SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Benoy

Registration Number EF9FR1FRLF83
Alias Замид Алиевич ЧАЛАЕВ
ZAMID ALIEVICH CHALAYEV
Чалаев Замид Алиевич
ЧАЛАЕВ Замид Алиевич
Чалаєв Замід Алійович
CHALAEV ZAMID
Inn-Code 200960590698
Profile Type PERSON
Name ZAMID ALIJEVIč ČALAJEV
ZAMID ALIEVICH CHALAEV
CHALAEV, ZAMID ALIEVICH
CHALAIEV ZAMID ALIIOVYCH
ZAMID ALIJEVITJ TJALAJEV
Замид Алиевич ЧАЛАЕВ
ZAMID ALIEVICH CHALAEV
ZAMID ALIYEVICH CHALAYEV
CHALAYEV ZAMID ALIYEVICH
Замид Алиевич Чалаев
ZAMID CHALAYEV (CHALAEV)
Чалаєв Замід Алійович
ザミド・チャラエフ
First Name ZAMID
ZAMID ALIYEVICH
Замид
ZAMID ALIEVICH
Middle Name ALIEVICH
Алиевич
ALIJEVIč
ALIYEVICH
ALIJEVITJ
Last Name CHALAEV
Чалаев
ЧАЛАЕВ
CHALAYEV
TJALAJEV
CHALAEV
ČALAJEV
CHALAYEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-08-19
Birth-Place BENOI, RUSSIAN FEDERATION
BENOï, DISTRICT DE NOZHAI-YURT, TCHéTCHéNIE, EX-URSS : RUSSIE
BENOY VILLAGE, NOZHAY YURTOVSKY DISTRICT, CHECHNYA, RUSSIA
BENOï, DISTRICT DE NOZHAI-YURT, TCHéTCHéNIE
BENOI, NOZHAI-YURT DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION
Position COMMANDER OF THE SECOND SPECIAL PURPOSE POLICE REGIMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CHECHEN REPUBLIC
チェチェン共和国ロシア連邦内務省第二特別目的警察連隊司令官
COMMANDER OF THE SECOND SPECIAL PURPOSE POLICE REGIMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CHECHEN REPUBLIC
COMMANDANT DU DEUXIèME RéGIMENT SPéCIAL DE POLICE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE
First Seen 2023-06-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-06-23
Modified At 2023-06-28
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 8 T. CHALAEVA ST., STERCH KERCH LOCALITY
STERCH KERCH LOCALITY, NOZHAY YURTOVSKY DISTRICT, CHECHNYA, RUS
49 BISAEVA ST., GUDERMES
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ZAMID CHALAYEV EST LE COMMANDANT DU DEUXIèME RéGIMENT SPéCIAL DE POLICE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE. EN TANT QUE COMMANDANT DU DEUXIèME RéGIMENT SPéCIAL DE POLICE, ZAMID CHALAYEV PARTICIPE ACTIVEMENT à LA GUERRE D’AGRESSION QUE LA RUSSIE MèNE CONTRE L’UKRAINE. IL A NOTAMMENT PRIS PART à LA PRISE DE LA VILLE DE MARIOUPOL ET à L’ASSAUT SUR L’USINE MéTALLURGIQUE "AZOVSTAL". EN OUTRE, ZAMID CHALAYEV EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS LA RééDUCATION ET L’ENTRAîNEMENT MILITAIRE FORCéS D’ENFANTS UKRAINIENS. IL CONTRIBUE ACTIVEMENT à L’ORGANISATION DE CAMPS "MILITAIRES DE RééDUCATION" SITUéS EN RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE. UN CAMP D’ENDOCTRINEMENT PARTICULIER OBLIGE LES ADOLESCENTS UKRAINIENS à SUIVRE UN "COURS DE JEUNE COMBATTANT", Où LES ENFANTS UKRAINIENS APPRENNENT à UTILISER DU MATéRIEL MILITAIRE. ZAMID CHALAYEV EST L’UNE DES PERSONNES CLéS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE. PAR SES ACTES, ZAMID CHALAYEV VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, ZAMID CHALAYEV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE
ZAMID CHALAYEV IS THE COMMANDER OF THE SECOND SPECIAL PURPOSE POLICE REGIMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CHECHEN REPUBLIC. AS A COMMANDER OF THE CHECHEN SECOND SPECIAL PURPOSE POLICE REGIMENT, ZAMID CHALAYEV ACTIVELY PARTICIPATES IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, TAKING PART IN, INTER ALIA, THE RUSSIAN CAPTURE OF THE CITY OF MARIUPOL AND THE STORMING OF THE METALLURGICAL PLANT “AZOVSTAL”. MOREOVER, ZAMID CHALAYEV IS DIRECTLY INVOLVED IN THE FORCED RE-EDUCATION AND MILITARY TRAINING OF UKRAINIAN CHILDREN. HE ACTIVELY CONTRIBUTES TO THE ORGANISATION OF “MILITARY RE-EDUCATION” CAMPS BASED IN THE CHECHEN REPUBLIC. ONE PARTICULAR INDOCTRINATION CAMP FORCES UKRAINIAN TEENAGERS TO FOLLOW A “YOUNG FIGHTER COURSE”, WHICH TEACHES UKRAINIAN CHILDREN TO OPERATE MILITARY EQUIPMENT. ZAMID CHALAYEV IS ONE OF THE KEY PERSONS INVOLVED IN THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO THE REPUBLIC OF CHECHNYA. ZAMID CHALAYEV’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINE’S LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, ZAMID CHALAYEV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FUNCTION: COMMANDER OF THE SECOND SPECIAL PURPOSE POLICE REGIMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CHECHEN REPUBLIC
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44679
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6725

