SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1968 03 15

Alias Гришанин Максим Сергеевич
GRISHANIN MAXIM
Грішанін Максим Сергійович
Inn-Code 770400534547
Profile Type PERSON
Name HRISHANIN MAKSYM SERHIIOVYCH
GRISHANIN MAXIM SERGEYEVICH
Грішанін Максим Сергійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1968-03-15
Birth-Place Російська Федерація, м. Красноярськ
Position член ради директорів публічного акціонерного товариства «Новоросійський морський торговельний порт»
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Created At 2022-10-13
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY (MANAGEMENT BOARD) OF PJSC TRANSNEFT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC "NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA PORT (“NCSP”)"

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-SxghbMPQ3EbvUZgPHNFciE

Program: 726/2022

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Weak Alias LEGIJA
Profile Type PERSON
Name LUKOVIC, MILORAD ULEMEK
MILORAD ULEMEK LUKOVIC
MILORAD ULEMEK LUKOVIC
First Name MILORAD ULEMEK
MILORAD ULEMEK
Last Name LUKOVIC
Birth Date 1968-03-15
Birth-Place BELGRADE, SERBIA AND MONTENEGRO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2005-05-25
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7726

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 7726

Country: United States

Entity: NK-d6fxNNA6dE3AWL4TgYMKSN

Program: SDN List

Provisions: BALKANS
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3QS2F

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-d6fxNNA6dE3AWL4TgYMKSN

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name DONLY MENDOZA CISNEROS
First Name DONLY
Last Name MENDOZA CISNEROS
Country NICARAGUA
Nationality NICARAGUA
Birth Date 1968-03-15
Birth-Place PUERTO CABEZA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Hair-Color BLA
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-291992

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/291992

Country: Nicaragua

Entity: interpol-red-2017-291992

Program: Red Notice

Reason: CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO BIENES OTROS ACTIVOS Y TRASPORTE ILEGAL DE ESTUPEFACIENTE PSICOTRÓPICOS Y OTRAS SUSTANCIA CONTROLADAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices