Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1989 06 04

1. Ekaterina Rybolovleva

Alias	Екатерина Дмитриевна Рыболовлева Рыболовлева Екатерина Дмитриевна EKATERINA DMITRIEVNA RYBOLOVLEVA RYBOLOVLEVA EKATERINA 葉卡捷琳娜·雷博洛夫列娃 예카테리나 드미트리예브나 리볼로블레바 Рыболовлева, Екатерина Дмитриевна
Profile Type	PERSON
Name	YEKATERINA RYBOLóVLEVA Риболовлєва Катерина Дмитрівна 예카테리나 리볼로블레바 Εκατερίνα Ριμπολόβλεβα RYBOLOVLIEVA KATERYNA DMYTRIVNA 葉卡蒂莉娜·雷波诺列娃 EKATERINA RYBOLOVLEVA Екатерина Рыболовлева
First Name	EKATERINA
Last Name	Рыболовлев
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-06-04
Birth-Place	PERM
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Modified At	2024-10-07
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESS WOMAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q15057217 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. GIORGI CHUBINIDZE

Profile Type	PERSON
Name	GIORGI CHUBINIDZE
First Name	GIORGI
Last Name	CHUBINIDZE
Country	GEORGIA
Nationality	GEORGIA
Birth Date	1989-06-04
Birth-Place	TBILISI
First Seen	2024-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2024-28312

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-04-27
Sanction Last Change	2024-04-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2024/28312 Country: Poland Entity: interpol-red-2024-28312 Program: Red Notice Reason: attempted murder in connection with robbery using dangerous tools, grevious injuries Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. HAYLEY LAMMON BROWN

Profile Type	PERSON
Name	HAYLEY LAMMON BROWN
First Name	HAYLEY
Middle Name	LAMMON
Last Name	BROWN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1989-06-04
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-04-19
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ELKIN, NC 28621, USA 119 MEMORIAL PARK DRIVE, ELKIN, NC 28621
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-hayley-lammon-brown-28621-elkin Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6DC7L Start Date: 2018-04-19 Listing Date: 2018-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-hayley-lammon-brown-28621-elkin Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public