Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Belgrade

Profile Type	PERSON
Name	BASEVIC, DRAGAN DRAGAN BASEVIC DRAGAN BASEVIC
First Name	DRAGAN DRAGAN
Last Name	BASEVIC
Birth Date	1976-03-02
Birth-Place	BELGRADE, SERBIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-05-25
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8111

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 8111 Country: United States Entity: NK-EKvBb4LBU4NvkUmJYceRsw Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R00G Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-EKvBb4LBU4NvkUmJYceRsw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Djordje Djuric

Registration Number	L6JXSKGL7MC5
ID Number	2909989710171
Profile Type	PERSON
Name	Ђорђе Ђурић DJURIC, DJORDJE DJORDJE DJURIC DJORDJE DJURIC
First Name	DJORDJE DJORDJE Ђорђе
Last Name	DJURIC Ђурић DJURIC
Country	SERBIA
Nationality	SERBIA
Birth Date	1989-09-29
Birth-Place	BELGRADE, SERBIA
First Seen	2024-06-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-20
Created At	2024-09-18
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	11070 BELGRADE, SRB TRESNJNOG CVETA 001 V, 11070 BELGRADE
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49563

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-06-18
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 49563 Country: United States Entity: NK-Qkz7gNZzQ9utheSbmQEUSm Program: SDN List Provisions: Block BALKANS-EO14033 Reason: Executive Order 14033 (Balkans) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL98B Start Date: 2024-06-18 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-Qkz7gNZzQ9utheSbmQEUSm Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2024-06-18
Link Last Change	2024-06-18
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-Qkz7gNZzQ9utheSbmQEUSm Object Object Caption: DODIK, Igor Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Object Dates Object First Seen: 2023-10-20 Object Last Change: 2024-05-07 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44802

3. Milorad Ulemek LUKOVIC

Weak Alias	LEGIJA
Profile Type	PERSON
Name	LUKOVIC, MILORAD ULEMEK MILORAD ULEMEK LUKOVIC MILORAD ULEMEK LUKOVIC
First Name	MILORAD ULEMEK MILORAD ULEMEK
Last Name	LUKOVIC
Birth Date	1968-03-15
Birth-Place	BELGRADE, SERBIA AND MONTENEGRO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-05-25
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7726

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7726 Country: United States Entity: NK-d6fxNNA6dE3AWL4TgYMKSN Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QS2F Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-d6fxNNA6dE3AWL4TgYMKSN Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Marija MILOSEVIC

Profile Type	PERSON
Name	MARIJA MILOSEVIC MARIJA MILOšEVIć ミロシェヴィッチ・マリヤ MARIJA MILOSEVIC MILOSEVIC, MARIJA Марија Милошевић MILOSEVIC MARIJA
First Name	MARIJA MARIJA
Last Name	MILOSEVIC MILOSEVIC
Birth Date	1965-09-22
Birth-Place	BELGRADE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-04-26
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DAUGHTER DAUGHTER OF SLOBODAN MILOSEVIC; ミロシェヴィッチ・スロボダンの娘
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7739

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 23 J...

Sanction Caption	Ordinance of 23 June 1999 on measures against certain persons of the former Federal Republic of Yugoslavia (SR 946.207), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 504 End Date: 2015-04-01 Country: Switzerland Entity: Q109916584 Program: Ordinance of 23 June 1999 on measures against certain persons of the former Federal Republic of Yugoslavia (SR 946.207), annex 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	ミロシェビッチ前ユーゴスラビア大統領及び関係者
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 5 Start Date: 2002-03-01 Country: Japan Entity: Q109916584 Program: ミロシェビッチ前ユーゴスラビア大統領及び関係者 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7739 Country: United States Entity: Q109916584 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QQPC Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q109916584 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q109916584 Object Object Caption: Slobodan Milosevic Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Swiss SECO Sanctions/Embargoes US Trade Consolidated Screening List (CSL) Wikidata Entities of Interest Wikidata Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-23 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Slobodan Miloševič Slobodan Miloszewicz סלובודאן מילושביץ' Milosevich 米洛舍维奇 Slobodan Milosević Slobodan Miloševic Slobodan Miloshevich Slobo Slobodan Milosovic Sloba سلوبودان ميلوزوفيتش سلوبودان ميلوسوفيتش Σλομπόνταν Μιλόσεβιτς سلوبودان ميلوسوفتش Szlobodan Milosevics Miloševičs Slobodan Milosevic' Milošević Sloboban Milosevic میلوشویچ 斯洛博丹·米洛塞維奇 Slobodan Miloseviç Slobodan Miloşeviç Miloşeviç ميلوسيفيتش Slobodan Milosevic Слободан Милошевић ソロボダン・ミロシェビッチ Милошевич С. Miloševic Слободан Мілошевич 米洛塞維奇 Slobodan Milochevitch ميلوسوفيتش 밀로셰비치 Sllobodan Millosheviq Milosevic Sloboban Milošević 米洛舍維奇 Slobodan Milosevitch Slobodan Milósevic მილოშევიჩი Slobodan Miloszewić Slobodan Miloszević میلوسویچ Slobodan Milošević С.Мілошавіч اسلوبودان میلوسویچ סלובודן מילושוביץ' Милошевич, Слободан Slobodan Milosevich Milosevics Miloseviç スロボダン・ミロシェビッチ Carnicero de los Balcanes Milosovic Слобо Милошевич Слободан Slobodan Miloşevici ميلوشيفيتش Slobadan Milosevic Millosheviq Slobodan Milosevici 슬로보단 밀로세비치 Slobodan Miloševic' سلوبودان ميلوسيفيتش Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7742

5. Aleksandra MELNICHENKO

Alias	Мельниченко, Александра MELNICHENKO ALEKSANDRA Мельніченко Олександра SANDRA NIKOLIĆ МЕЉНИЧЕНКО Александра ALEKSANDRA MELJNIČENKO Александра МЕЉНИЧЕНКО Сандра Николић Александра Мељниченко Мельниченко Александра MELJNIČENKO ALEKSANDRA
ID Number	012516964
Profile Type	PERSON
Name	SANDRA NIKOLIĆ Александра Мельниченко ALEXANDRA MEľNIčENKOVá Сандра НИКОЛИЧ ALEXANDRA MELNIčENKOVá ALEKSANDRA MELNIČENKO ALEKSANDRA MELNICHENKO ALEKSANDRA MEL'NIčENKO Александра МЕЉНИЧЕНКО Александра Мељниченко Αλεξάνδρα Μελνιτσένκο ALEKSANDRA MELJNIčENKO MELNICHENKO ALEKSANDRA Мельніченко Олександра ALEKSANDRA MELNICHENKO ALEKSANDRA MELJNIČENKO MELNICHENKO OLEKSANDRA MELNICZENKO ALEKSANDRA Александра Мелниченко
First Name	SANDRA ALEXANDRA Сандра Александра ALEKSANDRA
Last Name	MELJNIčENKO НИКОЛИЧ NIKOLIĆ Мелниченко MELNICHENKO MELNICHENKO MELNIčENKOVá МЕЉНИЧЕНКО MELJNIČENKO MEľNIčENKOVá
Country	RUSSIA SERBIA
Nationality	CROATIA RUSSIA SERBIA
Birth Date	1977-04-21
Birth-Place	BELGRADE, SERBIA BELGRADE, REPUBLIC OF SERBIA BELGRADE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2022-06-10
Modified At	2024-10-18
Gender	FEMALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Республіки Білорусь, м. Белград
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEKSANDRA MELNICZENKO JEST żONą ANDRIEJA MELNICZENKI, OBJęTEGO SANKCJAMI NA PODSTAWIE ROZPORZąDZENIA RADY (UE) NR 269/2014, ZAł. I, POZ. 721. WYMIENIONY BYł BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SUEK POLSKA SP. Z O.O., KTóREJ WłAśCICIELEM JEST SPółKA SUEK AG Z SIEDZIBą W SZWAJCARII, NALEżąCA DO NAJWIęKSZEGO PRODUCENTA WęGLA W ROSJI – JSC SUEK. POLSKI PODMIOT JEST WYłąCZNYM IMPORTEREM NA TEREN RP ROSYJSKIEGO WęGLA WYDOBYWANEGO PRZEZ KONCERN SUEK. DO CHWILI OBJęCIA SANKCJAMI 92% UDZIAłóW SUEK AG NALEżAłO DO JEGO ZAłOżYCIELA, ANDRIEJA MELNICZENKI. WYMIENIONY JEST OBłOżONY RóWNIEż SANKCJAMI UKRAINY I WIELKIEJ BRYTANII. OD 21.03.2022 R. JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SZEREGU POLSKICH SPółEK WSKAZYWANA JEST ALEKSANDRA MELNICZENKO – żONA ANDRIEJA MELNICZENKI. Z POSIADANYCH DANYCH WYNIKA, żE DZIAłANIA PODJęTE PRZEZ ANDRIEJA MELNICZENKę W ZAKRESIE ZMIANY STRUKTURY WłAśCICIELSKIEJ POWIąZANYCH Z NIM PODMIOTóW MIAłY NA CELU UNIKNIęCIE POTENCJALNEGO ZAJęCIA/ZAMROżENIA MAJąTKU I śRODKóW FINANSOWYCH WYMIENIONEGO, MOGąCEGO NASTąPIć W ZWIąZKU Z NAłOżENIEM SANKCJI. NAłOżENIE SANKCJI NA ALEKSANDRę MELNICZENKO ORAZ POWIąZANE Z NIą (A FAKTYCZNIE Z ANDRIEJEM MELNICZENKą) SPółKI, M.IN. SUEK POLSKA SP. Z O.O. I EUROCHEM POLSKA SP. Z O.O. PRZYCZYNI SIę DO ZMNIEJSZENIA PRZYCHODóW WYMIENIONYCH FIRM ORAZ PODMIOTóW OSIąGAJąCYCH KORZYśCI Z ICH DZIAłALNOśCI, A TYM SAMYM POśREDNIO WPłYNIE NA ZMNIEJSZENIE PRZYCHODóW BUDżETU FEDERACJI ROSYJSKIEJ, Z KTóREGO FINANSOWANA JEST AGRESJA PRZECIWKO UKRAINIE. ASSOCIATED INDIVIDUAL: ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO (HUSBAND) PERSONNE ASSOCIéE: ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO (éPOUX). ALEKSANDRA MELNICHENKO EST L’éPOUSE D’ANDREY MELNICHENKO, UN INDUSTRIEL RUSSE QUI LUI A TRANSFéRé LA PROPRIéTé ET LE BéNéFICE EFFECTIFS DU GRAND PRODUCTEUR D’ENGRAIS EUROCHEM GROUP ET DE LA SOCIéTé CHARBONNIèRE SUEK LE 9 MARS 2022. ALEKSANDRA MELNICHENKO TIRE PROFIT DE LA FORTUNE DE SON MARI ET BéNéFICIE DE SA FORTUNE. EN MARS 2022, ALEKSANDRA MELNICHENKO EST DEVENUE, à LA PLACE DE SON MARI, LA NOUVELLE PROPRIéTAIRE BéNéFICIAIRE DE FIRSTLINE TRUST, GéRé PAR LINETRUST PTC LTD, UNE SOCIéTé QUI REPRéSENTE LE PROPRIéTAIRE EFFECTIF D’EUROCHEM GROUP. ELLE EST DONC MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE DE SON éPOUX, ANDREY MELNICHENKO, DONT ELLE TIRE AVANTAGE ET AUQUEL ELLE EST LIéE PAR DES INTéRêTS FINANCIERS COMMUNS. SERBIAN MODEL ALEKSANDRA MELNICHENKO IS THE WIFE OF ANDREY MELNICHENKO, A RUSSIAN INDUSTRIALIST WHO TRANSFERRED HIS EFFECTIVE OWNERSHIP AND BENEFIT OF THE MAJOR FERTILISER PRODUCER EUROCHEM GROUP AND THE COAL COMPANY SUEK TO HER ON 9 MARCH 2022. ALEKSANDRA MELNICHENKO TAKES ADVANTAGE OF THE FORTUNE AND BENEFITS FROM THE WEALTH OF HER HUSBAND. IN MARCH 2022, ALEKSANDRA MELNICHENKO REPLACED HER HUSBAND AS THE BENEFICIAL OWNER OF FIRSTLINE TRUST, MANAGED BY LINETRUST PTC LTD, A COMPANY WHICH REPRESENTS THE ULTIMATE OWNER OF EUROCHEM GROUP. THEREFORE, SHE IS AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HER HUSBAND ANDREY MELNICHENKO AND LINKED TO HIM BY COMMON FINANCIAL INTERESTS. ASSOCIATED INDIVIDUAL: ANDREY IGOREVICH MELNICHENKO (HUSBAND); ON 9 MARCH 2022 HE TRANSFERRED EFFECTIVE OWNERSHIP OF FERTILISER PRODUCER EUROCHEM GROUP AND COAL COMPANY SUEK TO HER; SHE BECAME THE BENEFICIAL OWNER OF FIRSTLINE TRUST, MANAGED BY LINETRUST PTC LTD, A COMPANY WHICH REPRESENTS THE ULTIMATE OWNER OF EUROCHEM GROUP.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4788

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8356.50 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q15137788 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 55349 Start Date: 2022-06-10 2023-11-02 2023-12-21 Listing Date: 2023-11-02 2022-06-10 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q15137788 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8356.50 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q15137788 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15137788 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/878 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8356.50 Country: France Entity: Q15137788 Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personne associée: Andrey Igorevich Melnichenko (époux). Aleksandra Melnichenko est l’épouse d’Andrey Melnichenko, un industriel russe qui lui a transféré la propriété et le bénéfice effectifs du grand producteur d’engrais EuroChem Group et de la société charbonnière SUEK le 9 mars 2022. Aleksandra Melnichenko tire profit de la fortune de son mari et bénéficie de sa fortune. En mars 2022, Aleksandra Melnichenko est devenue, à la place de son mari, la nouvelle propriétaire bénéficiaire de Firstline Trust, géré par Linetrust PTC Ltd, une société qui représente le propriétaire effectif d’EuroChem Group. Elle est donc membre de la famille proche de son époux, Andrey Melnichenko, dont elle tire avantage et auquel elle est liée par des intérêts financiers communs. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-04-26 End Date: 2022-06-10 Country: Poland Entity: Q15137788 Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na rzecz osoby wpisanej na listę – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q15137788 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Marko Milosevic

Alias	Милошевич, Марко MARKO MILOSEVIC
Profile Type	PERSON
Name	ミロシェヴィッチ・マルコ מרקו מילושביץ' Марко Милошевић Մարկո Միլոշևիչ MARKO MILOSEVIC マルコ・ミロシェビッチ Μάρκο Μιλόσεβιτς MARKO MILOşEVIç Марко Милошевич MILOSEVIC, MARKO MARKO MILOSEVIC MILOSEVIC MARKO MARKO MILOšEVIć MARKO MILOSEVIC
First Name	MARKO MARKO
Last Name	MILOSEVIC MILOšEVIć MILOSEVIC
Nationality	RUSSIA SERBIA
Birth Date	1974-07-02 1974-07-03
Birth-Place	BELGRADE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-08-19
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SON OF SLOBODAN MILOSEVIC; SERBIAN POLITICIAN SON ミロシェヴィッチ・スロボダンの息子
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7740

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 23 J...

Sanction Caption	Ordinance of 23 June 1999 on measures against certain persons of the former Federal Republic of Yugoslavia (SR 946.207), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 508 End Date: 2015-04-01 Country: Switzerland Entity: Q2201966 Program: Ordinance of 23 June 1999 on measures against certain persons of the former Federal Republic of Yugoslavia (SR 946.207), annex 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	ミロシェビッチ前ユーゴスラビア大統領及び関係者
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 6 Start Date: 2002-03-01 Country: Japan Entity: Q2201966 Program: ミロシェビッチ前ユーゴスラビア大統領及び関係者 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7740 Country: United States Entity: Q2201966 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PFS9 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q2201966 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q2201966 Object Object Caption: Slobodan Milosevic Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Swiss SECO Sanctions/Embargoes US Trade Consolidated Screening List (CSL) Wikidata Entities of Interest Wikidata Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-23 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Slobodan Miloševič Slobodan Miloszewicz סלובודאן מילושביץ' Milosevich 米洛舍维奇 Slobodan Milosević Slobodan Miloševic Slobodan Miloshevich Slobo Slobodan Milosovic Sloba سلوبودان ميلوزوفيتش سلوبودان ميلوسوفيتش Σλομπόνταν Μιλόσεβιτς سلوبودان ميلوسوفتش Szlobodan Milosevics Miloševičs Slobodan Milosevic' Milošević Sloboban Milosevic میلوشویچ 斯洛博丹·米洛塞維奇 Slobodan Miloseviç Slobodan Miloşeviç Miloşeviç ميلوسيفيتش Slobodan Milosevic Слободан Милошевић ソロボダン・ミロシェビッチ Милошевич С. Miloševic Слободан Мілошевич 米洛塞維奇 Slobodan Milochevitch ميلوسوفيتش 밀로셰비치 Sllobodan Millosheviq Milosevic Sloboban Milošević 米洛舍維奇 Slobodan Milosevitch Slobodan Milósevic მილოშევიჩი Slobodan Miloszewić Slobodan Miloszević میلوسویچ Slobodan Milošević С.Мілошавіч اسلوبودان میلوسویچ סלובודן מילושוביץ' Милошевич, Слободан Slobodan Milosevich Milosevics Miloseviç スロボダン・ミロシェビッチ Carnicero de los Balcanes Milosovic Слобо Милошевич Слободан Slobodan Miloşevici ميلوشيفيتش Slobadan Milosevic Millosheviq Slobodan Milosevici 슬로보단 밀로세비치 Slobodan Miloševic' سلوبودان ميلوسيفيتش Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7742

7. Franko Simatovic

Alias	FRANKO SIMATOVIC Симатович, Франко Френки Симатовић Франко Симатовић Френки FRENKI SIMATOVIć
Weak Alias	FRENKI
Profile Type	PERSON
Name	FRANKO SIMATOVIC FRANKO SIMATOVIć FRANKO SIMATOVIC FRANKO SIMATOVIC Франко Симатович SIMATOVIC, FRANKO Франко Симатовић فرانكو سيماتوفيتش フランコ・シマトビッチ
First Name	FRANKO FRANKO
Last Name	SIMATOVIC
Nationality	SERBIA
Birth Date	1951-04-01 1950-04-01
Birth-Place	BELGRADE, SERBIA AND MONTENEGRO BELGRADE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-04-30
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	ICTY INDICTEE IN SERB CUSTODY; SERBIAN INTELLIGENCE OFFICER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7790

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7790 Country: United States Entity: Q2617593 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R0Q4 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q2617593 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Vladimir Đukanović

Alias	Джукановіч Владімір VLADIMIR DJUKANOVIC VLADIMIR DJUKANOVIC Джуканович Владімір Владимир Ђукановић VLADIMIR ĐUKANOVIć
Profile Type	PERSON
Name	DZHUKANOVYCH VLADIMIR VLADIMIR DJUKANOVIC Джуканович Владімір Владимир Ђукановић VLADIMIR ĐUKANOVIć
First Name	VLADIMíR
Last Name	ĐUKANOVIć
Country	SERBIA
Nationality	YUGOSLAVIA SERBIA AND MONTENEGRO SERBIA
Birth Date	1979-01-01 1979-03-02
Birth-Place	BELGRADE
Position	член правлячої Сербської прогресивної партії (SERBIAN PROGRESSIVE PARTY) NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2016-) MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF SERBIA NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2014-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-02
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	11000, Республіка Сербія, м. Белград, вул. Црнотравска, 13б 11000, Республіка Сербія, м. Белград, вул. Црнотравска, 13 б
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SERBIAN POLITICIAN

7 Sanctions

1. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q29372037 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q29372037 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

3. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q29372037 Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q29372037 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

5. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q29372037 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q29372037 Program: 265/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q29372037 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

9. Milan Milutinovic

Alias	Милан Милутиновић Милутиновић Милан MILUTINOVIć MILAN MILUTINOVIC Милутинович, Милан Милутинович Милан ミラノ・ミルティノビッチ MILUTINOVIC MILAN MILUTINOVIč
Profile Type	PERSON
Name	ميلان ميلوتينوفيتش ミルティノヴィッチ・ミラン MILAN MILUTINOVICI Милан Милутинович Милан Милутиновић MILUTINOVIC, MILAN MILAN MILUTINOVIC ミラン・ミルティノヴィッチ MILUTINOVIC MILAN Мілан Мілутіновіч MILAN MILUTINOVIC MILAN MILUTINOVIC MILAN MILUTINOVIć Мілан Мілуцінавіч מילאן מילוטינוביץ' میلان میلوتینوویچ 米兰·米卢蒂诺维奇 MILAN MILUTINOVIç
First Name	MILAN MILAN
Last Name	MILUTINOVIC MILUTINOVIć MILUTINOVIC
Nationality	YUGOSLAVIA SERBIA AND MONTENEGRO SERBIA
Birth Date	1942-12-19
Birth-Place	BELGRADE, REPUBLIC OF SERBIA BELGRADE, SERBIA AND MONTENEGRO BELGRADE
Position	MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF YUGOSLAVIA (1995-1998) AMBASSADOR OF YUGOSLAVIA TO GREECE (1989-1995) PRESIDENT OF SERBIA (1997-2002)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-09-23
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Topics	DIPLOMAT WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PRESIDENT OF SERBIA セルビア共和国大統領 2ND PRESIDENT OF SERBIA EX-PRESIDENT OF REPUBLIKA SRPSKA; ICTY INDICTEE IN CUSTODY;
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7743

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 23 J...

Sanction Caption	Ordinance of 23 June 1999 on measures against certain persons of the former Federal Republic of Yugoslavia (SR 946.207), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 512 End Date: 2015-04-01 Country: Switzerland Entity: Q331773 Program: Ordinance of 23 June 1999 on measures against certain persons of the former Federal Republic of Yugoslavia (SR 946.207), annex 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	ミロシェビッチ前ユーゴスラビア大統領及び関係者
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 7 Start Date: 2002-03-01 Country: Japan Entity: Q331773 Program: ミロシェビッチ前ユーゴスラビア大統領及び関係者 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7743 Country: United States Entity: Q331773 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PFSC Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q331773 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Aleksandar Šešelj

Alias	Шешель Александар ALEKSANDAR ŠEšELJ SESELJ ALEKSANDAR ALEKSANDAR SESELJ
Profile Type	PERSON
Name	アレクサンダル・シェシェリ Александар Шешељ Шешель Александар SHESHEL ALEKSANDAR ALEKSANDAR ŠEšELJ ALEKSANDAR SESELJ
First Name	ALEKSANDAR
Country	FRANCE SERBIA
Nationality	SERBIA
Birth Date	1993-01-01
Birth-Place	м. Белград, Республіка Сербія BELGRADE
Position	NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2016-) REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2017-) MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF SERBIA член «Сербської радикальної партії»
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-16
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	Республіка Сербія, м. Белград
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SERBIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q55092475 Program: 726/2022 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2022-05-15 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q55092475 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired