Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person 1998 06 18

Alias	PAWEL PRIGOSCHIN Павел Пригожин Пригожин Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН Павел Евгеньевич PAVEL EVGENEVICH PRIGOZHIN Пригожин Павло Євгенович PAVEL YEVGENYEVICH PRIGOZHIN PAVEL PRIGOžIN Павел Евгеньевич Пригожин PRIGOZHIN PAVEL Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН Павло Пригожин
ID Number	780103765308
Inn-Code	780103765308
Profile Type	PERSON
Name	ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ ПРИГОЖИН 帕維爾·普里戈任 PAVEL PRIGOJINE PAVEL JEVGENJEVITJ PRIGOZJIN PAWEL JEWGENJEWITSCH PRIGOSCHIN Павло Євгенович Пригожин Πάβελ Πριγκόζιν PAVEL PRIGOZHIN 파벨 프리고진 パーヴェル・プリゴジン პაველ პრიგოჟინი PAVEL IEVGUENIEVITX PRIGOJIN Пригожин Павло Євгенович PRIGOZHIN PAVEL EVGENEVICH PAVEL EVGENYEVICH PRIGOZHIN PAVEL EVGENEVICH PRIGOZHIN Павел Евгеньевич Пригожин PAVEL EVGENYEVICH PRIGOZHIN PRYHOZHYN PAVLO YEVHENOVYCH Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН PRIGOZHIN PAVEL EVGENIEVICH פאבל פריגוז'ין PAVEL JEVGEňJEVIč PRIGOžIN PAWEł PRIGOżYN PAVEL PRIGOžIN PRIGOZHIN, PAVEL EVGENYEVICH PAVEL EVGENYEVICH PRIGOZHIN PAVEL JEVGENIEVIč PRIGOŽIN
First Name	PAVEL EVGENEVICH ПАВЕЛ PAVEL EVGENYEVICH Павел PAVEL PAVEL EVGENYEVICH
Middle Name	JEVGENIEVIč Евгеньевич JEVGENJEVITJ EVGENYEVICH EVGENEVICH
Last Name	PRIGOJINE PRIGOZHIN PRIGOŽIN Пригожин PRIGOžIN ПРИГОЖИН PRIGOZHIN PRIGOZJIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1998-06-08 1998-06-18
Birth-Place	RUSSIA SAINT PETERSBURG
Position	SON OF YEVGENIY PRIGOZHIN エヴゲニー・プリゴジンの息子 HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2024-06-01
Tax Number	780103765308
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSOCIATED INDIVIDUALS: YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN (FATHER), LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (MOTHER), POLINA EVGENIEVNA PRIGOZHINA (SISTER) SON OF YEVGENY PRIGOZHIN PERSONNES ASSOCIéES: YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN (PèRE), LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (MèRE), POLINA EVGENIEVNA PRIGOZHINA (SœUR) - ENTITéS ASSOCIéES: LAKHTA PARK, LAKHTA PARK PREMIUM, LAKHTA PLAZA, TURTRANS - PAVEL PRIGOZHIN EST LE FILS ET PRINCIPAL HéRITIER DE FEU YEVGENIY PRIGOZHIN, HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE ET ENTRETENANT DES LIENS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE, AINSI QU’AVEC LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE. YEVGENIY PRIGOZHIN éTAIT LE FONDATEUR DU GROUPE WAGNER, ENTITé MILITAIRE NON CONSTITUéE EN SOCIéTé BASéE EN RUSSIE, RESPONSABLE DU DéPLOIEMENT DE MERCENAIRES EN UKRAINE, ET EN EST LE CHEF NON OFFICIEL. CONCORD, éGALEMENT CONNUE SOUS LA DéNOMINATION DE KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, UNE SOCIéTé QUE YEVGENIY PRIGOZHIN A FONDéE ET DéTENUE JUSQU’EN NOVEMBRE 2019, ET UN GROUPE D’AUTRES SOCIéTéS QUI LUI SONT LIéES, Y COMPRIS CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC ET MEGALINE LLC, ONT BéNéFICIé D’IMPORTANTS CONTRATS PUBLICS AVEC LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE à LA SUITE DE L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DE L’OCCUPATION DE L’EST DE L’UKRAINE PAR DES SéPARATISTES SOUTENUS PAR LA RUSSIE. PAVEL PRIGOZHIN EST ASSOCIé à PLUSIEURS SOCIéTéS PRéCéDEMMENT DéTENUES PAR SA MèRE, LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA: BETA LLC, TURSTATUS, LAKHTA PARK PREMIUM LLC, LAKHTA PARK LLC ET LAKHTA PLAZA LLC. EN OUTRE, PAVEL PRIGOZHIN EST ASSOCIé à LA SOCIéTé JSC BUSINESSPROF, QUI POSSèDE LE SINOP BUSINESS CENTER à SAINT-PéTERSBOURG. PAVEL PRIGOZHIN EST LE PRINCIPAL HéRITIER ET BéNéFICIAIRE DES BIENS, POSSESSIONS ET PROPRIéTéS DE YEVGENIY PRIGOZHIN. IL EST DONC UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE ET IL TIRE AVANTAGE DE RESPONSABLES