SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1991 10 13

Title MR
Profile Type PERSON
Name GIEDRIUS LEVICKAS
First Name GIEDRIUS
Last Name LEVICKAS
Nationality LITHUANIA
Birth Date 1991-10-13
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 15 SOMERBY ROAD, SCUNTHORPE, SOUTH HUMBERSIDE, UNITED KINGDOM, DN17 2EY
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 13 OCTOBER 1991 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/c8wvRk_gWbltUGLKV2E7LFX-nkI

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-07-17
End Date: 2034-07-16
Listing Date: 2024-06-26
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-c8wvrk-gwbltuglkv2e7lfx-nki

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV7110085

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name MAURICIO ANTONIO APARICIO SERRANO
First Name MAURICIO ANTONIO
Last Name APARICIO SERRANO
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1991-10-13
Birth-Place SANTA ELENA, USULUTAN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 60
Hair-Color BLA
Height 1.59
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-256848

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/256848

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2017-256848

Program: Red Notice

Reason: ORGANIZACIONES TERRORISTAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name EDELBIEVA DIANA
Birth Date 1991-10-13
First Seen 2023-06-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-30
Datasets POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DIANA EDELBIEVA JEST WłAśCICIELEM 30% UDZIAłóW W PODMIOCIE H-AGENCY SP. Z O.O. ORAZ AKCJONARIUSZEM (30%) I KOMPLEMENTARIUSZEM W PODMIOCIE HIGH LEAGUE BIELSKI SP. KOMANDYTOWO-AKCYJNA, DZIAłAJąCYCH W RAMACH FEDERACJI HIGH LEAGUE , KTóRA ZAJMUJE SIę ORGANIZOWANIEM GALI TYPU FREAK SHOW FIGHT. RODZINA EDELBIEV MA UTRZYMYWAć RELACJE Z PRZYWóDCą CZECZENII – RAMZANEM KADYROVEM , ZNAJDUJąCYM SIę NA LISTACH SANKCYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, UKRAINY, SZWAJCARII, WIELKIEJ BRYTANII, USA, KANADY, AUSTRALII, NOWEJ ZELANDII I JAPONII. ODDZIAłY SPECJALNE RAMZANA KADYROWA ZAANGAżOWANE Są DZIAłANIA WOJENNE FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINIE, A REKRUTACJA DO NICH MA SIę ODBYWAć SIę M.IN. ZA POśREDNICTWEM KLUBóW MIESZANYCH SZTUK WALKI. W GRUDNIU 2020 R. DEPARTAMENT SKARBU USA OBJął SANKCJAMI FINANSOWYMI ORGANIZACJę ACA (ABSOLUTE CHAMPIONSHIP AKHMAT) Z POWODU JEJ BEZPOśREDNICH POWIąZAń Z RAMZANEM KADYROVEM. PRZEDSTAWICIELEM ACA NA EUROPę I POLSKę BYł BAYSANGUR EDELBIEV – BRAT WłAśCICIELI PODMIOTóW H-AGENCY SP. Z O.O. ORAZ HIGH LEAGUE BIELSKI SP. KOMANDYTOWO-AKCYJNA. W ZWIąZKU Z BRAKIEM MOżLIWOśCI ORGANIZACJI EVENTóW ACA NA TERENIE EUROPY, UTWORZONO FEDERACJę HIGH LEAGUE, KTóRA UMOżLIWIA OSOBOM POWIąZANYM Z RAMZANEM KADYROVEM KONTYNUOWANIE DZIAłALNOśCI W POLSCE. ZASTOSOWANIE śRODKóW OGRANICZAJąCYCH WOBEC DIANY EDELBIEVY UNIEMOżLIWI JEJ CZERPANIE KORZYśCI WYNIKAJąCYCH Z POWIąZAń Z REżIMEM RAMZANA KADYROVA – POZBAWI Ją BEZPOśREDNIEGO WPłYWU NA DZIAłALNOść ORAZ UCZESTNICTWA W ZYSKACH Z DZIAłALNOśCI ORAZ UCZESTNICTWA W ZYSKACH Z DZIAłALNOśCI PODMIOTóW H-AGENCY SP. Z O.O. ORAZ HIGH LEAGUE BIELSKI SP. KOMANDYTOWO-AKCYJNA.

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2023-05-30
Country: Poland

Entity: plmswia-osoby-edelbieva-diana

Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, e. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Profile Type PERSON
Name CLAYTON EARL DRYDEN
First Name CLAYTON
Middle Name EARL
Last Name DRYDEN
Country UNITED STATES
Birth Date 1991-10-13
Position PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-09-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2820 US HIGHWAY 2 W, KALISPELL, MT 59901
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-10
Sanction Last Change 2024-09-10
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-clayton-earl-dryden-59901-kalispell

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Registration Number E2UKF23E3K77
Profile Type PERSON
Name JAVAROUS LASHAY MCNEALY
First Name JAVAROUS
Middle Name LASHAY
Last Name MCNEALY
Country UNITED STATES
Birth Date 1991-10-13
Position THERAPIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-09-13
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address PUNTA GORDA, FL 33983, USA
163 CEYENNE STREET, PUNTA GORDA, FL 33983
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-javarous-lashay-mcnealy-33983-punta-gorda

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRMJVSZ

Start Date: 2022-08-30
Listing Date: 2022-09-13
Country: United States

Entity: us-fed-excl-javarous-lashay-mcnealy-33983-punta-gorda

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Profile Type PERSON
Name ROBERT CHARLES VANDEPUTTE
First Name ROBERT
Middle Name CHARLES
Last Name VANDEPUTTE
Country UNITED STATES
Birth Date 1991-10-13
Position PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-10-23
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 47085 106TH ST, ROSHOLT, SD 57260
ROSHOLT, SD 57260, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-robert-charles-vandeputte-57260-rosholt

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRF1S20

Start Date: 2020-10-20
Listing Date: 2020-10-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-robert-charles-vandeputte-57260-rosholt

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public