5 SapherCheck records found for Person 1990 01 12
1. Sergey Karjakin
2. Maroofah MALEKZADAH
3. FERNANDO GUTIERREZ MATA
4. JOSE PEDRO CHEVEZ PORTILLO
5. ARIEL ROSE BRADLEY
2. Sanction Caption: Reciprocal
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 726/2022| Sanction Caption | 726/2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q217198 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Title |
MISS
|
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
MAROOFAH MALEKZADAH
|
| First Name |
MAROOFAH
|
| Last Name |
MALEKZADAH
|
| Nationality |
AFGHANISTAN
|
| Birth Date |
1990-01-12
|
| First Seen | 2024-07-30 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-07-30 |
| Datasets |
UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
|
| Address |
229 WILBRAHAM ROAD, MANCHESTER, UNITED KINGDOM, M14 7EW
|
| Topics |
DISQUALIFIED
|
| Notes |
BORN ON 12 JANUARY 1990 - DISQUALIFIED
|
| SourceUrl |
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Cf8VE61Lfree8XhHDuj7qjXp5-A
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: Sanction| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK Companies House Disqualified Directors |
| Sanction First Seen | 2024-07-30 |
| Sanction Last Change | 2024-07-30 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
The Insolvency Service Start Date: 2019-06-12 End Date: 2025-06-11 Listing Date: 2019-05-22 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-cf8ve61lfree8xhhduj7qjxp5-a Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5517789 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A |
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
FERNANDO GUTIERREZ MATA
|
| First Name |
FERNANDO
|
| Last Name |
GUTIERREZ MATA
|
| Country |
EL SALVADOR
|
| Nationality |
EL SALVADOR
|
| Birth Date |
1990-01-12
|
| Birth-Place |
LA UNION
|
| First Seen | 2024-03-04 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-08-08 |
| Gender |
MALE
|
| Weight |
80
|
| Hair-Color |
BLA
|
| Height |
1.75
|
| Eye-Color |
BLA
|
| Datasets |
INTERPOL RED NOTICES
|
| Topics |
CRIME
WANTED |
| SourceUrl |
https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-4297
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: Red Notice| Sanction Caption | Red Notice |
|---|---|
| Sanction Datasets |
INTERPOL Red Notices |
| Sanction First Seen | 2024-03-04 |
| Sanction Last Change | 2024-03-04 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
INTERPOL Authority ID: 2018/4297 Country: El Salvador Entity: interpol-red-2018-4297 Program: Red Notice Reason: TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO, AGRUPACIONES ILICITAS, ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICION, CONSPIRACION, Y ASOCIACIONES DELICTIVAS. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices |
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
JOSE PEDRO CHEVEZ PORTILLO
|
| First Name |
JOSE PEDRO
|
| Last Name |
CHEVEZ PORTILLO
|
| Country |
EL SALVADOR
|
| Nationality |
EL SALVADOR
|
| Birth Date |
1990-01-12
|
| Birth-Place |
JUCUAPA, USULUTAN
|
| First Seen | 2024-03-04 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-08-14 |
| Gender |
MALE
|
| Weight |
56
|
| Hair-Color |
BRO
|
| Height |
1.60
|
| Eye-Color |
BROD
|
| Datasets |
INTERPOL RED NOTICES
|
| Topics |
CRIME
WANTED |
| SourceUrl |
https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-15414
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: Red Notice| Sanction Caption | Red Notice |
|---|---|
| Sanction Datasets |
INTERPOL Red Notices |
| Sanction First Seen | 2024-03-04 |
| Sanction Last Change | 2024-03-04 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
INTERPOL Authority ID: 2019/15414 Country: El Salvador Entity: interpol-red-2019-15414 Program: Red Notice Reason: ORGANIZACIONES TERRORISTAS Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices |
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
ARIEL ROSE BRADLEY
|
| First Name |
ARIEL
|
| Middle Name |
ROSE
|
| Last Name |
BRADLEY
|
| Country |
UNITED STATES
|
| Birth Date |
1990-01-12
|
| Position |
NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
|
| First Seen | 2024-05-08 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Created At |
2019-04-25
|
| Npi Code |
1124367909
|
| Datasets |
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS |
| Address |
41 REMINGTON, IRVINE, CA 92620
IRVINE, CA 92620, USA |
| Topics |
DEBARRED ENTITY
|
2 Sanctions
1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...| Sanction Caption | US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-08 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-24 |
| Sanction Properties |
Authority:
Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-ariel-rose-bradley-92620-irvine Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-05-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
HHS Authority ID: S4MR8PR9F Start Date: 2019-02-20 Listing Date: 2019-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-ariel-rose-bradley-92620-irvine Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public |