RUSSES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L’EST DE L’UKRAINE. PAVEL PRIGOZHIN A CONFIRMé PUBLIQUEMENT QU’IL éTAIT LE COMMANDANT DU GROUPE WAGNER ET QU’IL A NéGOCIé AVEC LA GARDE NATIONALE RUSSE (ROSGVARDIA) AFIN DE PERMETTRE AU GROUPE WAGNER DE POURSUIVRE SES OPéRATIONS DE COMBAT EN UKRAINE. EN OUTRE, PAVEL PRIGOZHIN A SERVI DANS LE GROUPE WAGNER EN SYRIE. IL A PUBLIQUEMENT CONFIRMé QU’IL PRENAIT PART à DES OPéRATIONS MILITAIRES CONTRE L’UKRAINE EN SERVANT DANS UNE UNITé DU GROUPE WAGNER DANS LA RéGION DU DONBASS. PAR CONSéQUENT, IL SOUTIENT ACTIVEMENT DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. ASSOCIATED ENTITIES: LAKHTA PARK, LAKHTA PARK PREMIUM, LAKHTA PLAZA, TURTRANS SON OF YEVGENIY PRIGOZHIN; BUSINESSPERSON CONCORD, ALSO KNOWN AS KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, A COMPANY WHICH YEVGENIY PRIGOZHIN FOUNDED AND OWNED UNTIL NOVEMBER 2019, AND A GROUP OF OTHER COMPANIES WITH TIES TO HIM, INCLUDING CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC AND MEGALINE LLC, HAVE BEEN BENEFITTING FROM LARGE PUBLIC CONTRACTS WITH THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE FOLLOWING THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA BY THE RUSSIAN FEDERATION AND THE OCCUPATION OF EASTERN UKRAINE BY RUSSIA-BACKED SEPARATISTS. PAVEL PRIGOZHIN IS ASSOCIATED WITH SEVERAL COMPANIES PREVIOUSLY OWNED BY HIS MOTHER, LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA: BETA LLC, TURSTATUS, LAKHTA PARK PREMIUM LLC, LAKHTA PARK LLC AND LAKHTA PLAZA LLC. ADDITIONALLY, PAVEL PRIGOZHIN IS ASSOCIATED WITH THE COMPANY JSC BUSINESSPROF, WHICH OWNS THE SINOP BUSINESS CENTER IN ST. PETERSBURG. MOREOVER, PAVEL PRIGOZHIN HAS SERVED IN THE WAGNER GROUP IN SYRIA. HE PUBLICLY CONFIRMED THAT HE IS INVOLVED IN THE MILITARY OPERATIONS AGAINST UKRAINE BY SERVING IN A WAGNER GROUP UNIT IN THE DONBASS REGION. THEREFORE, HE ACTIVELY SUPPORTS ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PAVEL PRIGOZHIN IS THE SON AND PRIMARY HEIR OF THE LATE YEVGENIY PRIGOZHIN, A LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA WITH CLOSE TIES TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN AND THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. YEVGENIY PRIGOZHIN WAS THE FOUNDER AND UNOFFICIAL HEAD OF THE WAGNER GROUP, A RUSSIA-BASED UNINCORPORATED MILITARY ENTITY RESPONSIBLE FOR THE DEPLOYMENT OF MERCENARIES IN UKRAINE. PAVEL PRIGOZHIN IS THE PRIMARY HEIR AND BENEFICIARY OF THE ASSETS, POSSESSIONS, AND PROPERTIES OF YEVGENIY PRIGOZHIN. HE IS THEREFORE A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND HE IS BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE. PAVEL PRIGOZHIN HAS PUBLICLY CONFIRMED THAT HE IS THE COMMANDER OF THE WAGNER GROUP AND HAS NEGOTIATED WITH THE RUSSIAN NATIONAL GUARD (ROSGVARDIA), TO ALLOW THE WAGNER GROUP CONTINUE COMBAT OPERATIONS IN UKRAINE. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCAL : 780103765308. PERSONNES ASSOCIéES: YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN (PèRE), LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (MèRE), POLINA EVGENIEVNA PRIGOZHINA (SœUR) ENTITéS ASSOCIéES: LAKHTA PARK, LAKHTA PARK PREMIUM, LAKHTA PLAZA, TURTRANS PAVEL PRIGOZHIN HAS PUBLICLY CONFIRMED THAT HE IS THE COMMANDER OF THE WAGNER GROUP. ASSOCIATED INDIVIDUALS: YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN (FATHER, DECEASED), LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (MOTHER), POLINA EVGENIEVNA PRIGOZHINA (SISTER); ASSOCIATED ENTITIES: LAKHTA PARK, LAKHTA PARK PREMIUM, LAKHTA PLAZA, TURTRANS. ASSOCIATED WITH THE FOLLOWING COMPANIES PREVIOUSLY OWNED BY HIS MOTHER: BETA LLC, TURSTATUS, LAKHTA PARK PREMIUM LLC, LAKHTA PARK LLC AND LAKHTA PLAZA LLC. SON OF YEVGENY PRIGOZHIN, A RUSSIAN BUSINESSMAN WHO CREATED THE WAGNER PMC ON BEHALF OF