SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Edelbieva diana

Profile Type PERSON
Name EDELBIEVA DIANA
Birth Date 1991-10-13
First Seen 2023-06-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-30
Datasets POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DIANA EDELBIEVA JEST WłAśCICIELEM 30% UDZIAłóW W PODMIOCIE H-AGENCY SP. Z O.O. ORAZ AKCJONARIUSZEM (30%) I KOMPLEMENTARIUSZEM W PODMIOCIE HIGH LEAGUE BIELSKI SP. KOMANDYTOWO-AKCYJNA, DZIAłAJąCYCH W RAMACH FEDERACJI HIGH LEAGUE , KTóRA ZAJMUJE SIę ORGANIZOWANIEM GALI TYPU FREAK SHOW FIGHT. RODZINA EDELBIEV MA UTRZYMYWAć RELACJE Z PRZYWóDCą CZECZENII – RAMZANEM KADYROVEM , ZNAJDUJąCYM SIę NA LISTACH SANKCYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, UKRAINY, SZWAJCARII, WIELKIEJ BRYTANII, USA, KANADY, AUSTRALII, NOWEJ ZELANDII I JAPONII. ODDZIAłY SPECJALNE RAMZANA KADYROWA ZAANGAżOWANE Są DZIAłANIA WOJENNE FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINIE, A REKRUTACJA DO NICH MA SIę ODBYWAć SIę M.IN. ZA POśREDNICTWEM KLUBóW MIESZANYCH SZTUK WALKI. W GRUDNIU 2020 R. DEPARTAMENT SKARBU USA OBJął SANKCJAMI FINANSOWYMI ORGANIZACJę ACA (ABSOLUTE CHAMPIONSHIP AKHMAT) Z POWODU JEJ BEZPOśREDNICH POWIąZAń Z RAMZANEM KADYROVEM. PRZEDSTAWICIELEM ACA NA EUROPę I POLSKę BYł BAYSANGUR EDELBIEV – BRAT WłAśCICIELI PODMIOTóW H-AGENCY SP. Z O.O. ORAZ HIGH LEAGUE BIELSKI SP. KOMANDYTOWO-AKCYJNA. W ZWIąZKU Z BRAKIEM MOżLIWOśCI ORGANIZACJI EVENTóW ACA NA TERENIE EUROPY, UTWORZONO FEDERACJę HIGH LEAGUE, KTóRA UMOżLIWIA OSOBOM POWIąZANYM Z RAMZANEM KADYROVEM KONTYNUOWANIE DZIAłALNOśCI W POLSCE. ZASTOSOWANIE śRODKóW OGRANICZAJąCYCH WOBEC DIANY EDELBIEVY UNIEMOżLIWI JEJ CZERPANIE KORZYśCI WYNIKAJąCYCH Z POWIąZAń Z REżIMEM RAMZANA KADYROVA – POZBAWI Ją BEZPOśREDNIEGO WPłYWU NA DZIAłALNOść ORAZ UCZESTNICTWA W ZYSKACH Z DZIAłALNOśCI ORAZ UCZESTNICTWA W ZYSKACH Z DZIAłALNOśCI PODMIOTóW H-AGENCY SP. Z O.O. ORAZ HIGH LEAGUE BIELSKI SP. KOMANDYTOWO-AKCYJNA.

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2023-05-30
Country: Poland

Entity: plmswia-osoby-edelbieva-diana

Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, e. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna