Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Daghestan : russie

Alias	АХМАТОВ Ибрагим Магомедович Ибрагим Магомедович АХМАТОВ
Profile Type	PERSON
Name	IBRAHIM MAHOMEDOVICH ACHMATOV ACHMATOV IBRAHIM MAHOMEDOVICH Ибрагим Магомедович АХМАТОВ
First Name	IBRAHIM MAHOMEDOVICH IBRAHIM Ибрагим
Middle Name	MAHOMEDOVICH
Last Name	ACHMATOV АХМАТОВ ACHMATOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1948
Birth-Place	VILLAGE DE MATCHADA, DAGHESTAN, URSS VILLAGE DE MATCHADA, DAGHESTAN : RUSSIE MACHADA, RUSSIAN FEDERATION VILLAGE OF MACHADA, DAGESTAN, RUSSIAN FEDERATION
Position	GENERAL DIRECTOR OF JSC KIZLYAR ELECTROMECHANICAL PLANT DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC KIZLYAR ELECTROMECHANICAL PLANT
First Seen	2024-06-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IBRAHIM ACHMATOV IS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC KIZLYAR ELECTROMECHANICAL PLANT, A RUSSIAN MILITARY INDUSTRY COMPANY. THE PLANT SPECIALISES IN THE DEVELOPMENT AND MANUFACTURE OF AIRCRAFT GROUND CONTROL AND DIAGNOSTIC SYSTEMS, AND THE PRODUCTION OF ATTACHMENTS AND ON-BOARD EQUIPMENT. THE COMPANY PRODUCES DZ-UM LOCK FOR SU-25 FIGHTERS, WHICH ARE USED BY RUSSIAN MILITARY FORCES TO ATTACK UKRAINE. JSC KIZLYAR ELECTROMECHANICAL PLANT FULFILS RUSSIA’S STATE DEFENCE ORDERS. AS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC KIZLYAR ELECTROMECHANICAL PLANT, IBRAHIM ACHMATOV IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. IBRAHIM ACHMATOV EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC KIZLYAR ELECTROMECHANICAL PLANT (USINE éLECTROMéCANIQUE DE KIZLYAR), UNE ENTREPRISE DE L'INDUSTRIE MILITAIRE RUSSE. CETTE USINE EST SPéCIALISéE DANS LE DéVELOPPEMENT ET LA FABRICATION DE SYSTèMES DE CONTRôLE ET DE DIAGNOSTIC DES AéRONEFS AU SOL, AINSI QUE DANS LA PRODUCTION D'ACCESSOIRES ET D'éQUIPEMENTS EMBARQUéS. CETTE SOCIéTé PRODUIT DES ACCROCHES DZ-UM POUR LES AVIONS D'ATTAQUE SU-25 QUI SONT UTILISéS PAR LES FORCES MILITAIRES RUSSES POUR ATTAQUER L'UKRAINE. JSC KIZLYAR ELECTROMECHANICAL PLANT RéPOND à DES COMMANDES DE DéFENSE DE L'ÉTAT RUSSE. EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC KIZLYAR ELECTROMECHANICAL PLANT, IBRAHIM ACHMATOV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE. FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC KIZLYAR ELECTROMECHANICAL PLANT
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7546

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11767.86 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-oWqtGJQ2rcVb8NLPvrctcN Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75523 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-oWqtGJQ2rcVb8NLPvrctcN Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11767.86 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-oWqtGJQ2rcVb8NLPvrctcN Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-oWqtGJQ2rcVb8NLPvrctcN Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-oWqtGJQ2rcVb8NLPvrctcN Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ibrahim Achmatov est le directeur général de JSC Kizlyar Electromechanical Plant (usine électromécanique de Kizlyar), une entreprise de l'industrie militaire russe. Cette usine est spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes de contrôle et de diagnostic des aéronefs au sol, ainsi que dans la production d'accessoires et d'équipements embarqués. Cette société produit des accroches DZ-UM pour les avions d'attaque SU-25 qui sont utilisés par les forces militaires russes pour attaquer l'Ukraine. JSC Kizlyar Electromechanical Plant répond à des commandes de défense de l'État russe. En tant que directeur général de JSC Kizlyar Electromechanical Plant, Ibrahim Achmatov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-oWqtGJQ2rcVb8NLPvrctcN Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Ibrahim Achmatov est le directeur général de JSC Kizlyar Electromechanical Plant (usine électromécanique de Kizlyar), une entreprise de l'industrie militaire russe. Cette usine est spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes de contrôle et de diagnostic des aéronefs au sol, ainsi que dans la production d'accessoires et d'équipements embarqués. Cette société produit des accroches DZ-UM pour les avions d'attaque SU-25 qui sont utilisés par les forces militaires russes pour attaquer l'Ukraine. JSC Kizlyar Electromechanical Plant répond à des commandes de défense de l'État russe. En tant que directeur général de JSC Kizlyar Electromechanical Plant, Ibrahim Achmatov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Aram Ashotovich GABRELYANOV

Alias	Арам Габрелянов GABRELYANOV ARAM ASHOTOVICH Арам Ашотович Габрелянов ГАБРЕЛЯНОВ Арам Ашотович Габрелянов, Арам Ашотович ARAM ASHOTOVICH GABRELYANOV Габрелянов Арам Ашотович ARAM GABRELJANOW Арам Ашотович ГАБРЕЛЯНОВ
ID Number	770204507032
Inn-Code	770204507032
Profile Type	PERSON
Name	ARAM GABRELJANOV GABRELYANOV ARAM ASHOTOVICH GABRELIANOV (GABRELYANOV) ARAM ASHOTOVICH ARAM GABRELYANOV Арам Ашотович Габрелянов Արամ Գաբրելյանով ARAM ASJOTOVITSJ GABRELJANOV ARAM ASCHOTOWITSCH GABRELJANOW АРАМ АШОТОВИЧ ГАБРЕЛЯНОВ GABRELIANOV ARAM ASHOTOVICH ARAM ASHOTOVICH GABRELYANOV ARAM GABREľANOV Арам Ашотович ГАБРЕЛЯНОВ
First Name	АРАМ ARAM Арам ARAM ASHOTOVICH
Middle Name	Ашотович ASHOTOVICH
Last Name	GABRELYANOV GABRELYANOV ГАБРЕЛЯНОВ GABREľANOV GABRELJANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-08-10
Birth-Place	DERBENT, DAGHESTAN DERBENT DERBENT, DAGHESTAN : RUSSIE DERBENT, RUSSIAN FEDERATION DERBENT, RUSSIAN FEDERATION
Position	PROPAGANDIST; FOUNDER AND EDITORIAL CHIEF/DIRECTOR OF LIFE.RU PROPAGANDISTS Пропагандисты PROPAGANDISTE; FONDATEUR ET RéDACTEUR EN CHEF DE LIFE.RU
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-23
Tax Number	770204507032
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEDIA MANAGER OF LIFE PUBLISHING AND LIFE.RU, WHICH ARE CLOSE TO THE KREMLIN. ONE OF THE MOST INFLUENTIAL PEOPLE IN THE FIELD IS COMPLICIT IN INSTITUTING THE PROPAGANDA AND CENSORSHIP THAT NOW PERMEATES THE RUSSIAN MEDIA SPHERE. ONE OF THE MAIN PERPETRATORS OF THE RUSSIAN HYBRID INFORMATION WAR, ESPECIALLY IN ITS EARLY STAGES. ACCORDING TO ALEXEI NAVALNY'S INVESTIGATIONS, MR. GABRELIANOV ILLEGALLY INCREASED HIS PERSONAL WEALTH THROUGH HIS CONNECTION TO THE RUSSIAN GOVERNMENT. FURTHERMORE, MR. GABRELIANOV WAS AWARDED THE ORDER OF HONOR OF RUSSIA FOR ""HIGH PROFESSIONALISM AND OBJECTIVITY IN REPORTING ON EVENTS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA."" THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING, ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. MEDIA MANAGER AND EDITORIAL DIRECTOR OF NEWS MEDIA PUBLISHING HOUSE, WHICH CONTROLS MAJOR PROPAGANDA PROJECTS (LIFE AND MASH). HE IS ONE OF THE MOST INFLUENTIAL FIGURES IN THE FIELD AND IS COMPLICIT IN THE PROPAGANDA AND CENSORSHIP THAT NOW PERVADE THE RUSSIAN MEDIA LANDSCAPE. HE IS A KEY PERPETRATOR IN THE RUSSIAN HYBRID INFORMATION WAR, ESPECIALLY IN ITS EARLY STAGES. ADDITIONALLY, MR. GABRELYANOV WAS AWARDED THE ORDER OF HONOR OF RUSSIA FOR 'HIGH PROFESSIONALISM AND OBJECTIVITY IN REPORTING ON EVENTS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA'. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. ACCORDING TO A PUBLIC INVESTIGATION BY ALEXEI NAVALNY, HE IS INVOLVED IN A CORRUPTION SCHEME FOR MOSCOW MAYOR SERGEI SOBYANIN. THE MEDIA CONTROLLED BY HIM RECEIVE STATE FUNDS FROM THE BUDGET OF THE CITY OF MOSCOW FOR PR SUPPORT FOR SERGEI SOBYANIN AND THE ACTIVITIES OF THE RULING POLITICAL REGIME UNDER THE GUISE OF PROVIDING SERVICES TO THE CITY OF MOSCOW. ARAM GABRELYANOV EST UN PROPAGANDISTE RUSSE PROCHE DU KREMLIN. IL DIFFUSE UNE PROPAGANDE AGRESSIVE, PROPAGE DE FAUSSES INFORMATIONS ET DE LA DéSINFORMATION EN SOUTIEN à LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. IL EST LE FONDATEUR ET LE RéDACTEUR EN CHEF DU PORTAIL D'INFORMATION LIFE, QUI EST DEVENU EMBLéMATIQUE D'UNE PROPAGANDE SANS SCRUPULES. IL S'EST LUI-MêME EXPRIMé DE MANIèRE AGRESSIVE ET TENDANCIEUSE CONTRE LES AUTORITéS UKRAINIENNES DéMOCRATIQUEMENT éLUES ET A TOUJOURS MIS EN AVANT SON SOUTIEN SANS RéSERVE à LA POLITIQUE AGRESSIVE DE LA RUSSIE à L'éGARD DE L'UKRAINE. IL A PARTICIPé ACTIVEMENT à DE NOMBREUX PROJETS MENéS DANS LES TERRITOIRES UKRAINIENS OCCUPéS POUR DES SPéCIALISTES DES MéDIAS, TELS QUE L'“ACADéMIE DES éMOTIONS”, FINANCéE PAR LE FONDS PRéSIDENTIEL DES INITIATIVES CULTURELLES ET CRééE POUR PROMOUVOIR LA GUERRE. SA SOCIéTé MASH GèRE LES PUBLICATIONS RéGIONALES DU PROJET DE PROPAGANDE MASH. IL PARRAINE éGALEMENT LE PROJET WARGONZO Z-MILITARY, DONT LES CORRESPONDANTS MèNENT UNE PROPAGANDE ANTI-UKRAINIENNE DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE. PAR CONSéQUENT, ARAM GABRELYANOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. TAX IDENTIFICATION NUMBER: 770204507032 ARAM GABRELYANOV IS A RUSSIAN PROPAGANDIST CLOSE TO THE KREMLIN. HE IS SPREADING AGGRESSIVE PROPAGANDA, BY DISSEMINATING FAKE NEWS AND MISINFORMATION IN SUPPORT OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE IS THE FOUNDER AND EDITORIAL DIRECTOR OF LIFE NEWS PORTAL, WHICH HAS BECOME ONE OF THE SYMBOLS OF UNSCRUPULOUS PROPAGANDA. HE HIMSELF HAS SPOKEN AGGRESSIVELY AND IN A BIASED MANNER AGAINST THE DEMOCRATICALLY ELECTED AUTHORITIES OF UKRAINE AND HAS ALWAYS EMPHASISED HIS FULL SUPPORT FOR RUSSIA’S AGGRESSIVE POLICY TOWARDS UKRAINE. HE HAS BEEN ACTIVELY INVOLVED IN MULTIPLE PROJECTS CONDUCTED IN OCCUPIED UKRAINIAN TERRITORIES FOR MEDIA SPECIALISTS, SUCH AS THE “ACADEMY OF EMOTIONS” FUNDED BY THE PRESIDENTIAL FUND FOR CULTURAL INITIATIVES AND ESTABLISHED TO PROMOTE THE WAR. HIS COMPANY MASH MANAGES REGIONAL PUBLICATIONS OF THE MASH PROPAGANDA PROJECT. HE IS ALSO A SPONSOR OF THE WARGONZO Z-MILITARY PROJECT, WHOSE CORRESPONDENTS HAVE BEEN CONDUCTING ANTI-UKRAINIAN PROPAGANDA SINCE THE BEGINNING OF THE WAR. THEREFORE, ARAM GABRELYANOV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SOVIET JOURNALIST FUNCTION: PROPAGANDIST; FOUNDER AND EDITORIAL DIRECTOR OF LIFE.RU NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 770204507032 ACCORDING TO A CREDIBLE PUBLIC INVESTIGATION, HE IS INVOLVED IN A CORRUPTION SCHEME FOR MOSCOW MAYOR SERGEI SOBYANIN. THE MEDIA CONTROLLED BY HIM RECEIVE STATE FUNDS FROM THE BUDGET OF THE CITY OF MOSCOW FOR PR SUPPORT FOR SERGEI SOBYANIN AND THE ACTIVITIES OF THE RULING POLITICAL REGIME UNDER THE GUISE OF PROVIDING SERVICES TO THE CITY OF MOSCOW.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7479

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11572.42 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: Q4130929 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1423 Country: Canada Entity: Q4130929 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75674 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: Q4130929 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11572.42 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: Q4130929 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4130929 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4130929 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Aram Gabrelyanov est un propagandiste russe proche du Kremlin. Il diffuse une propagande agressive, propage de fausses informations et de la désinformation en soutien à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Il est le fondateur et le rédacteur en chef du portail d'information Life, qui est devenu emblématique d'une propagande sans scrupules. Il s'est lui-même exprimé de manière agressive et tendancieuse contre les autorités ukrainiennes démocratiquement élues et a toujours mis en avant son soutien sans réserve à la politique agressive de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Il a participé activement à de nombreux projets menés dans les territoires ukrainiens occupés pour des spécialistes des médias, tels que l'“Académie des émotions”, financée par le Fonds présidentiel des initiatives culturelles et créée pour promouvoir la guerre. Sa société Mash gère les publications régionales du projet de propagande Mash. Il parraine également le projet WarGonzo Z-military, dont les correspondants mènent une propagande anti-ukrainienne depuis le début de la guerre. Par conséquent, Aram Gabrelyanov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4130929 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Aram Gabrelyanov est un propagandiste russe proche du Kremlin. Il diffuse une propagande agressive, propage de fausses informations et de la désinformation en soutien à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Il est le fondateur et le rédacteur en chef du portail d'information Life, qui est devenu emblématique d'une propagande sans scrupules. Il s'est lui-même exprimé de manière agressive et tendancieuse contre les autorités ukrainiennes démocratiquement élues et a toujours mis en avant son soutien sans réserve à la politique agressive de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Il a participé activement à de nombreux projets menés dans les territoires ukrainiens occupés pour des spécialistes des médias, tels que l'“Académie des émotions”, financée par le Fonds présidentiel des initiatives culturelles et créée pour promouvoir la guerre. Sa société Mash gère les publications régionales du projet de propagande Mash. Il parraine également le projet WarGonzo Z-military, dont les correspondants mènent une propagande anti-ukrainienne depuis le début de la guerre. Par conséquent, Aram Gabrelyanov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Suleyman Abusaidovich KERIMOV

Alias	SULEJMAN KERIMOW Керимов С. А. Сулейман Абусаидович Керимов SULEJMAN ABUSAIDOWITSCH KERIMOW Керимов, Сулейман Абусаидович Керимрин Абусаидан хва Сулейман SULEYMANN KERIMOV L'OLIGARQUE DE LUCERNE סולימאן קרימוב SULEIMAN KERIMOV DER OLIGARCH VON LUZERN Керимов Сулейман Абусаидович Сулейман Керимов Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ SULEYMAN KERIMOV КЕРИМОВ Сулейман Абусаидович Керимов, Сулейман SULEYMAN KERIMOV SULEJMAN ABUSAIDOWICZ KIERIMOW SULEJMAN KERIMOV SULEYMAN ABUSAIDOVITJ KERIMOV KERIMOV SULEYMAN ABUSAIDOVICH SULEYMAN ABUSAIDOVICH KERIMOV SULEIMAN KERIMOW KERIMOV SULEIMAN SULEJMAN ABUSAIDOVITJ KERIMOV SULEJMAN ABUSAIDOVIč KERIMOV Керимов С. KERIMOV SULEIMAN Керімов Сулейман Абусаїдович
Inn-Code	772332099583
Profile Type	PERSON
Name	SULEJMAN ABUSAIDOVITJ KERIMOV СУЛЕЙМАН АБУСАИДОВИЧ КЕРИМОВ SZULEJMAN KERIMOV Сулейман Абусаидович Керимов SüLEYMAN KERIMOV SULEYMAN ABUSAIDOVICH KERIMOV Σουλεϊμάν Κερίμοφ SüLEYMAN KəRIMOV SULEIMAN KERIMOV 苏莱曼·克里莫夫 SULEIMAN ABUSAIDOVICH KERIMOV Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ SULEYMAN KERIMOV სულეიმან კერიმოვი SULEJMAN KIERIMOW SULEIMAN ABUSAIDOWITSCH KERIMOW SULEIMAN ABUSAIDOVICH KERIMOV سلیمان کریموف सुलेमान केरिमोव سليمان كريموف SULEJMAN KERIMOV KERIMOV SULEYMAN ABUSAIDOVICH スレイマン・ケリモフ KERIMOV, SULEIMAN ABUSAIDOVICH KERIMOV SULEIMAN ABUSAIDOVICH KERIMOV SULEIMAN ABUSAYIDOVYCH Сулейман Абусаідавіч Керымаў SOELEJMAN KERIMOV SULEIMAN ABUSAIDOVICH KERIMOV Керімов Сулейман Абусаїдович סוליימאן קרימוב
First Name	SULEIMAN ABUSAIDOVICH SULEIMAN ABUSAIDOVICH SULEYMAN ABUSAIDOVICH СУЛЕЙМАН Сулейман SULEIMAN SULEYMAN SULEJMAN
Middle Name	ABUSAIDOVITJ ABUSAIDOVICH ABUSAIDOVICH Абусаидович
Last Name	KERIMOV КЕРИМОВ KERIMOV Керимов KERIMOV
Country	RUSSIA FRANCE
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1966-03-12
Birth-Place	м. Дербент Дагестанської АРСР DERBENT, RUSSIA DERBENT, DAGHESTAN DERBENT ダゲスタン（ロシア） м. Дербент Республіки Дагестан, РФ DERBENT, DAGHESTAN : RUSSIE м. Дербенті Дагестанської АРСР DAGESTAN, DERBENT, RUSSIAN FEDERATION DERBENT, DAGESTAN, RUSSIA Дербент, Дагестанская АССР, СССР DERBENT, RUSSIAN FEDERATION DERBENT RUSSIA Дербент, Республіка Дагестан, Росія
Position	представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Республіки Дагестан MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DE LA COMMISSION SUR LES RèGLES DE PROCéDURE ET LA GOUVERNANCE PARLEMENTAIRE. ANCIEN PROPRIéTAIRE DU GROUPE FINANCIER ET INDUSTRIEL NAFTA MOSCOW. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2008-) ロシア連邦連邦院議員、ナフタ・グループ所有者 MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND OF THE COMMITTEE ON THE RULES OF PROCEDURE AND PARLIAMENTARY GOVERNANCE. FORMER OWNER OF THE FINANCIAL AND INDUSTRIAL GROUP NAFTA MOSCOW. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION ANCIEN PROPRIéTAIRE DU GROUPE FINANCIER ET INDUSTRIEL NAFTA MOSCOW MEMBER OF THE STATE DUMA (1999-2007) у 2014 році – член Комітету Ради федерації з питань регламенту і організації парламентської діяльності Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE член Совета Федерации от Республики Дагестан MEMBER OF THE COUNCIL OF FEDERATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, OWNER OF THE FINANCIAL AND INDUSTRIAL GROUP NAFTA MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DE LA COMMISSION SUR LES RèGLES DE PROCéDURE ET LA GOUVERNANCE PARLEMENTAIRE.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-04-06
Modified At	2024-09-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, 103426 MOSCOW м. Москва, РФ м. Антіб, Франція ANTIBES MOSCOW, RUS MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH POLITICIAN
Notes	OWNER OF NAFTA MOSCOW FORMER OWNER OF THE FINANCIAL AND INDUSTRIAL GROUP NAFTA MOSCOW Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем. Расследование OCCRP на основе «Панамского архива» выявило, что в 2007 году ОАО «Национальные телекоммуникации» (НТК), контролировавшееся группой компаний «Нафта» Сулеймана Керимова, получило в долг 4 млрд рублей от другой структуры Керимова — офшора TOKIDO HOLDINGS. 20 сентября 2010 года компания DESMIN HOLDINGS переняла право на требование долга и в тот же день всего за один доллар переуступила его офшору SANDALWOOD CONTINENTAL, принадлежащему другу Владимира Путина — виолончелисту Сергею Ролдугину. К декабрю НТК погасили часть займа перед SANDALWOOD CONTINENTAL. В 2011 году НТК были приобретены Ростелекомом, в результате чего долговые обязательства перешли к госкомпании. \| По данным РБК, в 2017 году власти Франции предъявили Керимову обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В феврале на вилле HIER, стоимость которой оценивается в 150 млн евро, прошли обыски в связи с предполагаемым незаконным приобретением недвижимости. Официально четыре виллы, расположенные на Лазурном берегу (HIER, MEDY ROC, LEXA и FIORELLA), принадлежат Александру Штудхальтеру, но, согласно информации французских правоохранительных органов, реальным бенефициаром собственности является Керимов. В ноябре 2017 года суд Франции освободил Керимова под подписку о невыезде и залог в размере 5 млн евро, в декабре сумма залога была увеличена до 40 млн евро. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. BUSINESSMAN, INVESTOR, OLIGARCH MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND OF THE COMMITTEE ON THE RULES OF PROCEDURE AND PARLIAMENTARY GOVERNANCE. Возможные нарушения закона \| В действиях Сулеймана Керимова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 174. УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». \| — Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS HE IS THEREFORE A LEADING BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. SULEYMAN KERIMOV IS A LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSON AND MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND OF THE COMMITTEE ON THE RULES OF PROCEDURE AND PARLIAMENTARY GOVERNANCE. HE IS FORMER OWNER OF THE FINANCIAL AND INDUSTRIAL GROUP NAFTA MOSCOW. THE NET WORTH OF KERIMOV AND HIS FAMILY IS ESTIMATED AT USD 9,8 BILLION. HE RECEIVED LARGE SUMS OF MONEY FROM SERGEI ROLDUGIN, WHO IS THE CARETAKER OF THE WEALTH OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. ON 24 FEBRUARY 2022, KERIMOV ATTENDED A MEETING OF LEADING BUSINESSPERSONS AT THE KREMLIN WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN TO DISCUSS THE IMPACT OF THE COURSE OF ACTION IN THE WAKE OF WESTERN SANCTIONS. THE FACT THAT HE WAS INVITED TO ATTEND THIS MEETING SHOWS THAT HE IS A MEMBER OF THE INNER CIRCLE OF LEADING BUSINESSPERSONS CLOSE TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN AND THAT HE IS SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. ULEYMAN KERIMOV EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT AINSI QU’UN MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DE LA COMMISSION SUR LES RèGLES DE PROCéDURE ET LA GOUVERNANCE PARLEMENTAIRE. IL EST L’ANCIEN PROPRIéTAIRE DU GROUPE FINANCIER ET INDUSTRIEL NAFTA MOSCOW. LA VALEUR NETTE DE KERIMOV ET DE SA FAMILLE EST ESTIMéE à 9,8 MILLIARDS DE DOLLARS US. IL A REçU D’IMPORTANTES SOMMES D’ARGENT DE SERGEI ROLDUGIN, QUI GèRE LA FORTUNE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. LE 24 FéVRIER 2022, M. KERIMOV A ASSISTé à UNE RéUNION DE FEMMES ET D’HOMMES D’AFFAIRES INFLUENTS AU KREMLIN AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE POUR DISCUTER DE L’INCIDENCE DES CHOIX à OPéRER à LA SUITE DES SANCTIONS OCCIDENTALES. LE FAIT QU’IL AIT éTé INVITé à PARTICIPER à CETTE RéUNION MONTRE QU’IL FAIT PARTIE DU CERCLE RAPPROCHé DES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES INFLUENTS PROCHES DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE ET QU’IL SOUTIENT OU MET EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. IL EST DONC UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT INTERVENANT DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES CONSTITUANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/211-kerimov/ https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24325 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4500

21 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q447250 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7804.70 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q447250 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 631 Country: Canada Entity: Q447250 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52383 Start Date: 2023-11-02 2022-03-16 Listing Date: 2023-11-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q447250 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7804.70 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q447250 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q447250 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/427 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/427 du 15/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q447250 Program: (UE) 2022/427 du 15/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: uleyman Kerimov est un homme d’affaires russe influent ainsi qu’un membre du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de la commission sur les règles de procédure et la gouvernance parlementaire. Il est l’ancien propriétaire du groupe financier et industriel Nafta Moscow. La valeur nette de Kerimov et de sa famille est estimée à 9,8 milliards de dollars US. Il a reçu d’importantes sommes d’argent de Sergei Roldugin, qui gère la fortune du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Le 24 février 2022, M. Kerimov a assisté à une réunion de femmes et d’hommes d’affaires influents au Kremlin avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il fait partie du cercle rapproché des femmes et hommes d’affaires influents proches du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Il est donc un homme d’affaires influent intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1039 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q447250 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1039 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q447250 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 75 Start Date: 2022-03-18 Country: Japan Entity: Q447250 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q447250 Provisions: (UE) 2022/427 du 15/03/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Suleyman Kerimov est un homme d’affaires russe influent ainsi qu’un membre du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de la commission sur les règles de procédure et la gouvernance parlementaire. Il est l’ancien propriétaire du groupe financier et industriel Nafta Moscow. La valeur nette de Kerimov et de sa famille est estimée à 9,8 milliards de dollars US. Il a reçu d’importantes sommes d’argent de Sergei Roldugin, qui gère la fortune du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Le 24 février 2022, M. Kerimov a assisté à une réunion de femmes et d’hommes d’affaires influents au Kremlin avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il fait partie du cercle rapproché des femmes et hommes d’affaires influents proches du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Il est donc un homme d’affaires influent intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q447250 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24325 Country: United States Entity: Q447250 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13661 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q447250 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q447250 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q447250 Program: 266/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q447250 Program: 727/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q447250 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q447250 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

20. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q447250 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6CJM8 Start Date: 2018-04-06 Listing Date: 2018-04-06 Country: United States Entity: Q447250 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Rustam Usmanovich MURADOV

Alias	RUSTAM USMANOVITš MURADOV RUSTAM USMANOVICH MURADOV Рустам Усманович МУРАДОВ RUSTAM USMáNOVICH MURáDOV МУРАДОВ Рустам Усманович Рустам Усманович Мурадов RUSTAM USMANOWICZ MURADOW RUSTAM USMANOVITJ MURADOV ROUSTAM OUSMANOVITCH MOURADOV Мурадов Рустам Усманович MURADOV RUSTAM RUSTAM MURADOV
Title	COLONEL GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	RUSTAM USMANOVICH MURADOV RüSTəM MURADOV Рустам Усманович МУРАДОВ Мурадов, Рустам Усманович ルスタム・ムラドフ RUSTAM MURADOW MURADOV RUSTAM USMANOVYCH ROUSTAM MOURADOV RUSTAM USMANOWITSCH MURADOW RUSTAM USMANOVITJ MURADOV RUSTAM USMANOVIč MURADOV MURADOV RUSTAM USMANOVICH Мурадов Рустам Усманович Ռուստամ Ուսմանի Մուրադով 鲁斯塔姆·穆拉多夫 RUSTAM USMANOVICH MURADOV RUSTAM MURáDOV RUSTAM MURADOV
First Name	RUSTAM Рустам RUSTAM USMANOVICH
Middle Name	USMANOVITJ USMANOVICH Усманович
Last Name	МУРАДОВ MURADOV MURADOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-03-21
Birth-Place	DAGESTAN, RUSSIAN FEDERATION CHINAR RUSSIA DAGHESTAN, EX URSS DAGHESTAN : RUSSIE CHINAR, RUSSIA DAGESTAN, RUSSIAN FEDERATION CHINAR
Position	ロシア連邦南部軍管区副司令官 DEPUTY COMMANDER OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION Низкий приоритет LOW PRIORITY COLONEL GéNéRAL Заступник командувача Південного військового округу COLONEL GéNéRAL, ANCIEN COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE ORIENTAL, ANCIEN COMMANDANT ADJOINT DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL FORMER COMMANDER OF THE EASTERN MILITARY DISTRICT, FORMER DEPUTY COMMANDER OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT. IN JULY 2022 HE WAS NAMED COMMANDER OF RUSSIA'S GROUP OF FORCES "VOSTOK". ANCIEN COMMANDANT ADJOINT DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL ANCIEN COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE ORIENTAL DEPUTY COMMANDER SOUTHERN MILITARY DISTRICT COMMANDER OF THE EASTERN MILITARY DISTRICT, FORMER DEPUTY COMMANDER OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: MILITARY STAFF AND ACCOMPLICES OF RUSSIAN OCCUPATION OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER COMMANDER OF THE EAST MILITARY DISTRICT. HELD A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE. HEADS LARGE DIVISIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. THEREFORE, RUSTAM MURADOV IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. RUSTAM MURADOV IS COLONEL GENERAL AND COMMANDER OF THE EASTERN MILITARY DISTRICT SINCE 7 OCT 2022. PREVIOUSLY, HE WAS THE DEPUTY COMMANDER OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT, WHICH HAS BEEN INVOLVED IN MILITARY ACTIONS AGAINST UKRAINE. IN JUL 2022 HE WAS NAMED COMMANDER OF RUSSIA’S GROUP OF FORCES “VOSTOK” OPERATING IN UKRAINE. UKRAINE HAS LATELY BECOME THE MAIN TARGET OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT. BECAUSE OF THAT, THE NEW 8TH ARMY WAS FORMED AND THE DISTRICT’S PRESENCE ON THE TERRITORY OF THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEAN PENINSULA WAS EXPANDED. SINCE MID-OCT 2021, RUSSIAN MILITARY FORCES HAVE STARTED AN UNPRECEDENTED MILITARY BUILD-UP ON OR NEAR THE UKRAINIAN BORDER AND WITHIN UKRAINE’S OCCUPIED CRIMEA REGION. IN THIS RESPECT, MANY OBSERVERS AND POLICYMAKERS HAVE EXPRESSED CONCERNS ABOUT A POSSIBLE NEW RUSSIAN INVASION OF UKRAINE OR OTHER AGGRESSIVE ACTIONS. TROOPS FROM THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT HAVE CONDUCTED MILITARY DRILLS IN AREAS ENCIRCLING UKRAINE AND HAVE MOVED ARTILLERY AND BATTALION TACTICAL GROUPS INTO THE CRIMEAN PENINSULA. THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT ALSO SUPERVISED MILITARY EXERCISES OF THE ARMED FORCES OF THE SEPARATIST “REPUBLICS”. AFTER THE DECISION OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN TO RECOGNISE THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”, SOLDIERS OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT ENTERED THE TERRITORY OF THESE TWO SELF- PROCLAIMED REPUBLICS. ON 24 FEB 2022, RUSSIA LAUNCHED A FULL-SCALE MILITARY INVASION OF UKRAINE. RUSSIAN LIEUTENANT-GENERAL RUSTAM MURADOV EST COLONEL GéNéRAL ET ANCIEN COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE ORIENTAL. AUPARAVANT, IL éTAIT COMMANDANT ADJOINT DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL, QUI A PRIS PART à DES ACTIONS MILITAIRES CONTRE L’UKRAINE. EN JUILLET 2022, IL A éTé NOMMé COMMANDANT DU GROUPE DE FORCES RUSSE “VOSTOK” OPéRANT EN UKRAINE. L’UKRAINE EST RéCEMMENT DEVENUE LA PRINCIPALE CIBLE DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL. DE CE FAIT, UNE NOUVELLE 8E ARMéE A éTé FORMéE ET LA PRéSENCE DU DISTRICT SUR LE TERRITOIRE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE, ANNEXéE ILLéGALEMENT, A éTé RENFORCéE. DEPUIS MI-OCTOBRE 2021, LES FORCES MILITAIRES RUSSES ONT ENTAMé UN DéPLOIEMENT MILITAIRE SANS PRéCéDENT DANS ET AUTOUR DES FRONTIèRES UKRAINIENNES, AINSI QUE DANS LA RéGION OCCUPéE DE LA CRIMéE, SITUéE EN UKRAINE. À CET éGARD, DE NOMBREUX OBSERVATEURS ET DéCIDEURS POLITIQUES ONT EXPRIMé DES INQUIéTUDES QUANT à LA POSSIBILITé D’UNE NOUVELLE INVASION RUSSE DE L’UKRAINE OU D’AUTRES ACTIONS AGRESSIVES. DES TROUPES DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL ONT CONDUIT DES EXERCICES MILITAIRES DANS CES ZONES ENCERCLANT L’UKRAINE ET ONT FAIT VENIR DE L’ARTILLERIE ET DES GROUPEMENTS TACTIQUES DANS LA PéNINSULE DE CRIMéE. LE DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL A AUSSI SUPERVISé DES EXERCICES MILITAIRES CONDUITS PAR LES FORCES ARMéES DES “RéPUBLIQUES” SéPARATISTES. APRèS LA DéCISION DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, DE RECONNAîTRE LES SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ET “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”, DES SOLDATS DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL SONT ENTRéS SUR LE TERRITOIRE DE CES DEUX RéPUBLIQUES AUTOPROCLAMéES. LE 24 FéVRIER 2022, LA RUSSIE A LANCé UNE INVASION MILITAIRE à GRANDE éCHELLE DE L’UKRAINE. RUSTAM MURADOV EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. FUNCTION: COLONEL GENERAL, COMMANDER OF THE EASTERN MILITARY DISTRICT, FORMER DEPUTY COMMANDER OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT RUSSIAN MILITARY OFFICER
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4293

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q46999357 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7534.47 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q46999357 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1151 Country: Canada Entity: Q46999357 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50958 Start Date: 2022-03-04 2023-11-02 Listing Date: 2022-03-04 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: Q46999357 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7534.47 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q46999357 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q46999357 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7534.47 Country: France Entity: Q46999357 Program: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Rustam Muradov est colonel général et ancien commandant du district militaire oriental. Auparavant, il était commandant adjoint du district militaire méridional, qui a pris part à des actions militaires contre l’Ukraine. En juillet 2022, il a été nommé commandant du groupe de forces russe “Vostok” opérant en Ukraine. L’Ukraine est récemment devenue la principale cible du district militaire méridional. De ce fait, une nouvelle 8e armée a été formée et la présence du district sur le territoire de la péninsule de Crimée, annexée illégalement, a été renforcée. Depuis mi-octobre 2021, les forces militaires russes ont entamé un déploiement militaire sans précédent dans et autour des frontières ukrainiennes, ainsi que dans la région occupée de la Crimée, située en Ukraine. À cet égard, de nombreux observateurs et décideurs politiques ont exprimé des inquiétudes quant à la possibilité d’une nouvelle invasion russe de l’Ukraine ou d’autres actions agressives. Des troupes du district militaire méridional ont conduit des exercices militaires dans ces zones encerclant l’Ukraine et ont fait venir de l’artillerie et des groupements tactiques dans la péninsule de Crimée. Le district militaire méridional a aussi supervisé des exercices militaires conduits par les forces armées des “républiques” séparatistes. Après la décision du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, de reconnaître les soi-disant “République populaire de Donetsk” et “République populaire de Louhansk”, des soldats du district militaire méridional sont entrés sur le territoire de ces deux républiques autoproclamées. Le 24 février 2022, la Russie a lancé une invasion militaire à grande échelle de l’Ukraine. Rustam Muradov est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0768 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q46999357 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Lieutenant General Rustam Usmanovich MURADOV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Deputy Commander Southern Military District. He is considered to have been in direct command of and/or to have otherwise been involved in the deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is therefore a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0768 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q46999357 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Lieutenant General Rustam Usmanovich MURADOV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Deputy Commander Southern Military District. He is considered to have been in direct command of and/or to have otherwise been involved in the deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is therefore a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 494 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q46999357 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q46999357 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Rustam Muradov est colonel général et ancien commandant du district militaire oriental. Auparavant, il était commandant adjoint du district militaire méridional, qui a pris part à des actions militaires contre l’Ukraine. En juillet 2022, il a été nommé commandant du groupe de forces russe “Vostok” opérant en Ukraine. L’Ukraine est récemment devenue la principale cible du district militaire méridional. De ce fait, une nouvelle 8e armée a été formée et la présence du district sur le territoire de la péninsule de Crimée, annexée illégalement, a été renforcée. Depuis mi-octobre 2021, les forces militaires russes ont entamé un déploiement militaire sans précédent dans et autour des frontières ukrainiennes, ainsi que dans la région occupée de la Crimée, située en Ukraine. À cet égard, de nombreux observateurs et décideurs politiques ont exprimé des inquiétudes quant à la possibilité d’une nouvelle invasion russe de l’Ukraine ou d’autres actions agressives. Des troupes du district militaire méridional ont conduit des exercices militaires dans ces zones encerclant l’Ukraine et ont fait venir de l’artillerie et des groupements tactiques dans la péninsule de Crimée. Le district militaire méridional a aussi supervisé des exercices militaires conduits par les forces armées des “républiques” séparatistes. Après la décision du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, de reconnaître les soi-disant “République populaire de Donetsk” et “République populaire de Louhansk”, des soldats du district militaire méridional sont entrés sur le territoire de ces deux républiques autoproclamées. Le 24 février 2022, la Russie a lancé une invasion militaire à grande échelle de l’Ukraine. Rustam Muradov est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q46999357 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q46999357 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active