10 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10339.56

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 62744

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10339.56

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Zamid Chalayev est le commandant du deuxième régiment spécial de police du ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie en République de Tchétchénie. En tant que commandant du deuxième régiment spécial de police, Zamid Chalayev participe activement à la guerre d’agression que la Russie mène contre l’Ukraine. Il a notamment pris part à la prise de la ville de Marioupol et à l’assaut sur l’usine métallurgique "Azovstal". En outre, Zamid Chalayev est directement impliqué dans la rééducation et l’entraînement militaire forcés d’enfants ukrainiens. Il contribue activement à l’organisation de camps "militaires de rééducation" situés en République de Tchétchénie. Un camp d’endoctrinement particulier oblige les adolescents ukrainiens à suivre un "cours de jeune combattant", où les enfants ukrainiens apprennent à utiliser du matériel militaire. Zamid Chalayev est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la République de Tchétchénie. Par ses actes, Zamid Chalayev viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Zamid Chalayev est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-03-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 720

Start Date: 2024-03-01
Country: Japan

Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC

Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023

Reason: Zamid Chalayev est le commandant du deuxième régiment spécial de police du ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie en République de Tchétchénie. En tant que commandant du deuxième régiment spécial de police, Zamid Chalayev participe activement à la guerre d’agression que la Russie mène contre l’Ukraine. Il a notamment pris part à la prise de la ville de Marioupol et à l’assaut sur l’usine métallurgique Azovstal. En outre, Zamid Chalayev est directement impliqué dans la rééducation et l’entraînement militaire forcés d’enfants ukrainiens. Il contribue activement à l’organisation de camps militaires de rééducation situés en République de Tchétchénie. Un camp d’endoctrinement particulier oblige les adolescents ukrainiens à suivre un cours de jeune combattant, où les enfants ukrainiens apprennent à utiliser du matériel militaire. Zamid Chalayev est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la République de Tchétchénie. Par ses actes, Zamid Chalayev viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Zamid Chalayev est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-08-24
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 44679

Country: United States

Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQP9MD

Start Date: 2023-08-24
Listing Date: 2023-08-24
Country: United States

Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Делімханов Адам Султанович
آدم دليمخانوف
Делимханов Адам Султанович
ADAM SULTANOVITJ DELIMCHANOV
DELIMKHANOV ALIBEK SULTANOVICH
Адам Делимханов
ДЕЛИМХАНОВ Адам Султанович
ADAM SULTANOVITš DELIMHANOV
ADAM SULTANOVICH DELIMHANOV
आदम सुल्तानोविच देलिमखानोव
ADAM DELIMKHANOV
ADAM DELIMHANOV
Делимханов, Адам
Делимханов, Адам Султанович
ADAM SULTANOVIč DELIMHANOV
ADAM SULTANOVIč DELIMCHANOV
Делимханов А.
DELIMCHANOW
ADEM SULTANOğLU DELIMHANOV
ADAM SULTANOVICH DELIMKHANOV
Делимханов А. С.
ADAM SULTANOVIč DELIMKHANOV
Адам Султанович Делимханов
ADAM SULTANOWITSCH DELIMCHANOW
DELIMKHANOV ADAM
Profile Type PERSON
Name Ադամ Դելիմխանով
Делімханов Адам Султанович
アダム・デリムカノフ
آدم دليمخانوف
Делимханов Адам Султанович
DELIMKHANOV ADAM SULTANOVICH
אדם דלימחאנוב
ADAM DěLIMCHANOV
आदम देलिमखानोव
DELIMKHANOV ADAM SULTANOVYCH
亞當·傑利姆漢諾夫
Адам Султанович ДЕЛИМХАНОВ
Адам Делимханов
ADAM SULTANOVICH DELIMKHANOV
ADAM DELIMXANOV
ADAM DELIMKHANOV
ADAM DELIMHANOV
ADAM DELIMCHANOV
Делимханов, Адам Султанович
Адам Султанавіч Дзелімханаў
ADAM SULTANOVITJ DELIMCHANOV
ADAM SULTANOVICH DELIMKHANOV
ADAM SULTANOVICH DELIMKHANOV
DELIMKHANOV, ADAM SULTANOVICH
Адам Султанович Делимханов
ADAM SULTANOWITSCH DELIMCHANOW
ADEM DELIMHANOV
First Name ADAM
ADAM SULTANOVICH
ADAM SULTANOVICH
ADAM SULTANOVICH
Адам
Middle Name SULTANOVICH
Султанович
Last Name DELIMKHANOV
ДЕЛИМХАНОВ
DELIMKHANOV
Делимханов
DELIMHANOV
Делімханов
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1969-09-25
Birth-Place с. Беной, Ножай-Юртівський район, Чечено- Інгушська АРСР
BENOY
BENOY, RUSSIAN FEDERATION
BENOY, NOZHAY-YURTOVSKY DISTRICT, CHECHEN REPUBLIC, RUSSIA
BENOY, RUSSIAN FEDERATION
с. Беной, Ножай-Юртівський район, Чечено-Інгуська АРСР
BENOY, FéDéRATION DE RUSSIE
Position Депутат Державної думи Російської Федерації VI скликання (2011 - 2016 роки)
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 19 SEPTEMBER 2021, FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE COMMITTEE ON SECURITY AND ANTI-CORRUPTION.
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
DUMA (MEMBER, 2011-2016)
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
Депутаты и сенаторы
DUMA (MEMBER, 2016-)
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-07-28
Modified At 2024-09-23
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 19 SEPTEMBRE 2021, PREMIER VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA SéCURITé ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION. RESPONSABLE D'AVOIR éTABLI DES FORCES TCHéTCHèNES DANS LA RéGION DU DONBASS DEPUIS MARS 2022 ET D'AVOIR DIRIGé LE SIèGE DE LA VILLE DE MARIOUPOL EN MARS 2022. IL A PERSONNELLEMENT PARTICIPé à LA PRéPARATION DES ATTAQUES DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. POUR CES ACTIONS, LE 26 AVRIL 2022, IL A éTé NOMMé HéROS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PAR DéCRET DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 19 SEP 2021, FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE COMMITTEE ON SECURITY AND ANTI-CORRUPTION. RESPONSIBLE FOR ESTABLISHING CHECHEN FORCES IN THE DONBAS REGION SINCE MAR 2022 AND FOR LEADING THE SIEGE ON THE CITY OF MARIUPOL IN MAR 2022. HE HAS BEEN PERSONALLY INVOLVED IN PREPARING THE ATTACKS SINCE THE BEGINNING OF RUSSIA'S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. FOR THESE ACTIONS, ON 26 APR 2022, HE WAS MADE A HERO OF THE RUSSIAN FEDERATION BY DECREE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE.
CHECHEN POLITICIAN
MEMBER OF THE UNITED RUSSIA PARTY, HEAD OF THE CHECHEN BRANCH OF THE NATIONAL GUARD OF RUSSIA (ROSGVARDIA), RAMZAN KADYROV'S DEPUTY AND CLOSEST ASSOCIATE (AND POSSIBLY COUSIN). DELIMKHANOV WAS AUTHORIZED BY KADYROV TO CONTROL THE CHECHEN DIASPORAS AROUND THE WORLD AND USE AND DEVELOP THEIR CRIMINAL AND ECONOMIC POTENTIAL. UNDER US SANCTIONS SINCE 2014 FOR CONNECTIONS WITH ORGANIZED CRIMINAL GROUPS. ON APRIL 26, VLADIMIR PUTIN SIGNED A DECREE AWARDING DELIMKHANOV WITH THE TITLE OF HERO OF RUSSIA FOR "COURAGE AND HEROISM SHOWN DURING THE SPECIAL OPERATION ON THE TERRITORIES OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC, THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC AND UKRAINE". TWO OF DELIMKHANOV'S BROTHERS ARE GENERALS: ALIBEK DELIMKHANOV IS THE FIRST DEPUTY COMMANDER OF THE NORTH CAUCASUS DISTRICT OF THE RUSSIAN NATIONAL GUARD, AND SHARIP DELIMKHANOV IS THE HEAD OF THE NATIONAL GUARD DEPARTMENT IN THE CHECHEN REPUBLIC.
MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4922
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16992

13 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8452.63

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: Belgium

Entity: Q351025

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 841

Country: Canada

Entity: Q351025

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56038

Start Date: 2022-07-29
Listing Date: 2022-07-29
Country: Switzerland

Entity: Q351025

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8452.63

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: European Union

Entity: Q351025

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q351025

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q351025

Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État de la Fédération de Russie depuis le 19 septembre 2021, premier vice-président de la commission de la sécurité et de la lutte contre la corruption. Responsable d'avoir établi des forces tchétchènes dans la région du Donbass depuis mars 2022 et d'avoir dirigé le siège de la ville de Marioupol en mars 2022. Il a personnellement participé à la préparation des attaques depuis le début de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Pour ces actions, le 26 avril 2022, il a été nommé héros de la Fédération de Russie par décret du président de la Fédération de Russie. En cette qualité, il est responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q351025

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16992

Country: United States

Entity: Q351025

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block
TCO

Reason: Executive Order 14024 (Russia)
Executive Order 13581 (TCO)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
Country: Ukraine

Entity: Q351025

Program: 726/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q351025

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q351025

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q351025

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4G39V

Listing Date: 2014-07-28
Country: United States

Entity: Q351025

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name MAKHAD ABDUEV
First Name MAKHAD
Last Name ABDUEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-11-01
Birth-Place BENOY-VEDENO SETTLEMENT, CHECHEN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.72
Eye-Color BLU
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-85814

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/85814

Country: Russia

Entity: interpol-red-2015-85814

Program: Red Notice

Reason: participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name MAGOMED MATAEV
First Name MAGOMED
Last Name MATAEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1976-10-24
Birth-Place BENOY SETTLEMENT, CHECHEN REGION
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.73
Eye-Color OTHD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-78361

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/78361

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-78361

Program: Red Notice

Reason: Participation in illegal armed formation.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ALMAGOMED MATAEV
First Name ALMAGOMED
Last Name MATAEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-02-27
Birth-Place BENOY VILLAGE,NOZHAI-YURT DISTRICT, CHECHNYA REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.80
Eye-Color BROH
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-6173

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/6173

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-6173

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of a terrorist organization;

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices