SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1991 06 16

Alias Пузиня Павло Олександрович
PUZYNIA PAVEL
Пузыня Павел Александрович
Inn-Code 540403952347
Profile Type PERSON
Name Пузиня Павло Олександрович
PUZYNIA PAVLO OLEKSANDROVYCH
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПУЗЫНЯ
First Name ПАВЕЛ
Last Name ПУЗЫНЯ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-06-16
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 227/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2033-04-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-FLnps8tV5EJZCwhoePBLys

Program: 227/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name DAREN PAUL SCALES
First Name DAREN
Middle Name PAUL
Last Name SCALES
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1991-06-16
First Seen 2024-10-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 1 CHURCH COTTAGES, THE STREET, STAPLE, CANTERBURY, UNITED KINGDOM, CT3 1LN
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 16 JUNE 1991 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/9yYMPlTvlCL7Uv85dXnIemquCjo

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-10-08
Sanction Last Change 2024-10-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-09-24
End Date: 2033-09-23
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-9yympltvlcl7uv85dxniemqucjo

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: CR-2024-000996

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name KEHLER KEKHLEROV
First Name KEHLER
Last Name KEKHLEROV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-06-16
Birth-Place DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color RED
Height 1.75
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-77505

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/77505

Country: Russia

Entity: interpol-red-2015-77505

Program: Red Notice

Reason: participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ARTUR GADADOV
First Name ARTUR
Last Name GADADOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-06-16
Birth-Place KASPIYSKIY TOWN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.78
Eye-Color OTHD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-64234

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/64234

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-64234

Program: Red Notice

Reason: Participation in illegal armed formation.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name KHIZRI KHASAEV
First Name KHIZRI
Last Name KHASAEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-06-16
Birth-Place ANDI
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-2380

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/2380

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-2380

Program: Red Notice

Reason: getting trained with the aim of terrorist activity; participation in the activity of a terrorist organization; participation in an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name LISA NICHOLE DEWEESE
First Name LISA
Middle Name NICHOLE
Last Name DEWEESE
Country UNITED STATES
Birth Date 1991-06-16
Position PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2016-10-21
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1366 ELGIN AVENUE, SOUTH SIOUX CITY, NE 68776
SOUTH SIOUX CITY, NE 68776, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2016-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lisa-nichole-deweese-68776-south-sioux-city

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR56052

Start Date: 2016-10-20
Listing Date: 2016-10-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lisa-nichole-deweese-68776-south-sioux-city

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).