Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Замид Алиевич ЧАЛАЕВ

Registration Number	EF9FR1FRLF83
Alias	Замид Алиевич ЧАЛАЕВ ZAMID ALIEVICH CHALAYEV Чалаев Замид Алиевич ЧАЛАЕВ Замид Алиевич Чалаєв Замід Алійович CHALAEV ZAMID
Inn-Code	200960590698
Profile Type	PERSON
Name	ZAMID ALIJEVIč ČALAJEV ZAMID ALIEVICH CHALAEV CHALAEV, ZAMID ALIEVICH CHALAIEV ZAMID ALIIOVYCH ZAMID ALIJEVITJ TJALAJEV Замид Алиевич ЧАЛАЕВ ZAMID ALIEVICH CHALAEV ZAMID ALIYEVICH CHALAYEV CHALAYEV ZAMID ALIYEVICH Замид Алиевич Чалаев ZAMID CHALAYEV (CHALAEV) Чалаєв Замід Алійович ザミド・チャラエフ
First Name	ZAMID ZAMID ALIYEVICH Замид ZAMID ALIEVICH
Middle Name	ALIEVICH Алиевич ALIJEVIč ALIYEVICH ALIJEVITJ
Last Name	CHALAEV Чалаев ЧАЛАЕВ CHALAYEV TJALAJEV CHALAEV ČALAJEV CHALAYEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-08-19
Birth-Place	BENOI, RUSSIAN FEDERATION BENOï, DISTRICT DE NOZHAI-YURT, TCHéTCHéNIE, EX-URSS : RUSSIE BENOY VILLAGE, NOZHAY YURTOVSKY DISTRICT, CHECHNYA, RUSSIA BENOï, DISTRICT DE NOZHAI-YURT, TCHéTCHéNIE BENOI, NOZHAI-YURT DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION
Position	COMMANDER OF THE SECOND SPECIAL PURPOSE POLICE REGIMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CHECHEN REPUBLIC チェチェン共和国ロシア連邦内務省第二特別目的警察連隊司令官 COMMANDER OF THE SECOND SPECIAL PURPOSE POLICE REGIMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CHECHEN REPUBLIC COMMANDANT DU DEUXIèME RéGIMENT SPéCIAL DE POLICE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE
First Seen	2023-06-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-06-23
Modified At	2023-06-28
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	8 T. CHALAEVA ST., STERCH KERCH LOCALITY STERCH KERCH LOCALITY, NOZHAY YURTOVSKY DISTRICT, CHECHNYA, RUS 49 BISAEVA ST., GUDERMES
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ZAMID CHALAYEV EST LE COMMANDANT DU DEUXIèME RéGIMENT SPéCIAL DE POLICE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE. EN TANT QUE COMMANDANT DU DEUXIèME RéGIMENT SPéCIAL DE POLICE, ZAMID CHALAYEV PARTICIPE ACTIVEMENT à LA GUERRE D’AGRESSION QUE LA RUSSIE MèNE CONTRE L’UKRAINE. IL A NOTAMMENT PRIS PART à LA PRISE DE LA VILLE DE MARIOUPOL ET à L’ASSAUT SUR L’USINE MéTALLURGIQUE "AZOVSTAL". EN OUTRE, ZAMID CHALAYEV EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS LA RééDUCATION ET L’ENTRAîNEMENT MILITAIRE FORCéS D’ENFANTS UKRAINIENS. IL CONTRIBUE ACTIVEMENT à L’ORGANISATION DE CAMPS "MILITAIRES DE RééDUCATION" SITUéS EN RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE. UN CAMP D’ENDOCTRINEMENT PARTICULIER OBLIGE LES ADOLESCENTS UKRAINIENS à SUIVRE UN "COURS DE JEUNE COMBATTANT", Où LES ENFANTS UKRAINIENS APPRENNENT à UTILISER DU MATéRIEL MILITAIRE. ZAMID CHALAYEV EST L’UNE DES PERSONNES CLéS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE. PAR SES ACTES, ZAMID CHALAYEV VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, ZAMID CHALAYEV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ZAMID CHALAYEV IS THE COMMANDER OF THE SECOND SPECIAL PURPOSE POLICE REGIMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CHECHEN REPUBLIC. AS A COMMANDER OF THE CHECHEN SECOND SPECIAL PURPOSE POLICE REGIMENT, ZAMID CHALAYEV ACTIVELY PARTICIPATES IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, TAKING PART IN, INTER ALIA, THE RUSSIAN CAPTURE OF THE CITY OF MARIUPOL AND THE STORMING OF THE METALLURGICAL PLANT “AZOVSTAL”. MOREOVER, ZAMID CHALAYEV IS DIRECTLY INVOLVED IN THE FORCED RE-EDUCATION AND MILITARY TRAINING OF UKRAINIAN CHILDREN. HE ACTIVELY CONTRIBUTES TO THE ORGANISATION OF “MILITARY RE-EDUCATION” CAMPS BASED IN THE CHECHEN REPUBLIC. ONE PARTICULAR INDOCTRINATION CAMP FORCES UKRAINIAN TEENAGERS TO FOLLOW A “YOUNG FIGHTER COURSE”, WHICH TEACHES UKRAINIAN CHILDREN TO OPERATE MILITARY EQUIPMENT. ZAMID CHALAYEV IS ONE OF THE KEY PERSONS INVOLVED IN THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO THE REPUBLIC OF CHECHNYA. ZAMID CHALAYEV’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINE’S LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, ZAMID CHALAYEV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: COMMANDER OF THE SECOND SPECIAL PURPOSE POLICE REGIMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CHECHEN REPUBLIC
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44679 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6725

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10339.56 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62744 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10339.56 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Zamid Chalayev est le commandant du deuxième régiment spécial de police du ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie en République de Tchétchénie. En tant que commandant du deuxième régiment spécial de police, Zamid Chalayev participe activement à la guerre d’agression que la Russie mène contre l’Ukraine. Il a notamment pris part à la prise de la ville de Marioupol et à l’assaut sur l’usine métallurgique "Azovstal". En outre, Zamid Chalayev est directement impliqué dans la rééducation et l’entraînement militaire forcés d’enfants ukrainiens. Il contribue activement à l’organisation de camps "militaires de rééducation" situés en République de Tchétchénie. Un camp d’endoctrinement particulier oblige les adolescents ukrainiens à suivre un "cours de jeune combattant", où les enfants ukrainiens apprennent à utiliser du matériel militaire. Zamid Chalayev est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la République de Tchétchénie. Par ses actes, Zamid Chalayev viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Zamid Chalayev est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-03-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 720 Start Date: 2024-03-01 Country: Japan Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Zamid Chalayev est le commandant du deuxième régiment spécial de police du ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie en République de Tchétchénie. En tant que commandant du deuxième régiment spécial de police, Zamid Chalayev participe activement à la guerre d’agression que la Russie mène contre l’Ukraine. Il a notamment pris part à la prise de la ville de Marioupol et à l’assaut sur l’usine métallurgique Azovstal. En outre, Zamid Chalayev est directement impliqué dans la rééducation et l’entraînement militaire forcés d’enfants ukrainiens. Il contribue activement à l’organisation de camps militaires de rééducation situés en République de Tchétchénie. Un camp d’endoctrinement particulier oblige les adolescents ukrainiens à suivre un cours de jeune combattant, où les enfants ukrainiens apprennent à utiliser du matériel militaire. Zamid Chalayev est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la République de Tchétchénie. Par ses actes, Zamid Chalayev viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Zamid Chalayev est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-24
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44679 Country: United States Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

9. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC Program: 772/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQP9MD Start Date: 2023-08-24 Listing Date: 2023-08-24 Country: United States Entity: NK-cK5fzEbXE4wMrxh7axPAzC Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view