Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Almaty kazakhstan

Alias	Светлана Георгиевна Замлелова Замлєлова Світлана Георгіївна Замлелова Светлана Георгиевн ZAMLELOVA SVETLANA
Profile Type	PERSON
Name	ZAMLELOVA, SVETLANA GEORGIYEVNA Замлєлова Світлана Георгіївна SVETLANA GEORGIYEVNA ZAMLELOVA ZAMLIELOVA SVITLANA HEORHIYIVNA SVETLANA GEORGIYEVNA ZAMLELOVA SVETLANA GEORGIYEVNA ZAMLELOVA
First Name	SVETLANA SVETLANA GEORGIYEVNA
Middle Name	GEORGIYEVNA
Last Name	ZAMLELOVA ZAMLELOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-08-22
Birth-Place	ALMATY RUSSIA ALMATY KAZAKHSTAN
Position	WRITER; EDITOR-IN-CHIEF OF JOURNAL KAMERTON
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2023-03-21
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Республіка Казахстан, м. Алмата
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	CHIEF EDITOR, JOURNAL KAMERTON CHIEF EDITOR OF JOURNAL “KAMERTON”
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35117

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: NK-ZkVPrPgHffmmWk7N2dg7CB Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1110 Start Date: 2022-03-31 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: NK-ZkVPrPgHffmmWk7N2dg7CB Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a writer and editor, Svetlana ZAMLELOVA has supported policies and actions that destabilise Ukraine and undermine its territorial integrity and sovereignty. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1110 Start Date: 2022-03-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-31 Country: United Kingdom Entity: NK-ZkVPrPgHffmmWk7N2dg7CB Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a writer and editor, Svetlana ZAMLELOVA has supported policies and actions that destabilise Ukraine and undermine its territorial integrity and sovereignty. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-12-13 Country: New Zealand Entity: NK-ZkVPrPgHffmmWk7N2dg7CB Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35117 Country: United States Entity: NK-ZkVPrPgHffmmWk7N2dg7CB Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 Block Reason: Executive Order 13848 (Election) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

6. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-ZkVPrPgHffmmWk7N2dg7CB Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6QR Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-ZkVPrPgHffmmWk7N2dg7CB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Alexey Yurievich CHERNYAK

Registration Number	LQFEZLQA1F17
Alias	ЧЕРНЯК АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК Черняк Олексій Юрійович CHERNYAK ALEXEY YURIEVICH ЧЕРНЯК Алексей Юрьевич ALEXEY YURYEVICH CHERNYAK ALEXEY YURIEVICH CHERNYAK Черняк Алексей Юрьевич CHERNYAK ALEKSEY CHERNYAK Черняк, Алексей Юрьевич
Inn-Code	2690214498
Profile Type	PERSON
Name	Алексей Юрьевич Черняк ALEXEY YURIEVICH CHERNYAK ALEKSEI (ALEXEY) CHERNYAK Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК ALEKSEI YURIEVICH CHERNIAK ALEXEY YURYEVICH CHERNYAK CHERNYAK, ALEXEY YURYEVICH Черняк Олексій Юрійович ALEXEY CHERNYAK CHERNYAK ALEXEY ALEXEY YURYEVICH CHERNYAK ALEXEY YURIEVICH CHERNYAK CHERNYAK ALEXEY YURIEVICH CHERNIAK ALEKSEI YURIEVICH アレクセイ・チェルニャク阿列克谢·切尔尼亚克 CHERNIAK OLEKSII YURIIOVYCH ALEKSEJ JURJEVITJ TJERNJAK
First Name	ALEXEY YURIEVICH ALEKSEI YURIEVICH ALEXEY YURYEVICH Алексей ALEKSEI ALEXEY Алексей Юрьевич
Middle Name	YURIEVICH Юрьевич YURYEVICH
Last Name	CHERNYAK Черняк CHERNIAK ЧЕРНЯК CHERNIAK CHERNYAK
Country	RUSSIA KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1973-08-27
Birth-Place	ALMA-ATA м. Алма-Ати Казахської РСР KAZAKHSTAN, ALMA-ATA Республіки Казахстан, м. Алмати м. Алма-Ати, Казахстан ALMATY KAZAKHSTAN ALMA ATA: KAZAKHSTAN ALMATY KAZAKHSTAN, ALMA-ATA
Position	кандидат від всеросійської політичної партії "Єдина Росія" MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA (2021-2022) депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації VIII скликання, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія" FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. MEMBER OF THE RULING UNITED RUSSIA PARTY. з 19 вересня 2014 р. – «депутат» так званої «Державної ради Республіки Крим першого скликання» MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 19 SEPTEMBER 2021; MEMBER OF THE RULING UNITED RUSSIA PARTY з 19 вересня 2014 р. – «депутат» так званої «Державної ради Республіки Крим першого скликання», член партії «Единая Россия» ロシア連邦国家院議員 MEMBRE DU PARTI AU POUVOIR “RUSSIE UNIE” Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE ANCIEN MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE член партії «Единая Россия»
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-07
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265 Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Мате Залки, 7а, кв. 21 Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Мате Залки, 7а (кв. 21)
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 "ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 19 SEPTEMBER 2021. ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA IN THE SO-CALLED “SIMFEROPOL CONSTITUENCY”. MEMBER OF THE RULING UNITED RUSSIA PARTY. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS WORKED FOR FURTHER INTEGRATION OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA” INTO THE RUSSIAN FEDERATION. FURTHERMORE, HE VOTED IN FAVOUR OF RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V.PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. THEREBY HE HAS ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. ANCIEN MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, EN FONCTION JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE 2022. ÉLU DE LA RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE, DANS LA SOI-DISANT “CIRCONSCRIPTION DE SIMFEROPOL”. MEMBRE DU PARTI AU POUVOIR “RUSSIE UNIE”. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL A œUVRé à LA POURSUITE DE L’INTéGRATION DE LA “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. AU COURS DE SON MANDAT à LA DOUMA D’ÉTAT, LE 15 FéVRIER 2022, IL A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 “CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D’ÉTAT DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. IL A AINSI ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3789 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35487

20 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q108888620 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6892.96 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q108888620 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 454 Country: Canada Entity: Q108888620 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 48601 Start Date: 2022-02-25 End Date: 2022-09-27 Listing Date: 2022-02-25 Country: Switzerland Entity: Q108888620 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 49765 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q108888620 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

6. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6892.96 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q108888620 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108888620 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

8. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6892.96 Country: France Entity: Q108888620 Program: (UE) 2022/236 du 21/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien membre de la Douma d’État de la Fédération de Russie, en fonction jusqu’au 3 septembre 2022. Élu de la République autonome de Crimée illégalement annexée, dans la soi-disant “circonscription de Simferopol”. Membre du parti au pouvoir “Russie unie”. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il a œuvré à la poursuite de l’intégration de la “République de Crimée” dans la Fédération de Russie. Au cours de son mandat à la Douma d’État, le 15 février 2022, il a voté en faveur de la résolution no 58243-8 “concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk”. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

9. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0527 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q108888620 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

10. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0527 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q108888620 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 465 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q108888620 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

12. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-09-15
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q108888620 Provisions: (UE) 2022/236 du 21/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Ancien membre de la Douma d’État de la Fédération de Russie, en fonction jusqu’au 3 septembre 2022. Élu de la République autonome de Crimée illégalement annexée, dans la soi-disant “circonscription de Simferopol”. Membre du parti au pouvoir “Russie unie”. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il a œuvré à la poursuite de l’intégration de la “République de Crimée” dans la Fédération de Russie. Au cours de son mandat à la Douma d’État, le 15 février 2022, il a voté en faveur de la résolution no 58243-8 “concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk”. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

13. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q108888620 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

14. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35487 Country: United States Entity: Q108888620 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

15. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q108888620 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 497/2021

Sanction Caption	497/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q108888620 Program: 497/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q108888620 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q108888620 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

19. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q108888620 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

20. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93VZ Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q108888620 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Alias	MIKHAIL GUTSERIYEV Михаи́л Сафарбе́кович Гуцери́ев Гуцериев М. С. MIKHAIL GUTSERIEV Михаил Гуцериев Гуцериев Михаил MIKHAIL SAFARBEKOVICH GUTSERIEV MIKHAIL GOUTSERIEV GUZERIJEW Михаил Сафарбекович Гуцериев ГУЦЕРИЕВ Микаил Сафарбекович MICHAIL GUZERIJEW GUTSERIEV MIKHAIL MIKHAIL SAFARBEKOVICH GUTSERIYEV Гуцериев Михаил Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ Михаил Сафарбекович GUTSERIYEV Гуцериев, Михаил Сафарбекович Гуцериев, Михаил MIKAIL SAFARBEKOVICH GUTSERIYEV Гуцериев М. Гуцерієв Михайло Сафарбекович
Inn-Code	772342802484
Profile Type	PERSON
Name	HUTSERIIEV MYKHAILO SAFARBEKOVYCH MICHAIL GUCERIEV MIKHAIL GUTSERIYEV MIKAIL SAFARBEKOVICH GUTSERIEV ميخائيل جوتسيريف MIHHAIL GUTSERIJEV Михаил Сафарбе́кович ГУЦЕРИ́ЕВ मिखाइल गुत्सेरियेव میخائل گٹسریف Михаил Гуцериев ミハイル・グツェリエフ میخائیل گوتسریف MIKHAIL SAFARBEKOVICH GUTSERIEV Михаил Сафарбекович Гуцериев GUCERJEW MICHAIł MIKHAIL GUTSERIEV 米哈依尔·古切里耶夫 MIKHAIL SAFARBEKOVICH GUTSERIEV MIKHAIL SAFARBEKOVICH GUTSERIYEV MICHAIL SAFARBEKOWITSCH GUZERIJEW GUTSERIEV MIKHAIL SAFARBEKOVICH מיכאל גוצרייב მიხეილ გუცერიევი MIKHAïL GOUTSERIEV Міхаіл Сафарбекавіч Гуцарыеў Микаи́л Сафарбе́кович ГУЦЕРИ́ЕВ MIKAIL SAFARBEKOVICH GUTSERIYEV MIKAIL SAFARBEKOVITJ GUTSERIJEV Гуцерієв Михайло Сафарбекович МИКАИЛ САФАРБЕКОВИЧ ГУЦЕРИЕВ MICHAIL SAFARBEKOVITJ GUTSERIJEV
First Name	МИКАИЛ MIKHAIL SAFARBEKOVICH Микаил MIKAIL MIKHAIL SAFARBEKOVICH MIKHAIL Михаил
Middle Name	SAFARBEKOVICH
Last Name	ГУЦЕРИЕВ GUTSERIYEV GUTSERIEV GUTSERIEV
Country	RUSSIA KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION CYPRUS
Birth Date	1958-03-09 1958-05-09
Birth-Place	AKMOLINSK, KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN, AKMOLINSK ASTANA AKMOLINSK, EX-URSS (ACTUELLEMENT KAZAKHSTAN) ALMATY KAZAKHSTAN ALMATY AKMOLINSK (EX-URSS) KAZAKHSTAN, AKMOLINSK
Position	HOMME D'AFFAIRES Власник компаній «Сафмар», «Славкалій» та «Славнафта» PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ACTIONNAIRE DE JSC MOSPROMSTROI, INDUSTRIAL FINANCIAL GROUP SAFMAR JSC, LLC PROEKT GRAD ACTIONNAIRE ET PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SLAVKALI MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) HOMME D’AFFAIRES, ACTIONNAIRE ET PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SLAVKALI. PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ACTIONNAIRE DE JSC MOSPROMSTROI, INDUSTRIAL FINANCIAL GROUP SAFMAR JSC, LLC PROEKT GRAD. MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ACTIONNAIRE DE JSC NKNEFTISA. BUSINESSMAN, SHAREHOLDER AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF EXECUTIVES OF SLAVKALI, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SHAREHOLDER OF: JSC MOSPROMSTROI, INDUSTRIAL FINANCIAL GROUP SAFMAR JSC, LLC PROEKT GRAD. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SHAREHOLDER OF JSC NKNEFTISA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-07-07
Modified At	2024-09-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH POLITICIAN
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN BUSINESSMAN, OWNER OF SAFMAR, SLAVKALI AND SLAVNEFT COMPANIES MICHAIł GUCERJEW ZOSTAł OBJęTY SANKCJAMI NA PODSTAWIE ROZPORZąDZENIA RADY (WE) NR 765/2006, ZAł. I, POZ. 125. JEST PROMINENTNYM ROSYJSKIM BIZNESMENEM, ZAANGAżOWANYM NA BIAłORUSI M.IN. W SEKTORY ENERGETYCZNY, POTASOWY I HOTELARSKO-GASTRONOMICZNY. JAKO WIELOLETNI ZNAJOMY ALEKSANDRA ŁUKASZENKI ZGROMADZIł ZNACZNY MAJąTEK ORAZ WPłYWY WśRóD ELITY POLITYCZNEJ BIAłORUSI. ŁUKASZENKA I GUCERJEW WSPIERALI SIę WZAJEMNIE W SWOICH OKAZJONALNYCH SPORACH Z WłADZAMI W MOSKWIE. O ZAżYłOśCI STOSUNKóW MOżE śWIADCZYć OBECNOść GUCERJEWA NA POTAJEMNEJ INAUGURACJI NOWEJ KADENCJI ŁUKASZENKI WE WRZEśNIU 2020 R. M. GUCERJEW JEST TEż FORMALNYM WłAśCICIELEM REZYDENCJI FAKTYCZNIE NALEżąCEJ DO ŁUKASZENKI. M. GUCERJEW ZOSTAł OBJęTY SANKCJAMI UNII EUROPEJSKIEJ, UKRAINY ORAZ WIELKIEJ BRYTANII. M. GUCERJEW KONTROLUJE POśREDNIO PUBLICZNą SPółKę AKCYJNą KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA (OAO KTK), KTóRA JEST 100% UDZIAłOWCEM KTK POLSKA SP. Z O.O. KTK POLSKA SP. Z O.O. SPECJALIZUJE SIę W HURTOWEJ SPRZEDAżY WęGLA KAMIENNEGO (ORAZ MATERIAłóW ENERGETYCZNYCH) POCHODZąCEGO ZE Złóż KUźNIECKIEGO ZAGłęBIA WęGLOWEGO. W ZWIąZKU Z SANKCJAMI, W ROLI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO MICHAIłA GUCERJEWA ZASTąPIł JEGO BRAT SAIT-SALAM GUCERJEW. ACCORDING TO CREDIBLE DATA FROM A PUBLIC INVESTIGATION, HE CONTROLS COMPANIES THAT PROVIDE FINANCIAL AND ORGANIZATIONAL ASSISTANCE TO THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENSE IN RECRUITING CONTRACT SOLDIERS TO PARTICIPATE IN HOSTILITIES IN UKRAINE. MIKHAIL GUTSERIEV IS A PROMINENT RUSSIAN BUSINESSMAN, WITH BUSINESS INTERESTS IN BELARUS IN THE SECTORS OF ENERGY, POTASH, HOSPITALITY AND OTHERS. HE IS A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF ALIAKSANDR LUKASHENKA AND THANKS TO THAT ASSOCIATION HAS ACCUMULATED SIGNIFICANT WEALTH AND INFLUENCE AMONG THE POLITICAL ELITE IN BELARUS. SAFMAR, A COMPANY WHICH HAS BEEN CONTROLLED BY GUTSERIEV, WAS THE ONLY RUSSIAN OIL FIRM THAT CARRIED ON SUPPLYING OIL TO BELARUSIAN REFINERIES DURING THE ENERGY CRISIS BETWEEN BELARUS AND RUSSIA IN EARLY 2020. GUTSERIEV ALSO SUPPORTED LUKASHENKA IN DISPUTES WITH RUSSIA OVER OIL DELIVERIES. GUTSERIEV HAS BEEN THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF, AND A SHAREHOLDER IN, THE SLAVKALI COMPANY, WHICH IS BUILDING THE NEZHINSKY POTASSIUM CHLORIDE MINING AND PROCESSING PLANT BASED ON THE STAROBINSKY POTASH SALT DEPOSIT NEAR LYUBAN. IT IS THE LARGEST INVESTMENT IN BELARUS, WORTH USD 2 BILLION. LUKASHENKA PROMISED TO RENAME THE TOWN OF LYUBAN ‘GUTSERIEVSK’ IN HIS HONOUR. HIS OTHER BUSINESSES IN BELARUS HAVE INCLUDED FUELLING STATIONS AND OIL DEPOTS, A HOTEL, A BUSINESS CENTRE AND AN AIRPORT TERMINAL IN MINSK. LUKASHENKA CAME TO GUTSERIEV’S DEFENCE AFTER A CRIMINAL INVESTIGATION WAS INITIATED AGAINST HIM IN RUSSIA. LUKASHENKA ALSO THANKED GUTSERIEV FOR HIS FINANCIAL CONTRIBUTIONS TO CHARITY AND INVESTMENTS WORTH BILLIONS OF DOLLARS IN BELARUS. GUTSERIEV IS REPORTED TO HAVE GIFTED LUKASHENKA LUXURIOUS PRESENTS. GUTSERIEV ALSO DECLARED HIMSELF TO BE THE OWNER OF A RESIDENCY WHICH DE FACTO BELONGS TO LUKASHENKA, THUS COVERING HIM UP WHEN JOURNALISTS STARTED TO INVESTIGATE LUKASHENKA’S ASSETS. GUTSERIEV ATTENDED LUKASHENKA’S SECRET INAUGURATION ON 23 SEP 2020. IN OCT 2020 LUKASHENKA AND GUTSERIEV BOTH APPEARED AT THE OPENING OF AN ORTHODOX CHURCH, WHICH THE LATTER SPONSORED. ACCORDING TO MEDIA REPORTS, WHEN THE STRIKING EMPLOYEES OF BELARUSIAN STATE-OWNED MEDIA WERE FIRED IN AUG 2020, RUSSIAN MEDIA WORKERS WERE FLOWN TO BELARUS ON BOARD AIRCRAFT BELONGING TO GUTSERIEV IN ORDER TO REPLACE THE FIRED WORKERS, AND LODGED IN THE MINSK RENAISSANCE HOTEL BELONGING TO GUTSERIEV. GUTSERIEV ASSISTED WITH THE ACQUISITION OF CT SCANNERS FOR BELARUS DURING THE COVID-19 CRISIS. MIKHAIL GUTSERIEV IS THEREFORE BENEFITTING FROM AND SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME. MIKHAïL GOUTSERIEV EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT, QUI A DES INTéRêTS COMMERCIAUX EN BIéLORUSSIE, NOTAMMENT DANS LES SECTEURS DE L’éNERGIE, DE LA POTASSE ET DE L’HôTELLERIE. IL EST UNE CONNAISSANCE DE LONGUE DATE D’ALIAKSANDR LOUKACHENKA ET GRâCE à CES LIENS, IL A ACCUMULé UNE FORTUNE IMPORTANTE ET GAGNé EN INFLUENCE AU SEIN DES éLITES POLITIQUES BIéLORUSSES. SAFMAR, ENTREPRISE QUI A éTé CONTRôLéE PAR GOUTSERIEV, A éTé LA SEULE SOCIéTé PéTROLIèRE RUSSE QUI A CONTINUé D’APPROVISIONNER LES RAFFINERIES BIéLORUSSES EN PéTROLE LORS DE LA CRISE éNERGéTIQUE ENTRE LA BIéLORUSSIE ET LA RUSSIE AU DéBUT DE L’ANNéE 2020. GOUTSERIEV A éGALEMENT SOUTENU LOUKACHENKA DANS SES DIFFéRENDS AVEC LA RUSSIE AU SUJET DES LIVRAISONS DE PéTROLE. GOUTSERIEV A éTé PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ACTIONNAIRE DE LA SOCIéTé SLAVKALI, QUI CONSTRUIT L’USINE D’EXTRACTION ET DE TRANSFORMATION DU CHLORURE DE POTASSIUM DE NEZHINSKY à PARTIR DU GISEMENT DE SEL DE POTASSE DE STAROBINSKY, PRèS DE LIOUBAN. IL S’AGIT DU PLUS GROS INVESTISSEMENT EN BIéLORUSSIE, D’UNE VALEUR DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS AMéRICAINS. LOUKACHENKA A PROMIS DE REBAPTISER LA VILLE DE LIOUBAN EN SON HONNEUR, POUR L’APPELER “GOUTSERIEVSK”. SES AUTRES ACTIVITéS EN BIéLORUSSIE ONT COMPRIS DES STATIONS-SERVICE ET DES DéPôTS DE PéTROLE, UN HôTEL, UN CENTRE D’AFFAIRES ET UN TERMINAL AéROPORTUAIRE à MINSK. LOUKACHENKA EST INTERVENU POUR DéFENDRE GOUTSERIEV LORSQU’UNE ENQUêTE PéNALE A éTé LANCéE CONTRE LUI EN RUSSIE. LOUKACHENKA A REMERCIé GOUTSERIEV POUR SES CONTRIBUTIONS FINANCIèRES à DES œUVRES DE CHARITé ET POUR LES MILLIARDS DE DOLLARS INVESTIS EN BIéLORUSSIE. GOUTSERIEV AURAIT OFFERT DE LUXUEUX CADEAUX à LOUKACHENKA. GOUTSERIEV A éGALEMENT DéCLARé êTRE LE PROPRIéTAIRE D’UNE RéSIDENCE APPARTENANT DE FACTO à LOUKACHENKA, DE MANIèRE à LE COUVRIR LORSQUE DES JOURNALISTES ONT COMMENCé à ENQUêTER SUR LES AVOIRS DE LOUKACHENKA. GOUTSERIEV A ASSISTé à LA CéRéMONIE SECRèTE D’INVESTITURE DE LOUKACHENKA, LE 23 SEPTEMBRE 2020. EN OCTOBRE 2020, LOUKACHENKA ET GOUTSERIEV ONT TOUS DEUX éTé VUS à L’INAUGURATION D’UNE éGLISE ORTHODOXE, à LAQUELLE GOUTSERIEV AVAIT APPORTé SON SOUTIEN FINANCIER. SELON LES MéDIAS, LORSQUE LES EMPLOYéS GRéVISTES DES MéDIAS PUBLICS BIéLORUSSES ONT éTé LICENCIéS EN AOûT 2020, DES PROFESSIONNELS RUSSES DES MéDIAS ONT éTé DéPêCHéS EN BIéLORUSSIE PAR AVION à BORD D’UN APPAREIL APPARTENANT à GOUTSERIEV AFIN DE REMPLACER LES TRAVAILLEURS LICENCIéS, ET ILS ONT éTé LOGéS à L’HôTEL MINSK RENAISSANCE, QUI APPARTIENT à GOUTSERIEV. GOUTSERIEV A CONTRIBUé à L’ACQUISITION DE SCANNERS POUR LA BIéLORUSSIE PENDANT LA CRISE DE LA COVID-19. MIKHAïL GOUTSERIEV TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT CORRIGENDUM 2023/419 (OJ L61) [CORR. 28/03/2023-1] MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS BUSINESSMAN, SHAREHOLDER AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF EXECUTIVES OF SLAVKALI, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SHAREHOLDER OF: JSC MOSPROMSTROI, INDUSTRIAL FINANCIAL GROUP SAFMAR JSC, LLC PROEKT GRAD SHAREHOLDER AND CHAIR OF THE BOARD OF EXECUTIVES OF SAFMAR AND SLAVKALI MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SHAREHOLDER OF JSC NKNEFTISA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3645 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q1346607 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6385.79 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: Belgium Entity: Q1346607 Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 733 Country: Canada Entity: Q1346607 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45716 Start Date: 2021-07-07 2022-03-16 2023-08-15 Listing Date: 2021-07-07 2023-08-14 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q1346607 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6385.79 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: European Union Entity: Q1346607 Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

6. Sanction Caption: (UE) 2022/300 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q1346607 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Mikhaïl Goutseriev est un homme d’affaires russe influent, qui a des intérêts commerciaux en Biélorussie, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la potasse et de l’hôtellerie. Il est une connaissance de longue date d’Aliaksandr Loukachenka et grâce à ces liens, il a accumulé une fortune importante et gagné en influence au sein des élites politiques biélorusses. Safmar, entreprise qui a été contrôlée par Goutseriev, a été la seule société pétrolière russe qui a continué d’approvisionner les raffineries biélorusses en pétrole lors de la crise énergétique entre la Biélorussie et la Russie au début de l’année 2020. Goutseriev a également soutenu Loukachenka dans ses différends avec la Russie au sujet des livraisons de pétrole. Goutseriev a été président du conseil d’administration et actionnaire de la société Slavkali, qui construit l’usine d’extraction et de transformation du chlorure de potassium de Nezhinsky à partir du gisement de sel de potasse de Starobinsky, près de Liouban. Il s’agit du plus gros investissement en Biélorussie, d’une valeur de 2 milliards de dollars américains. Loukachenka a promis de rebaptiser la ville de Liouban en son honneur, pour l’appeler “Goutserievsk”. Ses autres activités en Biélorussie ont compris des stations-service et des dépôts de pétrole, un hôtel, un centre d’affaires et un terminal aéroportuaire à Minsk. Loukachenka est intervenu pour défendre Goutseriev lorsqu’une enquête pénale a été lancée contre lui en Russie. Loukachenka a remercié Goutseriev pour ses contributions financières à des œuvres de charité et pour les milliards de dollars investis en Biélorussie. Goutseriev aurait offert de luxueux cadeaux à Loukachenka. Goutseriev a également déclaré être le propriétaire d’une résidence appartenant de facto à Loukachenka, de manière à le couvrir lorsque des journalistes ont commencé à enquêter sur les avoirs de Loukachenka. Goutseriev a assisté à la cérémonie secrète d’investiture de Loukachenka, le 23 septembre 2020. En octobre 2020, Loukachenka et Goutseriev ont tous deux été vus à l’inauguration d’une église orthodoxe, à laquelle Goutseriev avait apporté son soutien financier. Selon les médias, lorsque les employés grévistes des médias publics biélorusses ont été licenciés en août 2020, des professionnels russes des médias ont été dépêchés en Biélorussie par avion à bord d’un appareil appartenant à Goutseriev afin de remplacer les travailleurs licenciés, et ils ont été logés à l’hôtel Minsk Renaissance, qui appartient à Goutseriev. Goutseriev a contribué à l’acquisition de scanners pour la Biélorussie pendant la crise de la COVID-19. Mikhaïl Goutseriev tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0110 Start Date: 2021-08-09 Modified At: 2022-12-16 Country: United Kingdom Entity: Q1346607 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Mikail Gutseriev (hereafter Gutseriev) is designated under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) Gutseriev is, and/or has been, involved in policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus by providing support for and/or obtaining an economic benefit from the Government of Belarus; (2) Gutseriev has himself, or via his companies through controlling directly or indirectly FLLC Slavkali, Russneft and Neftisa, carried on business in a sector of strategic significance to the Government of Belarus, namely the Belarusian construction and extractives sectors; (3) Gutseriev is associated with Alexander Lukashenko (BEL0045), an individual who is, and/or has been, involved in the commission of serious human rights violations in Belarus and/or the repression of civil society or democratic opposition in Belarus, and/or other actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0110 Start Date: 2021-08-09 Modified At: 2022-12-16 Listing Date: 2021-08-09 Country: United Kingdom Entity: Q1346607 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Mikail Gutseriev (hereafter Gutseriev) is designated under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) Gutseriev is, and/or has been, involved in policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus by providing support for and/or obtaining an economic benefit from the Government of Belarus; (2) Gutseriev has himself, or via his companies through controlling directly or indirectly FLLC Slavkali, Russneft and Neftisa, carried on business in a sector of strategic significance to the Government of Belarus, namely the Belarusian construction and extractives sectors; (3) Gutseriev is associated with Alexander Lukashenko (BEL0045), an individual who is, and/or has been, involved in the commission of serious human rights violations in Belarus and/or the repression of civil society or democratic opposition in Belarus, and/or other actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1346607 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021; (UE) 2022/300 du 24/02/2022; Rectificatif au Règlement (UE) 2021/997 publié le 19/12/2022 au JOUE; (UE) 2023/419 du 24/02/2023; Rectificatif au Règlement (UE) 2023/419 publié le 28/03/2023 au JOUE Reason: Mikhaïl Goutseriev est un homme d’affaires russe influent, qui a des intérêts commerciaux en Biélorussie, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la potasse et de l’hôtellerie. Il est une connaissance de longue date d’Aliaksandr Loukachenka et grâce à ces liens, il a accumulé une fortune importante et gagné en influence au sein des élites politiques biélorusses. Safmar, entreprise qui a été contrôlée par Goutseriev, a été la seule société pétrolière russe qui a continué d’approvisionner les raffineries biélorusses en pétrole lors de la crise énergétique entre la Biélorussie et la Russie au début de l’année 2020. Goutseriev a également soutenu Loukachenka dans ses différends avec la Russie au sujet des livraisons de pétrole. Goutseriev a été président du conseil d’administration et actionnaire de la société Slavkali, qui construit l’usine d’extraction et de transformation du chlorure de potassium de Nezhinsky à partir du gisement de sel de potasse de Starobinsky, près de Liouban. Il s’agit du plus gros investissement en Biélorussie, d’une valeur de 2 milliards de dollars américains. Loukachenka a promis de rebaptiser la ville de Liouban en son honneur, pour l’appeler “Goutserievsk”. Ses autres activités en Biélorussie ont compris des stations-service et des dépôts de pétrole, un hôtel, un centre d’affaires et un terminal aéroportuaire à Minsk. Loukachenka est intervenu pour défendre Goutseriev lorsqu’une enquête pénale a été lancée contre lui en Russie. Loukachenka a remercié Goutseriev pour ses contributions financières à des œuvres de charité et pour les milliards de dollars investis en Biélorussie. Goutseriev aurait offert de luxueux cadeaux à Loukachenka. Goutseriev a également déclaré être le propriétaire d’une résidence appartenant de facto à Loukachenka, de manière à le couvrir lorsque des journalistes ont commencé à enquêter sur les avoirs de Loukachenka. Goutseriev a assisté à la cérémonie secrète d’investiture de Loukachenka, le 23 septembre 2020. En octobre 2020, Loukachenka et Goutseriev ont tous deux été vus à l’inauguration d’une église orthodoxe, à laquelle Goutseriev avait apporté son soutien financier. Selon les médias, lorsque les employés grévistes des médias publics biélorusses ont été licenciés en août 2020, des professionnels russes des médias ont été dépêchés en Biélorussie par avion à bord d’un appareil appartenant à Goutseriev afin de remplacer les travailleurs licenciés, et ils ont été logés à l’hôtel Minsk Renaissance, qui appartient à Goutseriev. Goutseriev a contribué à l’acquisition de scanners pour la Biélorussie pendant la crise de la COVID-19. Mikhaïl Goutseriev tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q1346607 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2023-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-04-26 Country: Poland Entity: Q1346607 Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1346607 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active