Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Dobele

Alias	SERGEI BORISOVICH MUCHKAEV; DMITRY T; Сергей Борисович Мучкаев Мучкаев Сергей Борисович MUCHKAEV SERGEI Мучкаєв Сергій Борисович Сергей Борисович МУЧКАЕВ SERGEY BORISOVICH MUCHKAYEV МУЧКАЕВ Сергей Борисович
Inn-Code	742001997700
Profile Type	PERSON
Name	MUCHKAYEV SERGEY BORISOVICH SERGEJ BORISOVITJ MUTJKAJEV SERGEJ BORISOVIč MUČKAJEV MUCHKAIEV SERHII BORYSOVYCH Мучкаєв Сергій Борисович СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ МУЧКАЕВ Сергей Борисович МУЧКАЕВ SERGEY BORISOVICH MUCHKAEV SERGEY BORISOVICH MUCHKAYEV
First Name	SERGEJ Сергей SERGEY BORISOVICH СЕРГЕЙ SERGEY
Middle Name	BORISOVITJ BORISOVIč BORISOVICH Борисович
Last Name	MUCHKAYEV MUCHKAYEV MUČKAJEV MUTJKAJEV МУЧКАЕВ
Country	LATVIA RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-03-10 1976-12-22
Birth-Place	DOBELE DOBELE, LATVIA DOBELE, LATVIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC DOBELE, EX-URSS : LETTONIE DOBELE, LATVIA
Position	COLONEL DES FORCES ARMéES RUSSES; DIRECTEUR DU 106E CENTRE DE FORMATION AUX MISSILES ANTIAéRIENS DES FORCES ARMéES RUSSES COLONEL DES FORCES ARMéES RUSSES. DIRECTEUR DU 106E CENTRE DE FORMATION AUX MISSILES ANTIAéRIENS DES FORCES ARMéES RUSSES COLONEL WITH THE RUSSIAN ARMED FORCES; HEAD OF THE 106 ANTI-AIRCRAFT MISSILE TRAINING CENTER OF THE RUSSIAN ARMED FORCES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-06-23
Modified At	2023-06-28
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: COLONEL WITH THE RUSSIAN ARMED FORCES; HEAD OF THE 106 ANTI-AIRCRAFT MISSILE TRAINING CENTER OF THE RUSSIAN ARMED FORCES SERGEY MUCHKAYEV IS A HIGH-RANKING OFFICIAL WITHIN THE RUSSIAN ARMED FORCES. HE IS THE HEAD OF THE 106 ANTI-AIRCRAFT MISSILE TRAINING CENTER OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE TRAINING OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL OPERATING SURFACE-TO-AIR MISSILE SYSTEMS, INCLUDING THE 53RD ANTI-AIRCRAFT MISSILE BRIGADE. IMPORTANTLY, THE 106 ANTI-AIRCRAFT MISSILE TRAINING CENTER, HEADED BY SERGEY MUCHKAYEV, IS THE ONLY TRAINING CENTER IN THE RUSSIAN FEDERATION THAT TRAINS JUNIOR SPECIALISTS IN THE USE OF MEDIUM-RANGE ANTI-AIRCRAFT WEAPONS. IN ADDITION TO HEADING THE 106 ANTI-AIRCRAFT MISSILE TRAINING CENTER OF THE RUSSIAN ARMED FORCES, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE PRE-DEPLOYMENT TRAINING OF RUSSIA’S SURFACE-TO-AIR MISSILE UNITS THAT ACTIVELY PARTICIPATE IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, SERGEY MUCHKAYEV FUNCTIONED AS COMMANDER OF THE 53RD ANTI-AIRCRAFT MISSILE BRIGADE UNTIL 2020. THEREFORE, SERGEY MUCHKAYEV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE SERGEY MUCHKAYEV EST UN HAUT FONCTIONNAIRE DES FORCES ARMéES RUSSES. IL EST LE DIRECTEUR DU 106E CENTRE DE FORMATION AUX MISSILES ANTIAéRIENS DES FORCES ARMéES RUSSES, QUI EST RESPONSABLE DE LA FORMATION DU PERSONNEL MILITAIRE RUSSE EXPLOITANT DES SYSTèMES DE MISSILES SOL ‑AIR, Y COM PRIS LA 53E BRIGADE DE MISSILES ANTIAéRIENS. IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE LE 106E CENTRE DE FORMATION AUX MISSILES ANTIAéRIENS DES FORCES ARMéES RUSSES, DIRIGé PAR SERGEY MUCHKAYEV, EST LE SEUL CENTRE DE FORMATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE QUI FORME DES JEUNES SPéCIALISTES à L’UTILISATION D’ARMES ANTIAéRIENNES DE MOYENNE PORTéE. EN PLUS DE DIRIGER LE 106E CENTRE DE FORMATION AUX MISSILES ANTIAéRIENS DES FORCES ARMéES RUSSES, RESPONSABLE DE LA FORMATION PRéALABLE AU DéPLOIEMENT DES UNITéS DE MISSILES SOL-AIR RUSSES QUI PARTICIPENT ACTIVEMENT à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, SERGEY MUCHKAYEV A OCCUPé LA FONCTION DE COMMANDANT DE LA 53E BRIGADE DE MISSILES ANTIAéRIENS JUSQU’EN 2020. PAR CONSéQUENT, SERGEY MUCHKAYEV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. HEAD OF THE 106 TRAINING CENTER OF THE RUSSIAN FEDERATION AND FORMER COMMANDER OF THE 53RD ANTI-AIRCRAFT MISSILE BRIGADE OF THE RUSSIAN FEDERATION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6738

9 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-06-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-24 Country: Australia Entity: Q30958994 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 5) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10264.56 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q30958994 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1316 Country: Canada Entity: Q30958994 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63074 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q30958994 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10264.56 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q30958994 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q30958994 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q30958994 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Sergey Muchkayev est un haut fonctionnaire des forces armées russes. Il est le directeur du 106e centre de formation aux missiles antiaériens des forces armées russes, qui est responsable de la formation du personnel militaire russe exploitant des systèmes de missiles sol ‑air, y com pris la 53e brigade de missiles antiaériens. Il est important de noter que le 106e centre de formation aux missiles antiaériens des forces armées russes, dirigé par Sergey Muchkayev, est le seul centre de formation de la Fédération de Russie qui forme des jeunes spécialistes à l’utilisation d’armes antiaériennes de moyenne portée. En plus de diriger le 106e centre de formation aux missiles antiaériens des forces armées russes, responsable de la formation préalable au déploiement des unités de missiles sol-air russes qui participent activement à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Sergey Muchkayev a occupé la fonction de commandant de la 53e brigade de missiles antiaériens jusqu’en 2020. Par conséquent, Sergey Muchkayev est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q30958994 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Sergey Muchkayev est un haut fonctionnaire des forces armées russes. Il est le directeur du 106e centre de formation aux missiles antiaériens des forces armées russes, qui est responsable de la formation du personnel militaire russe exploitant des systèmes de missiles. Il est important de noter que le 106e centre de formation aux missiles antiaériens des forces armées russes, dirigé par Sergey Muchkayev, est le seul centre de formation de la Fédération de Russie qui forme des jeunes spécialistes à l’utilisation d’armes antiaériennes de moyenne portée. En plus de diriger le 106e centre de formation aux missiles antiaériens des forces armées russes, responsable de la formation préalable au déploiement des unités de missiles sol-air russes qui participent activement à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Sergey Muchkayev a occupé la fonction de commandant de la 53e brigade de missiles antiaériens jusqu’en 2020. Par conséquent, Sergey Muchkayev est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q30958994 Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Alexei Kudrin

Registration Number	F748T1RZ6356
Alias	أليكسي كودرين ALEKSEI KUDRIN ALEKSEY KUDRIN 알렉세이 레오니도비치 쿠드린 ALEKSEJ LEONIDOVITJ KUDRIN ALEKSEY LEONIDOVICH KUDRIN Алексей Леонидович Кудрин Кудрин, Алексей Кудрин Алексей Леонидович アレクセイ・クードリン Алексей Кудрин ALEXEJ KUDRIN ALEXEY KUDRIN ALEXEI KUDRIN KUDRIN ALEKSEI Кудрин А. Л. ALEXEI LEONIDOVICH KUDRIN Аляксей Кудрын ALEKSEI LEONIDOVITš KUDRIN ALEKSEY LEONIDOVIç KUDRIN Олексій Кудрін
Inn-Code	773600493205
Profile Type	PERSON
Name	Аляксей Леанідавіч Кудрын KUDRIN ALEXEY LEONIDOVICH ALEKSEI KUDRIN ALEKSEY KUDRIN ALEKSEY LEONIDOVICH KUDRIN KUDRIN OLEKSII LEONIDOVYCH АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ КУДРИН Алексей Леонидович Кудрин ALEXEï KOUDRINE Алексей Кудрин Кудрін Олексій Леонідович アレクセイ・クドリン ALEKSEY LEONIDOVICH KUDRIN ALEXEJ KUDRIN ALEKSEJS KUDRINS ALEXEI KUDRIN ალექსეი კუდრინი ALEKSEJ KUDRIN ALEXEI LEONIDOWITSCH KUDRIN Кудрин, Алексей Леонидович Ալեքսեյ Կուդրին ALEKSéI KUDRIN 阿列克谢·库德林 ALEKSIEJ KUDRIN Алексеј Кудрин KUDRIN, ALEKSEY LEONIDOVICH الکسی کودرین 알렉세이 쿠드린 אלכסיי קודרין اليكسي كودرين
First Name	ALEKSEY АЛЕКСЕЙ ALEKSEY LEONIDOVICH ALEXEY Алексей
Middle Name	Леонидович LEONIDOVICH
Last Name	Кудрин KUDRIN KUDRIN КУДРИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1960-10-12
Birth-Place	DOBELE, LATVIA DOBELE
Position	MINISTER OF FINANCE (2000-2011) DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-04
Tax Number	773600493205
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN CHAIRMAN OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44149

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-07-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44149 Country: United States Entity: Q351014 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 773/2023

Sanction Caption	773/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q351014 Program: 773/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM3YG Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q351014 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view