SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Feni

Alias Полозов Сергій Павлович
Полозов Сергей Павлович
POLOZOV SERGEI
Inn-Code 780434396411
Profile Type PERSON
Name SERGEY PAVLOVICH POLOZOV
POLOZOV SERHII PAVLOVYCH
SERGEY PAVLOVICH POLOZOV
Полозов Сергій Павлович
POLOZOV, SERGEY PAVLOVICH
First Name SERGEY PAVLOVICH
SERGEY
Middle Name PAVLOVICH
Last Name POLOZOV
POLOZOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-10-13
Birth-Place VILLAGE OF FENINO, SERPUKHOVSKOY DISTRICT, MOSCOW OBLAST, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-06-21
Gender MALE
Hair-Color BROWN
Eye-Color BROWN
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US FBI MOST WANTED
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes BUILD: SLIM
SERGEY PAVLOVICH POLOZOV IS WANTED BY THE FBI FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN A
POLOZOV SPEAKS RUSSIAN AND ENGLISH.  HE HAS TIES TO RUSSIA.
NCIC: W293161954
SourceUrl https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/sergey-pavlovich-polozov
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23948

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23948

Country: United States

Entity: NK-JD4nLzSaSpHAHqdbjCYaNj

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13757 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-JD4nLzSaSpHAHqdbjCYaNj

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HJ7D

Start Date: 2018-03-15
Listing Date: 2018-06-21
Country: United States

Entity: NK-JD4nLzSaSpHAHqdbjCYaNj

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name MAHMOOD CHOWDHURY ATAUR RAHMAN
First Name MAHMOOD CHOWDHURY
Last Name ATAUR RAHMAN
Country BANGLADESH
Nationality BANGLADESH
Birth Date 1962-01-01
Birth-Place BOGADANA, FENI, MYMENSING
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 70
Hair-Color BLA
Height 1.65
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes WEARS SPECTACLES
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2008-5559

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2008/5559

Country: Bangladesh

Entity: interpol-red-2008-5559

Program: Red Notice

Reason: Fraud, cheating, misappropriation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name MOHAMMED ALAUDDIN
Last Name MOHAMMED ALAUDDIN
Country BANGLADESH
Nationality BANGLADESH
Birth Date 1973-05-02
Birth-Place FENI
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 70
Hair-Color BLA
Height 1.70
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-67859

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2014/67859

Country: Malaysia

Entity: interpol-red-2014-67859

Program: Red Notice

Reason: MURDER

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices