Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1973 05 02

1. Rudenko Dmytro Volodymyrovych

Alias	Руденко Дмитро Володимирович Руденко Дмитрий Владимирович RUDENKO DMITRII
Inn-Code	780152043270
Profile Type	PERSON
Name	Руденко Дмитро Володимирович RUDENKO DMYTRO VOLODYMYROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-05-02
First Seen	2023-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-4gkx7WzkUPmohBWACEJuQ4 Program: 364/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Moammar Mohammed Yahya AL-SHAYEF

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	MOAMMAR MOHAMMED YAHYA AL-SHAYEF
First Name	MOAMMAR
Middle Name	MOHAMMED YAHYA
Last Name	AL-SHAYEF
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1973-05-02
First Seen	2024-06-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	69 WARD END PARK ROAD, BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM, B8 3PH
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 2 MAY 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/eiRz4RBQNW65BTuQCcsEvOpc8jo

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-06-19
Sanction Last Change	2024-06-19
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-06-19 End Date: 2034-06-18 Listing Date: 2024-05-29 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-eirz4rbqnw65btuqccsevopc8jo Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: NV7050879 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. Darren BARTLETT

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	DARREN BARTLETT
First Name	DARREN
Last Name	BARTLETT
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1973-05-02
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	104 BRUNSWICK ROAD, SOUTHEND-ON-SEA, ESSEX, SS1 2UJ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 2 MAY 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/U47qlQgq8-scloNFe4eaI7wBEhw

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2016-03-11 End Date: 2027-03-10 Listing Date: 2016-02-19 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-u47qlqgq8-sclonfe4eai7wbehw Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV4299125 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. MOHAMMED ALAUDDIN

Profile Type	PERSON
Name	MOHAMMED ALAUDDIN
Last Name	MOHAMMED ALAUDDIN
Country	BANGLADESH
Nationality	BANGLADESH
Birth Date	1973-05-02
Birth-Place	FENI
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	70
Hair-Color	BLA
Height	1.70
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-67859

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2014/67859 Country: Malaysia Entity: interpol-red-2014-67859 Program: Red Notice Reason: MURDER Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. Абдурашит Абдуманнабович...

Profile Type	PERSON
Name	Абдурашит Абдуманнабович Абдухаликов
First Name	Абдурашит
Last Name	Абдухаликов
Birth Date	1973-05-02
Birth-Place	Кара-Сууйский район
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2018-01-17
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Экстремист

Sanction Caption	Экстремист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2018-01-17 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-bf7ed7c4e4aefd74a265e615221f6d49affc7c8e Program: Экстремист Reason: Приговор Кара- Сууйского районного суда Ошской области от 27.11.2017 г. Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

6. BRENDA JOHNSON

Profile Type	PERSON
Name	BRENDA JOHNSON
First Name	BRENDA
Last Name	JOHNSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-05-02
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4525 NORTH 18TH STREET, PHILADELPHIA, PA 19140
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-03-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-brenda-johnson-19140-philadelphia Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. HEATHER SHIELDS

Profile Type	PERSON
Name	HEATHER SHIELDS
First Name	HEATHER
Last Name	SHIELDS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-05-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2015-05-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	100 ROLLING ACRES, SLIPPERY ROCK, PA 16057 SLIPPERY ROCK, PA 16057, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-heather-shields-16057-slippery-rock Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4KY92 Start Date: 2015-05-20 Listing Date: 2015-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-heather-shields-16057-slippery-rock Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. MARLIN C BALA

Profile Type	PERSON
Name	MARLIN C BALA
First Name	MARLIN
Middle Name	C
Last Name	BALA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-05-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-01-24
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LOMA LINDA, CA 92354, USA 10600 POPLAR ST, APT 18, LOMA LINDA, CA 92354
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-01-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-marlin-c-bala-92354-loma-linda Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR664XZ Start Date: 2018-01-18 Listing Date: 2018-01-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-marlin-c-bala-92354-loma-linda Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

9. TINA LOUISE PEMBERTON

Profile Type	PERSON
Name	TINA LOUISE PEMBERTON
First Name	TINA
Middle Name	LOUISE
Last Name	PEMBERTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-05-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TROY, OH 45373, USA 900 MCKAIG AVENUE, TROY, OH 45373
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-tina-louise-pemberton-45373-troy Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PXV1 Start Date: 2005-08-18 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-tina-louise-pemberton-45373-troy Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).