VLADIMIR PUTIN AND USING THE MONEY FROM THE RUSSIAN STATE. WAGNER PMC TOOK AN ACTIVE PART IN THE RUSSIAN INVASION OF UKRAINE, AS WELL AS MILITARY CONFLICTS IN AFRICA AND SYRIA. YEVGENY PRIGOZHIN ALSO PERSECUTED RUSSIAN OPPOSITION POLITICIANS AND JOURNALISTS FOR MANY YEARS ON BEHALF OF AND AT THE EXPENSE OF THE PUTIN REGIME AND LED MISINFORMATION CAMPAIGNS IN RUSSIA AND ABROAD. ACCORDING TO A NOTEWORTHY PUBLIC INVESTIGATION, PAVEL PRIGOZHIN IS THE NOMINAL OWNER OF HIS FATHER'S ASSETS, PARTICIPATING IN THE CIRCUMVENTION OF SANCTIONS IMPOSED AGAINST YEVGENY PRIGOZHIN AND THE CONCEALMENT OF HIS ILLEGALLY OBTAINED WEALTH. SON OF YEVGENIY PRIGOZHIN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31672 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4776

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q117874883 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8358.48 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q117874883 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 475 Country: Canada Entity: Q117874883 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 55376 Start Date: 2023-11-02 2022-06-10 2024-03-22 Listing Date: 2023-11-02 2022-06-10 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q117874883 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8358.48 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q117874883 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q117874883 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8358.48 Country: France Entity: Q117874883 Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (père), Lyubov Valentinovna Prigozhina (mère), Polina Evgenievna Prigozhina (sœur) - Entités associées: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans - Pavel Prigozhin est le fils et principal héritier de feu Yevgeniy Prigozhin, homme d’affaires russe influent exerçant des activités en Russie et entretenant des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, ainsi qu’avec le ministère russe de la défense. Yevgeniy Prigozhin était le fondateur du groupe Wagner, entité militaire non constituée en société basée en Russie, responsable du déploiement de mercenaires en Ukraine, et en est le chef non officiel. Concord, également connue sous la dénomination de KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, une société que Yevgeniy Prigozhin a fondée et détenue jusqu’en novembre 2019, et un groupe d’autres sociétés qui lui sont liées, y compris Concord Management and Consulting LLC et Megaline LLC, ont bénéficié d’importants contrats publics avec le ministère russe de la défense à la suite de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie et de l’occupation de l’est de l’Ukraine par des séparatistes soutenus par la Russie. Pavel Prigozhin est associé à plusieurs sociétés précédemment détenues par sa mère, Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC et Lakhta Plaza LLC. En outre, Pavel Prigozhin est associé à la société JSC Businessprof, qui possède le Sinop Business Center à Saint-Pétersbourg. Pavel Prigozhin est le principal héritier et bénéficiaire des biens, possessions et propriétés de Yevgeniy Prigozhin. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie et il tire avantage de responsables russes de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Pavel Prigozhin a confirmé publiquement qu’il était le commandant du groupe Wagner et qu’il a négocié avec la Garde nationale russe (Rosgvardia) afin de permettre au groupe Wagner de poursuivre ses opérations de combat en Ukraine. En outre, Pavel Prigozhin a servi dans le groupe Wagner en Syrie. Il a publiquement confirmé qu’il prenait part à des opérations militaires contre l’Ukraine en servant dans une unité du groupe Wagner dans la région du Donbass. Par conséquent, il soutient activement des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0801 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q117874883 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Pavel Evgenyevich PRIGOZHIN is the son of Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN. Therefore, there are reasonable grounds to suspect that Pavel Evgenyevich PRIGOZHIN is associated with Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN, and has obtained a financial benefit or other material benefit from Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN. PRIGOZHIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0801 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q117874883 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Pavel Evgenyevich PRIGOZHIN is the son of Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN. Therefore, there are reasonable grounds to suspect that Pavel Evgenyevich PRIGOZHIN is associated with Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN, and has obtained a financial benefit or other material benefit from Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN. PRIGOZHIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 41 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q117874883 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q117874883 Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Pavel Prigozhin est le fils et principal héritier de feu Yevgeniy Prigozhin, homme d’affaires russe influent exerçant des activités en Russie et entretenant des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, ainsi qu’avec le ministère russe de la défense. Yevgeniy Prigozhin était le fondateur du groupe Wagner, entité militaire non constituée en société basée en Russie, responsable du déploiement de mercenaires en Ukraine, et en est le chef non officiel. Concord, également connue sous la dénomination de KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, une société que Yevgeniy Prigozhin a fondée et détenue jusqu’en novembre 2019, et un groupe d’autres sociétés qui lui sont liées, y compris Concord Management and Consulting LLC et Megaline LLC, ont bénéficié d’importants contrats publics avec le ministère russe de la défense à la suite de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie et de l’occupation de l’est de l’Ukraine par des séparatistes soutenus par la Russie. Pavel Prigozhin est associé à plusieurs sociétés précédemment détenues par sa mère, Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC et Lakhta Plaza LLC. En outre, Pavel Prigozhin est associé à la société JSC Businessprof, qui possède le Sinop Business Center à Saint-Pétersbourg. Pavel Prigozhin est le principal héritier et bénéficiaire des biens, possessions et propriétés de Yevgeniy Prigozhin. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie et il tire avantage de responsables russes de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Pavel Prigozhin a confirmé publiquement qu’il était le commandant du groupe Wagner et qu’il a négocié avec la Garde nationale russe (Rosgvardia) afin de permettre au groupe Wagner de poursuivre ses opérations de combat en Ukraine. En outre, Pavel Prigozhin a servi dans le groupe Wagner en Syrie. Il a publiquement confirmé qu’il prenait part à des opérations militaires contre l’Ukraine en servant dans une unité du groupe Wagner dans la région du Donbass. Par conséquent, il soutient activement des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q117874883 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31672 Country: United States Entity: Q117874883 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q117874883 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6K2 Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q117874883 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view