Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Akhtubinsk

Inn-Code	0709312293
Profile Type	PERSON
Name	АЛИЕВ МАГОМЕДТАГИР ИСРАПИЛОВИЧ MAGOMEDTAGIR ALIEV
First Name	MAGOMEDTAGIR
Last Name	ALIEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-09-23
Birth-Place	AKHTUBINSK TOWN/ASTRAKHAN REGION
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.83
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY TERRORISM
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-29031

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/29031 Country: Russia Entity: NK-5ptSoUdVL2PRYc2aGESA4v Program: Red Notice Reason: participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2021-05-25 Country: Kazakhstan Entity: NK-5ptSoUdVL2PRYc2aGESA4v Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

2. Sergey Grigorievich MUZYCHENKO

Alias	Музыченко Сергей Григорьевич Сергей Григорьевич МУЗЫЧЕНКО МУЗЫЧЕНКО Сергей Григорьевич
Profile Type	PERSON
Name	MUZYCHENKO SERGEY GRIGORIEVICH MUZYCHENKO SERGEY GRIGORYEVICH SERGEY GRIGORIEVICH MUZYCHENKO Сергей Григорьевич МУЗЫЧЕНКО
First Name	Сергей SERGEY GRIGORIEVICH SERGEY
Middle Name	Григорьевич GRIGORIEVICH
Last Name	MUZYCHENKO MUZYCHENKO МУЗЫЧЕНКО
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-09-03
Birth-Place	AKHTUBINSK, RéGION D'ASTRAKHAN, URSS AKHTUBINSK, RUSSIAN FEDERATION AKHTUBINSK, RUSSIAN FEDERATION AKHTUBINSK, RéGION D'ASTRAKHAN : RUSSIE
Position	VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DE LA TARIFICATION ET DE LA FOURNITURE DE RESSOURCES DANS LE DOMAINE DE LA CONST DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF PRICING AND RESOURCE SUPPORT OF CONSTRUCTION AND THE DEPARTMENT OF URBAN PLANNING AND ARCHITECTURE VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DE LA TARIFICATION ET DE LA FOURNITURE DE RESSOURCES DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION AINSI QUE DU DéPARTEMENT D'URBANISME ET D'ARCHITECTURE SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SERGEY MUZYCHENKO EST VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DE LA TARIFICATION ET DE LA FOURNITURE DE RESSOURCES DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION AINSI QUE DU DéPARTEMENT D'URBANISME ET D'ARCHITECTURE IL EST CHARGé DE LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION DANS LES RéGIONS ANNEXéES DE DONETSK, LOUHANSK, ZAPORIJJIA ET KHERSON. LES SUBVENTIONS DU BUDGET FéDéRAL DU GOUVERNEMENT RUSSE SONT ACHEMINéES PAR L'INTERMéDIAIRE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION AFIN DE RENFORCER LE “REDéVELOPPEMENT” DES RéGIONS UKRAINIENNES ACTUELLEMENT SOUS CONTRôLE RUSSE. EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE, SERGEY MUZYCHENKO MET EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF PRICING AND RESOURCE SUPPORT OF CONSTRUCTION AND THE DEPARTMENT OF URBAN PLANNING AND ARCHITECTURE SERGEY MUZYCHENKO IS DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING, AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF PRICING AND RESOURCE SUPPORT OF CONSTRUCTION AND THE DEPARTMENT OF URBAN PLANNING AND ARCHITECTURE. HE IS IN CHARGE OF IMPLEMENTING THE POLICY OF THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN THE ANNEXED REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, ZAPORIZHZHIA AND KHERSON. SUBSIDIES FROM THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN GOVERNMENT ARE CHANNELLED THROUGH THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN ORDER TO STRENGTHEN THE “REDEVELOPMENT” OF THE UKRAINIAN REGIONS CURRENTLY UNDER RUSSIAN CONTROL. IN HIS POSITION AS DEPUTY MINISTER, SERGEY MUZYCHENKO IS IMPLEMENTING POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7555

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11793.94 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-aRbNud2RJErkbPyomZGZMo Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 76231 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-aRbNud2RJErkbPyomZGZMo Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11793.94 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-aRbNud2RJErkbPyomZGZMo Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-aRbNud2RJErkbPyomZGZMo Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-aRbNud2RJErkbPyomZGZMo Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Sergey Muzychenko est vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département de la tarification et de la fourniture de ressources dans le domaine de la construction ainsi que du département d'urbanisme et d'architecture Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. En sa qualité de vice-ministre, Sergey Muzychenko met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-aRbNud2RJErkbPyomZGZMo Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Sergey Muzychenko est vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département de la tarification et de la fourniture de ressources dans le domaine de la construction ainsi que du département d'urbanisme et d'architecture Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. En sa qualité de vice-ministre, Sergey Muzychenko met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Nadezhda Babkina

Alias	Надежда Георгиевна Бабкина Надежда Заседателева Заседателева, Надежда Георгиевна Бабкина Надежда Георгиевна Надежда Бабкина ВABKINA NADEZHDA Надія Георгіївна Бабкіна Надежда Георгиевна Заседателева NADEZHDA GEORGIEVNA BABKINA Бабкина, Надежда Бабкіна Надія Георгіївна Надзея Бабкіна NADESHDA BABKINA Бабкіна Надія NADEZHDA GEORGIYEVNA BABKINA Բաբկինա Նադեժդա 納德日達·巴布基娜 Նադեժդա Գեորգիևնա Բաբկինա Заседателева, Надежда Заседателева Надежда Георгиевна NADESHDA GEORGIJEWNA BABKINA 나데즈다 게오르기예브나 밥키나 NADESCHDA BABKINA Бабкина, Надежда Георгиевна
Inn-Code	770300151460
Profile Type	PERSON
Name	NADEZJDA GEORGIEVNA BABKINA BABKINA NADEZHDA GEORGIEVNA ナデジダ・バブキナ NADEZHDA GEORGIEVNA BABKINA NADEZHDA BABKINA BABKINA NADIIA HEORHIYIVNA NADEžDA BABKINA 纳德日达·巴布基纳 Бабкіна Надія Георгіївна Надежда Георгиевна Бабкина Надія Бабкіна NADESCHDA GEORGIJEWNA BABKINA 나데즈다 밥키나 НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА БАБКИНА NADEJDA BABKINA Նադեժդա Բաբկինա Надзея Георгіеўна Бабкіна
First Name	NADEZHDA NADEZHDA GEORGIEVNA НАДЕЖДА
Last Name	BABKINA BABKINA БАБКИНА
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1950-03-19
Birth-Place	AKHTUBINSK
Position	PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS російська співачка Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-07
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	Російська Федерація, Архангельська область, м. Ахтубінськ
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SOVIET AND RUSSIAN FOLK AND POP SINGER AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: SINGER, ARTISTIC DIRECTOR-DIRECTOR OF THE STATE BUDGETARY INSTITUTION OF CULTURE OF MOSCOW "MOSCOW STATE ACADEMIC THEATER "RUSSIAN SONG"", PEOPLE'S ARTIST OF THE RUSSIAN FEDERATION. ---- THE THEATER HOLDS EVENTS DEDICATED TO PROMOTING THE RUSSIAN MILITARY INVASION OF UKRAINE. MEMBER OF THE UNITED RUSSIA PARTY. MEMBER OF THE COUNCIL FOR COSSACK AFFAIRS UNDER THE PRESIDENT OF RUSSIA. PREVIOUSLY: DEPUTY OF THE MOSCOW CITY DUMA. MEMBER OF THE MOSCOW REGIONAL POLITICAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1093 Country: Canada Entity: Q4074462 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4074462 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. LEMA AIUBOV

Profile Type	PERSON
Name	LEMA AIUBOV
First Name	LEMA
Last Name	AIUBOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-03-23
Birth-Place	AKHTUBINSK/ASTRAKHAN REGION
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.83
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-2969

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/2969 Country: Russia Entity: interpol-red-2017-2969 Program: Red Notice Reason: participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. RAMZAN TUTUEV

Profile Type	PERSON
Name	RAMZAN TUTUEV
First Name	RAMZAN
Last Name	TUTUEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1988-09-04
Birth-Place	AKHTUBINSK, ASTRAKHAN REGION
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BROF
Height	1.60
Eye-Color	BLU
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-58228

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2021/58228 Country: Russia Entity: interpol-red-2021-58228 Program: Red Notice Reason: Participation in activity of an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices