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2 SapherCheck records found for Person Berdiansk

Alias	Сергей Анатольевич МОРОЗ SERGEI ANATOLIEVICH MOROZ Мороз Сергей Анатольевич
Profile Type	PERSON
Name	SERGEI ANATOLJEVITš MOROZ Сергей Анатолевич Мороз MOROZ SERGEY ANATOLIEVICH SERGEY ANATOLYEVICH MOROZ Сергей Анатольевич МОРОЗ SERGEY ANATOLEVICH MOROZ SERGEJ ANATOLIEVIč MOROZ SERGEJ ANATOLEVIč MOROZ SERGEY ANATOLIEVICH MOROZ
First Name	SERGEY ANATOLYEVICH SERGEJ SERGEY ANATOLEVICH Сергей SERGEI SERGEY
Middle Name	Анатольевич ANATOLJEVITš ANATOLEVICH Анатолевич ANATOLIEVIč ANATOLIEVICH ANATOLEVIč
Last Name	Мороз MOROZ МОРОЗ MOROZ
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-09-15
Birth-Place	ZAPOROZHYE, BERDYANSK, UKRAINE BERDIANSK, RéGION DE ZAPORIJJIA : UKRAINE BERDIANSK, RéGION DE ZAPORIJJIA, RSS D’UKRAINE
Position	Организаторы политических репрессий CHEF DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR MOSCOU HEAD OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR MOSCOW ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS
First Seen	2024-03-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SERGEY ANATOLIEVICH MOROZ EST UN FONCTIONNAIRE RUSSE. IL EST LE CHEF DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL à MOSCOU. À CE TITRE, IL A INSCRIT L’OPPOSANT POLITIQUE ALEXEï NAVALNY SUR LA LISTE FéDéRALE DES PERSONNES RECHERCHéES. MOROZ EST ACCUSé D’AVOIR FAIT SUBIR DES HUMILIATIONS ET DES VIOLENCES EXTRêMES à DES DéTENUS LORS DE LEUR ARRIVéE EN DéTENTION. PAR CONSéQUENT, SERGEY ANATOLIEVICH MOROZ EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. HEAD OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA FOR MOSCOW, MAJOR GENERAL OF THE INTERNAL SERVICE. PUT ALEXEI NAVALNY ON THE WANTED LIST
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7378

6 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11436.56 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-erCgy3PuiAzfhi4sZQ3Wtp Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 121 Country: Canada Entity: NK-erCgy3PuiAzfhi4sZQ3Wtp Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11436.56 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-erCgy3PuiAzfhi4sZQ3Wtp Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-erCgy3PuiAzfhi4sZQ3Wtp Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-erCgy3PuiAzfhi4sZQ3Wtp Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Sergey Anatolievich Moroz est un fonctionnaire russe. Il est le chef du service pénitentiaire fédéral à Moscou. À ce titre, il a inscrit l’opposant politique Alexeï Navalny sur la liste fédérale des personnes recherchées. Moroz est accusé d’avoir fait subir des humiliations et des violences extrêmes à des détenus lors de leur arrivée en détention. Par conséquent, Sergey Anatolievich Moroz est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-erCgy3PuiAzfhi4sZQ3Wtp Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Sergey Anatolievich Moroz est un fonctionnaire russe. Il est le chef du service pénitentiaire fédéral à Moscou. À ce titre, il a inscrit l’opposant politique Alexeï Navalny sur la liste fédérale des personnes recherchées. Moroz est accusé d’avoir fait subir des humiliations et des violences extrêmes à des détenus lors de leur arrivée en détention. Par conséquent, Sergey Anatolievich Moroz est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Vladimir Pavlovich PEFTIEV

Alias	Пефтиев ПЕФТИЕВ Владимир Павлович Уладзімір Пефціеў VLADIMIR PAVLOVICH PEFTIEV PEFTIEV VLADIMIR PAVLOVICH Владимир Павлович Пефтиев PEFTSIYEU ULADZIMIR PAULAVICH Владимир Пефтиев PEFTIYEV VLADIMIR PAVLOVICH ПЕФЦIЕЎ Уладзімір ПаулавIч
Profile Type	PERSON
Name	Пефтієв Володимир Павлович PEFTSIEU ULADZIMIR PAULAVICH VLADIMIR PAVLOVICH PEFTIEV Пефтиев, Владимир Павлович VLADIMIR PAVLOVIč PEFTIJEV VLADIMIR PEFTIEV Уладзімір Паўлавіч Пефціеў
First Name	Уладзімір VLADIMIR VLADIMIR PAVLOVICH Владимир ULADZIMIR
Last Name	PEFTSIYEU ПЕФТИЕВ ПЕФЦIЕЎ PEFTIEV PEFTSIEU PEFTIYEV PEFTIEV
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS SOVIET UNION
Birth Date	1957-07-01
Birth-Place	BERDIANSK ZAPOROZHSKAYA OBLAST, BERDYANSK, UKRAINE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-06
Created At	2012-12-13
Modified At	2024-08-30
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	BELARUSIAN BUSINESSMAN PERSON ASSOCIATED WITH PRESIDENT LUKASHENKA, VIKTAR LUKASHENKA AND DZMITRY LUKASHENKA. BENEFITS FROM AND SUPPORTS THE LUKASHENKA REGIME. PROVIDES ECONOMIC ADVICE TO PRESIDENT LUKASHENKA AND IS A KEY FINANCIAL SPONSOR OF THE LUKASHENKA REGIME THROUGH HIS BUSINESS INTERESTS WHICH INCLUDE BT TELECOMMUNICATIONS.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 43 Country: Canada Entity: Q4361900 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 5300 Start Date: 2012-12-14 2013-12-20 End Date: 2014-11-28 Listing Date: 2012-12-13 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: Q4361900 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html