWS") NEWSCAST. ENGAGED IN CORRUPTION AND PROPAGANDA WORK IN FAVOR OF THE PUTIN REGIME. IN NOVEMBER 2018, THE ANTI-CORRUPTION FOUNDATION (FBK) PUBLISHED AN INVESTIGATION CLAIMING THAT BRILEV AND HIS WIFE IRINA HAVE BRITISH CITIZENSHIP AND OWN AN APARTMENT IN LONDON WORTH £700,000. THE FBK INVESTIGATION ALSO CALLED SERGEY BRILEV ONE OF THE MAIN PUTIN’S PROPAGANDISTS, WHO NEVER GIVES ANY NEGATIVE INFORMATION ABOUT EITHER THE PRESIDENT OR THE RUSSIAN GOVERNMENT. BLIREV’S VESTI V SUBBOTU NEWSCASTS COMPLETELY IGNORED MASS PROTEST RALLIES AGAINST THE HIGHLY UNPOPULAR PENSION REFORM, UNPRECEDENTED PROTESTS IN INGUSHETIA, AND EXPOSURE OF GRU EMPLOYEES INVOLVED IN THE POISONING OF THE SKRIPALS IN SALISBURY.

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-18 Country: Australia Entity: Q4096529 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 17) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1073 Country: Canada Entity: Q4096529 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1113 Start Date: 2022-03-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4096529 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergey Borisovich BRILEV is a prominent news anchor and senior executive at the Russian state-owned Rossiya Television and Radio network. BRILEV has actively engaged in propagating the Kremlin’s disinformation about Russia’s invasion of Ukraine, and has supported and promoted Russian military actions that destabilise Ukraine and undermine or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1113 Start Date: 2022-03-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-31 Country: United Kingdom Entity: Q4096529 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergey Borisovich BRILEV is a prominent news anchor and senior executive at the Russian state-owned Rossiya Television and Radio network. BRILEV has actively engaged in propagating the Kremlin’s disinformation about Russia’s invasion of Ukraine, and has supported and promoted Russian military actions that destabilise Ukraine and undermine or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4096529 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Alejandro Castro Espin

Alias	ALEJANDRO ESPíN EL CANGREJO Кастро Эспин, Алехандро ALEJANDRO CASTRO ESPIN ALEJANDRO ESPIN ALEJANDRO CASTRO ESPíN ALEJANDRO CASTRO ESPíN
Profile Type	PERSON
Name	Алехандро Кастро Эспин アレハンドロ・カストロ・エスピン亞歷杭德罗·卡斯特罗·埃斯平 ALEJANDRO CASTRO ESPIN Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν اليخاندرو كاسترو ALEJANDRO CASTRO ESPíN Ալեխանդրո Կաստրո Էսպին الخاندرو کاسترو اسپین
First Name	ALEJANDRO
Last Name	ESPIN CASTRO
Country	CUBA
Nationality	CUBA
Birth Date	1965-07-29
Birth-Place	HAVANA
First Seen	2023-07-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Modified At	2024-07-08
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	ONLY SON OF RAúL CASTRO

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q4714504 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Alejandro Castro Espin is the son of Raul Castro. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2020/

6. JULIO BONACHEA

Profile Type	PERSON
Name	JULIO BONACHEA
First Name	JULIO
Last Name	BONACHEA
Country	CUBA
Nationality	CUBA
Birth Date	1960-07-22
Birth-Place	HAVANA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-04
Gender	MALE
Weight	69.50
Hair-Color	BRO
Height	1.73
Eye-Color	BRO
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	BONACHEA MAY HAVE A SCAR ON HIS FOREHEAD
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2009-16847

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2009/16847 Country: United States Entity: interpol-red-2009-16847 Program: Red Notice Reason: 1) Attempted second degree murder with a firearm (2 counts) 2) Aggravated battery with a firearm 3) Burglary of a dwelling with an assault or battery while armed 4) Grand theft, second Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices